股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议1月9日下午3:00召开[2] - 网络投票时间为1月9日交易时间及9:15至下午3:00[2] - A/B股股权登记日均为1月2日，B股需12月27日或更早买入参会[4] 会议审议与登记 - 审议《关于修订<公司独立董事制度>的议案》等议案[5] - 登记时间为1月8 - 9日部分时段[8] - 登记地点为深圳福田世贸广场A座13楼中会议室[8] 其他信息 - 异地股东可用信函或传真登记，地址为C座14楼董办[9] - 联系电话为0755－83778690等[9] - 普通股投票代码为360019，简称为深粮投票[18] - 深交所互联网投票9:15开始，下午3:00结束[20]

监事会构成 - 监事会由5名监事组成，设监事会主席1名[11] - 公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的1/3[4] 监事任期与职责 - 监事每届任期3年[4] - 监事连续2次未能亲自出席会议且不委托他人，视为不能履职[7] 监事会主席选举 - 监事会主席由全体监事过半数选举产生、更换[11] 临时股东大会要求权 - 董事人数不足法定或章程规定2/3、累计亏损达股本1/3、10%以上股份股东提出，公司逾期未开临时股东大会，监事会可要求董事会召开[15] 会议召开与通知 - 监事会每6个月至少召开1次会议，按需开临时会议[18] - 定期会议通知提前10日送达，临时会议提前3日送达[18] 会议召开与决议条件 - 监事会会议需2/3以上监事出席方可举行[19] - 监事会决议需全体监事半数以上通过方有效[22] 文件保存与备案 - 监事会会议文件保存期限为公司存续期限[22] - 会议结束后一个工作日内将决议交董事会秘书备案并公告[22] 议事规则修订 - 本议事规则由监事会修订，经股东大会审议批准后生效[25]

董事会构成与选举 - 董事会由9名董事组成，设董事长1名[4] - 董事长由全体董事过半数选举产生或罢免，每届任期3年，可连选连任[26] - 公司董事会成员中应有1/3以上独立董事，至少1名会计专业人士[28] 董事会决策权限 - 香港或澳门所属公司境内营业收入占比超80%的直接投资项目由董事会审议[5] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产5%以上等6种情况由董事会决策[7] - 公司固定资产投资达800万元以上需提交董事会审议[11] 担保与借款规定 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％等多种担保情况须经董事会审议后提交股东大会[8] - 连续十二个月内累计对外提供借款金额超最近一期经审计净资产10%等借款情况需董事会特别决议通过[10] 关联交易关注 - 公司与关联自然人交易金额30万元以上需关注[10] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需关注[10] - 公司与关联人交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需披露、评估审计并提交股东大会审议[10] 董事任职与职责 - 董事任期3年，兼任总经理等职务及职工代表董事总计不超董事总数1/2[16] - 董事连续2次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责[22] - 董事对公司和股东承担的忠实义务，在辞职生效或任期届满后半年内仍有效[23] 独立董事规定 - 独立董事需具有5年以上法律、会计或经济等工作经验[29] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超6年[31] - 独立董事连续2次未亲自出席董事会且不委托他人，董事会应30日内提议召开股东大会解除其职务[31] 董事会秘书规定 - 自受到中国证监会最近一次行政处罚未满3年不得担任董事会秘书[39] - 最近三年受到证券交易所公开谴责或3次以上通报批评不得担任董事会秘书[39] - 公司应在原任董事会秘书离职后3个月内聘任新的董事会秘书[41] 董事会会议规定 - 董事会每年至少召开2次定期会议[46] - 董事会定期会议召开10日前通知，临时会议召开3日前通知[48] - 董事会会议应当由1/2以上的董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过，对外担保需全体董事2/3以上同意[51] 其他规定 - 规则中“以上”含本数，“高于”“低于”“以下”不含本数[60] - 规则修订由董事会提出草案，提交股东大会审议通过[61] - 规则自股东大会审议批准修订之日起执行[62]

| 投资者关系活动类别 | ☑特定对象调研 | | □分析师会议 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | □媒体采访 | | □业绩说明会 | | | | | □新闻发布会 | | □路演活动 | | | | | □现场参观 | | | | | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | | | | | 活动参与人员 | 国信证券：柳旭、陶醉 | | | | | | | 公司证券事务代表：刘沐雅、陈凯跃 | | | | | | | 公司董事会办公室主任助理：张浩 | | | | | | 时间 | 2023 年 12 月 | 15 日 | | | | | 地点 | 公司 14 楼会议室 | | | | | | 形式 | 线下交流 | | | | | | | 1、公司三大业务在整体收入中的比重？ 答：公司主营业务为批发零售业务、食品加工制造业务、 2022 2021 年 项目 | （亿元） | 年 | | | | | 租赁及商务服务业务。 | | | | | | | | 收入 | 占比 | 收入 （亿元） | 占比 | | 交流内容及具体问答 | 批发 ...

会计政策变更 - 公司自2023年1月1日起按财政部准则解释第16号变更会计政策[3][4] 资产负债表调整 - 2023年1月1日递延所得税资产增加13,143,772.73元[8] - 2023年1月1日资产总计增加13,143,772.73元[8] - 2023年1月1日递延所得税负债增加12,869,985.55元[8] - 2023年1月1日负债合计增加12,869,985.55元[8] - 2023年1月1日未分配利润增加273,787.18元[8]

（经公司第十一届董事会第二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全深圳市深粮控股股份有限公司(以下简称"公司") 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》 《公司 章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作条 例。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会 负责，向董事会报告工作。 第三条 本条例所称 被考核人员是指纳入考核范围的董事及高级管理人 员 。薪酬包括但不限于所有薪资、奖金、补贴、福利、期权及股份赠与。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 深圳市深粮控股股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作条例 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委 ...

证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2023-34 深圳市深粮控股股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市深粮控股股份有限公司 全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案： （一）《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知》 详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于召开公司 2023 年第三次 临时股东大会的通知》。 同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 三、备查文件 （一）《公司第十一届董事会第三次会议决议》。 特此公告。 1 深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会第三次会议于 2023 年 12 月 5 日上午 9:30 在深圳市福田区福虹路 9 号 世贸广场 A 座 13 楼公司中会议室以通讯的方式召开。会议通知于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件形式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。 公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司 法》及《 ...

审计委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事应过半数，至少一名为会计专业人士[4] 职能职责 - 审核财务信息及披露，监督评估内外审计和内控[2] - 审议财务报告、聘用会计师事务所等事项[13] 会议规则 - 每季度至少开一次会，提前三天通知[15] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[16][17] - 两名以上成员提议或主任委员认为必要可开临时会议[15] 生效与解释 - 条例经董事会审议通过生效，由董事会解释修订[22][23]

深圳市深粮控股股份有限公司 董事会提名委员会工作条例 （经公司第十一届董事会第二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员的产生程序，优化董事会和管理层组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作条 例。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，向董事会报告工 作并对董事会负责。主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程 序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 三 名董事组成，其中 独立董事占多数 。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委 ...

（经公司第十一届董事会第二次会议审议通过） 第一章 总则 深圳市深粮控股股份有限公司 董事会战略委员会工作条例 第一条 为适应深圳市深粮控股股份有限公司(以下简称"公司")战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》 《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作条例。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责，向董 事会报告工作，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建 议，研究制订公司财务预算方案。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 三 名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委 ...