独立董事候选人情况 - 桂水发为富奥汽车零部件股份有限公司独董候选人，与公司无影响独立性关系[2] - 具备五年以上相关工作经验[5] 任职合规情况 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 近十二个月无不适任情形，近三十六个月未受相关谴责批评[7][8] 其他承诺 - 担任独董境内上市公司不超三家，在该公司连续任职未超六年[9] - 保证声明及材料真实准确完整，辞任将持续履职[9][10]

董事会提名 - 公司董事会提名桂水发为第十一届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 具备五年以上相关工作经验[5] - 无规定不适合任职情形[7] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[8] - 在公司连续任职未超六年[9] 声明事项 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[9] - 声明日期为2025年12月29日[10]

独立董事提名 - 王延军被提名为富奥汽车第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职资格情况 - 王延军未取得独立董事培训证明，承诺参加培训并取得证明[4] - 王延军及直系亲属持股、任职等多方面符合规定[8][9][10] 个人承诺 - 王延军承诺保证声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[10] - 王延军承诺任职不符资格将及时报告并辞职[10]

独立董事提名 - 董事会提名王延军为第十一届董事会独立董事候选人[2] - 王延军未取得培训证明，承诺参加培训并取得[4] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合要求[8] - 具备五年以上相关工作经验[6] - 担任独立董事公司数量和任期合规[9][10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[10] - 若不符要求，提名人督促辞职[10]

市场扩张和并购 - 公司拟将热系统部分资产注入富奥华启，富奥华启转让长春房产，评估值2396.61万元[2][3] 其他新策略 - 公司构建热系统事业部三大专业化运营体系，以富奥华启为制造中心[5] 进展与时间 - 2025年12月29日通过热系统事业部资源整合议案，交易时间为12月31日[1][9]

会议时间 - 2026年第一次临时股东会现场会议时间为2026年01月15日14:00[3] - 网络投票时间：深交所系统2026年01月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票系统9:15至15:00[3][32][34] - 会议登记时间为2026年1月14日（8:30 - 12:00；13:30 - 17:00）[19] 股权登记 - 会议股权登记日为2026年01月12日，B股股东需2026年01月07日或更早买股参会[5][6] 会议审议 - 审议7项议案，含关联交易、章程修订等[11][12] - 选举第十一届董事会独立董事议案为累积投票提案，应选2人[12] 投票规则 - 中小投资者表决单独计票[13] - 一汽股权投资等股东对部分关联交易议案回避表决[14][15] - 修订《公司章程》议案须经出席股东会股东所持有效表决权三分之二以上通过[15] 其他信息 - 登记地点为长春市高新区学海街701号公司董事会办公室[18] - 公告发布时间为2025年12月31日[22] - 网络投票代码为360030，投票简称为富奥投票[28]

证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2025-59 富奥汽车零部件股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 29 日（星期一）以现场和通讯相结合的方式召开第十一届董事会第二十次会议。本 次会议的会议通知及会议资料已于 2025 年 12 月 19 日以电话和电子邮件等方式 发出。 2. 会议应出席董事 10 名，现场出席董事 6 名，通讯出席董事 3 名，委托出 席董事 1 名，其中公司董事胡汉杰先生、杨文昭先生、孙静波女士、李俊新先生、 孙立荣女士、赵军先生以现场表决的方式参加了本次会议；卢志高先生、周晓峰 先生、徐世利先生以通讯表决的方式参加了本次会议；李晓先生因工作原因未能 亲自以现场方式参加本次会议，委托孙立荣女士进行表决。 3. 会议由胡汉杰董事长主持。 4. 本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《富奥汽车 零部件股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议 ...

投资者关系管理目的 - 促进投资者对公司了解认同、建立平台、形成文化、促进投资理念和提高透明度[3] 投资者关系管理原则 - 合规性、平等性、主动性和诚实守信[5] 工作负责人与职责 - 董事会秘书是投资者关系管理工作负责人[8] - 董事会办公室承担分析研究、沟通联络、公共关系等职责[9] 工作主要职责 - 拟定制度、组织活动、处理诉求等[9] 工作对象 - 股东、投资机构、分析师等[16] 沟通内容 - 发展战略、信息披露、经营管理等[18] 工作开展方式 - 多渠道、多平台、多方式开展投资者关系管理工作[18] 专业顾问 - 可聘请专业投资者关系顾问处理相关事务[13] - 投资者关系顾问不可代表公司就经营和未来发展事项发言[14] 档案管理 - 投资者关系管理档案保存期限不得少于3年[19] - 进行投资者关系活动应建立完备的档案制度[19] 活动记录 - 在投资者关系活动结束后次一交易日开市前编制并刊载活动记录表[23] 说明会要求 - 参与投资者说明会的公司人员应包括董事长（或总经理）等[25] - 存在6种情形时公司应及时召开投资者说明会[26] 信息披露 - 制定接待和推广制度等保证信息披露公平性[30] - 互动易平台行为不能替代信息披露义务，不得回复未公开重大信息提问[33] 股东沟通 - 股东会审议现金分红方案前公司应与中小股东沟通交流[31] 调研管理 - 接受调研时应妥善开展接待工作并履行信息披露义务[29] - 调研机构及个人签署的承诺书应包含6项内容[30] - 建立接受调研的事后核实程序[37] 错误处理 - 发现文件错误应要求改正，对方不改则及时公告；涉及未公开重大信息应向深交所报告并公告[32] 交流渠道 - 通过互动易等渠道与投资者交流，及时处理相关信息并答复提问[32] 互动易平台要求 - 发布信息和回复要保证公平，整理重要问题显著刊载[33] - 发布信息要谨慎客观，以事实为依据，不得误导投资者[33] - 不得发布违反公序良俗、涉密等不宜公开信息[34] - 不得对股价作预测承诺，不得从事违法违规行为[34] - 建立并执行互动易平台信息发布及回复内部审核制度[34] 未预见工作 - 未预见的投资者关系工作由董事会秘书负责协调安排[35]

制度制订 - 独立董事专门会议制度于2025年12月制订[1] 会议规则 - 会议召开前三天通知并提供资料，一致同意可不受限[3] - 过半数推举召集主持，不履职时可自行召集[3] - 过半数出席方可举行，委托需授权委托书[4] - 现场召开为原则，通讯表决签字视为出席同意[5] - 表决一人一票，事项经全体过半数同意通过[5] 职权行使 - 特定事项审议后提交董事会[5] - 行使部分特别职权需全体过半数同意[6] 记录保存 - 会议记录至少保存十年[7] 制度生效 - 由董事会负责解释、修订，审议通过生效[10][11]

富奥汽车零部件股份有限公司 董事会提案管理办法 （2025 年 12 月修订） 第四条 下列主体为公司董事会议案的提案人，可向公司董事会提交书面议案 及其附件材料： (一) 董事长、副董事长、董事； 1 (二) 代表公司十分之一以上表决权的股东； (三) 董事会专门委员会； (四) 总经理、财务总监、董事会秘书； (五) 法律法规、《公司章程》规定的其他人员。 第五条 公司董事会提案的类别包括： (一) 公司治理层提案具体包括第四条所述第一、二、三项提案人的提案； 第一章 总则 第一条 为规范富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提 案管理工作，便于公司董事充分了解董事会议案内容及相关信息，加强决策的科 学性，提高董事会工作效率，确保公司真实、准确、完整、及时地履行信息披露 义务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称法律法规）和《富奥汽车零部件股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《富奥汽车零部件股份有限公司董 事会议事规则》等相关规 ...