投资者关系管理目的 - 促进投资者对公司了解认同、建立平台、形成文化、促进投资理念和提高透明度[3] 投资者关系管理原则 - 合规性、平等性、主动性和诚实守信[5] 工作负责人与职责 - 董事会秘书是投资者关系管理工作负责人[8] - 董事会办公室承担分析研究、沟通联络、公共关系等职责[9] 工作主要职责 - 拟定制度、组织活动、处理诉求等[9] 工作对象 - 股东、投资机构、分析师等[16] 沟通内容 - 发展战略、信息披露、经营管理等[18] 工作开展方式 - 多渠道、多平台、多方式开展投资者关系管理工作[18] 专业顾问 - 可聘请专业投资者关系顾问处理相关事务[13] - 投资者关系顾问不可代表公司就经营和未来发展事项发言[14] 档案管理 - 投资者关系管理档案保存期限不得少于3年[19] - 进行投资者关系活动应建立完备的档案制度[19] 活动记录 - 在投资者关系活动结束后次一交易日开市前编制并刊载活动记录表[23] 说明会要求 - 参与投资者说明会的公司人员应包括董事长（或总经理）等[25] - 存在6种情形时公司应及时召开投资者说明会[26] 信息披露 - 制定接待和推广制度等保证信息披露公平性[30] - 互动易平台行为不能替代信息披露义务，不得回复未公开重大信息提问[33] 股东沟通 - 股东会审议现金分红方案前公司应与中小股东沟通交流[31] 调研管理 - 接受调研时应妥善开展接待工作并履行信息披露义务[29] - 调研机构及个人签署的承诺书应包含6项内容[30] - 建立接受调研的事后核实程序[37] 错误处理 - 发现文件错误应要求改正，对方不改则及时公告；涉及未公开重大信息应向深交所报告并公告[32] 交流渠道 - 通过互动易等渠道与投资者交流，及时处理相关信息并答复提问[32] 互动易平台要求 - 发布信息和回复要保证公平，整理重要问题显著刊载[33] - 发布信息要谨慎客观，以事实为依据，不得误导投资者[33] - 不得发布违反公序良俗、涉密等不宜公开信息[34] - 不得对股价作预测承诺，不得从事违法违规行为[34] - 建立并执行互动易平台信息发布及回复内部审核制度[34] 未预见工作 - 未预见的投资者关系工作由董事会秘书负责协调安排[35]

制度制订 - 独立董事专门会议制度于2025年12月制订[1] 会议规则 - 会议召开前三天通知并提供资料，一致同意可不受限[3] - 过半数推举召集主持，不履职时可自行召集[3] - 过半数出席方可举行，委托需授权委托书[4] - 现场召开为原则，通讯表决签字视为出席同意[5] - 表决一人一票，事项经全体过半数同意通过[5] 职权行使 - 特定事项审议后提交董事会[5] - 行使部分特别职权需全体过半数同意[6] 记录保存 - 会议记录至少保存十年[7] 制度生效 - 由董事会负责解释、修订，审议通过生效[10][11]

订单披露 - 获取中国第一汽车集团及其下属子公司订单生命周期收入超5亿元可自愿披露[7] - 获取其他客户订单生命周期收入超3亿元可自愿披露[7] 披露流程 - 自愿信息披露前需部门核对、财务起草、董秘审查批准并归档[11] 责任归属 - 董事会对信息披露误导或遗漏担责[13] - 董秘协调组织自愿信息披露[14] - 各部门负责人是信息披露事务第一责任人[16] - 财务控制部管理文件档案，董秘是第一责任人[16] 制度说明 - 制度于2025年12月制订[1] - 未尽事宜按相关规定执行，冲突时以后者为准[18] - 制度中“超过”不含本数[19]

资金占用制度 - 制度适用于公司与关联方资金管理[3] - 资金占用分经营性和非经营性[3] - 公司不得用七种方式为关联方供资[7] 防范机制 - 董事会负责防范关联方资金占用[10] - 设立日常监督管理领导小组[10] - 外部审计需出具关联方资金占用专项说明[12] 违规处理 - 关联方违规占用资金应担责[14] - 建立“占用即冻结”机制清偿资金[14][16] - 董事和高管擅自批准视为严重违规[16]

提案提交 - 代表公司十分之一以上表决权的股东可向董事会提交书面议案[5] - 提案人如需增减、变更、取消提案，应在会议召开5日前提出[11] 会议变更 - 财务控制部需在原定会议召开日之前3日发出书面变更通知[11] 提案类型 - 提案类型包括定期报告类、预算决算类等16种[15] 提案管理 - 公司财务控制部负责董事会提案及信息披露管理[9] 提案审议 - 公司治理层、经理层提案经审批后由董事长签发通知提交审议[6][7] 前置程序 - 涉及清单内事项需党委会前置把关，再报财务控制部备案[8] 信息披露 - 提案事项经审议通过后，财务控制部应做好信息披露[18]

富奥汽车零部件股份有限公司 独立董事制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整 体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件以及《富奥汽车零部件股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所 业务规则、《公司章程》和本制度的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立公正地履 ...

第一条 为了促进富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等 相关法律、法规、规范性文件和《富奥汽车零部件股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的规定，特制定本工作细则。 第二章 董事会秘书的地位、主要职责及任职资格 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对董事会负责，承担法律、法规 及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获 取相应报酬。 第三条 董事会秘书的主要职责： （一） 负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息 披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露有关规定。 富奥汽车零部件股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025年12月制订） 第一章 总 则 （二） 负责组织和协调公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、 股东及实际控制人、中介机构、媒体等之间的信息沟通。 （三） 组织筹备董事会会议和股 ...

薪酬福利 - 独立董事津贴每人每年10万元（含税），按月平均发放[6] - 年度绩效年薪标准＝基本年薪标准×1.5[7] - 任期奖励基数=（基本年薪标准 + 年度绩效年薪标准）×25%×任期年数[7]

富奥汽车零部件股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）的委托理 财交易行为，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护股东和公司的 合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《富奥汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等法律法规和相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 委托理财是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管 理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资 和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 公司全资子公司、控股子公司开展委托理财业务，应严格遵循本制度 第二章规定的委托理财操作原则执行；全资、控股子公司的委托理财活动，应报 送公司财务控制部（董事会办公室）进行事前审批，未经审批通过的，不得开展 委托理财相关业务。 （2025 年 12 月制订） 第四条 公司不得通过委托理财等投资的名义规避购买资产或者对外投资应 当履行的审议 ...

富奥汽车零部件股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度 （2025年12月修订） 第一章 总 则 （一）董事、高级管理人员在本公司申请股票上市时； 第三条 本公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应当 知悉《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定，真实、准确、 完整、及时履行信息披露义务。董事和高级管理人员对持股比例、持股期限、减 持方式、减持价格等作出承诺的，应当严格遵守承诺。 第二章 信息申报与披露 第四条 本公司董事、高级管理人员应当在下列时间内委托本公司向深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）申报其个人及其近亲属（包括配偶、父母、子女、 兄弟姐妹等）的身份信息（包括姓名、担任职务、身份证件号码、证券账户、离 任职时间等）： 1 第一条 为了规范富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"本公司"）董事、 高级管理人员买卖本公司股票及持股变动行为，加强董事、高级管理人员买卖本 公司股票及持股变动管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法 ...