内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等属内幕信息[6] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%等属内幕信息[7] 内幕信息知情人 - 持有公司5%以上股份的股东及其相关人员属知情人[8] 管理机构与职责 - 董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要负责人[2] - 董事会秘书负责登记入档和报送工作[2] - 董事会办公室负责日常管理工作[3] 档案管理与报送 - 内幕信息首次披露后5个交易日内向深交所报送知情人档案[13] - 重大事项应制作进程备忘录，披露后5个交易日内报送[16] - 首次披露重组至报告书期间重大调整应补充提交档案[17] 保密与监督 - 知情人在内幕信息公开前负有保密义务[11] - 公司应做好知情人登记及档案汇总[15] - 下属部门指定专人负责登记管理工作[19] 自查与追责 - 年报等公告后5个交易日内自查知情人买卖股票情况[19] - 发现内幕交易核实追责，2个交易日内披露处理结果[19] - 违规给公司造成影响或损失，视情节处罚或移交司法机关[25]

信息披露制度 - 2025年12月制订规范信息披露暂缓与豁免行为的制度[1] 豁免情形 - 涉及国家秘密信息依法豁免披露[4] - 符合特定情形的商业秘密可暂缓或豁免披露[6] 后续处理 - 暂缓、豁免披露后特定情形下应及时披露[7] - 原因消除后及时披露临时报告并说明情况[7] 审查程序 - 各部门提交信息前履行保密审查程序[8] - 保密部门审查，董秘审核是否符合条件[9] 登记保存 - 暂缓、豁免信息登记，保存材料不少于十年[9] - 报告公告后十日内报送登记材料[10]

总经理任期与会议 - 总经理每届任期三年，连选可连任[4] - 总经理办公会每月计划召开两次，必要时可召开临时办公会[11] - 总经理办公会会议记录保存期限不少于5年[11] - 总经理办公会议议程及人员范围审定后，应提前2日通知参会人员[12] 合同审批 - 10万元以上合同需财务负责人复核审批，200 - 500万元合同需分管负责人审批，超500万元合同需总经理办公会审议[16] - 采购和销售类合同，金额占比超最近一期经审计总资产或主营业务收入50%且绝对金额超5亿元，应提交董事会审议[16][17] - 下属公司50万元以上合同需报送公司归口部门复核审批，200万元以上需提交归口部门分管负责人审批[18] 费用审批 - 公司正常经营业务费用，10万元以内由部门负责人审批，10万元以上由主管负责人审批[19] - 30万元以上展览费等应提请总经理审批[20] - 所有费用1万元以上由财务部长共同审批，50万元以上由财务负责人共同审批[20] 报告制度 - 总经理需按董事会要求定期或不定期书面报告公司年度经营计划实施等情况[22] - 董事会决议属总经理职责或授权事项，由总经理组织实施并书面报告执行情况[24] - 公司内外部生产经营环境重大变化等情况，总经理需及时报告[25] 工作细则 - 工作细则经董事会审议通过后生效，原细则同时废止[25] - 工作细则未尽事宜按法律和《公司章程》执行，抵触时修订[25] - 工作细则修改权和解释权由董事会行使[26]

富奥汽车零部件股份有限公司 独立董事年度报告工作规则 （2025 年 12 月修订） 第一条 为完善公司治理机制，加强内部控制建设，进一步夯实信息披露编 制工作的基础，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独 立董事履职指引》等法律、法规、规范性文件及《富奥汽车零部件股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《富奥汽车零部件股份有限公司董事会议事规 则》《富奥汽车零部件股份有限公司独立董事制度》《富奥汽车零部件股份有限公 司信息披露制度》等内部制度的相关规定，特制定本规则。 （三） 公司执行企业会计准则与信息披露相关规定的情况； （四） 公司财务报告的重大会计和审计问题； （五） 公司是否存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性； （六） 其他对公司定期报告、财务报告中财务信息可能存在重大影响的事项 及风险； 上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人的签字。 第四条 独立董事应当对公司拟聘的会计师事务所是否具备证券、期货相关 第二条 独立董事应在公司年度报告的编制和披露过程中，维护公司整体利 益，切实履行独 ...

富奥汽车零部件股份有限公司 关联交易决策制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交 易，保证公司关联交易符合公平、公正、公开的原则，维护公司及公司股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等国家有关法律、行政法规、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等深圳证券交易所（以下简称"深交所"）规范性文件 及《富奥汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称关联交易，是指公司或者公司的控股子公司与公司关联人 之间发生的转移资源或者义务的事项。 第三条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公允 性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易 各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息 披露义务。 第四条 本制度适用于公司、公司的控股子公司。 第二章 关联 ...

富奥汽车零部件股份有限公司 FAWER Automotive Parts Limited Company 《公司章程》 2025年12月修订 1 | . . | 1 | | --- | --- | | V | | | | | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中国共产党章程》（以下简称"《党章》"）和 其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简 称"公司"）。 公司经深圳市人民政府以"深府办复［1993］720 号"文批准，采取募集方 式设立，并在广东省工商行政管理局注册登记；2012 年 12 月，经中国证监会以 "证监许可[2012]1690 号"文核准，公司以新增股份换股吸收合并富奥汽车零部 件股份有限公司，公司迁址至长春，并在长春市市场监督管理局汽车经济技术开 发区分局注册登记，取得营业执照，营业执照号 440000000067379。 第三条 公司于 1993 年 6 月经深圳市证 ...

财务资助规定 - 对外提供财务资助有三种情况除外[2] - 使用超募资金后十二个月内，不得为控股子公司以外对象资助[3] - 提供财务资助需董事审议，部分情形提交股东会[6][7] - 不得为关联法人、自然人提供资助，特定情形可向关联参股公司提供[7] - 董事会审议时关联董事须回避，表决人数不足三人提交股东会[8] 流程与管理 - 提供资助应签署协议明确内容[12] - 财务控制部评估，审计委员会审核后提交[12] - 已披露事项出现问题需及时披露及采取措施[16] 责任与生效 - 违规提供资助追究相关人员责任[19] - 控股子公司适用本制度[21] - 制度由董事会修订解释，自通过之日生效[22][23]

富奥汽车零部件股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保 行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，促进公司健康稳定发展， 根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 等相关法律、行政法规、规范性文件及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）规 则，并结合《富奥汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为下属全资子公司和控股子公司（以下 统称"子公司"）提供的担保，公司不能为子公司以外的第三方提供担保。 第三条 公司子公司的对外担保，比照本制度执行。 第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担 保风险。 第五条 公司的对外担保必须根据法律法规、《公司章程》和本制度的规定， 经股东会审议批准后方可实施。 第六条 独立董事应在年度报告中，对公司报告期末尚未履行完毕和当期发生 的对外担保情况、执行本制 ...

第一章 总则 富奥汽车零部件股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年 12 月制订） 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委 员会（以下简称中国证监会）规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的 执业质量记录和社会声誉； 第一条 为规范富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所相关工作，提高审计工作和财务信息的质量， 切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《富奥汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 （三）具有上市公司审计工作经验以及完成审计任务和确保审计质量的注册 会计师； 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规的要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告及内部控制发表审计意见、出具审计报告 的行为。公司聘任会计 ...

内部控制制度 - 公司制定内部控制制度加强管理、提高盈利等[2] - 内部控制目标含确保法规执行等[3] - 依据法规和章程建立职责分工与组织架构[6] 管理措施 - 明确各分子公司等职责并动态管理授权[7] - 制定人力资源等制度及管理流程，实施绩效考评[9] - 建立风险评估机制分析风险确定策略[11] 控制活动 - 控制活动含部门设置等，采取不相容职务分离措施[13] - 制定投资管理制度，对投资项目全过程管理[15] 信息机制 - 建立内部信息传递和反馈机制，制定信息披露制度[18][20] 监督与评价 - 内部审计部门负责日常监督和自我评价并提交报告[22] - 董事会审计委员会向董事会负责[22] - 定期自查内部控制制度，必要时专项检查[23] 报告披露 - 董事会或审计委员会出具年度内部控制自我评价报告[24] - 披露年报同时披露自我评价报告及相关意见[25] - 会计师事务所就自我评价报告出具核实意见或审计报告[25] 考核与调整 - 内部控制情况作为绩效考核指标，查处违规责任人[26] - 根据变化和缺陷调整修正制度[28]