证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2026-07 富奥汽车零部件股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 周佰成先生，1974年出生，中共党员，博士研究生学历。现任吉林大学经济 学院教授、博士生导师，吉林大学经济学院金融系主任、吉林大学量化金融研究 中心主任、吉林大学中国国有经济研究中心研究员。兼任吉林银行股份有限公司 独立董事、吉林省中研高分子材料股份有限公司独立董事。曾任吉林亚泰集团股 份公司独立董事。 周佰成先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、 其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在不得提名为董事的情形；未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；截至公告披 露日不持有公司股票；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 及交易所其他相关规定等要求的 ...

政策动态 - 1月21日，广东省印发《广东省人工智能赋能交通运输高质量发展若干政策措施》，提出鼓励企业开展端到端远程驾驶座舱、智能决策、精准预测与控制等核心技术攻关和创新产品研发[4] - 政策旨在打造高质量数据集、工具链、算法库，推动自动驾驶大模型落地应用[4] 行业影响 - 广东省发布的支持政策为智能驾驶行业发展提供了新动能[5] 相关产业链及公司 - **线控系统**相关公司包括：威帝股份、凯众股份、德迈仕、伯特利、拓普集团[6] - **激光雷达**相关公司包括：茂莱光学、炬光科技、腾景科技、大华股份、福晶科技[6] - **车载摄像头**相关公司包括：海康威视、弘景光电、同兴达、永新光学、福光股份、富奥股份[6] - **HUD抬头显示**相关公司包括：华阳集团、东软集团、联创电子、经纬恒润-W、立讯精密[6]

会议时间与地点 - 公司原定于2026年1月15日召开第一次临时股东会，后延期至1月20日[6] - 现场会议于2026年1月20日14点在长春公司会议室召开[8] - 网络投票时间为2026年1月20日，交易系统投票分三段，互联网投票全天[8] 参会股东情况 - 现场出席股东及代理人7人，均为A股，代表1,208,187,607股，占比70.2512%[9] - 网络投票股东88人，86名A股代表45,406,880股，占比2.6402%；2名B股代表65,600股，占比0.0038%[9] - 中小投资者89人，87名A股代表45,736,964股，占比2.6594%；2名B股代表65,600股，占比0.0038%[10] - 出席股东会股东95人，代表有表决权股份1,253,660,087股，占公司有表决权股份总数的72.8952%[11][12] 议案表决情况 - 《关于预计公司与中国第一汽车集团有限公司及其下属企业2026年度日常关联交易的议案》，同意771,943,451股，占比95.1062%；反对39,716,963股，占比4.8933%；弃权4,300股，占比0.0005%[16] - 《关于预计公司与长春富维集团汽车零部件股份有限公司2026年度日常关联交易的议案》，同意298,330,439股，占比99.9392%；反对177,100股，占比0.0593%；弃权4,300股，占比0.0014%[17] - 《关于预计公司与参股子公司2026年度日常关联交易的议案》，同意1,253,306,687股，占比99.9830%；反对207,100股，占比0.0165%；弃权6,300股，占比0.0005%[19] - 《关于预计公司与其他关联方2026年度日常关联交易的议案》，同意1,000,877,802股，占比99.9787%；反对207,200股，占比0.0207%；弃权6,300股，占比0.0006%[21] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意1,253,452,587股，占比99.9834%，反对203,200股，占比0.0162%，弃权4,300股，占比0.0003%[23] - 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》同意1211212067股，占96.6141%，反对42441720股，占3.3854%，弃权6300股，占0.0005%[36] - 《关于制订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》同意1253468587股，占99.9847%，反对187200股，占0.0149%，弃权4300股，占0.0003%[38] - 《关于选举王延军先生为公司第十一届董事会独立董事的议案》同意1253461887股，占99.9842%，反对193900股，占0.0155%，弃权4300股，占0.0003%[39] 其他 - 2026年1月15日取消审议选举桂水发为独立董事的议案[6] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》为股东会特别决议事项，已获出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过[24] - 王延军先生当选为公司第十一届董事会独立董事[41] - 公司本次股东会召集、召开、表决程序及结果合法有效[42]

会议信息 - 2026年第一次临时股东会现场会议于1月20日下午2点召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[4] 股东信息 - 出席会议股东95人，代表股份1,253,660,087股，占公司有表决权股份总数的72.8952%[8] - 外资股东2人，代表股份65,600股，占公司外资股有表决权股份总数的0.1372%[9] - 中小股东89人，代表股份45,802,554股，占公司有表决权股份总数的2.6632%[10] 议案表决 - 议案1.00同意股数771,943,451，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的95.1062%[13] - 议案2.00同意股数298,330,439，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9392%[13] - 议案3.00同意股数1,253,306,687，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9830%[13] - 议案5.00同意股数1,253,452,587，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9834%[13] - 议案6.02同意股数1,211,341,287，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的96.6244%[14] - 议案7.00同意股数1,253,461,887，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9842%[14] 特别决议与选举 - 议案5.00关于修订《公司章程》的议案获出席股东会股东及股东代理人所持表决权三分之二以上同意通过[15] - 议案7.00选举王延军先生为公司第十一届董事会独立董事，王延军先生当选[15] 不同股东表决情况 - 外资股股东对议案1.00 - 7.00表决，同意股数均为3,700，占比5.6402%；反对股数均为61,900，占比94.3598%[16][18] - 中小股东对议案1.00表决，同意股数6,081,291，占比13.2772%；反对股数39,716,963，占比86.7134%[19] 其他 - 律师认为公司本次股东会召集、召开、人员资格、表决程序和结果均合法有效[23] - 备查文件包括2026年第一次临时股东会决议、法律意见书及深交所要求文件[24]

会议信息 - 2026年第一次临时股东会现场会议1月20日14:00召开，网络投票9:15 - 15:00[6] - 会议股权登记日为2026年1月12日，B股股东1月7日或更早买入可参会[8] - 会议地点为长春市高新区学海街701号公司会议室[14] 审议事项 - 审议关联交易、章程修订、制度修订及独立董事选举等议案[14][15] 投票规则 - 中小投资者表决单独计票并公开披露[16] - 部分股东对关联交易议案需回避表决[16] - 修订《公司章程》议案须经出席股东有效表决权三分之二以上通过[16] 其他信息 - 登记时间为2026年1月19日8:30 - 12:00、13:30 - 17:00[22] - 联系人刘岩、沈相君，电话0431 - 85122797，传真0431 - 85122756[23] - 网络投票代码360030，投票简称富奥投票[31]

会议情况 - 公司于2026年1月15日召开第十一届董事会第二十二次会议[1] - 会议应出席董事10名，实际出席10名[1] - 会议通知及召开符合《公司法》和《公司章程》规定[2] 议案相关 - 取消桂水发第十一届董事会独立董事候选人提名及相关议案[3][4] - 2026年第一次临时股东会审议7项议案，含关联交易、章程修订等[5] - 取消部分议案后，仍审议多项议案[5] 选举结果 - 选举王延军为公司第十一届董事会独立董事的议案表决通过[6] 其他 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一[4] - 取消股东会部分议案符合相关规定[4] - 备查文件含经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议等[7]

公司股东结构 - 截至1月9日，富奥股份股东总户数为28,118户 [1]

吉林市生产领域产品质量监督抽查概况 - 吉林市市场监督管理局组织了对生产领域线缆、水泥、食品相关产品、燃料油等产品的质量监督抽查，共抽查了**157家**生产企业生产的**226批次**产品 [2] - 经检验，发现不合格产品**1批次**，不合格产品已交属地市场监管部门依法处理 [2] - 本次抽查的整体合格率极高，不合格批次占比仅为**0.44%** [2] 抽查涉及的主要行业与产品类别 - **化肥行业**：抽查了包括控释掺混肥料、掺混肥料、复合肥料、农业用硫酸钾等多种化肥产品，涉及吉林亨隆化肥、吉林吉大化肥、吉林市松花江农业科技、青上化工等多家公司，所有受检批次结果均为合格 [3][4] - **化工产品**：抽查了包括副产盐酸、过氧化氢、浓硝酸、稀硝酸、次氯酸钠、聚合氯化铝等多种基础化工产品，涉及康乃尔化学工业、中国石油吉林石化分公司、吉林市双鸥化工等公司，所有受检批次结果均为合格 [4][5] - **涂料行业**：抽查了内墙涂料、外墙涂料、乳胶漆、底漆等多种建筑涂料产品，涉及吉林市启邦涂料、吉林市自由美新型环保建材、吉林市澳利佳涂料等公司，所有受检批次结果均为合格 [4] - **电线电缆与电气设备**：抽查了聚氯乙烯绝缘电线、计量配电箱、低压成套开关设备、交流低压配电柜等产品，涉及吉林市光明电线、吉林龙鼎电气、吉林永大电气开关等公司，所有受检批次结果均为合格 [5] - **塑料与包装材料**：抽查了农用薄膜、食品包装袋、饮料瓶（PET）、塑料编织袋、瓦楞纸箱等多种产品，涉及吉林市江源塑料制品、吉林市诚达源包装材料、吉林市恒源纸业等公司，所有受检批次结果均为合格 [5][6][7] - **建材行业**：抽查了绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料（苯板）、水泥、钢筋混凝土排水管、纤维水泥波瓦、建筑用压型金属板、无缝钢管等多种建材产品，涉及吉林亚泰龙潭水泥、冀东水泥磐石、磐石建龙钢铁、吉林建龙钢铁等公司，所有受检批次结果均为合格 [6][8][9] - **家居与家具**：抽查了木质门、衣柜、橱柜、床垫、桌椅等多种家居产品，涉及吉林市嘉琳源木业、吉林市茜茜家居、吉林市翰霆经贸等公司，所有受检批次结果均为合格 [7][8] - **服装纺织**：抽查了针织学生服、针织内衣、单夹服装等产品，涉及吉林市紫竹服饰、吉林省巧妇制衣、蛟河市金悦制衣等公司，所有受检批次结果均为合格 [7] - **能源产品**：抽查了民用型煤、民用散煤、车用乙醇汽油、车用柴油等产品，涉及桦甸市岩荣煤炭经销处、中国石油吉林石化分公司、中国石化吉林市石油分公司等公司，所有受检批次结果均为合格 [9][10] 唯一不合格产品详情 - 不合格产品为吉林市恒旭建筑材料有限公司生产的“绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料”，规格为500mm×500mm×50mm B2级，生产日期为2025年3月1日 [5] - 该产品的不合格项目为“表观密度偏差” [5] - 该批次产品的承检机构为山东腾翔产品质量检测有限公司 [5]

公司公告 - 富奥股份将于2026年1月20日召开2026年第一次临时股东大会 [2]

公司治理动态 - 富奥股份第十一届董事会第二十一次会议于2026年1月11日以通讯方式召开 [1] - 会议审议了《关于延期召开富奥股份2026年第一次临时股东会的议案》等文件 [1] 宏观经济与行业背景 - 全球范围内已有20%的石油结算弃用美元 [1] - 美国国债规模达到38万亿美元 [1] - “石油-美债”体系正遭受重创 [1]