会议信息 - 公司于2024年8月26日召开第十一届监事会第三次会议[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] - 会议通知及召开符合规定[3] 审议事项 - 审议《公司2024年半年度报告》及其摘要议案，3票同意[5] - 审议《对一汽财务有限公司的风险评估报告》议案，2票同意，关联监事回避表决[7] 报告查询 - 《公司2023年半年度报告》全文及摘要详见指定网站[4] - 《对一汽财务有限公司的风险评估报告》详见指定网站[7] 其他 - 备查文件含经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议等[8] - 公告日期为2024年8月28日[10]

会议情况 - 2024年8月26日召开第三次独立董事专门会议，3名应出席均出席[1] - 表决3票同意，0票反对，0票弃权，结果通过[4] 资金与担保 - 2024年上半年控股股东无违规占用资金情况[1] - 2024年上半年无新增对外担保事项[2] - 截至6月30日为子公司担保不超500万欧元，占净资产0.50%[2]

财务业绩 - 2024年上半年营业收入为76.01亿元，同比增长16.23%[11] - 利润总额为4.07亿元，同比增长81.06%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为3.17亿元，同比增长41.62%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.71亿元，同比增长41.40%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.73亿元[11] - 基本每股收益为0.1842元，同比增长41.58%[11] - 加权平均净资产收益率为4.08%，同比增加1.10个百分点[11] 主营业务 - 公司主要从事汽车零部件的研发、生产和销售，是国内在企业规模、产品系列、研发能力、客户覆盖、资源布局均具有一定优势的混合所有制汽车零部件上市公司[18] - 公司产品系列丰富，包括底盘系统、热系统、新能源关键零部件产品、智能网联类产品、发动机附件系统、转向及安全类产品、制动和传动类产品、紧固件类产品等[22] - 公司紧跟汽车"新四化"技术发展趋势，聚焦"轻量化、电动化、智能及网联化"产品发展方向，通过原有产品"转型升级"和新产品"全新布局"两条路径实现产品系列的拓展与完善[22] - 公司在乘用车及商用车领域具有明显的市场优势，在原有客户方面占据较高的市场份额，同时在新能源市场开拓和海外市场开发方面也取得了积极成果[20,21] - 公司产品成本具有较强的竞争力，通过敏捷研发、高效投资、优质采购、精益运营等多方面措施实现全员、全流程、全价值链的提质增效[23] - 公司在国内外拥有68个生产制造基地，发挥区域布局与产业集群优势，产品得到客户的充分认可[23] - 公司成立富奥智慧能源公司，布局新能源车退役电池回收和梯次利用新业态[22] - 公司成立富奥鑫创新能源公司，新增电池壳体产品并已进入宁德时代市场[22] - 富赛公司专注于优化车内驾驶体验，丰富人与汽车电子的互动方式，提升云平台及大数据的分析应用[22] - 富赛公司先后通过多项国际认证，并连续获评国家高新技术企业、省市"专精特新"企业和省市技术中心等称号[22] 研发创新 - 公司具备较为完善的研发体系，在全国范围内建有 14 家技术中心[24] - 公司研发具有较高效率，2024 年上半年突破了核心技术 10 项，申请专利 77 项[24] - 公司获得了国内外客户的高度认可，有力支撑了新市场开拓[25] 市场开拓 - 2024 年上半年公司实现外销收入 21 亿元，同比增长 48.6%[29] - 公司获取了大量新能源及自主品牌等龙头客户订单[29] - 公司获取了多个客户的电控减振器（CDC）产品订单[29] - 公司获取了合并口径新增订单生命周期收入 259.9 亿元，同比增长 38.4%[29] 产品结构 - 公司主要产品包括底盘系统、汽车电子系统、紧固件产品等，各产品线营业收入和毛利率均有不同程度增长[38] - 公司在智能悬架系统、智能转向系统、新能源电池材料再生利用等领域开展了多项合资合作项目，推动产品升级和新业务布局[31][32] 数字化转型 - 公司持续推进"智改数转"数字化转型项目，在质量生产、研发、采购、财务等领域实现了多项数字化应用[32][33] 利润来源 - 公司投资收益为2.59亿元，占利润总额的63.65%，是公司重要的利润来源[39][40] 区域分布 - 公司东北地区营业收入占比最高，达到59.40%，是公司最重要的市场[37] 费用情况 - 公司销售费用同比增长52.54%，主要系售后服务费、租赁费、仓储费、包装费增加所致[34] - 公司财务费用同比增长245.10%，主要系本期利息收入减少所致[34] 现金流情况 - 公司经营活动产生的现金流量净额为-1.73亿元，投资活动产生的现金流量净额为2.51亿元[34][36] 子公司及参股公司情况 - 公司主要子公司一汽东机工减振器有限公司总资产16.40亿元，净资产5.14亿元，营业收入11.95亿元[56] - 公司主要参股公司采埃孚富奥底盘技术（长春）有限公司总资产8.96亿元，净资产3.79亿元，营业收入5.66亿元[56] - 公司主要参股公司天合富奥汽车安全系统（长春）有限公司总资产20.26亿元，净资产9.66亿元，营业收入32.03亿元[56] - 公司主要参股公司长春富奥石川岛增压器有限公司总资产17.01亿元，净资产5.41亿元，营业收入17.21亿元[56] 资产负债情况 - 公司期末货币资金15.32亿元，应收账款32.96亿元，存货13.44亿元[43] - 公司期末长期借款0.51亿元，租赁负债1.47亿元[43] - 公司非流动资产合计为8,452,655,951.90元[120] - 公司资产总计为16,649,002,309.18元[120] - 公司流动负债合计为6,962,184,509.17元[122] - 公司非流动负债合计为928,641,489.00元[122] - 公司负债合计为7,890,825,998.17元[122]

会议情况 - 公司于2024年8月26日召开第十一届董事会第四次会议[1] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[1] 人事变动 - 公司董事会聘任李延军担任董事会秘书，任期与第十一届董事会一致[3] - 李延军截止公告披露日持有公司4300股股票[5] 议案表决 - 聘任董事会秘书议案9票同意，0票反对，0票弃权[7] - 审议《公司2024年半年度报告》及其摘要议案9票同意，0票反对，0票弃权[10] - 审议《对一汽财务有限公司的风险评估报告》议案7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事回避表决[13] 报告披露 - 《公司2024年半年度报告》全文及摘要详见指定信息披露网站[8] - 公司编制《对一汽财务有限公司的风险评估报告》，详情见巨潮资讯网[11][12]

人事变动 - 李志勇因工作调整辞去董事会秘书职务，仍任财务总监[2] - 公司聘任李延军为董事会秘书，任期与第十一届董事会一致[3] 人员信息 - 李志勇未持有公司股份[3] - 李延军1978年生，硕士学历，高级会计师，持有4300股[7] 联系方式 - 董事会秘书联系电话0431 - 85122797[5] - 董事会秘书联系邮箱000030@fawer.com.cn[5]

主体相关 - 非经营性资金占用涉及控股股东等主体[3][4] - 其他关联资金往来涉及控股股东等主体[4] 数据项 - 非经营性资金占用含年初余额等数据项[3] - 其他关联资金往来含期初余额等数据项[4]

公司概况 - 富奥汽车零部件股份有限公司接待了来自华创汽车、华夏基金等机构的投资者参观和座谈 [2][3] - 活动地点包括一汽东机工减振器有限公司和富奥汽车零部件股份有限公司轻金属科技分公司 [3] 技术与市场 - CDC减振器作为新兴卖点，受到客户认可，未来配置车型将增多 [3][4] - 一汽东机工公司在电控减振器产品研发能力上领先，外部市场客户占比超过60% [5] - 空气弹簧和螺旋弹簧均可配置CDC减振器 [5] 产品与业务 - 富赛公司主要产品包括摄像头、智能座舱主机等 [5] - 轻量化底盘制造流程包括原材料熔化到最终交付 [5] - 轻量化底盘业务可延展至副车架、控制臂等产品 [5] 合作与投资 - 富奥股份与天奇股份成立合资公司，注册资本2亿元，完善电池循环生态产业链 [5][6] - 合资公司富奥智慧能源持股60%，奇金泰阁持股40%，项目已通过董事会决策 [6]

会议信息 - 2024年第三次临时股东大会7月26日下午2:00现场召开[4] - 会议采用现场表决与网络投票结合方式[6] - 公告于2024年7月27日发布[29] 股东情况 - 出席会议股东92人，代表股份1,229,472,231股，占比71.4888%[8] - 中小股东85人，代表股份20,307,885股，占比1.1808%[10] 议案表决 - 议案1总表决同意787,369,358股，占比99.9863%[13] - 议案2总表决同意787,372,458股，占比99.9867%[18] - 议案3总表决同意1,229,384,031股，占比99.9928%[22] 会议结果 - 2024年第三次临时股东大会表决结果为通过[26] - 律师事务所认为会议召集和召开程序合法有效[26] 备查文件 - 包含2024年第三次临时股东大会会议决议[27] - 包含法律意见书[27]

股东大会信息 - 2024年7月10日决定7月26日召开第三次临时股东大会[5] - 7月11日刊登召开股东大会通知公告[5] - 现场会议7月26日下午2时在长春召开，由董事长主持[6] 投票情况 - 现场7人代表878,268,960股，占比51.07%[7] - 网络85人代表351,203,271股，占比20.42%[8] - 中小投资者85人代表20,307,885股，占比1.18%[8] 议案表决 - 设立冗余转向系统合资公司议案同意占比99.9863%[13] - 设立空气悬架系统合资公司议案同意占比99.9867%[14] - 修订独立董事制度议案同意占比99.9928%[15]

评估基本信息 - 评估对象为17项专利和2项专有技术，申请日2019 - 2023年[10][22] - 评估基准日为2024年6月30日[10][26][46] - 价值类型为市场价值[10][24] - 评估目的是为两家公司作价出资提供价值参考[21] 公司信息 - 委托人和产权持有人是中国第一汽车与一汽股权投资（天津）[15] - 中国第一汽车注册资本780亿元，一汽股权投资（天津）55.5亿元[18] 评估方法与结果 - 采用成本法评估，因市场法可操作性差、收益法受限[36][38] - 评估值不含税2519万元，含税2670.14万元，税率6%[11][47] - 评估结果有效期自2024年6月30日至2025年6月29日[12][58] 其他情况 - 三项专利在实质性审查阶段，未取得证书[11][49] - 截至评估基准日无抵押、担保及未决事项[51][52]