富奥汽车零部件股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人周佰成作为富奥汽车零部件股份有限公司第十一届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人富奥汽车零部件股份有限公司董事会 提名为富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过富奥汽车零部件股份有限公司第十一届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 1 ☑是□否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是□否 如否，请详细说明： 五、 ...

富奥汽车零部件股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人富奥汽车零部件股份有限公司董事会现就提名周佰成先生为富奥 汽车零部件股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为富奥汽车零部件股份有限公司第十一届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过富奥汽车零部件股份有限公司第十一届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如否，请详细 ...

会议时间 - 2026年第二次临时股东会现场会议时间为2月10日14:00[3] - 网络投票时间为2月10日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[3] 股权登记 - 会议股权登记日为2026年2月5日，B股股东需在2月2日或更早买入股票方可参会[5] 审议提案 - 审议总议案和选举周佰成先生为公司第十一届董事会独立董事的议案[10] 登记信息 - 登记方式有不同要求，地点为长春市高新区学海街701号公司董事会办公室，时间为2026年2月9日8:30 - 12:00、13:30 - 17:00[12][14][15] 投票代码及认证 - 网络投票代码为360030，投票简称为富奥投票，股东通过互联网投票系统投票需按规定办理身份认证[22][25]

会议情况 - 公司2026年1月23日召开第十一届董事会第二十三次会议[1] - 应出席董事11名，实际出席11名[1] 人事提名 - 董事会提名周佰成为第十一届董事会独立董事候选人[3] - 提名议案经董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过[5] - 提名议案表决11票同意，0票反对，0票弃权[6] 临时股东会 - 公司拟于2026年2月10日召开2026年第二次临时股东会[7] - 临时股东会拟审议选举周佰成为独立董事的议案[7] - 提请召开议案表决11票同意，0票反对，0票弃权[7] 公告时间 - 公告发布时间为2026年1月24日[10]

政策动态 - 1月21日，广东省印发《广东省人工智能赋能交通运输高质量发展若干政策措施》，提出鼓励企业开展端到端远程驾驶座舱、智能决策、精准预测与控制等核心技术攻关和创新产品研发[4] - 政策旨在打造高质量数据集、工具链、算法库，推动自动驾驶大模型落地应用[4] 行业影响 - 广东省发布的支持政策为智能驾驶行业发展提供了新动能[5] 相关产业链及公司 - **线控系统**相关公司包括：威帝股份、凯众股份、德迈仕、伯特利、拓普集团[6] - **激光雷达**相关公司包括：茂莱光学、炬光科技、腾景科技、大华股份、福晶科技[6] - **车载摄像头**相关公司包括：海康威视、弘景光电、同兴达、永新光学、福光股份、富奥股份[6] - **HUD抬头显示**相关公司包括：华阳集团、东软集团、联创电子、经纬恒润-W、立讯精密[6]

会议时间与地点 - 公司原定于2026年1月15日召开第一次临时股东会，后延期至1月20日[6] - 现场会议于2026年1月20日14点在长春公司会议室召开[8] - 网络投票时间为2026年1月20日，交易系统投票分三段，互联网投票全天[8] 参会股东情况 - 现场出席股东及代理人7人，均为A股，代表1,208,187,607股，占比70.2512%[9] - 网络投票股东88人，86名A股代表45,406,880股，占比2.6402%；2名B股代表65,600股，占比0.0038%[9] - 中小投资者89人，87名A股代表45,736,964股，占比2.6594%；2名B股代表65,600股，占比0.0038%[10] - 出席股东会股东95人，代表有表决权股份1,253,660,087股，占公司有表决权股份总数的72.8952%[11][12] 议案表决情况 - 《关于预计公司与中国第一汽车集团有限公司及其下属企业2026年度日常关联交易的议案》，同意771,943,451股，占比95.1062%；反对39,716,963股，占比4.8933%；弃权4,300股，占比0.0005%[16] - 《关于预计公司与长春富维集团汽车零部件股份有限公司2026年度日常关联交易的议案》，同意298,330,439股，占比99.9392%；反对177,100股，占比0.0593%；弃权4,300股，占比0.0014%[17] - 《关于预计公司与参股子公司2026年度日常关联交易的议案》，同意1,253,306,687股，占比99.9830%；反对207,100股，占比0.0165%；弃权6,300股，占比0.0005%[19] - 《关于预计公司与其他关联方2026年度日常关联交易的议案》，同意1,000,877,802股，占比99.9787%；反对207,200股，占比0.0207%；弃权6,300股，占比0.0006%[21] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意1,253,452,587股，占比99.9834%，反对203,200股，占比0.0162%，弃权4,300股，占比0.0003%[23] - 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》同意1211212067股，占96.6141%，反对42441720股，占3.3854%，弃权6300股，占0.0005%[36] - 《关于制订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》同意1253468587股，占99.9847%，反对187200股，占0.0149%，弃权4300股，占0.0003%[38] - 《关于选举王延军先生为公司第十一届董事会独立董事的议案》同意1253461887股，占99.9842%，反对193900股，占0.0155%，弃权4300股，占0.0003%[39] 其他 - 2026年1月15日取消审议选举桂水发为独立董事的议案[6] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》为股东会特别决议事项，已获出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过[24] - 王延军先生当选为公司第十一届董事会独立董事[41] - 公司本次股东会召集、召开、表决程序及结果合法有效[42]

会议信息 - 2026年第一次临时股东会现场会议于1月20日下午2点召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[4] 股东信息 - 出席会议股东95人，代表股份1,253,660,087股，占公司有表决权股份总数的72.8952%[8] - 外资股东2人，代表股份65,600股，占公司外资股有表决权股份总数的0.1372%[9] - 中小股东89人，代表股份45,802,554股，占公司有表决权股份总数的2.6632%[10] 议案表决 - 议案1.00同意股数771,943,451，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的95.1062%[13] - 议案2.00同意股数298,330,439，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9392%[13] - 议案3.00同意股数1,253,306,687，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9830%[13] - 议案5.00同意股数1,253,452,587，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9834%[13] - 议案6.02同意股数1,211,341,287，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的96.6244%[14] - 议案7.00同意股数1,253,461,887，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9842%[14] 特别决议与选举 - 议案5.00关于修订《公司章程》的议案获出席股东会股东及股东代理人所持表决权三分之二以上同意通过[15] - 议案7.00选举王延军先生为公司第十一届董事会独立董事，王延军先生当选[15] 不同股东表决情况 - 外资股股东对议案1.00 - 7.00表决，同意股数均为3,700，占比5.6402%；反对股数均为61,900，占比94.3598%[16][18] - 中小股东对议案1.00表决，同意股数6,081,291，占比13.2772%；反对股数39,716,963，占比86.7134%[19] 其他 - 律师认为公司本次股东会召集、召开、人员资格、表决程序和结果均合法有效[23] - 备查文件包括2026年第一次临时股东会决议、法律意见书及深交所要求文件[24]

会议信息 - 2026年第一次临时股东会现场会议1月20日14:00召开，网络投票9:15 - 15:00[6] - 会议股权登记日为2026年1月12日，B股股东1月7日或更早买入可参会[8] - 会议地点为长春市高新区学海街701号公司会议室[14] 审议事项 - 审议关联交易、章程修订、制度修订及独立董事选举等议案[14][15] 投票规则 - 中小投资者表决单独计票并公开披露[16] - 部分股东对关联交易议案需回避表决[16] - 修订《公司章程》议案须经出席股东有效表决权三分之二以上通过[16] 其他信息 - 登记时间为2026年1月19日8:30 - 12:00、13:30 - 17:00[22] - 联系人刘岩、沈相君，电话0431 - 85122797，传真0431 - 85122756[23] - 网络投票代码360030，投票简称富奥投票[31]

会议情况 - 公司于2026年1月15日召开第十一届董事会第二十二次会议[1] - 会议应出席董事10名，实际出席10名[1] - 会议通知及召开符合《公司法》和《公司章程》规定[2] 议案相关 - 取消桂水发第十一届董事会独立董事候选人提名及相关议案[3][4] - 2026年第一次临时股东会审议7项议案，含关联交易、章程修订等[5] - 取消部分议案后，仍审议多项议案[5] 选举结果 - 选举王延军为公司第十一届董事会独立董事的议案表决通过[6] 其他 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一[4] - 取消股东会部分议案符合相关规定[4] - 备查文件含经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议等[7]

公司股东结构 - 截至1月9日，富奥股份股东总户数为28,118户 [1]