股东会安排 - 公司2025年11月25 - 26日决定12月12日召开第二次临时股东会[5] - 2025年11月27日在指定媒体刊登股东会通知[5] - 现场会议于2025年12月12日下午2点在长春召开[6] - 深交所交易系统网络投票时间为2025年12月12日多个时段[6] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年12月12日9:15至15:00 [6] 参会情况 - 现场出席股东及代理人7人，代表股份1,208,187,207股，占比70.2512% [7][8] - 网络投票股东74人，代表股份46,019,802股，占比2.6759% [8] - 中小投资者76人，代表股份46,349,976股，占比2.6951% [8] - 出席股东共81人，代表股份1,254,207,009股，占比72.9270% [8] 议案表决 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意、反对、弃权情况[13][14] - 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》同意、反对、弃权情况[15][16] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》同意、反对、弃权情况[18] - 三项议案B股股东和中小股东反对均为29,000股，占比100% [13][14][16][18] - 三项议案均获出席股东及代理人所持表决权三分之二以上同意通过[14][17][20] 其他 - 本次股东会召集人为公司董事会[10] - 股东会召集、召开、表决程序及结果合法有效[21]

公司治理变动 - 富奥股份独立董事李晓因连续任职将满六年，向公司董事会提交书面辞职报告 [1] - 李晓辞去第十一届董事会独立董事及董事会提名委员会主任委员、战略与ESG委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务 [1] - 李晓辞职后将不再担任公司任何职务 [1]

公司人事变动 * 富奥股份独立董事李晓因连续任职即将满六年 根据中国证监会相关规定申请辞职[2] * 李晓辞去公司第十一届董事会独立董事职务 同时辞去董事会提名委员会主任委员 战略与ESG委员会委员 薪酬与考核委员会委员职务[2] * 李晓辞去上述职务后 将不再担任公司任何职务[2]

公司治理变动 - 公司独立董事李晓因连续任职即将满六年，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》关于“连续任职不得超过六年”的规定，申请辞去第十一届董事会独立董事及董事会下设相关委员会的全部职务 [1] - 李晓辞去职务后，将不再担任公司任何职务，且截至公告披露日，其未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项 [1] - 此次辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员总数的三分之一，根据相关规定，辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事之日起生效，在此之前李晓将继续履行独立董事职责 [1]

人员变动 - 独立董事李晓因连续任职满六年申请辞职[1] - 辞职申请自股东会选新独立董事生效，此前继续履职[2] 后续安排 - 公司将按法定程序尽快补选新任独立董事[2] 其他信息 - 公告于2025年12月12日发布[4]

公司资本运作 - 富奥股份全资子公司富奥智慧能源科技有限公司引入战略投资者绿色动力基金 双方已正式签署《增资协议》[1] - 绿色动力基金以货币形式出资2000万元人民币 认购富奥智慧新增注册资本1867.94万元人民币[1] - 增资完成后 富奥智慧注册资本从6500万元人民币增至8367.94万元人民币 富奥股份持股比例降至77.68% 仍保持绝对控股[1] 战略投资者背景 - 战略投资者绿色动力基金是为贯彻落实中国一汽发展战略 专项助力动力电池回收利用板块发展而设立的产业基金[1] - 该基金并非普通财务投资者 具备深厚的汽车产业资源与战略协同能力[1] 合作影响与展望 - 资金层面 2000万元增资将有效补充富奥智慧运营资金 为其在电池循环领域的技术研发 产能布局及市场拓展提供资金保障[2] - 产业层面 绿色动力基金将依托汽车产业生态资源 为富奥智慧提供战略规划支持 助力其在动力电池回收 梯次利用等核心业务深化布局[2] - 双方将以资本为纽带展开全方位合作 共同探索技术创新与商业模式升级 推动富奥智慧在细分赛道实现跨越式发展[2] - 合作有望为汽车产业绿色循环生态的构建提供新动能 最终实现双方互利共赢[2]

核心交易概述 - 富奥股份全资子公司富奥智慧能源科技有限公司通过公开挂牌方式成功引入战略投资者吉林省绿色动力汽车产业私募股权投资基金合伙企业 增资金额为2000万元 [2] - 此次增资旨在完善公司在电池循环产业链的布局 助力富奥智慧构建完整的电池循环生态闭环 在现有电池梯次利用基础上拓展材料再生利用业务 [2] 交易结构与股权变化 - 战略投资者绿色动力基金以货币方式出资2000万元 认购富奥智慧新增注册资本1867.94万元 剩余132.06万元计入资本公积 [3] - 增资完成后 富奥智慧注册资本由6500万元变更为8367.94万元 富奥股份持股比例降至77.68% 绿色动力基金持股22.32% [3] - 富奥智慧由全资子公司变更为控股子公司 但富奥股份合并报表范围保持不变 [3] 交易定价与资金用途 - 本次增资审计评估基准日为2025年7月31日 截至该基准日富奥智慧净资产为6959.07万元 [4] - 增资价格最终确定为1.0707元/注册资本 该价格以经国有资产监督管理部门备案确认的评估值为依据 [2][4] - 增资款项将主要用于富奥智慧主营业务的运营和发展 不得用于非经营性支出或与主营业务无关的其他经营性支出 [4] 交易方背景 - 战略投资者绿色动力基金成立于2024年12月13日 执行事务合伙人为红旗私募基金管理（吉林）有限公司 [3] - 该基金是为贯彻落实中国第一汽车集团有限公司发展战略 助力其动力电池回收利用板块发展而设立的专项基金 [3]

公司公告核心事件 - 富奥股份全资子公司富奥智慧通过公开挂牌，确定吉林省绿色动力汽车产业私募股权投资基金合伙企业为增资意向投资方，并已签署《增资协议》[1] - 绿色动力基金以货币方式出资2000万元，认购富奥智慧新增注册资本1867.94万元，增资完成后富奥智慧注册资本变更为8367.94万元[1] - 增资完成后，富奥智慧由公司全资子公司变更为控股子公司，但公司合并报表范围不会发生变化[3] - 公司此前曾审议通过相关增资及员工跟投议案，但因碳酸锂市场价格持续低迷等因素导致原增资前提发生实质性变化，公司决定终止前述项目[1] 增资背景与战略意图 - 富奥智慧引入战略投资者旨在进一步完善电池循环产业链布局，在现有电池梯次利用基础上，继续布局材料再生利用业务，构建完整的电池循环生态产业链[2] - 引入战略投资方旨在为富奥智慧主营业务的运营和发展提供资金及战略资源支持，为后续业务持续拓展与市场竞争力提升奠定坚实基础[3] - 绿色动力基金系为贯彻落实中国一汽发展战略，助力中国一汽动力电池回收利用板块发展而设立的专项私募股权投资基金，其增资将为富奥智慧在电池循环领域提供战略赋能与资源支持[3] 子公司富奥智慧的业务概况 - 富奥智慧系中国第一汽车集团有限公司电池回收利用的业务主体，是东北地区唯一梯次利用白名单企业[2] - 富奥智慧已建成具备拆解、检测、组装、试验能力的电池总成生产基地[2] - 富奥智慧是国家级高新技术企业以及吉林省专精特新、瞪羚企业，承担吉林省重大科技专项任务，在电池总成产品技术研发、电池回收数智化系统建设等方面具备竞争优势[2] 行业背景与发展环境 - 伴随新能源汽车产销量持续增长，动力电池回收利用产业规模将逐步扩大[3] - 行业规范化运营进程加快，为具备合规资质的回收企业营造了良好发展环境[3]

增资信息 - 增资金额为2000万元[1] - 绿色动力基金以2000万元认购新增注册资本1867.94万元[3] - 增资价格为1.0707元/注册资本[7] 股权结构 - 增资前富奥汽车持股100%，增资后持股77.68%，绿动基金持股22.32%[3][9] - 增资后注册资本变更为8367.94万元[3] 公司治理 - 交割日后董事会5人，绿动基金可推荐1名董事[12] - 不设监事会，1名监事由富奥汽车推荐[13]

核心业务板块 - 公司未来三大核心业务为：大底盘（整合底盘、减振器、转向等核心部件）、智能座舱与智能驾驶、热管理业务 [2] 市场与客户策略 - 将持续优化客户收入结构，实现传统客户与新增客户的均衡分布 [2] - 海外市场是关键增量，通过伴随主机厂出海、海外本地建厂等路径推进，并规划北美、欧洲布局，形成全球市场协同 [2] 成本控制与利润保障 - 通过“低成本战略”六大体系（敏捷研发、高效投资、优质采购、精益运营、卓越营销、科学人资）实现全员、全流程、全价值链提质增效，以对冲主机厂年降压力，保障利润稳定 [3] 产品线与订单进展 - EPS产品线目前以C-EPS为主，DP-EPS占比正逐步提升，主要客户为红旗、奇瑞等 [3] - 线控转向与线控制动目前处于研发阶段 [3] - 后轮转向已在红旗部分车型获得定点，已完成产品开发，主要面向高端车型 [3]