| 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第五章 | 董事会 | 19 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 26 | | 第七章 | 监事会 | 27 | | 第八章 | 党的建设 | 29 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 32 | | 第十章 | 通知和公告 | 35 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 36 | | 第十二章 | 修改章程 | 39 | | 第十三章 | 附则 | 39 | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中国共产党章程》（以下简称"《党章》"） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司经深圳市人民政府以"深府办复［1993］7 ...

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于2月13日下午2点召开[2] - 网络投票时间为2月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网投票系统）[2][27][28] - 会议股权登记日为2025年2月10日，B股股东需在2月5日或更早买入股票方可参会[4] - 登记时间为2025年2月12日8:30 - 12:00、13:30 - 17:00[16] 股东大会地点 - 现场会议召开地点为长春市高新区学海街701号公司会议室[9] - 登记地点为长春市高新区学海街701号公司董事会办公室[15] 提案相关 - 提案4.00、5.00、6.00、7.00为影响中小投资者利益重大事项，需单独计票披露[11] - 提案9.00修改《公司章程》为特别决议事项，须三分之二以上有效表决权通过[12] - 一汽股权投资（天津）有限公司对提案4.00、5.00回避表决[11] - 吉林省国有资本运营集团等公司对提案5.00、7.00回避表决[11][12] 其他信息 - 联系人刘岩、沈相君，电话0431 - 85122797，传真0431 - 85122756[17] - 股东大会审议《公司2025年财务预算报告》等多项议案[22] - 网络投票代码为360030，投票简称为富奥投票[26]

业务板块增长潜力 - 富赛公司在智能驾舱、自动驾驶和网联技术方面取得突破，已在长春、大连两地完成研发团队建设，并获取了红旗、大众、丰田等市场的优质订单 [2][3] - E-事业部由法雷奥电动公司、电动系统分公司、富奥智慧能源公司和富奥鑫创公司组成，布局新能源车退役电池回收和梯次利用业务，2024年谋划了电池材料再生合资公司 [3] - 热系统事业部下属4家合资公司、2家全资公司，拥有空调、冷凝器、热泵系统、电动压缩机等全球先进产品系列，重点提升自主研发能力 [4] 一汽东机工公司技术与市场 - 一汽东机工公司在传统减振器业务基础上，加快电控减振器产品研发能力的提升，已发展成为国内领先的悬架减振系统供应商，外部市场客户占比在60%以上 [5][6] - 电控减振器通过电子控制方式调整阻尼，提高操作稳定性和舒适性，技术难度高于空气弹簧 [6] - 电控减振器可以搭配螺簧或空气弹簧，螺簧更具成本优势，空簧舒适性更佳，预计未来螺簧仍有一定的市场空间 [6] 投资者关系活动 - 活动参与人员包括华夏基金、银华基金、鹏华基金、华泰资产、华商基金、人保养老、中信建投基金、中信建投资管、中信建投证券 [2] - 活动时间为2025年1月9日10:00-11:30，地点为一汽东机工减振器有限公司，形式为参观 [2] - 上市公司接待人员包括富奥汽车零部件股份有限公司董事会秘书李延军、研发中心副主任李伟、证券事务代表刘岩等 [2]

股东大会取消情况 - 取消2025年第一次临时股东大会[1][2] - 原召开时间为2025年1月6日下午2:00[2] - 取消原因是统筹工作安排[3] 时间节点 - A股股权登记日为2024年12月31日[2] - B股最后交易日为2024年12月23日[2] - 公告日期为2024年12月24日[6] 后续安排 - 后续将另行召开董事会决定会议时间[3]

会议情况 - 公司于2024年12月23日召开第十一届董事会第九次会议[1] - 会议应出席董事8名，实际出席8名[1] - 会议由胡汉杰董事长主持[2] 股东大会安排 - 取消原定于2025年1月6日召开的2025年第一次临时股东大会[3] - 取消股东大会议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权[4] - 取消股东大会议案表决结果：通过[4]

人事变动 - 2024年12月19日公司第十一届董事会第八次会议审议通过聘任李俊新为总经理[1] - 李俊新历任一汽四环、富奥股份多职，现任富奥股份副总经理等[4] - 李俊新任期与第十一届董事会任期一致[1]

资产处置 - 公司2025年度拟处置资产账面原值为4027.38万元，账面净值为217.06万元，评估值为120.37万元[5] 与一汽集团及其下属企业交易 - 2025年度预计采购商品/接受劳务金额为20599万元，上年发生额为3347万元[9] - 2025年度预计销售商品/提供劳务金额为1858183万元，上年发生额为1106209万元[10] - 2025年度预计出租资产金额为456万元，上年发生额为202万元[10] - 2025年度预计承租资产金额为134万元，上年发生额为39万元[10] - 2025年度预计存款余额为60000万元，上年发生额为10144万元[10] - 2025年度预计贷款余额为100000万元，上年发生额为0万元[10] - 2025年度预计利息收入为810万元，上年发生额为301万元[10] - 2025年度预计利息支出为2500万元，上年发生额为19万元[10] 与一汽富维交易 - 2025年度预计采购商品/接受劳务金额为1096万元，上年发生额为27万元[15] 与参股子公司交易 - 2025年预计采购商品/接受劳务金额263375万元，2024年发生额147811万元[18] - 2025年预计销售商品/提供劳务金额40742万元，2024年发生额27655万元[19] - 2025年预计出租资产金额1700万元，2024年发生额1087万元[19] - 2025年预计承租资产金额233万元，2024年发生额111万元[19] - 2025年预计收取商标权使用费金额210万元，2024年发生额82万元[19] 与其他关联方交易 - 2025年预计采购商品/接受劳务金额3074万元，2024年发生额590万元[27] - 2025年预计销售商品/提供劳务金额3085万元，2024年发生额240万元[27] 议案表决 - 公司与参股子公司2025年度日常关联交易议案表决3票同意，结果通过，尚需提交股东大会审议[18][20][21] - 公司与其他关联方2025年度日常关联交易议案表决3票同意，结果通过，尚需提交股东大会审议，关联股东宁波华翔电子股份有限公司需回避表决[22][24]

预算与交易数据 - 2025年投资预算总额预计为33738万元[7] - 2025年度拟处置资产账面原值为4027.38万元，账面净值为217.06万元，评估值为120.37万元[13] - 预计2025年向关联人采购商品/接受劳务金额为20599万元，2024年发生额为3347万元[19] - 预计2025年向关联人销售商品/提供劳务金额为1858183万元，2024年发生额为1106209万元[19] - 预计2025年向关联人出租资产金额为456万元，2024年发生额为202万元[19] - 预计2025年向关联人承租资产金额为134万元，2024年发生额为39万元[19] - 预计2025年在一汽财务有限公司存款余额为60000万元，2024年为10144万元[19] - 预计2025年在一汽财务有限公司贷款余额为100000万元，2024年为0[19] - 预计2025年在一汽财务有限公司利息收入为810万元，2024年为301万元[19] - 预计2025年在一汽财务有限公司利息支出为2500万元，2024年为19万元[19] - 2025年度与参股子公司采购商品/接受劳务预计金额263375万元，2024年发生额147811万元[26][27] - 2025年度与参股子公司销售商品/提供劳务预计金额40742万元，2024年发生额27655万元[27] - 2025年度与参股子公司出租资产预计金额1700万元，2024年发生额1087万元[27] - 2025年度与参股子公司承租资产预计金额233万元，2024年发生额111万元[27] - 2025年度与参股子公司收取商标权使用费预计金额210万元，2024年发生额82万元[27] - 2025年度与其他关联方采购商品/接受劳务预计金额3074万元，2024年发生额590万元[32] - 2025年度与其他关联方销售商品/提供劳务预计金额3085万元，2024年发生额240万元[32] - 2025年公司银行承兑汇票开具应付票据余额不超15亿元[35] 人事变动 - 公司董事会聘任李俊新先生担任公司总经理，任期与第十一届董事会任期一致[37] - 提名李俊新为公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案获第十一届董事会提名委员会2024年第三次会议通过，表决情况为8票同意，0票反对，0票弃权[42][45][46] 会议安排 - 公司拟于2025年1月6日在长春市高新区学海街701号公司会议室召开2025年第一次临时股东大会[48] - 2025年第一次临时股东大会拟审议8项议案，包括财务预算、投资预算、资产处置、关联交易及董事选举等[48] - 提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案表决情况为8票同意，0票反对，0票弃权，结果通过[48] 议案进展 - 预计2025年度日常关联交易相关议案均已通过董事会表决，尚需提交股东大会审议[24][29][34][36]

关联交易决策 - 同意公司2025年度与中国第一汽车集团及其下属企业日常关联交易预计[1] - 同意公司2025年度与长春一汽富维汽车零部件股份有限公司日常关联交易预计[3] - 同意公司2025年度与参股子公司日常关联交易预计[5] - 同意公司2025年度与其他关联方日常关联交易预计[7] 表决情况 - 各关联交易议案表决均为3票同意，0票反对，0票弃权[2][4][6][8]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议2025年1月6日下午2:00召开[2] - 网络投票2025年1月6日9:15 - 15:00进行[2][4] 股权登记 - 会议股权登记日为2024年12月31日[4] - B股股东2024年12月23日或更早买入股票方可参会[4] 审议事项 - 审议《公司2025年财务预算报告》等多项议案[10] 表决规定 - 提案4.00 - 7.00对中小投资者表决单独计票披露[11] - 多家公司对部分提案回避表决[11][12] 登记信息 - 登记方式有法人、个人持证件及异地信函传真登记[13][14] - 登记地点为长春市高新区学海街701号公司董事会办公室[15] - 登记时间为2025年1月3日8:30 - 17:00[16] 投票信息 - 投票代码为360030，简称为富奥投票[27] - 可通过深交所交易和互联网系统投票[4][16]