人事变动 - 2024年12月19日公司第十一届董事会第八次会议审议通过聘任李俊新为总经理[1] - 李俊新历任一汽四环、富奥股份多职，现任富奥股份副总经理等[4] - 李俊新任期与第十一届董事会任期一致[1]

资产处置 - 公司2025年度拟处置资产账面原值为4027.38万元，账面净值为217.06万元，评估值为120.37万元[5] 与一汽集团及其下属企业交易 - 2025年度预计采购商品/接受劳务金额为20599万元，上年发生额为3347万元[9] - 2025年度预计销售商品/提供劳务金额为1858183万元，上年发生额为1106209万元[10] - 2025年度预计出租资产金额为456万元，上年发生额为202万元[10] - 2025年度预计承租资产金额为134万元，上年发生额为39万元[10] - 2025年度预计存款余额为60000万元，上年发生额为10144万元[10] - 2025年度预计贷款余额为100000万元，上年发生额为0万元[10] - 2025年度预计利息收入为810万元，上年发生额为301万元[10] - 2025年度预计利息支出为2500万元，上年发生额为19万元[10] 与一汽富维交易 - 2025年度预计采购商品/接受劳务金额为1096万元，上年发生额为27万元[15] 与参股子公司交易 - 2025年预计采购商品/接受劳务金额263375万元，2024年发生额147811万元[18] - 2025年预计销售商品/提供劳务金额40742万元，2024年发生额27655万元[19] - 2025年预计出租资产金额1700万元，2024年发生额1087万元[19] - 2025年预计承租资产金额233万元，2024年发生额111万元[19] - 2025年预计收取商标权使用费金额210万元，2024年发生额82万元[19] 与其他关联方交易 - 2025年预计采购商品/接受劳务金额3074万元，2024年发生额590万元[27] - 2025年预计销售商品/提供劳务金额3085万元，2024年发生额240万元[27] 议案表决 - 公司与参股子公司2025年度日常关联交易议案表决3票同意，结果通过，尚需提交股东大会审议[18][20][21] - 公司与其他关联方2025年度日常关联交易议案表决3票同意，结果通过，尚需提交股东大会审议，关联股东宁波华翔电子股份有限公司需回避表决[22][24]

富奥汽车零部件股份有限公司 2024 年第五次独立董事专门会议决议 表决结果：通过。 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 17 日 以通讯方式召开 2024 年第五次独立董事专门会议。会议应出席独立董事 3 名， 实际出席独立董事 3 名，公司独立董事李晓先生、徐世利先生、孙立荣女士均以 通讯表决的方式参加了本次会议。经独立董事推举，本次会议由李晓先生召集并 主持，本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规及《富奥汽车零部件股份有限公司章程》《富奥汽车 零部件股份有限公司独立董事制度》的有关规定，会议合法有效。与会独立董事 审议了如下议案： 一、 关于预计公司与中国第一汽车集团有限公司及其下属企业2025年度 日常关联交易的议案 该等日常关联交易的产生是基于公司及下属子公司维持正常生产经营之需 要，有助于公司市场的稳定与拓展，交易定价政策和定价依据遵照公正、公平、 公开原则，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，符合公司和全体股 东利益。我们同 ...

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议2025年1月6日下午2:00召开[2] - 网络投票2025年1月6日9:15 - 15:00进行[2][4] 股权登记 - 会议股权登记日为2024年12月31日[4] - B股股东2024年12月23日或更早买入股票方可参会[4] 审议事项 - 审议《公司2025年财务预算报告》等多项议案[10] 表决规定 - 提案4.00 - 7.00对中小投资者表决单独计票披露[11] - 多家公司对部分提案回避表决[11][12] 登记信息 - 登记方式有法人、个人持证件及异地信函传真登记[13][14] - 登记地点为长春市高新区学海街701号公司董事会办公室[15] - 登记时间为2025年1月3日8:30 - 17:00[16] 投票信息 - 投票代码为360030，简称为富奥投票[27] - 可通过深交所交易和互联网系统投票[4][16]

预算与交易数据 - 2025年投资预算总额预计为33738万元[7] - 2025年度拟处置资产账面原值为4027.38万元，账面净值为217.06万元，评估值为120.37万元[13] - 预计2025年向关联人采购商品/接受劳务金额为20599万元，2024年发生额为3347万元[19] - 预计2025年向关联人销售商品/提供劳务金额为1858183万元，2024年发生额为1106209万元[19] - 预计2025年向关联人出租资产金额为456万元，2024年发生额为202万元[19] - 预计2025年向关联人承租资产金额为134万元，2024年发生额为39万元[19] - 预计2025年在一汽财务有限公司存款余额为60000万元，2024年为10144万元[19] - 预计2025年在一汽财务有限公司贷款余额为100000万元，2024年为0[19] - 预计2025年在一汽财务有限公司利息收入为810万元，2024年为301万元[19] - 预计2025年在一汽财务有限公司利息支出为2500万元，2024年为19万元[19] - 2025年度与参股子公司采购商品/接受劳务预计金额263375万元，2024年发生额147811万元[26][27] - 2025年度与参股子公司销售商品/提供劳务预计金额40742万元，2024年发生额27655万元[27] - 2025年度与参股子公司出租资产预计金额1700万元，2024年发生额1087万元[27] - 2025年度与参股子公司承租资产预计金额233万元，2024年发生额111万元[27] - 2025年度与参股子公司收取商标权使用费预计金额210万元，2024年发生额82万元[27] - 2025年度与其他关联方采购商品/接受劳务预计金额3074万元，2024年发生额590万元[32] - 2025年度与其他关联方销售商品/提供劳务预计金额3085万元，2024年发生额240万元[32] - 2025年公司银行承兑汇票开具应付票据余额不超15亿元[35] 人事变动 - 公司董事会聘任李俊新先生担任公司总经理，任期与第十一届董事会任期一致[37] - 提名李俊新为公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案获第十一届董事会提名委员会2024年第三次会议通过，表决情况为8票同意，0票反对，0票弃权[42][45][46] 会议安排 - 公司拟于2025年1月6日在长春市高新区学海街701号公司会议室召开2025年第一次临时股东大会[48] - 2025年第一次临时股东大会拟审议8项议案，包括财务预算、投资预算、资产处置、关联交易及董事选举等[48] - 提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案表决情况为8票同意，0票反对，0票弃权，结果通过[48] 议案进展 - 预计2025年度日常关联交易相关议案均已通过董事会表决，尚需提交股东大会审议[24][29][34][36]

人事变动 - 富奥汽车董事、总经理甘先国因退休辞职，报告送达董事会生效[3] - 甘先国辞职后仍任职，后续逐步退出[3] - 公司将尽快完成董事增补、总经理聘任工作[3] 股份情况 - 截至2024年12月6日，甘先国持有公司股票1,111,313股[3] - 甘先国所持股份变动按规定执行[3]

公司股权结构 - 智慧能源公司截至目前注册资本6500万元，公司持股100%[3] - 各方合计增资金额为16000万元，增资入股价格为1.0628元/股[3] - 增资后富奥股份持股57.44%，增资金额6250万元，计入注册资本5880.69万元[4] - 增资后亚东投资持股13.10%，增资金额3000万元，计入注册资本2822.73万元[4] - 增资后工研院公司持股9.82%，增资金额2250万元，计入注册资本2117.05万元[4] - 增资后绿色动力基金持股8.73%，增资金额2000万元，计入注册资本1881.82万元[4] - 增资后员工跟投平台持股10.91%，增资金额2500万元，计入注册资本2352.28万元[4] - 增资完成后，智慧能源公司注册资本将增至21554.57万元[4] 基金情况 - 绿色动力基金总规模2100万元，红旗私募基金管理出资600万元，持股28.57%[12] - 绿色动力基金中长春汽车城国有资本投资运营出资1000万元，持股47.62%；长春天奇汽车智能工艺装备工程出资500万元，持股23.81%[12] 财务业绩 - 2024年9月30日资产总额为107,965,429.86元，较2023年12月31日增长[16] - 2024年9月30日负债总额为37,413,182.05元，较2023年12月31日略有增长[16] - 2024年9月30日净资产为70,552,247.81元，较2023年12月31日增长[16] - 2024年1 - 9月营业收入为84,270,205.78元，较2023年度大幅增长[16] - 2024年1 - 9月净利润为18,100,573.69元，2023年度为 - 10,526,202.39元，实现扭亏为盈[16] 增资相关 - 以2024年6月30日为基准日，智慧能源公司股东全部权益价值为6,908.10万元，增资入股价格为1.0628元/股[17] - 目标公司注册资本将由6,500万元增加至21,554.57万元，各方合计支付16,000万元增资款，其中15,054.57万元计入注册资本，945.43万元计入资本公积[21] - 投资人及富奥股份交割日后，目标公司董事会由7人组成，富奥股份推荐4名董事，董事长由富奥股份推荐的董事担任[27] - 目标公司不设监事会，设监事一名由富奥股份委派，总经理由富奥股份推荐，任期不少于三年[28] - 投资人可在30日内按相同价格和条件随控股股东出售目标公司股权[33] - 四种情况下投资人不享有优先认购权等权利[34] - 目标公司等给予其他方更优惠条件时投资人可自动享有[35] - 协议需满足四个条件后生效[36] - 协议可通过七种方式解除，如2025年2月28日前先决条件未满足投资人可单方解除[37] - 本次增资用于智慧能源公司生产线建设及业务运营，完成后富奥股份仍为控股股东[39] 其他事项 - 2024年初至今公司与亚东投资除本次增资外未发生其他关联交易[40] - 2024年12月3日独立董事专门会议以3票同意通过增资暨关联交易议案[42] - 2024年12月3日监事会以3票同意通过增资暨关联交易议案[43] - 公告提供了四项备查文件[46]

公司决策 - 2024年12月3日召开第四次独立董事专门会议，3名独立董事均出席[1] - 审议对富奥智慧能源科技有限公司增资暨关联交易议案，3票同意通过[1][2] - 审议实施富奥智慧能源项目员工跟投暨关联交易议案，3票同意通过[4][5] 资金运作 - 拟出资500万元成立全资子公司[4] - 员工跟投平台等多方对智慧能源公司增资2500万元[4] 股权结构 - 增资后员工跟投平台持有智慧能源公司10.91%股权[4]

公司决策 - 2024年12月3日召开第十一届监事会第五次会议[2] - 审议对智慧能源公司增资暨关联交易议案获全票通过[4][6] - 审议实施富奥智慧能源项目员工跟投暨关联交易议案获全票通过[7][8] 资金与股权 - 公司拟出资500万元成立全资子公司[7] - 员工跟投平台等向智慧能源公司增资2500万元，增资后持股10.91%[7]

公司架构与投资 - 公司拟出资500万元成立全资子公司[3][12][26] - 公司设员工跟投平台，全资子公司为GP，跟投人员为LP[3][12] - 员工跟投平台向智慧能源公司增资2500万元，增资后持股10.91%[4][26] 财务数据 - 2023年12月31日智慧能源公司资产8942.66万元、负债3736.90万元、净资产5205.76万元[10] - 2024年9月30日智慧能源公司资产10796.54万元、负债3741.32万元、净资产7055.22万元[10] - 2023年度智慧能源公司营收3592.22万元，净利润 - 1052.62万元[10] - 2024年1 - 9月智慧能源公司营收8427.02万元，净利润1810.06万元[10] 跟投计划 - A计划跟投704.9万元，持股3.08%[13] - C计划跟投1365.5万元，持股5.96%[13] - 员工跟投平台增资入股价1.0628元/股，锁定期5年[15][18] 决策与风险 - 2024年12月3日相关会议通过员工跟投暨关联交易议案[25][26] - 跟投方案实施存在不确定性[23]