活动基本信息 - 活动编号为2025 - 04，类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 活动参与人员为宁泉资产，时间是2025年2月25日14:00 - 15:00，地点在一汽东机工减振器有限公司，形式为参观、座谈 [2] - 上市公司接待人员有富奥股份公司证券事务代表刘岩、一汽东机工减振器有限公司长春工厂工厂长王进中 [2] 产品客户信息 传统减振器客户 - 一汽集团内部客户有一汽红旗、一汽大众、一汽丰田、一汽奔腾，外部客户有长城、吉利、比亚迪、奇瑞、长安、零跑等 [2] 电控减振器客户 - 主要客户为金康赛力斯、奇瑞、吉利、红旗、长安、零跑、小鹏等 [2] 富赛公司产品 - 主要产品有摄像头、智能座舱主机和仪表、显示屏、空调控制器及开关类产品、全景影像控制器等 [3] 竞争优势 - 重视自主研发，持续技术创新，应用前沿技术，保持技术领先 [2][3] - 快速响应市场需求，在开发周期和客户服务保障方面有优势 [3] - 产品质量过硬，确保客户使用体验，赢得市场信任 [3] - 有效控制成本，优化生产流程，实施成本领先战略 [3]

关于向紧固件德国公司境外放款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"富奥股份"或"公司"）于 2025 年 2 月 14 日召开第十一届董事会第十一次会议审议通过了《关于向紧固件德国 公司境外放款的议案》。现将相关事项公告如下： 一、境外放款事项概述 为缓解ABC Umformtechnik GmbH & Co.KG（以下简称"紧固件德国公司"） 流动资金需求压力，公司以自有资金向紧固件德国公司提供境外放款，用于支持 其日常生产经营。放款额度不超过350万欧元，其中，首次发放贷款100万欧元， 富奥股份公司董事会授权总经理办公会，在董事会赋予的权限范围内，审慎评估 并决定是否进一步向紧固件德国公司提供追加贷款，追加额度不超过250万欧元。 贷款期限为5年，年利率3.6%。 证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2025-06 富奥汽车零部件股份有限公司 放款协议由公司和紧固件德国公司根据实际情况协商确定后签署，公司董事 会授权总经理办公会办理境外放款的相关事宜。 依据《 ...

富奥汽车零部件股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"富奥股份"或"公司"）于 2025 年 2 月 13 日以通讯方式召开 2025 年第一次独立董事专门会议。会议应出席独立 董事 3 名，实际出席独立董事 3 名，公司独立董事李晓先生、徐世利先生、孙立 荣女士均以通讯表决的方式参加了本次会议。经独立董事推举，本次会议由李晓 先生召集并主持，本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规及《富奥汽车零部件股份有限公司章程》 《富奥汽车零部件股份有限公司独立董事制度》的有关规定，会议合法有效。与 会独立董事审议了如下议案： 一、 关于向紧固件德国公司境外放款的议案 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权； 表决结果：通过。 富奥汽车零部件股份有限公司董事会 独立董事：李晓、徐世利、孙立荣 2025 年 2 月 13 日 经审慎核查，公司独立董事一致认为：公司向紧固件德国公司境外放款，用 于其日常生产经营活动，将缓解紧固件德国公司的流动资金需求压力，对保障该 公司业务的持续稳定运营具有重要意义，符合公司的长远利 ...

会议情况 - 公司于2025年2月14日召开第十一届董事会第十一次会议[1] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[1] 境外放款 - 公司拟向紧固件德国公司境外放款，额度不超过350万欧元[3] - 首次发放贷款100万欧元[3] - 追加额度不超过250万欧元[4] - 贷款期限为5年，年利率3.6%[4] 议案表决 - 关于境外放款议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权[5] - 关于境外放款议案表决结果：通过[5]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2月13日召开，现场会议下午2点开始，网络投票9:15 - 15:00[4][5] - 出席会议股东130人，代表股份1,226,623,174股，占公司有表决权股份总数71.3231%[9] 股东构成 - 外资股东出席1人，代表股份200股，占外资股有表决权股份总数0.0004%[10] - 中小股东出席126人，代表股份18,906,141股，占公司有表决权股份总数1.0993%[11] 议案表决 - 《公司2025年财务预算报告》议案同意1,209,995,727股，占比98.6445%[14] - 《公司2025年投资预算报告》议案同意1,226,506,974股，占比99.9905％[19] - 《公司2025年度资产处置》议案同意1,226,507,174股，占比99.9905%[23] - 议案4.00 - 9.00总表决同意股数及占比不等[28][33][38][43][48][53] 表决结果 - 表决结果为通过[57] 合法性 - 律师事务所认为股东大会召集和召开程序合法合规[57] - 出席人员和召集人资格合法有效[58] - 表决程序和表决结果合法有效[58] 备查文件 - 包含2025年第一次临时股东大会会议决议[59] - 包含《法律意见书》[59] - 包含深交所要求的其他文件[59]

北京市金杜（无锡）律师事务所 关于富奥汽车零部件股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 1. 经公司 2022 年度股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司分别于 2024 年 12 月 21 日、2025 年 1 月 21 日刊登于《证券时 报》、香港《大公报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）及深圳证券 交易所网站（www.szse.cn，下同）的《富奥汽车零部件股份有限公司董事会 决议公告》； 3. 公司分别于 2024 年 12 月 21 日、2025 年 1 月 21 日刊登于《证券时 报》、香港《大公报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）及深圳证券 交易所网站（www.szse.cn，下同）的《富奥汽车零部件股份有限公司监事会 决议公告》； 1 4. 公司于 2025 年 1 月 21 日刊登于《证券时报》、香港《大公报》、巨潮 资讯网及深圳证券交易所网站的《富奥汽车零部件股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告》； 5. 公司本次股东大会 ...

公司基本信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研，参与人员为华创证券，时间是2025年1月24日14:30 - 15:30，地点在富奥汽车零部件股份有限公司，形式为座谈，上市公司接待人员有董事会秘书李延军等 [2] 新能源汽车零部件市场布局 - 按“轻量化、电动化、智能及网联化”方向发展，通过“转型升级”和“全新布局”实现产业升级 [2] - “轻量化”方面，底盘铸铝轻量化和高压铸造铝合金壳体项目量产，推进铝合金传动轴等产品开发 [2] - “电动化”方面，热集成模块等产品技术升级，布局逆变器等新业态 [2] - “智能及网联化”方面，以富赛公司为载体开展业务，收入规模提升，产品获好评 [2][3] - 2024年上半年新增订单中，新能源类订单占比近80%，在比亚迪等市场获优质订单，优化市场结构 [3] 外部客户拓展 - 2024年以“三化”产品为重点布局多类产品，获大量新能源及自主品牌等龙头客户订单 [4] - 电控减振器获金康赛力斯等多个客户订单，实现国产化替代 [4] - 还获蔚来汽车副车架等订单，2024年上半年一汽集团外市场收入占比接近30% [4] 新能源客户拓展 - 以客户商务评级制度为基础，在比亚迪等新能源企业获优质订单 [5] 电控减振器客户 - 主要客户为金康赛力斯、奇瑞、吉利、红旗、零跑等 [6]

会议基本信息 - 会议编号为 2025 - 02，时间为 2025 年 1 月 23 日 13:30 - 14:30，地点在富奥汽车零部件股份有限公司，形式为线上电话会议 [2] - 活动参与方为信达证券，上市公司接待人员包括董事会秘书李延军等 [2] 富赛公司情况 - 富赛公司是富奥股份控股子公司，是智能驾舱等方面核心资源，已在长春、大连完成研发团队建设，获取红旗、大众、丰田等优质订单，在屏幕等产品系列取得突破，收入规模快速增长 [2] 一汽东机工公司情况 - 一汽东机工在传统减振器业务基础上提前布局电控减振器，凭借自主技术抢占市场，实现赛力斯、奇瑞等量产配套，成为国内领先悬架减振系统供应商，收入规模快速提升 [3] - 一汽东机工外部市场开拓成果显著，一汽集团外客户占比超 60%，与对手相比依托自主研发能快速响应需求，产品具性价比 [3] 低空领域业务情况 - 公司收到国内某头部飞行汽车制造商定点开发通知书，为其供应电控减振器、热管理等产品，电控减振器同步开发，热管理采用自主技术方案 [4] - 低空经济领域处于早期，业务有不确定性，提醒投资者注意风险 [4]

证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2025-01 富奥汽车零部件股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 17 日（星期五）以通讯方式召开第十一届董事会第十次会议。本次会议的会议通知 及会议资料已于 2025 年 1 月 9 日以电话和电子邮件等方式发出。 2. 会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中公司董事胡汉杰先生、杨 文昭先生、卢志高先生、周晓峰先生、孙静波女士、李晓先生、徐世利先生、孙 立荣女士以通讯表决的方式参加了本次会议。 3. 会议由胡汉杰董事长主持。 公司拟于 2025 年 2 月 13 日在长春市高新区学海街 701 号公司会议室召开公 司 2025 年第一次临时股东大会。该次股东大会拟审议如下议案： 4. 本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《富奥汽车零 部件股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 关于修改《公司章程》 ...

富奥汽车零部件股份有限公司监事会决议公告 3. 会议由监事会主席李冰先生主持。 证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2025-02 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 1. 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月17日（星 期五）以通讯方式召开第十一届监事会第七次会议。本次会议的会议通知及会议 资料已于2025年1月9日以电话和电子邮件等方式发出。 2. 会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中李冰先生、邹牧冶女士、 宋子会先生以通讯表决的方式参加了本次会议。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权； 表决结果：通过。 本议案尚须提请股东大会以特别决议审议批准。 三、 备查文件 1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 4. 本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《富奥汽车 零部件股份有限公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 (一) 关于修改《公司章程》的议案 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法 ...