业绩总结 - 2024年营业总收入164.68亿元，较2023年增长3.94%[30] - 2024年营业总成本161.80亿元，较2023年增长2.24%[30] - 2024年净利润9.28亿元，较2023年增长26.34%[30] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.39元/股，较2023年增长11.43%[30] - 2024年其他收益1.74亿元，较2023年增长27.69%[30] - 2024年投资收益4.81亿元，较2023年下降11.31%[30] 资产负债 - 2024年末公司资产总计180.35亿元，较年初增长6.23%[1] - 2024年末负债合计87.55亿元，较年初增长7.1%[3] - 2024年末股东权益合计92.80亿元，较年初增长5.43%[3] - 2024年末应收款项余额合计427,900.23万元，坏账准备合计6,078.77万元[7] - 2024年末存货余额136,792.55万元，存货跌价准备5,729.74万元[7] 现金流 - 2024年经营活动现金流入小计为130.19亿元，2023年为97.08亿元[35] - 2024年经营活动现金流出小计为125.49亿元，2023年为111.02亿元[35] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为4.69亿元，2023年为4.43亿元[35] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为5965.38万元，2023年为1.24亿元[35] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 -3.97亿元，2023年为 -4.79亿元[35] 股本权益 - 2024年年初股本为7.42亿元，年末未变[38] - 2024年资本公积年初为8914.27万元，年末为1.40亿元[38] - 2024年专项储备年初为899.29万元，年末为5701.91万元[38] 会计政策 - 公司将金额为500万元的应收款项确认为单项金额重大的应收款项并单独进行减值测试[81] - 公司对因销售商品等日常经营活动形成的不含重大融资成分的应收款项，运用简化计量方法计量损失准备[81] - 公司存货在资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，成本高于可变现净值时计提存货跌价准备[91] 税收优惠 - 公司及多家子公司在相应年度享受15%的企业所得税税率优惠[150] - 小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元和超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税[154] - 自2023年1月1日起，部分公司研发费用未形成无形资产计入当期损益的，按实际发生额的100%在税前加计扣除；形成无形资产的，按无形资产成本的200%在税前摊销[155] 项目建设 - 富赛汽车电子科技园二期预算数为110,000,000元，工程累计投入预算比例为81.61%，处于建设中[194] - 赛丰田23MM项目预算数为0元，工程累计投入预算比例为87.86%，处于建设中[196] - 赛大众ABT线预算数为500,000元，工程累计投入预算比例为89.54%，处于建设中[196] - 铝轻量化项目预算数为94,620,000元，工程累计投入预算比例为21.06%，处于建设中[196]

财务审计 - 公司2024年度财务报表审计报告于2025年4月16日出具，编号为XYZH/2025CCAA2B0059[4] 往来资金 - 富维汽车视镜系统有限公司2024年期初往来资金余额719.66万元，年度累计发生额2924.69万元，偿还累计发生额2842.07万元，期末往来资金802.28万元[11] - 所有关联方2024年期初往来资金余额总计2180.94万元，年度累计发生额5168.82万元，偿还累计发生额5069.58万元，期末往来资金2280.18万元[11] 应收账款 - 富维安道拓汽车饰件系统有限公司2024年期初应收账款余额200.66万元，年度累计发生额887.10万元，偿还累计发生额485.07万元，期末往来资金602.69万元[11] - 第一汽车股份有限公司2024年期初应收账款余额95843.18万元，年度累计发生额56026.93万元，偿还累计发生额457224.59万元，期末往来资金94645.52万元[11] - 解放汽车有限公司2024年期初应收账款余额25727.96万元，年度累计发生额112540.53万元，偿还累计发生额107876.79万元，期末往来资金30391.70万元[11] 应收款项融资 - 解放青岛汽车有限公司应收款项融资为4,255.14[12] - 模具制造有限公司应收款项融资为2,058.80[12] - 中国第一汽车股份有限公司应收款项融资为2,663.66[12] 其他金额 - 会计机构负责相关总计金额为314,532、1,277,867.86、1,293,309.9、99,090.5[13] - 管会计工作的负责相关小计金额为312,252.36、1,272,798.2、1,288,141.0、96,909.5[13] - 企业经营场所登记相关金额为6000万元[15]

财务审计 - 审计富奥股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 金额信息 - 2012年3月经营场所相关信息涉及金额6000万元[12]

投资范围 - 办法适用于公司及下属公司基金类投资活动，含产业、创业投资基金等[3] 投资决策 - 参与投资基金需按制度审批，明确设立目的等条件[8][9] - 原则上参股股东及其关联方发起基金，投向符合主责主业[11] - 投资决策由规划发展部牵头，经多部门会签及多层级审批[12][13] 项目要求 - 项目应符合国家产业政策，有技术优势、成长性，收益率不低于上年净资产收益率[19] 退出机制 - 根据法律文件约定退出，规划发展部牵头制定方案并经审批执行[19][20][21] 部门职责 - 规划发展部负责方案制定及项目审核[20] - 财务控制部负责现金流匹配等财务工作[20] 记录保存 - 各阶段相关记录需长期保存[23]

独立董事评估 - 公司董事会评估现任及第十届部分独立董事独立性[1] - 核查人员任职经历及自查文件，无利害关系[1] - 公司独立董事符合独立性要求[1] 日期信息 - 专项意见日期为2025年4月18日[2]

董事会履职情况 - 2024年董事会应参加14次，亲自出席11次，委托出席3次，缺席0次[4] - 2024年主持召开审计委员会会议2次[5] - 2024年出席战略委员会会议6次[5] 独立董事履职情况 - 2024年召开5次独立董事专门会议，均亲自参会[8] - 2024年独立董事履职超15天[12] - 2025年将继续提供专业意见[24] 公司决策事项 - 2024年审议通过2023年度利润分配预案[17] - 2024年续聘信永中和为审计机构[18] - 2024年聘任董秘、副总经理等人员[20]

薪酬标准 - 独立董事津贴每人每年10万元含税按月平均发放[7] - 年度绩效年薪兑现额计算方式[7] - 任期奖励计算方式[7] 适用范围与执行 - 办法适用于公司董监高[5] - 办法经会议审议并提交股东大会[1] - 办法经审批通过后执行[10] 薪酬扣减 - 董事离任次月停发报酬[8] - 高管违规违纪或违约扣减奖励[8][10]

业绩总结 - 2024年独立董事履职天数超15天[11] 会议情况 - 2024年审计委会议2次、提名委会议3次、专门会议4次、董事会会议9次、列席股东大会1次[6][7] 审议议案 - 2024年专门会议通过8项关联交易议案，董事会通过2项财报议案，提名委通过5项提名及聘任议案[13][15][16] 合规情况 - 2024年关联交易定价合理合规，独立董事履职尽责[14][19] 未来展望 - 2025年独立董事将继续尽责提专业意见[19]

2024年履职情况 - 独立董事亲自出席董事会9次，出席股东大会1次[9] - 独立董事出席审计委员会会议2次，薪酬与考核委员会会议1次[6] - 独立董事全年累计履职天数超15天[12] 公司决策 - 董事会审议通过定期报告、聘任高管等议案[16][17] - 独立董事专门会议审议通过多项关联交易议案[13][14] 沟通与调研 - 独立董事与中小股东沟通，与审计机构交流[10][11] - 独立董事前往辽阳工厂实地调研[12] 其他情况 - 报告期内无提议召开董事会等情况[19] 未来展望 - 2025年独立董事将继续为公司发展做贡献[20]

证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2025-18 富奥汽车零部件股份有限公司 3、 会议召开的合法合规性：本次股东大会会议召集符合《中华人民共和国 公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件和《富奥汽车 零部件股份有限公司章程》的规定。 4、 会议召开的日期、时间： 关于召开 2024 年度股东大会通知的公告 （1） 现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 2:00 （2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 15 日，9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日上午 9:15 至 2025 年 5 月 15 日下午 15:00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1 1、 股东大会届次：2024 年度股东大会 2、 股东大会的召集人：董事会（公司第十一届董事会第十三次会议审议通 过《关 ...