第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员至少由三名董事组成，独立董事过半数。 国药集团一致药业股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范董事选举和高级管理人员选聘工作，优化董事会人员组成， 合理设置高级管理层，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建 议。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，则其自动失去委员任职资格，并由董事会 根据上述第三条至第五条之规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司生产经营情况、资产 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议7月5日9:00召开，网络投票同日进行[3] - 出席股东及代理人39人，代表股份334,862,721股，占比60.1660%[5] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》全体股东同意比例97.2388%[9] 人员选举情况 - 非独立董事吴壹建获票数334,588,054，同意比例99.9087%[11] - 独立董事苏薇薇获票数334,782,394，同意比例99.9667%[11] - 监事文德镛获票数334,671,101，同意比例99.9335%[11]

会议情况 - 公司第九届董事会2024年第三次临时会议于6月18日以通讯表决方式召开，9名董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>》议案表决同意9票，尚需股东大会特别决议审议批准[4][5] - 《关于召开公司2024年第二次临时股东大会》议案表决同意9票[10] - 《关于制定<公司职业经理人选聘与契约化管理办法（试行）>和<公司经营层契约化薪酬管理办法（试行）>》议案表决同意9票[10] 董事提名 - 提名吴壹建等5人为第十届董事会非独立董事候选人，尚需股东大会审议并累积投票表决，任期三年[6][7] - 提名苏薇薇等4人为第十届董事会独立董事候选人，需深交所备案审核无异议后提交股东大会审议并累积投票表决[7][8][10] 人员任职 - 吴壹建自2024年1月起任公司第九届董事会董事长，截至公告日未持股[12] - 刘勇自2017年11月起任国药控股执行董事、总裁，截至公告日未持股[14][15] - 李晓娟自2021年3月起任国药控股财务总监等职，截至公告日未持股[16][17] - 林兆雄自2016年3月起任公司总经理等职，截至公告日未持股[18] - 李进雄2024年1月起任公司党委副书记等职，截至公告日未持股[21] 人员情况 - 苏薇薇已获化学一类新药临床批件2个，中药五类新药临床批件1个，自主知识产权102项[22] - 苏薇薇等4人未持股，与持有公司5%以上股份的股东无关联关系且任职资格符合要求[23][25][26][27]

国药一致公司章程 - 1 - 国药集团一致药业股份有限公司 章 程 国药一致公司章程 - 2 - 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 党建工作 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 国药一致公司章程 - 3 - 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》（以下简称 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人江百灵作为国药集团一致药业股份有限公司第十 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人国 药集团一致药业股份有限公司董事会提名为国药集团一致药业 股份有限公司（以下简称该公司）第十届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过国药集团一致药业股份有限公司第九届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料（如有）。 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________ ...

国药集团一致药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人国药集团一致药业股份有限公司董事会现就提名李洪海为国药集 团一致药业股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意出任国药集团一致药业股份有限公司第十届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过国药集团一致药业股份有限公司股份有限公司第 九届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 √ 是 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公 ...

国药集团一致药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人国药集团一致药业股份有限公司董事会现就提名毕亚林为国药集 团一致药业股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意出任国药集团一致药业股份有限公司第十届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过国药集团一致药业股份有限公司股份有限公司第 九届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 √ 是 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 声明人毕亚林_作为国药集团一致药业股份有限公司第十届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人国药集团 一致药业股份有限公司董事会提名为国药集团一致药业股份有限公 司（以下简称该公司）第十届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过国药集团一致药业股份有限公司第九届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________ ...

监事会会议 - 第九届监事会2024年第二次临时会议6月11日发通知，6月18日召开[2] - 应参会监事3名，实际参会3人，全票通过换届选举议案[2][3] 候选人情况 - 提名文德镛、卢海青为第十届非职工代表监事候选人，均未持股[3][7][9] - 文德镛任多届监事会主席，卢海青2024年5月起任监事[7][10] 后续安排 - 议案提交股东大会，用累积投票制表决，任期3年[5]

国药集团一致药业股份有限公司 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 独立董事提名人声明与承诺 提名人国药集团一致药业股份有限公司董事会现就提名江百灵为国药集 团一致药业股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意出任国药集团一致药业股份有限公司第十届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过国药集团一致药业股份有限公司股份有限公司第 九届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 √ 是 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券 ...