证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥 B 公告编号：2024-38 富奥汽车零部件股份有限公司监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 10 日 （星期三）以通讯方式召开第十一届监事会第二次会议。本次会议的会议通知及 会议资料已于 2024 年 7 月 5 日以电话和电子邮件等方式发出。 2. 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中公司监事会主席李冰先 生、监事邹牧冶女士、宋子会先生以通讯表决的方式参加了本次会议。 3. 会议由监事会主席李冰先生主持。 4. 本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《富奥汽车 零部件股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联监事李冰先生已回避表决。 (一) 关于公司与一汽股权设立冗余转向系统产业化项目合资公司暨关联交 易的议案 经审议，监事会认为：本次公司拟与一汽股权投资（天津）有限公司共同出 资 ...

合资公司信息 - 合资公司注册资本2亿元，智慧能源出资1.2亿持股60%，天奇金泰阁出资8000万持股40%[1][5][8] - 合资公司董事会5名董事，智慧能源推荐3名，天奇金泰阁推荐2名[12] - 合资公司经营管理委员会由1正1副组成，总经理由智慧能源推荐，副总经理由天奇金泰阁推荐[14] 出资安排 - 合资双方30日内缴付25%，9个月内达50%，2025年12月31日前完成全部缴付[9] - 未按规定缴纳出资，按每日万分之五支付违约金[11] 其他 - 江西天奇金泰阁钴业注册资本1.25亿元，天奇股份持股100%[3] - 2024年7月10日公司审议通过设立合资公司议案[2] - 本次投资不构成关联交易和重大资产重组[3]

会议时间 - 2024年第三次临时股东大会现场会议7月26日下午2点召开[3] - 网络投票时间为7月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[3] - 会议股权登记日为2024年7月22日[5] 会议登记 - 登记时间为2024年7月25日8:30 - 12:00、13:30 - 17:00[17] - 登记方式包括现场、信函或传真登记[13] 投票相关 - 网络投票代码为360030，投票简称为富奥投票[26] - 深交所互联网投票系统9:15开始、15:00结束投票[30] - 投票需办理身份认证，可登录http://wltp.cninfo.com.cn投票[30][31] 提案事项 - 提案1.00、2.00为影响中小投资者利益重大事项[12] - 一汽股权投资（天津）有限公司就提案1.00、2.00回避表决[12] - 审议设立合资公司和修订独立董事制度等议案[11] 会议地点 - 现场会议在长春市高新区学海街701号公司会议室召开[10]

公司治理 - 2024年4月18日审议通过提名第十一届董事会独立董事候选人议案[1] - 2024年5月27日审议通过公司董事会换届选举独立董事议案[1] - 徐世利当选第十一届董事会独立董事[1] 资格情况 - 徐世利曾未取得独立董事资格证书[2] - 徐世利书面承诺参加培训并取得证书[2] - 徐世利参加培训取得《上市公司独立董事培训证明》[2]

证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 富奥汽车零部件股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司总股本 1,741,643,085 股，A 股总股本 1,693,824,170 股，B 股总股 本 47,818,915 股；其中公司通过回购专用证券账户持有的本公司 A 股 21,832,240 股不享有参与利润分配和资本公积转增股本的权利。 2、公司本次利润分配金额=实际参与分配的总股本×分配比例，即 429,952,711.25 元=1,719,810,845 股×0.25 元/股；其中 A 股现金分红总额=实 际参与分配的 A 股总股本×分配比例，即 417,997,982.50 元=（1,693,824,170 股-21,832,240 股）×0.25 元/股。按 A 股总股本（含回购股份）折算的每 10 股现金分红 2.467776 元，本次权益分派实施后 A 股除权除息价格计算时，A 股 每股现金红利应以 0.2467776 元/股计算（A 股每股现金 ...

董事会选举 - 选举胡汉杰为公司第十一届董事会董事长[3][6] - 选举杨文昭为公司第十一届董事会副董事长[7][10] - 选举公司第十一届董事会各专门委员会委员[11][12] 人员聘任 - 聘任甘先国为公司总经理，持有股票1,111,313股[14][15][17] - 聘任孙海为公司副总经理，持有股票140,000股[18][20][22] - 聘任张立德为公司副总经理，持有股票196,000股[23][24] - 聘任丛剑波、李俊新为公司副总经理[27][32] - 聘任李志勇为公司财务总监和董事会秘书[36][40] - 聘任刘岩为公司证券事务代表[45]

公司治理 - 2024年5月27日召开第十一届董事会第一次会议[1] - 董事会同意选举杨文昭为公司第十一届董事会副董事长[1] 人员信息 - 杨文昭1977年出生，硕士毕业，正高级工程师[5] - 杨文昭任吉林省国有资本运营集团党委书记兼董事长[5][6] - 截止公告披露日杨文昭不持有公司股票[6]

会议信息 - 公司于2024年5月27日召开第十一届监事会第一次会议[2] - 会议应出席监事3名，现场出席3名[2] 选举结果 - 选举李冰为公司第十一届监事会主席[4] - 选举议案3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过[7] 人员信息 - 李冰1983年出生，吉林大学工商管理专业本科毕业[6] - 截止公告披露日李冰不持有公司股票[6]

证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 27 日（星 期一）召开第十一届董事会第一次会议审议并通过《关于选举公司第十一届董事 会董事长的议案》，董事会同意选举胡汉杰先生为公司第十一届董事会董事长， 任期与公司第十一届董事会任期一致。 公告编号：2024-32 富奥汽车零部件股份有限公司 关于选举公司董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 附件： 胡汉杰先生简历 胡汉杰，1964 年出生，籍贯河南叶县，1986 年 7 月参加工作，1985 年 11 月加入中国共产党，内蒙古工学院金属材料及热处理专业本科毕业，吉林工业大 学管理科学与工程专业硕士毕业，正高级工程师。历任一汽内饰件厂副厂长、一 汽贸易公司红旗轿车中南区负责人、长春塔奥金环汽车制品有限公司常务副总经 理、一汽集团车身厂厂长、一汽解放车身厂厂长兼总装配厂厂长、一汽解放卡车 厂厂长、一汽解放总经理助理兼卡车厂厂长、一汽解放副总经理、一汽吉林总经 理兼党委书记、一汽大众副总经理兼销售公司 ...

证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 关于选举公司监事会主席的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 27 日（星 期一）召开第十一届监事会第一次会议审议并通过《关于选举公司第十一届监事 会主席的议案》，监事会同意选举李冰先生为公司第十一届监事会主席，任期与 公司第十一届监事会任期一致。 李冰先生简历详见附件。 特此公告。 公告编号：2024-34 富奥汽车零部件股份有限公司 附件： 李冰先生简历 李冰，1983 年出生，籍贯吉林大安，2006 年 8 月参加工作，2011 年 9 月加 入中国共产党，吉林大学工商管理专业毕业，本科学历，工程师。历任一汽富维 汽车零部件股份有限公司综合计划业务室主任、人事行政团队经理、营销部长、 党支部书记、团委书记；中国第一汽车集团有限公司审计与法务部内控建设及监 事监督主任；中国第一汽车集团有限公司审计与法务部管理审计部责任追究主任； 中国第一汽车集团有限公司审计与法务部管理审计部审计综合管理高级主任；中 国第 ...