公司基本信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研，参与人员为华创证券，时间是2025年1月24日14:30 - 15:30，地点在富奥汽车零部件股份有限公司，形式为座谈，上市公司接待人员有董事会秘书李延军等 [2] 新能源汽车零部件市场布局 - 按“轻量化、电动化、智能及网联化”方向发展，通过“转型升级”和“全新布局”实现产业升级 [2] - “轻量化”方面，底盘铸铝轻量化和高压铸造铝合金壳体项目量产，推进铝合金传动轴等产品开发 [2] - “电动化”方面，热集成模块等产品技术升级，布局逆变器等新业态 [2] - “智能及网联化”方面，以富赛公司为载体开展业务，收入规模提升，产品获好评 [2][3] - 2024年上半年新增订单中，新能源类订单占比近80%，在比亚迪等市场获优质订单，优化市场结构 [3] 外部客户拓展 - 2024年以“三化”产品为重点布局多类产品，获大量新能源及自主品牌等龙头客户订单 [4] - 电控减振器获金康赛力斯等多个客户订单，实现国产化替代 [4] - 还获蔚来汽车副车架等订单，2024年上半年一汽集团外市场收入占比接近30% [4] 新能源客户拓展 - 以客户商务评级制度为基础，在比亚迪等新能源企业获优质订单 [5] 电控减振器客户 - 主要客户为金康赛力斯、奇瑞、吉利、红旗、零跑等 [6]

会议基本信息 - 会议编号为 2025 - 02，时间为 2025 年 1 月 23 日 13:30 - 14:30，地点在富奥汽车零部件股份有限公司，形式为线上电话会议 [2] - 活动参与方为信达证券，上市公司接待人员包括董事会秘书李延军等 [2] 富赛公司情况 - 富赛公司是富奥股份控股子公司，是智能驾舱等方面核心资源，已在长春、大连完成研发团队建设，获取红旗、大众、丰田等优质订单，在屏幕等产品系列取得突破，收入规模快速增长 [2] 一汽东机工公司情况 - 一汽东机工在传统减振器业务基础上提前布局电控减振器，凭借自主技术抢占市场，实现赛力斯、奇瑞等量产配套，成为国内领先悬架减振系统供应商，收入规模快速提升 [3] - 一汽东机工外部市场开拓成果显著，一汽集团外客户占比超 60%，与对手相比依托自主研发能快速响应需求，产品具性价比 [3] 低空领域业务情况 - 公司收到国内某头部飞行汽车制造商定点开发通知书，为其供应电控减振器、热管理等产品，电控减振器同步开发，热管理采用自主技术方案 [4] - 低空经济领域处于早期，业务有不确定性，提醒投资者注意风险 [4]

证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2025-01 富奥汽车零部件股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 17 日（星期五）以通讯方式召开第十一届董事会第十次会议。本次会议的会议通知 及会议资料已于 2025 年 1 月 9 日以电话和电子邮件等方式发出。 2. 会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中公司董事胡汉杰先生、杨 文昭先生、卢志高先生、周晓峰先生、孙静波女士、李晓先生、徐世利先生、孙 立荣女士以通讯表决的方式参加了本次会议。 3. 会议由胡汉杰董事长主持。 公司拟于 2025 年 2 月 13 日在长春市高新区学海街 701 号公司会议室召开公 司 2025 年第一次临时股东大会。该次股东大会拟审议如下议案： 4. 本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《富奥汽车零 部件股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 关于修改《公司章程》 ...

富奥汽车零部件股份有限公司监事会决议公告 3. 会议由监事会主席李冰先生主持。 证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2025-02 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 1. 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月17日（星 期五）以通讯方式召开第十一届监事会第七次会议。本次会议的会议通知及会议 资料已于2025年1月9日以电话和电子邮件等方式发出。 2. 会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中李冰先生、邹牧冶女士、 宋子会先生以通讯表决的方式参加了本次会议。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权； 表决结果：通过。 本议案尚须提请股东大会以特别决议审议批准。 三、 备查文件 1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 4. 本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《富奥汽车 零部件股份有限公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 (一) 关于修改《公司章程》的议案 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法 ...

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于2月13日下午2点召开[2] - 网络投票时间为2月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网投票系统）[2][27][28] - 会议股权登记日为2025年2月10日，B股股东需在2月5日或更早买入股票方可参会[4] - 登记时间为2025年2月12日8:30 - 12:00、13:30 - 17:00[16] 股东大会地点 - 现场会议召开地点为长春市高新区学海街701号公司会议室[9] - 登记地点为长春市高新区学海街701号公司董事会办公室[15] 提案相关 - 提案4.00、5.00、6.00、7.00为影响中小投资者利益重大事项，需单独计票披露[11] - 提案9.00修改《公司章程》为特别决议事项，须三分之二以上有效表决权通过[12] - 一汽股权投资（天津）有限公司对提案4.00、5.00回避表决[11] - 吉林省国有资本运营集团等公司对提案5.00、7.00回避表决[11][12] 其他信息 - 联系人刘岩、沈相君，电话0431 - 85122797，传真0431 - 85122756[17] - 股东大会审议《公司2025年财务预算报告》等多项议案[22] - 网络投票代码为360030，投票简称为富奥投票[26]

| 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第五章 | 董事会 | 19 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 26 | | 第七章 | 监事会 | 27 | | 第八章 | 党的建设 | 29 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 32 | | 第十章 | 通知和公告 | 35 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 36 | | 第十二章 | 修改章程 | 39 | | 第十三章 | 附则 | 39 | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中国共产党章程》（以下简称"《党章》"） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司经深圳市人民政府以"深府办复［1993］7 ...

业务板块增长潜力 - 富赛公司在智能驾舱、自动驾驶和网联技术方面取得突破，已在长春、大连两地完成研发团队建设，并获取了红旗、大众、丰田等市场的优质订单 [2][3] - E-事业部由法雷奥电动公司、电动系统分公司、富奥智慧能源公司和富奥鑫创公司组成，布局新能源车退役电池回收和梯次利用业务，2024年谋划了电池材料再生合资公司 [3] - 热系统事业部下属4家合资公司、2家全资公司，拥有空调、冷凝器、热泵系统、电动压缩机等全球先进产品系列，重点提升自主研发能力 [4] 一汽东机工公司技术与市场 - 一汽东机工公司在传统减振器业务基础上，加快电控减振器产品研发能力的提升，已发展成为国内领先的悬架减振系统供应商，外部市场客户占比在60%以上 [5][6] - 电控减振器通过电子控制方式调整阻尼，提高操作稳定性和舒适性，技术难度高于空气弹簧 [6] - 电控减振器可以搭配螺簧或空气弹簧，螺簧更具成本优势，空簧舒适性更佳，预计未来螺簧仍有一定的市场空间 [6] 投资者关系活动 - 活动参与人员包括华夏基金、银华基金、鹏华基金、华泰资产、华商基金、人保养老、中信建投基金、中信建投资管、中信建投证券 [2] - 活动时间为2025年1月9日10:00-11:30，地点为一汽东机工减振器有限公司，形式为参观 [2] - 上市公司接待人员包括富奥汽车零部件股份有限公司董事会秘书李延军、研发中心副主任李伟、证券事务代表刘岩等 [2]

会议情况 - 公司于2024年12月23日召开第十一届董事会第九次会议[1] - 会议应出席董事8名，实际出席8名[1] - 会议由胡汉杰董事长主持[2] 股东大会安排 - 取消原定于2025年1月6日召开的2025年第一次临时股东大会[3] - 取消股东大会议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权[4] - 取消股东大会议案表决结果：通过[4]

股东大会取消情况 - 取消2025年第一次临时股东大会[1][2] - 原召开时间为2025年1月6日下午2:00[2] - 取消原因是统筹工作安排[3] 时间节点 - A股股权登记日为2024年12月31日[2] - B股最后交易日为2024年12月23日[2] - 公告日期为2024年12月24日[6] 后续安排 - 后续将另行召开董事会决定会议时间[3]

2025年关联交易预计金额 - 与一汽集团及其下属企业采购商品/接受劳务预计20,599万元，上年3,347万元[6] - 与一汽集团及其下属企业销售商品/提供劳务预计1,858,183万元，上年1,106,209万元[6] - 与一汽富维采购商品/接受劳务预计1,096万元，上年27万元[8] - 与一汽富维销售商品/提供劳务预计13,006万元，上年5,043万元[8] - 与参股子公司采购商品/接受劳务预计263,375万元，上年147,811万元[10] - 与参股子公司销售商品/提供劳务预计40,742万元，上年27,655万元[10] - 2025年向吉林省新慧汽车零部件科技有限公司承租资产预计233万元，2024年111万元[11] - 2025年向天合富奥商用车转向器(长春)有限公司收取商标权使用费预计210万元，2024年82万元[11] - 2025年向宁波峰梅新能源汽车科技股份有限公司等采购商品/接受劳务预计3074万元，2024年590万元[12] - 2025年向宁波峰梅新能源汽车科技股份有限公司等销售商品/提供劳务预计3085万元，2024年240万元[12] 2024年关联交易情况 - 向中国第一汽车股份有限公司采购商品/接受劳务预计537万元，占比16%，与披露金额差异 -98%[14] - 向中国第一汽车股份有限公司销售商品/提供劳务预计423504万元，占比47%，与披露金额差异 -27%[15] - 向长春一汽富维汽车零部件股份有限公司采购商品/接受劳务预计27万元，占比100%，与披露金额差异 -98%[16] - 向长春一汽富维汽车零部件股份有限公司销售商品/提供劳务预计5043万元，占比100%，与披露金额差异 -50%[17] - 向富赛益劢汽车电子有限公司采购商品/接受劳务预计126315万元，占比85%，与披露金额差异 -14%[18] - 向大众一汽平台零部件有限公司销售商品/提供劳务预计23248万元，占比84%，与披露金额差异 -28%[18] 部分公司2023年末财务数据 - 一汽解放集团股份有限公司总资产2575977万元，净资产2566581万元，营收6390453万元，净利润76302万元[21] - 一汽 - 大众汽车有限公司总资产20611124万元，净资产7573480万元，营收32274586万元，净利润3382225万元[21] - 一汽奔腾轿车有限公司总资产1905504万元，净资产501895万元，营收786399万元，净利润 - 295816万元[21] - 中国第一汽车股份有限公司总资产30954862万元，净资产25068716万元，营收6021323万元，净利润1789957万元[22] - 一汽财务有限公司总资产16843308万元，净资产1751104万元，营收358142万元，净利润145964万元[22] - 一汽丰田汽车有限公司总资产6036746万元，净资产3791461万元，营收11668030万元[22] - 中国第一汽车集团进出口有限公司总资产2,677,630万元，净资产533,674万元，营收1,872,330万元，净利润65,354万元[23] - 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司总资产2,231,728万元，净资产971,285万元，营收2,076,551万元，净利润76,501万元[25][28] - 长春东睦富奥新材料有限公司总资产23,146万元，净资产9,169万元，营收14,076万元，净利润103万元[30] - 采埃孚富奥底盘技术(长春)有限公司总资产107,971万元，净资产49,506万元，营收119,854万元，净利润21,915万元[30] - 天合富奥汽车安全系统[长春]有限公司总资产252,690万元，净资产115,145万元，营收764,692万元，净利润34,251万元[30][31] - 大众一汽平台零部件有限公司总资产353,608万元，净资产150,951万元，营收1,060,805万元，净利润10,686万元[31] - 天合富奥商用车转向器（长春）有限公司总资产27,489万元，净资产18,953万元，营收11,702万元，净利润535万元[31] - 蒂森克虏伯富奥辽阳弹簧有限公司总资产70,402万元，净资产48,541万元，营收65,677万元，净利润1,862万元[31] - 富赛电子总资产47376万元，净资产22829万元，营收64927万元，净利润7万元[32] - 吉林省新慧汽车零部件科技有限公司总资产27287万元，净资产12025万元，营收16218万元，净利润502万元[32] - 宁波峰梅新能源汽车科技股份有限公司总资产72837万元，净资产28773万元，营收38328万元，净利润2285万元[35] 其他要点 - 2024年12月19日召开会议审议通过2025年度与各关联方日常关联交易相关议案[3] - 关联交易尚需公司股东大会批准，部分关联股东需回避表决[4] - 2012年2月8日与一汽集团等签署协议，有效期三年，期满无异议自动延长[38] - 2024年12月17日召开2024年第五次独立董事专门会议，审议通过多项2025年度日常关联交易议案[41] - 独立董事认为日常关联交易符合公司和全体股东利益，同意提交审议[42] - 关联交易定价依据公开及市场公允原则[37] - 关联人与公司有长期协作配套关系，履约能力强，基本不会形成坏账损失[23][28] - 关联方不是失信被执行人[33][36] - 日常关联交易有助于公司市场稳定与拓展，交易按规定进行，定价遵循公正、公平、公开原则[40]