| 序号 | | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | | 1,741,643,085 | 元。 | 1,719,810,845 元。 | | 2 | 第二十一条 | 公司股份总数为 | 第二十一条 公司股份总数为 | | | 1,741,643,085 | 股，均为普通股。 | 1,719,810,845 股，均为普通股。 | 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。 富奥汽车零部件股份有限公司 《公司章程》修正案 根据公司第十一届董事会第十三次会议决议，拟对 2025 年 1 月修订的《富 奥汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称"原《公司章程》"）作以下修 订： 富奥汽车零部件股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 1 ...

公告编号：2025-11 富奥汽车零部件股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2025 年 4 月 16 日以现场和通讯相结合的方式召开第十一届董事会第 十三次会议，审议通过了《关于聘任张宁先生为公司董事会秘书的议案》。根据 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司董事会同意聘 任张宁先生为公司董事会秘书，任期与公司第十一届董事会任期一致。本议案已 经公司第十一届董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过。张宁先生已取 得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合相关规定。 证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 联系电话：0431-85122797 联系邮箱：000030@fawer.com.cn 联系地址：长春市高新区学海街 701 号 特此公告。 富奥汽车零部件股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 2 张宁先生简历详见附件。 本公司董事会秘书的 ...

公司概况 - 财务公司注册资本金为1,000,000万元，一汽持股100%[1][2] - 财务公司1987年12月22日获批成立[1] - 法定代表人是袁媛，注册地址在长春[1] 风险管理 - 董事会、监事会、总经理办公会负责不同风险管理职责[5] - 已建立风险评估模型，完成风险预警体系建设[11] 业务管理 - 结算及资金管理制定业务管理办法和流程文件[12] - 2024年完成10项内部审计项目，整改执行率100%[18] 财务数据 - 截至2024年底，资产177.83亿，权益18.86亿等[20] - 截至2024年底，资本充足率12.26%等多项比例数据[22][23][24][25][26][27][29] - 截至2024年底，公司在财务公司存款余额1.39亿[33]

财务数据 - 2024年末货币资金期末余额为20.9993553336亿元，期初余额为19.5839520744亿元[16] - 2024年末交易性金融资产期末余额为2.3475616868亿元，期初余额为2.2123598630亿元[16] - 2024年末应收票据期末余额为2.1995997639亿元，期初余额为1.2751912522亿元[16] - 2024年末应收账款期末余额为39.2823769035亿元，期初余额为35.4196841756亿元[16] - 2024年末应收款项融资期末余额为12.5116215663亿元，期初余额为10.3238129160亿元[16] - 2024年末存货期末余额为13.1062805910亿元，期初余额为12.4407993747亿元[16] - 2024年末流动资产合计期末余额为93.3360721091亿元，期初余额为84.4956592182亿元[16] - 公司资产总计从169.77亿元增长至180.35亿元，增幅约6.23%[17] - 公司负债合计从81.75亿元增长至87.55亿元，增幅约7.1%[18] - 公司所有者权益合计从88.02亿元增长至92.80亿元，增幅约5.43%[18] - 公司营业总收入从158.43亿元增长至164.68亿元，增幅约3.95%[23] - 公司固定资产从29.08亿元增长至32.71亿元，增幅约12.48%[17] - 公司长期借款从3.01亿元增长至5.97亿元，增幅约98.38%[18] - 2024年营业总成本161.80亿元，2023年为158.25亿元[24] - 2024年销售费用2.14亿元，2023年为1.65亿元[24] - 2024年营业利润9.36亿元，2023年为7.02亿元[24] - 2024年净利润9.28亿元，2023年为7.34亿元[24] - 归属于母公司股东的净利润2024年为6.76亿元，2023年为6.04亿元[25] - 2024年综合收益总额9.32亿元，2023年为7.46亿元[25] - 2024年基本每股收益0.39元，2023年为0.35元[25] - 2024年母公司营业收入29.67亿元，2023年为28.28亿元[27] - 2024年母公司净利润4.75亿元，2023年为4.71亿元[28] - 2024年母公司基本每股收益0.2760元，2023年为0.2737元[29] - 2024年经营活动现金流入小计130.19亿元，2023年为111.46亿元，同比增长16.84%[30] - 2024年经营活动现金流出小计125.49亿元，2023年为111.02亿元，同比增长13.03%[30] - 2024年经营活动产生的现金流量净额4.70亿元，2023年为0.44亿元，同比增长960.36%[30] - 2024年投资活动现金流入小计11.18亿元，2023年为15.19亿元，同比下降26.37%[31] - 2024年投资活动现金流出小计9.94亿元，2023年为14.59亿元，同比下降31.87%[31] - 2024年投资活动产生的现金流量净额1.24亿元，2023年为0.60亿元，同比增长106.16%[31] - 2024年筹资活动现金流入小计7.86亿元，2023年为3.57亿元，同比增长120.11%[31] - 2024年筹资活动现金流出小计11.83亿元，2023年为8.36亿元，同比增长41.49%[31] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 -3.97亿元，2023年为 -4.79亿元，同比增长17.14%[31] - 2024年现金及现金等价物净增加额1.95亿元，2023年为 -3.74亿元，同比增长152.17%[31] 股本变动 - 2023年2月23日公司注销68909026股，总股本减至1741643085股，注册资本减至1741643085元[54] - 截至2024年12月31日，公司累计回购A股90741266股，占回购前总股本5.0118%[54] - 截至2024年12月31日，公司注销68909026股，占回购前总股本3.81%[54] - 截至2024年12月31日，公司剩余回购股份21832240股，占回购前总股本约1.2058%[54] 会计政策与税务 - 会计政策变更影响流动负债合计增加84242427.47元，非流动负债合计减少84242427.47元，营业成本增加77208273.58元，销售费用减少77208273.58元，资产负债表和利润表项目合计影响为0元[140] - 公司2011年8月获高新技术企业认定，2023年10月16日复审通过，2023 - 2025年度享受15%企业所得税税率优惠[143] - 2023年1月1日起，富奥汽车零部件等公司研发费用未形成无形资产按实际发生额100%税前加计扣除，形成无形资产按成本200%税前摊销[148] - 2023年1月1日至2027年12月31日，富奥汽车零部件等公司作为先进制造业企业可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[149] 应收款项 - 2024年12月31日合并财务报表中应收款项余额合计427900.23万元，坏账准备合计6078.77万元，账面价值421821.46万元，占资产总额23.39%[8] - 期末应收账款账面余额合计39.55亿元，期初为35.86亿元[167] - 2024年1月1日坏账准备合计4421.13万元，12月31日为2703.20万元[173][174] - 本期实际核销的应收账款金额为1973.56万元[178] 其他 - 审计报告签署日期为2025年04月16日，审计机构为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）[4]

股权结构 - 中国第一汽车集团有限公司间接持有公司25.38%股份[2] 财务数据 - 2024年末一汽财务公司总资产17,782,958.81万元，总负债15,896,679.37万元，净资产1,886,279.44万元[7] - 2024年度一汽财务公司营业收入628,230.45万元，利润总额216,899.38万元，净利润137,346.63万元，净资产收益率6.87%[7] - 截至2024年12月31日，一汽财务公司资本充足率为12.26%[8] - 截至2024年12月31日，公司在一汽财务公司的存款余额为13,928.73万元[12] 业务限制 - 公司及下属子公司在一汽财务公司存款每日余额最高限额为60,000万元，存款余额比例不超一汽财务公司吸收存款余额的30%[2][10] 协议进展 - 2025年4月15 - 16日相关会议审议通过续签协议议案[13][15][16]

富奥汽车零部件股份有限公司 "质量回报双提升"行动方案 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"或"富奥股份"）为全面 贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》 以及《关于进一步提高上市公司质量的意见》的相关要求，积极响应深圳证券交 易所"质量回报双提升"专项行动号召，公司结合实际经营情况及发展战略制定 了"质量回报双提升" 行动方案，以进一步推动公司高质量发展和投资价值提 升，切实维护全体股东合法权益。具体方案如下： 一、聚焦主责主业，持续提升核心竞争力 公司始终严格遵守《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律法规，恪守"真实、准确、完整、及时、公平"的信息披露原则， 连续三年荣获深圳证券交易所信息披露考核 A 级评级。未来，公司将进一步提升 信息披露质量，做好各期定期报告、临时公告等披露工作，深度挖掘并全面展现 公司内在价值，为投资者提供客观的决策依据。 公司将进一步加强投资者交流工作，有效利用定期报告业绩说明会、投资者 接待、反向路演、券商策略会、互动易平台、投资者热线等多元化的"线上+线 下"渠道，着力构建并保持与投资者长期、互信的交流机制。 ...

审计机构续聘 - 2025年4月16日公司同意续聘信永中和为2025年度审计机构[1] - 拟续聘信永中和2025年度财务报告审计费用不超70万元，内控审计费用不超30万元[7] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，信永中和有合伙人259人，注册会计师1780人[1] - 2023年度业务总收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元[2] - 2023年度A股上市公司年报审计客户364家，收费总额4.56亿元[2] 审计机构合规 - 截至2024年12月31日近三年，信永中和受行政处罚1次等[4] - 53名从业人员近三年受行政处罚5次等[4]

监事会会议 - 2024年召开7次监事会会议[2] - 各次会议审议报告、议案及选举主席[2][3] 公司评价与展望 - 2024年决策合规内控完善[4] - 2025年继续监督核查[7]

富奥汽车零部件股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称" 信永中和"）作为公司2024年度财务报表及内 部控制审计机构。根据财政部、国务院国资委、证监会颁布的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中和2024年审计过程中的履职情况进行 评估。经评估，公司认为信永中和资质、制度等方面合规、有效，履职保持独立性，勤 勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 信永中和创立于1987年，2012年转制为特殊普通合伙，注册地址北京市东城区 朝阳门北大街8号富华大厦A座8层。信永中和具有A股证券期货相关业务审计资质、 以及H股审计资格，同时拥有工程造价甲级资质、税务师事务所AAAAA资质等执业资 格，是第一批取得证监会专项复核资格的会计师事务所之一。信永中和首席合伙人 为谭小青先生。截至2024年末，信永中和拥有合伙人259人，执业注册会计师1,780 人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过700人。信永中 和2023年度业务总收入人民币40.46亿元，其中审计业务 ...

富奥汽车零部件股份有限公司 2025 年第二次独立董事专门会议决议 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日以 通讯方式召开 2025 年第二次独立董事专门会议。会议应出席独立董事 3 名，实 际出席独立董事 3 名，公司独立董事李晓先生、徐世利先生、孙立荣女士均以通 讯表决的方式参加了本次会议。经独立董事推举，本次会议由李晓先生召集并主 持，本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规及《富奥汽车零部件股份有限公司章程》的有关规定， 会议合法有效。与会独立董事审议了如下议案： 一、 关于审议《公司2024年度利润分配预案》的议案 按总股本 1,741,643,085 股，扣除公司通过回购专用证券账户持有本公司股 份 21,832,240 股后，以股本 1,719,810,845 股为基数，向全体股东每 10 股派发 现金红利 1.50 元（含税），预计派发现金红利 257,971,626.75 元，剩余未分配 利润结转下一年度分配。B 股现金股利以港元派发，港元与人民币汇率按 2024 年度股东大会批准后的第一个工作日中国 ...