独立董事提名 - 董事会提名王延军为第十一届董事会独立董事候选人[2] - 王延军未取得培训证明，承诺参加培训并取得[4] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合要求[8] - 具备五年以上相关工作经验[6] - 担任独立董事公司数量和任期合规[9][10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[10] - 若不符要求，提名人督促辞职[10]

市场扩张和并购 - 公司拟将热系统部分资产注入富奥华启，富奥华启转让长春房产，评估值2396.61万元[2][3] 其他新策略 - 公司构建热系统事业部三大专业化运营体系，以富奥华启为制造中心[5] 进展与时间 - 2025年12月29日通过热系统事业部资源整合议案，交易时间为12月31日[1][9]

会议时间 - 2026年第一次临时股东会现场会议时间为2026年01月15日14:00[3] - 网络投票时间：深交所系统2026年01月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票系统9:15至15:00[3][32][34] - 会议登记时间为2026年1月14日（8:30 - 12:00；13:30 - 17:00）[19] 股权登记 - 会议股权登记日为2026年01月12日，B股股东需2026年01月07日或更早买股参会[5][6] 会议审议 - 审议7项议案，含关联交易、章程修订等[11][12] - 选举第十一届董事会独立董事议案为累积投票提案，应选2人[12] 投票规则 - 中小投资者表决单独计票[13] - 一汽股权投资等股东对部分关联交易议案回避表决[14][15] - 修订《公司章程》议案须经出席股东会股东所持有效表决权三分之二以上通过[15] 其他信息 - 登记地点为长春市高新区学海街701号公司董事会办公室[18] - 公告发布时间为2025年12月31日[22] - 网络投票代码为360030，投票简称为富奥投票[28]

财务预算与关联交易 - 2026年投资预算总额（合并口径）预计为38,104万元[8] - 2026年度拟处置资产账面原值为3,738.0万元，账面净值为230.6万元，评估价值为270.2万元[13] - 预计2026年向关联人采购商品/接受劳务金额为19,647万元，2025年1 - 10月实际发生1,704万元[17] - 预计2026年向关联人销售商品/提供劳务金额为2,071,633万元，2025年1 - 10月实际发生898,553万元[17] - 预计2026年向关联人出租资产金额为545万元，2025年1 - 10月实际发生170万元[17] - 预计2026年向关联人承租资产金额为146万元，2025年1 - 10月实际发生34万元[17] - 预计2026年存款余额为60,000万元，2025年1 - 10月实际发生12,568万元[17] - 预计2026年贷款余额为100,000万元，2025年1 - 10月实际发生0万元[17] - 预计2026年利息收入为540万元，2025年1 - 10月实际发生107万元[17] - 预计2026年利息支出为2,500万元，2025年1 - 10月实际发生0万元[17] - 2026年向长春富维集团汽车零部件股份有限公司销售商品预计金额8268万元，2025年1 - 10月实际发生2752万元[21] - 2026年与参股子公司采购商品/接受劳务预计金额444395万元，2025年1 - 10月实际发生137672万元[25] - 2026年与参股子公司销售商品/提供劳务预计金额62229万元，2025年1 - 10月实际发生24909万元[25] - 2026年与参股子公司出租资产预计金额2970万元，2025年1 - 10月实际发生1029万元[25] - 2026年向吉林省新慧汽车零部件科技有限公司承租资产预计金额233万元，2025年1 - 10月实际发生111万元[26] - 2026年收取天合富奥商用车转向器（长春）有限公司商标权使用费预计金额238万元，2025年1 - 10月实际发生0万元[26] - 2026年与其他关联方采购商品/接受劳务预计金额2000万元，2025年1 - 10月实际发生162万元[31] - 2026年与其他关联方销售商品/提供劳务预计金额2483万元，2025年1 - 10月实际发生80万元[31] - 2026年公司银行承兑汇票开具应付票据余额不超过15亿元[35] 业务整合与制度修订 - 热系统事业部资源整合项目将部分资产注入富奥华启，富奥华启名下长春房产评估价值为2396.61万元[37] - 热系统事业部资源整合议案获第十一届董事会战略与 ESG 委员会 2025 年第七次会议通过，表决10票同意，0票反对，0票弃权[38][41] - 修订《公司章程》议案表决10票同意，0票反对，0票弃权，尚需提交公司股东会审议，须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[42][45] - 修订《公司章程》后，董事会授权决策权限为涉及资金不超过公司最近一期经审计净资产（合并口径）10%的对外投资等事项，一年内累计总金额不超过 300 万元人民币的对外捐赠事项[43] - 修订《公司章程》后，在年度投资计划之外，董事会授权公司经理层审批公司等一年内累计发生总金额不超过 3000 万元的固定资产和无形资产追加投资事项[43] - 修订《公司章程》后，审计委员会成员为 5 名，其中独立董事 3 名[43] - 修订及制订公司部分治理制度议案中的各项子议案表决均为 10 票同意，0票反对，0票弃权，部分议案尚需提交公司股东会审议[46][47][48][51][54][56][58] - 《内部控制制度》《会计师事务所选聘制度》议案表决10票同意，0票反对，0票弃权，结果通过[70][71] - 《董事和高级管理人员报酬管理办法》经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通过[71] - 《内部审计制度》《内部控制制度》《会计师事务所选聘制度》经公司第十一届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过[71] 人员提名与会议安排 - 提名王延军先生为公司第十一届董事会独立董事候选人议案表决10票同意，0票反对，0票弃权，结果通过，尚需经深交所备案审核无异议后提交股东会审议[75] - 提名桂水发先生为公司第十一届董事会独立董事候选人议案表决10票同意，0票反对，0票弃权，结果通过，尚需经深交所备案审核无异议后提交股东会审议[78] - 公司拟于2026年1月15日在长春市高新区学海街701号公司会议室召开2026年第一次临时股东会，拟审议7项议案[79] - 提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案表决10票同意，0票反对，0票弃权，结果通过[80] - 提名王延军先生为独立董事候选人的议案经公司第十一届董事会提名委员会2025年第三次会议审议通过[74] - 提名桂水发先生为独立董事候选人的议案经公司第十一届董事会提名委员会2025年第三次会议审议通过[77] 其他 - 公告发布时间为2025年12月31日[83]

投资者关系管理目的 - 促进投资者对公司了解认同、建立平台、形成文化、促进投资理念和提高透明度[3] 投资者关系管理原则 - 合规性、平等性、主动性和诚实守信[5] 工作负责人与职责 - 董事会秘书是投资者关系管理工作负责人[8] - 董事会办公室承担分析研究、沟通联络、公共关系等职责[9] 工作主要职责 - 拟定制度、组织活动、处理诉求等[9] 工作对象 - 股东、投资机构、分析师等[16] 沟通内容 - 发展战略、信息披露、经营管理等[18] 工作开展方式 - 多渠道、多平台、多方式开展投资者关系管理工作[18] 专业顾问 - 可聘请专业投资者关系顾问处理相关事务[13] - 投资者关系顾问不可代表公司就经营和未来发展事项发言[14] 档案管理 - 投资者关系管理档案保存期限不得少于3年[19] - 进行投资者关系活动应建立完备的档案制度[19] 活动记录 - 在投资者关系活动结束后次一交易日开市前编制并刊载活动记录表[23] 说明会要求 - 参与投资者说明会的公司人员应包括董事长（或总经理）等[25] - 存在6种情形时公司应及时召开投资者说明会[26] 信息披露 - 制定接待和推广制度等保证信息披露公平性[30] - 互动易平台行为不能替代信息披露义务，不得回复未公开重大信息提问[33] 股东沟通 - 股东会审议现金分红方案前公司应与中小股东沟通交流[31] 调研管理 - 接受调研时应妥善开展接待工作并履行信息披露义务[29] - 调研机构及个人签署的承诺书应包含6项内容[30] - 建立接受调研的事后核实程序[37] 错误处理 - 发现文件错误应要求改正，对方不改则及时公告；涉及未公开重大信息应向深交所报告并公告[32] 交流渠道 - 通过互动易等渠道与投资者交流，及时处理相关信息并答复提问[32] 互动易平台要求 - 发布信息和回复要保证公平，整理重要问题显著刊载[33] - 发布信息要谨慎客观，以事实为依据，不得误导投资者[33] - 不得发布违反公序良俗、涉密等不宜公开信息[34] - 不得对股价作预测承诺，不得从事违法违规行为[34] - 建立并执行互动易平台信息发布及回复内部审核制度[34] 未预见工作 - 未预见的投资者关系工作由董事会秘书负责协调安排[35]

制度制订 - 独立董事专门会议制度于2025年12月制订[1] 会议规则 - 会议召开前三天通知并提供资料，一致同意可不受限[3] - 过半数推举召集主持，不履职时可自行召集[3] - 过半数出席方可举行，委托需授权委托书[4] - 现场召开为原则，通讯表决签字视为出席同意[5] - 表决一人一票，事项经全体过半数同意通过[5] 职权行使 - 特定事项审议后提交董事会[5] - 行使部分特别职权需全体过半数同意[6] 记录保存 - 会议记录至少保存十年[7] 制度生效 - 由董事会负责解释、修订，审议通过生效[10][11]

订单披露 - 获取中国第一汽车集团及其下属子公司订单生命周期收入超5亿元可自愿披露[7] - 获取其他客户订单生命周期收入超3亿元可自愿披露[7] 披露流程 - 自愿信息披露前需部门核对、财务起草、董秘审查批准并归档[11] 责任归属 - 董事会对信息披露误导或遗漏担责[13] - 董秘协调组织自愿信息披露[14] - 各部门负责人是信息披露事务第一责任人[16] - 财务控制部管理文件档案，董秘是第一责任人[16] 制度说明 - 制度于2025年12月制订[1] - 未尽事宜按相关规定执行，冲突时以后者为准[18] - 制度中“超过”不含本数[19]

资金占用制度 - 制度适用于公司与关联方资金管理[3] - 资金占用分经营性和非经营性[3] - 公司不得用七种方式为关联方供资[7] 防范机制 - 董事会负责防范关联方资金占用[10] - 设立日常监督管理领导小组[10] - 外部审计需出具关联方资金占用专项说明[12] 违规处理 - 关联方违规占用资金应担责[14] - 建立“占用即冻结”机制清偿资金[14][16] - 董事和高管擅自批准视为严重违规[16]

提案提交 - 代表公司十分之一以上表决权的股东可向董事会提交书面议案[5] - 提案人如需增减、变更、取消提案，应在会议召开5日前提出[11] 会议变更 - 财务控制部需在原定会议召开日之前3日发出书面变更通知[11] 提案类型 - 提案类型包括定期报告类、预算决算类等16种[15] 提案管理 - 公司财务控制部负责董事会提案及信息披露管理[9] 提案审议 - 公司治理层、经理层提案经审批后由董事长签发通知提交审议[6][7] 前置程序 - 涉及清单内事项需党委会前置把关，再报财务控制部备案[8] 信息披露 - 提案事项经审议通过后，财务控制部应做好信息披露[18]

第一条 为了促进富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等 相关法律、法规、规范性文件和《富奥汽车零部件股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的规定，特制定本工作细则。 第二章 董事会秘书的地位、主要职责及任职资格 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对董事会负责，承担法律、法规 及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获 取相应报酬。 第三条 董事会秘书的主要职责： （一） 负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息 披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露有关规定。 富奥汽车零部件股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025年12月制订） 第一章 总 则 （二） 负责组织和协调公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、 股东及实际控制人、中介机构、媒体等之间的信息沟通。 （三） 组织筹备董事会会议和股 ...