会议信息 - 2024年第三次临时股东大会7月26日下午2:00现场召开[4] - 会议采用现场表决与网络投票结合方式[6] - 公告于2024年7月27日发布[29] 股东情况 - 出席会议股东92人，代表股份1,229,472,231股，占比71.4888%[8] - 中小股东85人，代表股份20,307,885股，占比1.1808%[10] 议案表决 - 议案1总表决同意787,369,358股，占比99.9863%[13] - 议案2总表决同意787,372,458股，占比99.9867%[18] - 议案3总表决同意1,229,384,031股，占比99.9928%[22] 会议结果 - 2024年第三次临时股东大会表决结果为通过[26] - 律师事务所认为会议召集和召开程序合法有效[26] 备查文件 - 包含2024年第三次临时股东大会会议决议[27] - 包含法律意见书[27]

股东大会信息 - 2024年7月10日决定7月26日召开第三次临时股东大会[5] - 7月11日刊登召开股东大会通知公告[5] - 现场会议7月26日下午2时在长春召开，由董事长主持[6] 投票情况 - 现场7人代表878,268,960股，占比51.07%[7] - 网络85人代表351,203,271股，占比20.42%[8] - 中小投资者85人代表20,307,885股，占比1.18%[8] 议案表决 - 设立冗余转向系统合资公司议案同意占比99.9863%[13] - 设立空气悬架系统合资公司议案同意占比99.9867%[14] - 修订独立董事制度议案同意占比99.9928%[15]

评估基本信息 - 评估对象为17项专利和2项专有技术，申请日2019 - 2023年[10][22] - 评估基准日为2024年6月30日[10][26][46] - 价值类型为市场价值[10][24] - 评估目的是为两家公司作价出资提供价值参考[21] 公司信息 - 委托人和产权持有人是中国第一汽车与一汽股权投资（天津）[15] - 中国第一汽车注册资本780亿元，一汽股权投资（天津）55.5亿元[18] 评估方法与结果 - 采用成本法评估，因市场法可操作性差、收益法受限[36][38] - 评估值不含税2519万元，含税2670.14万元，税率6%[11][47] - 评估结果有效期自2024年6月30日至2025年6月29日[12][58] 其他情况 - 三项专利在实质性审查阶段，未取得证书[11][49] - 截至评估基准日无抵押、担保及未决事项[51][52]

评估基本信息 - 评估涉及15项空气悬架系统无形资产[10] - 评估基准日为2024年6月30日[10] - 评估采用成本法[10] - 无形资产不含增值税评估值为2207.00万元，含增值税为2339.42万元，增值税率6%[11] - 评估结论使用有效期自2024年6月30日至2025年6月29日[11] 相关公司信息 - 中国第一汽车股份有限公司注册资本7800000万元，成立于2011年06月28日[15] - 一汽股权投资（天津）有限公司注册资本555000万元，成立于2018年03月28日[15] - 本次评估委托人和产权持有人是上述两公司[13] - 两公司是同一集团下的关联公司[17] - 评估报告使用人为委托人[17] 评估目的与对象 - 评估目的是为作价出资提供价值参考[18] - 评估对象是15项无形资产，含8项专利权、7项专有技术[19] - 专利组研发期为2018 - 2023年[19] 评估依据与方法 - 经济行为依据是《科技成果转化管理办法》[27] - 法律法规依据包含《中华人民共和国资产评估法》等[28] - 选用市场价值类型因评估目的及各方要求[24] - 成本法评估价值公式为评估价值=重置成本×（1 - 贬值率）[35] 评估阶段时间 - 评估准备阶段为2023年9月上旬至中旬[37] - 现场评估阶段为2023年10月上旬[38] - 评估汇总阶段为2023年10月中旬[40] - 提交报告阶段至2024年7月中旬[41] 其他情况 - 一项专利权正在申请发明专利处于实质审查阶段[52] - 截至评估基准日未发现产权瑕疵等事项[48][49][50] - 至评估报告日产权持有人未提供影响评估结论重大事项[51]

公司信息 - 富奥汽车成立于1988年10月6日，注册资本174164.3085万元，类型为其他股份有限公司(上市)[14][13] - 一汽光洋成立于1997年2月3日，注册资本1880万美元，营业期限至2027年2月3日，类型为有限责任公司(中外合资)[15] 股权结构 - 合资公司中富奥汽车持股51%，出资额958.8万美元；捷太格特持股34%，出资额639.2万美元；伊藤忠商事持股15%，出资额282万美元[16][17] - 富奥汽车拟以持有的一汽光洋51%股权出资，于新公司占股比66.6%，一汽股权投资占股比33.4%[24] 业绩数据 - 2021 - 2023年公司营业收入分别为33587.97万元、35007.60万元、34441.63万元[19] - 2021 - 2023年公司净利润分别为58.31万元、235.17万元、680.35万元[19] - 截至2023年12月31日，公司资产总额57484.81万元，负债20128.74万元，净资产37356.07万元[19] 产能与市场 - C - EPS、DP - EPS及RP - EPS生产线产能均为44万套/年，MS生产线产能108万套/年，均未达满产[20] - 乘用车市场年销量近3000万，公司市场占有率3%，目标达10%左右[21] 评估信息 - 评估基准日为2023年12月31日，结果使用有效期至2024年12月30日[9][10] - 选用资产基础法评估结果作为最终评估结论[9] - 一汽光洋股东全部权益账面值37356.07万元，评估值49726.36万元，增值12370.29万元，增值率33.11%[10] - 评估对象一汽光洋51%股东权益按比例折算为25360.44万元[10] - 资产基础法评估总资产账面值57484.81万元，评估值66207.45万元，增值率15.17%[98] - 资产基础法评估负债账面值20128.74万元，评估值16481.09万元，减值率18.12%[98] - 资产基础法评估净资产账面值37356.07万元，评估值49726.36万元，增值率33.11%[98] - 收益法评估股东全部权益账面值37356.07万元，评估值49835.36万元，增值率33.41%[102] - 收益法测算净资产价值49835.36万元，资产基础法测算为49726.36万元，差异109.00万元，差异率0.22%[103] 资产情况 - 截至评估基准日，流动资产37162.54万元，非流动资产20322.27万元；流动负债15142.56万元，非流动负债4986.18万元[25][26] - 投资性房地产土地面积27472.90平方米，评估值471.97万元，账面价值220.63万元，增值251.34万元，增值率113.92%[29][107] - 企业申报评估范围内国有建设用地面积72237.00平方米[30] - 企业申报评估范围内有20项专利权，法定/预计使用年限均为10年[32] - 企业申报评估范围内有5项软件著作权[34] - 企业申报评估范围内有2项已注册商标，有效期至2029年5月13日[35] - 纳入评估范围的域名是www.fawkoyo.com，备案号吉ICP备18007303号 - 1[36]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"富奥股份公司"或"公司"） 于 2024 年 7 月 16 日（星期二）以通讯方式召开第十一届董事会第三次会议。本 次会议的会议通知及会议资料已于 2024 年 7 月 12 日以电话和电子邮件等方式发 出。 2. 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中公司董事胡汉杰先生、 杨文昭先生、卢志高先生、周晓峰先生、孙静波女士、甘先国先生、李晓先生、 徐世利先生、孙立荣女士均以通讯表决的方式参加了本次会议。 证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2024-44 富奥汽车零部件股份有限公司董事会决议公告 下简称"采埃孚集团"）下属全资孙公司 TRW Automotive China Holdings Ltd. （以下简称"TRW China"），持股比例 60%。根据采埃孚集团内部业务单元整 合需要，TRW China 拟向其关联方采埃孚亚太汽车安全系统(上海)有限公司（以 下简称"采埃孚亚太"）转让其持 ...

富奥汽车零部件股份有限公司 独立董事制度 2024 年 7 月修订 （2024年7月10日经公司第十一届董事会第二次会议审议，并提交公司2024年第 三次临时股东大会审议） 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司 整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《富奥汽车零部件股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制订 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则、《公司章程》和本制度的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参 ...

富奥汽车零部件股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"富奥股份公司"或"公司"）于 2024 年 7 月 9 日以通讯方式召开 2024 年第二次独立董事专门会议。会议应出席 独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名，公司独立董事李晓先生、徐世利先生、 孙立荣女士均以通讯表决的方式参加了本次会议。经独立董事推举，本次会议由 李晓先生召集并主持，本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《富奥汽车零部件股份有限公司章 程》的有关规定，会议合法有效。与会独立董事审议了如下议案： 一、 关于公司与一汽股权设立冗余转向系统产业化项目合资公司暨关联交 易的议案 经审核，我们认为：本次公司拟与一汽股权投资（天津）有限公司（以下简 称"股权投资公司"）共同出资设立合资公司，开展智能转向系统及关键核心零 部件的研发业务。该合资公司注册资本为 3.81 亿元人民币，其中富奥股份公司 以持有的一汽光洋转向装置有限公司（以下简称"一汽光洋公司"）51%股权出 资，股权价值以第三方评估报告为准，持股比例 66.6%；股权投资公司以 ...

富奥汽车零部件股份有限公司 《独立董事制度》修正案 根据公司第十一届董事会第二次会议决议，拟对 2013 年 3 月修订的《富奥汽车零部件股份有限公司独立董事制度》（以下简称"原 《独立董事制度》"）作以下修订： | 序号 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一条 为了进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范 运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的 合法权益不受损害，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上 市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准 | 第一条 为了进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范 | | | | 运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的 | | | | 合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华 | | | | 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公 | | | | 司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 | | | | 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性 | | | 则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定， 结合公司的实际情况 ...

证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2024-41 富奥汽车零部件股份有限公司 关于对电控减振器（CDC）内置电磁阀试制线项目 投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1. 公司第十一届董事会第二次会议决议。 特此公告。 富奥汽车零部件股份有限公司董事会 2024 年 7 月 11 日 2024年7月10日，公司召开的第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于 追加2024年投资预算暨电控减振器（CDC）内置电磁阀试制线项目的议案》。依 据《深圳证券交易所股票上市规则》和《富奥汽车零部件股份有限公司章程》的 相关规定，本次投资属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。 本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 二、 投资风险和对公司的影响 1 本次投资符合行业技术发展趋势和公司长远规划，将助力公司产品转型升级 和市场拓展，如项目顺利开展，预计将对公司未来经营发展产生积极影响。公司 将密切关注行业发展趋势，积极强化投后管理，推动项目稳定健康发展。 ...