富奥汽车零部件股份有限公司 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主 要负责审核公司财务信息及其披露、 监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 5 名董事组成，其中独立董事 3 名，至少有 1 名独 立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董 事，其中独立董事应当过半数。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员 会成员。 其中，会计专业人士应具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列 条件之一： （一）具有注册会计师资格； 董事会审计委员会工作条例 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，进一步建立健全内控制度，提高内部控制能力，确保董事会对经理层的 有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管 理办法》及《富奥汽车零部件股份有限公司章程》（ ...

富奥汽车零部件股份有限公司 募集资金使用管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的使用和管理，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金 使用安全，保护投资者权益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 法律、法规、规范性文件和《富奥汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划 募集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件的 承诺相一致，不得擅自改变募集资金的投向。公司应当真实、准确、完整地披露 募集资金的实际使用情况，出现严重影响募集资金投资计划正常进行的情形时， 应当及时公告。 公司变更募集资金投资项目应当履行本制度规定的决策程序 ...

富奥汽车零部件股份有限公司 外部信息使用人管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步加强富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露工作，规范外部信息使用人管理事务，依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《富奥汽车零部件股份有限 公司信息披露制度》等有关规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司董事、高级管理人员及其他相关人员， 公司各部门及各下属全资或控股子公司，以及公司对外报送信息涉及的外部单位 或个人。 第三条 本制度所称信息是指对公司的经营、财务或者对公司证券的市场价 格及其衍生品种的交易价格可能产生重大影响的尚未公开的信息，包括但不限于 定期报告、临时报告、财务数据以及正在策划、编制、审批和披露期间的重大事 项。尚未公开是指公司尚未在中国证监会指定的信息披露刊物或网站上正式公开 披露。公司董事会秘书和董事会办公室具体负责公司信息对外报送的监管工作。 董事会秘书为公司信息对外报送的监管工作负责人。 公司各相关部门及各 ...

富奥汽车零部件股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 （2025 年 12 月制订） 第一章 总则 第一条 为规范富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股 东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律法规、规范性文件及《富奥汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员因任期届满、辞职、被解除职 务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董事和高级管理 人员辞职应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因。董事辞任 的，自公司收到通知之日辞任生效；高级管理人员辞任的，自董事会收到辞职报 告时生效。公司将在两个交易日内披露有关情况。 第四条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行董事职责，但存在相关法 规另有规定的除外： （二）因贪污、贿赂、侵占财产 ...

富奥汽车零部件股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高公司规范运作水平，提高年报信息披露的质量和透明 度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共 和国证券法》《中华人民共和国会计法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、 法规、规范性文件及《富奥汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《富奥汽车零部件股份有限公司信息披露制度》（以下简称"《信息披露制 度》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则——基本准则》及相关规 定，严格遵守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地 反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。 第三条 公司董事、高级管理人员、各分公司、子公司负责人、控股股东及实 际控制人以及与年报信息披露相关的其他人员在年报信息披露工作中未遵守国家 有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度，未勤勉尽责，致使年报信息披 露发生重大差错，应当按照本制度的规定追究其责任。 第四条 本制度所指"年报信息披露重大差错" ...

富奥汽车零部件股份有限公司 对外投资管理制度 （六）金融产品投资及处置：包括投资股票、基金（不包括公司与专业投资 机构共同投资或合作的投资基金或认购投资基金份额等）、债券、期货、衍生品 等金融产品以及对所持金融产品的处置； （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对外投资行为，防范投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关法律、行政法规、 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）规范性文件，并结合《富奥汽车零部件股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司在境内外进行的下列以盈利或者保值 增值为目的的投资行为： （一）股权类投资：包括新设全资、控股子公司或参股公司；向包括全资、 控股子公司、参股公司在内的现有企业增资；股权收购；认购标的公司新发行股 份等； （二）处置股权类投资：包括股权转让、股权退出、对现有投资企业减资等； （三 ...

第四条 董事会秘书和董事会办公室统一负责证券监管机构、证券交易所、证 券公司等机构及新闻媒体、股东的接待、咨询（质询）、服务工作。未经董事会批 准，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信息及 信息披露的内容。 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露公平原则，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司 监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管 理》等有关法律法规和《富奥汽车零部件股份有限公司章程》的有关规定，制定 本制度。 第二条 公司应当建立内幕信息知情人档案，公司董事会是公司内幕信息的管 理机构，董事会应当对内幕信息知情人信息的真实性、准确性和完整性进行核查， 保证内幕信息知情人档案的真实、准确、完整，报送及时，董事长为主要负责人。 公司董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档和报送工作。 ...

富奥汽车零部件股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作，明确内部审计责任，保证内部审计质量，促进公司经济运行健康发展，根 据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易 所股票上市规则》等有关法律、法规及公司内部有关规章制度，结合公司的实际 情况制定本制度。 第二条 本制度是公司开展内部审计工作须遵循的基本规定，适用于公司（包 括各内部职能部门、分公司）及控股子公司（包括全资子公司）和参股公司的内 部审计。 第三条 本制度所称的"内部审计"是指企业内部的一种独立客观的监督、 评价和咨询活动，通过对经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性进行审 查、评价和提出建议，促进改善企业运行的效率效果、实现企业发展目标。 第四条 公司应当依照国家有关法律、法规及本制度的规定，结合公司所处行 业和生产经营特点，建立健全内部审计制度，防范和控制公司风险，增强公司信 息披露的可靠性。 第五条 内部审计的宗旨是：通过开展独立、客观的鉴证与咨询活动，运用 系统化和规范化的方法，评价和改进公司风险 ...

富奥汽车零部件股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 （2025 年 12 月制订） 第一章 总则 第一条 为规范富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）及与公司相关的其他信息披露义务人的信息披露暂缓与豁免行为，确保信 息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性，维护公司和投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司信息披 露暂缓与豁免管理规定》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下 简称"法律法规"）和《富奥汽车零部件股份有限公司章程》的有关规定，制定 本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关规定或 者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披 露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施 内幕交易、操 ...

富奥汽车零部件股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 为进一步完善富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范公司总经理等高级管理人员的职责权限，确保公司经理层有效履行管理职能 并高效运作，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文 件以及《富奥汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制 定本工作细则。 第一条 本工作细则所适用的人员范围包括总经理、副总经理、财务负责人、 董事会秘书等高级管理人员。 第二章 高级管理人员的职责和分工 第二条 公司设总经理一（1）名，由董事会决定聘任或者解聘。 公司设副总经理若干名，均根据总经理的提名，由公司董事会决定聘任或者 解聘。 公司总经理每届任期三年，连选可以连任。 第三条 公司设财务负责人一（1）名，根据总经理的提名，由公司董事会聘 任或解聘。 第四条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （一） 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报 告工作； （二） 拟定并组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三） 拟订公司内部管理机构设置方案； （四） 拟订公司的基 ...