富奥汽车零部件股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 （2025 年 12 月制订） 第一章 总则 第一条 为规范富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股 东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律法规、规范性文件及《富奥汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员因任期届满、辞职、被解除职 务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董事和高级管理 人员辞职应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因。董事辞任 的，自公司收到通知之日辞任生效；高级管理人员辞任的，自董事会收到辞职报 告时生效。公司将在两个交易日内披露有关情况。 第四条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行董事职责，但存在相关法 规另有规定的除外： （二）因贪污、贿赂、侵占财产 ...

富奥汽车零部件股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高公司规范运作水平，提高年报信息披露的质量和透明 度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共 和国证券法》《中华人民共和国会计法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、 法规、规范性文件及《富奥汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《富奥汽车零部件股份有限公司信息披露制度》（以下简称"《信息披露制 度》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则——基本准则》及相关规 定，严格遵守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地 反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。 第三条 公司董事、高级管理人员、各分公司、子公司负责人、控股股东及实 际控制人以及与年报信息披露相关的其他人员在年报信息披露工作中未遵守国家 有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度，未勤勉尽责，致使年报信息披 露发生重大差错，应当按照本制度的规定追究其责任。 第四条 本制度所指"年报信息披露重大差错" ...

富奥汽车零部件股份有限公司 对外投资管理制度 （六）金融产品投资及处置：包括投资股票、基金（不包括公司与专业投资 机构共同投资或合作的投资基金或认购投资基金份额等）、债券、期货、衍生品 等金融产品以及对所持金融产品的处置； （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对外投资行为，防范投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关法律、行政法规、 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）规范性文件，并结合《富奥汽车零部件股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司在境内外进行的下列以盈利或者保值 增值为目的的投资行为： （一）股权类投资：包括新设全资、控股子公司或参股公司；向包括全资、 控股子公司、参股公司在内的现有企业增资；股权收购；认购标的公司新发行股 份等； （二）处置股权类投资：包括股权转让、股权退出、对现有投资企业减资等； （三 ...

第四条 董事会秘书和董事会办公室统一负责证券监管机构、证券交易所、证 券公司等机构及新闻媒体、股东的接待、咨询（质询）、服务工作。未经董事会批 准，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信息及 信息披露的内容。 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露公平原则，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司 监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管 理》等有关法律法规和《富奥汽车零部件股份有限公司章程》的有关规定，制定 本制度。 第二条 公司应当建立内幕信息知情人档案，公司董事会是公司内幕信息的管 理机构，董事会应当对内幕信息知情人信息的真实性、准确性和完整性进行核查， 保证内幕信息知情人档案的真实、准确、完整，报送及时，董事长为主要负责人。 公司董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档和报送工作。 ...

富奥汽车零部件股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作，明确内部审计责任，保证内部审计质量，促进公司经济运行健康发展，根 据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易 所股票上市规则》等有关法律、法规及公司内部有关规章制度，结合公司的实际 情况制定本制度。 第二条 本制度是公司开展内部审计工作须遵循的基本规定，适用于公司（包 括各内部职能部门、分公司）及控股子公司（包括全资子公司）和参股公司的内 部审计。 第三条 本制度所称的"内部审计"是指企业内部的一种独立客观的监督、 评价和咨询活动，通过对经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性进行审 查、评价和提出建议，促进改善企业运行的效率效果、实现企业发展目标。 第四条 公司应当依照国家有关法律、法规及本制度的规定，结合公司所处行 业和生产经营特点，建立健全内部审计制度，防范和控制公司风险，增强公司信 息披露的可靠性。 第五条 内部审计的宗旨是：通过开展独立、客观的鉴证与咨询活动，运用 系统化和规范化的方法，评价和改进公司风险 ...

富奥汽车零部件股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 （2025 年 12 月制订） 第一章 总则 第一条 为规范富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）及与公司相关的其他信息披露义务人的信息披露暂缓与豁免行为，确保信 息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性，维护公司和投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司信息披 露暂缓与豁免管理规定》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下 简称"法律法规"）和《富奥汽车零部件股份有限公司章程》的有关规定，制定 本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关规定或 者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披 露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施 内幕交易、操 ...

富奥汽车零部件股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 为进一步完善富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范公司总经理等高级管理人员的职责权限，确保公司经理层有效履行管理职能 并高效运作，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文 件以及《富奥汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制 定本工作细则。 第一条 本工作细则所适用的人员范围包括总经理、副总经理、财务负责人、 董事会秘书等高级管理人员。 第二章 高级管理人员的职责和分工 第二条 公司设总经理一（1）名，由董事会决定聘任或者解聘。 公司设副总经理若干名，均根据总经理的提名，由公司董事会决定聘任或者 解聘。 公司总经理每届任期三年，连选可以连任。 第三条 公司设财务负责人一（1）名，根据总经理的提名，由公司董事会聘 任或解聘。 第四条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （一） 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报 告工作； （二） 拟定并组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三） 拟订公司内部管理机构设置方案； （四） 拟订公司的基 ...

富奥汽车零部件股份有限公司 独立董事年度报告工作规则 （2025 年 12 月修订） 第一条 为完善公司治理机制，加强内部控制建设，进一步夯实信息披露编 制工作的基础，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独 立董事履职指引》等法律、法规、规范性文件及《富奥汽车零部件股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《富奥汽车零部件股份有限公司董事会议事规 则》《富奥汽车零部件股份有限公司独立董事制度》《富奥汽车零部件股份有限公 司信息披露制度》等内部制度的相关规定，特制定本规则。 （三） 公司执行企业会计准则与信息披露相关规定的情况； （四） 公司财务报告的重大会计和审计问题； （五） 公司是否存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性； （六） 其他对公司定期报告、财务报告中财务信息可能存在重大影响的事项 及风险； 上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人的签字。 第四条 独立董事应当对公司拟聘的会计师事务所是否具备证券、期货相关 第二条 独立董事应在公司年度报告的编制和披露过程中，维护公司整体利 益，切实履行独 ...

富奥汽车零部件股份有限公司 关联交易决策制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交 易，保证公司关联交易符合公平、公正、公开的原则，维护公司及公司股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等国家有关法律、行政法规、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等深圳证券交易所（以下简称"深交所"）规范性文件 及《富奥汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称关联交易，是指公司或者公司的控股子公司与公司关联人 之间发生的转移资源或者义务的事项。 第三条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公允 性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易 各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息 披露义务。 第四条 本制度适用于公司、公司的控股子公司。 第二章 关联 ...

富奥汽车零部件股份有限公司 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司（含公司控股子公司， 下同）有偿或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司，且 该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （三）中国证监会或者深圳证券交易所认定的其他情形。 对外提供财务资助管理制度 （2025 年 12 月制订） 第一章 总 则 第一条 为规范富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供 财务资助行为，防范财务风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《富奥汽车零部件股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本制度规定 执行。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平等、 自愿的原则。 第四条 ...