公司治理变动 - 富奥股份于12月12日晚间发布公告，宣布公司治理层发生变动 [2] - 公司近日召开职工代表大会，选举赵军先生为公司第十一届董事会职工代表董事 [2] - 赵军先生的任期与公司第十一届董事会任期一致 [2]

公司治理 - 2025年12月12日召开第二次临时股东会，通过修订《公司章程》议案[2] - 规定董事会设1名公司职工代表[2] 人事变动 - 职工代表大会选举赵军为第十一届董事会职工代表董事[2] - 赵军出生于1967年，本科，有丰富任职经历[5] - 截至公告披露日，赵军持有公司股份500股，无关联关系[5]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会于12月12日召开，现场2:00开始，网络投票9:15 - 15:00[4] - 公告发布时间为2025年12月13日[29] 参会股东情况 - 出席会议股东81人，代表股份1,254,207,009股，占比72.9270%[8] - 外资股东1人，代表股份29,000股，占比0.0606%[9] - 中小股东76人，代表股份46,349,976股，占比2.6951%[10] 议案表决情况 - 三项规则修订议案同意占比超99.9%，外资股均反对100%[13][17][22][14][19][23] - 中小股东对《公司章程》议案同意占比99.7994%[15] 会议合法性 - 律师认为本次股东会召集等均合法有效[27]

股东会安排 - 公司2025年11月25 - 26日决定12月12日召开第二次临时股东会[5] - 2025年11月27日在指定媒体刊登股东会通知[5] - 现场会议于2025年12月12日下午2点在长春召开[6] - 深交所交易系统网络投票时间为2025年12月12日多个时段[6] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年12月12日9:15至15:00 [6] 参会情况 - 现场出席股东及代理人7人，代表股份1,208,187,207股，占比70.2512% [7][8] - 网络投票股东74人，代表股份46,019,802股，占比2.6759% [8] - 中小投资者76人，代表股份46,349,976股，占比2.6951% [8] - 出席股东共81人，代表股份1,254,207,009股，占比72.9270% [8] 议案表决 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意、反对、弃权情况[13][14] - 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》同意、反对、弃权情况[15][16] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》同意、反对、弃权情况[18] - 三项议案B股股东和中小股东反对均为29,000股，占比100% [13][14][16][18] - 三项议案均获出席股东及代理人所持表决权三分之二以上同意通过[14][17][20] 其他 - 本次股东会召集人为公司董事会[10] - 股东会召集、召开、表决程序及结果合法有效[21]

公司治理变动 - 富奥股份独立董事李晓因连续任职将满六年，向公司董事会提交书面辞职报告 [1] - 李晓辞去第十一届董事会独立董事及董事会提名委员会主任委员、战略与ESG委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务 [1] - 李晓辞职后将不再担任公司任何职务 [1]

公司人事变动 * 富奥股份独立董事李晓因连续任职即将满六年 根据中国证监会相关规定申请辞职[2] * 李晓辞去公司第十一届董事会独立董事职务 同时辞去董事会提名委员会主任委员 战略与ESG委员会委员 薪酬与考核委员会委员职务[2] * 李晓辞去上述职务后 将不再担任公司任何职务[2]

公司治理变动 - 公司独立董事李晓因连续任职即将满六年，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》关于“连续任职不得超过六年”的规定，申请辞去第十一届董事会独立董事及董事会下设相关委员会的全部职务 [1] - 李晓辞去职务后，将不再担任公司任何职务，且截至公告披露日，其未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项 [1] - 此次辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员总数的三分之一，根据相关规定，辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事之日起生效，在此之前李晓将继续履行独立董事职责 [1]

人员变动 - 独立董事李晓因连续任职满六年申请辞职[1] - 辞职申请自股东会选新独立董事生效，此前继续履职[2] 后续安排 - 公司将按法定程序尽快补选新任独立董事[2] 其他信息 - 公告于2025年12月12日发布[4]

公司资本运作 - 富奥股份全资子公司富奥智慧能源科技有限公司引入战略投资者绿色动力基金 双方已正式签署《增资协议》[1] - 绿色动力基金以货币形式出资2000万元人民币 认购富奥智慧新增注册资本1867.94万元人民币[1] - 增资完成后 富奥智慧注册资本从6500万元人民币增至8367.94万元人民币 富奥股份持股比例降至77.68% 仍保持绝对控股[1] 战略投资者背景 - 战略投资者绿色动力基金是为贯彻落实中国一汽发展战略 专项助力动力电池回收利用板块发展而设立的产业基金[1] - 该基金并非普通财务投资者 具备深厚的汽车产业资源与战略协同能力[1] 合作影响与展望 - 资金层面 2000万元增资将有效补充富奥智慧运营资金 为其在电池循环领域的技术研发 产能布局及市场拓展提供资金保障[2] - 产业层面 绿色动力基金将依托汽车产业生态资源 为富奥智慧提供战略规划支持 助力其在动力电池回收 梯次利用等核心业务深化布局[2] - 双方将以资本为纽带展开全方位合作 共同探索技术创新与商业模式升级 推动富奥智慧在细分赛道实现跨越式发展[2] - 合作有望为汽车产业绿色循环生态的构建提供新动能 最终实现双方互利共赢[2]

核心交易概述 - 富奥股份全资子公司富奥智慧能源科技有限公司通过公开挂牌方式成功引入战略投资者吉林省绿色动力汽车产业私募股权投资基金合伙企业 增资金额为2000万元 [2] - 此次增资旨在完善公司在电池循环产业链的布局 助力富奥智慧构建完整的电池循环生态闭环 在现有电池梯次利用基础上拓展材料再生利用业务 [2] 交易结构与股权变化 - 战略投资者绿色动力基金以货币方式出资2000万元 认购富奥智慧新增注册资本1867.94万元 剩余132.06万元计入资本公积 [3] - 增资完成后 富奥智慧注册资本由6500万元变更为8367.94万元 富奥股份持股比例降至77.68% 绿色动力基金持股22.32% [3] - 富奥智慧由全资子公司变更为控股子公司 但富奥股份合并报表范围保持不变 [3] 交易定价与资金用途 - 本次增资审计评估基准日为2025年7月31日 截至该基准日富奥智慧净资产为6959.07万元 [4] - 增资价格最终确定为1.0707元/注册资本 该价格以经国有资产监督管理部门备案确认的评估值为依据 [2][4] - 增资款项将主要用于富奥智慧主营业务的运营和发展 不得用于非经营性支出或与主营业务无关的其他经营性支出 [4] 交易方背景 - 战略投资者绿色动力基金成立于2024年12月13日 执行事务合伙人为红旗私募基金管理（吉林）有限公司 [3] - 该基金是为贯彻落实中国第一汽车集团有限公司发展战略 助力其动力电池回收利用板块发展而设立的专项基金 [3]