委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，2名为独立董事[4] 会议规则 - 会议需提前3天通知全体委员，紧急情况除外[10] - 应由三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数同意通过[10] - 委员连续两次不出席也不委托他人出席，董事会可免去其职务[11] 记录保存 - 会议记录由董事会秘书保存，期限为10年[12] 薪酬决定 - 董事报酬由股东会决定，薪酬计划经董事会同意并股东会审议通过实施[8] - 高管薪酬分配方案报董事会批准，向股东会说明并披露[8] 其他职责 - 委员可对董事、高管履职调查，各部门应配合[14] - 人力资源部负责会议前期准备并提供资料[14] - 考评后提出报酬和奖惩方案，表决后报董事会审议[15]

财务资助与股东权益 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[2] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司及全资子公司会计账簿、会计凭证[3] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，特定情形下有权书面请求审计委员会或董事会向法院提起诉讼[3] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[5] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求等情况，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[6] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[7] 董事会相关 - 董事会由9名董事调整为11名董事，独立董事由3名变为4名，新增1名职工董事[12] - 董事会决定公司年度财务预算方案，制订利润分配和弥补亏损方案[12] - 董事会授权决策权限为涉及资金不超公司最近一期经审计净资产（合并口径）10%的对外投资等事项，一年内累计不超300万元人民币的对外捐赠事项[14] 董事相关 - 兼任高级管理人员职务的董事及职工代表担任的董事总计不得超公司董事总数的1/2[10] - 董事辞任应提交书面辞职报告，公司收到报告之日辞任生效，2个交易日内披露情况[12] - 董事对公司负有勤勉义务，需保证公司商业行为合规，公平对待股东等[11] 审计委员会相关 - 审计委员会相关事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[13] - 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[13] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[17] 其他 - 公司减少注册资本时，自股东会决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体或系统公告[19] - 公司实行内部审计制度，内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[19] - 公司为增加注册资本发行新股时，股东一般不享有优先认购权[19]

证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥 B 公告编号：2025-51 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 25 日 -26 日以现场和通讯相结合的方式召开第十一届董事会第十九次会议，审议通过 了《关于修订<公司章程>的议案》，具体情况如下： 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及 规范性文件的规定，结合公司的实际情况及需求，对《公司章程》进行修订。公 司董事人数拟由 9 人增至 11 人，分别增加 1 名职工代表董事和 1 名独立董事， 主要修订内容详见《公司章程修正案》。 上述《公司章程》的修订尚需提交公司股东会审议批准，且属于股东会特别 决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。 特此公告。 富奥汽车零部件股份有限公 ...

会议时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议12月12日下午2:00召开[2] - 网络投票时间为12月12日9:15 - 15:00[2] 会议方式 - 采用现场表决与网络投票相结合[4] 审议事项 - 修订《公司章程》等议案[10] 投票规则 - 特别决议事项须三分之二以上通过[11] - 重复投票以第一次有效为准[22] 股东登记 - 法人与个人股东登记所需材料[12] - 登记地点为公司董事会办公室，时间12月11日[14][15]

会议信息 - 公司于2025年11月25日召开第十一届监事会第十二次会议[2] - 会议应出席监事3名，现场出席3名[2] - 会议由监事会主席李冰主持[3] 议案审议 - 会议审议修订《公司章程》议案[4] - 修订议案表决结果为通过，3票同意，0票反对，0票弃权[6] - 该议案需提交股东会审议，须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[6]

会议安排 - 公司于2025年11月25 - 26日召开第十一届董事会第十九次会议[2] - 公司拟于2025年12月12日14:00召开2025年第二次临时股东会[17] 议案表决 - 修订《公司章程》等多项议案表决均为9票同意，0反对，0弃权，部分需股东会2/3以上表决权通过[6][8][11][13][15][18] - 2025年第二次临时股东会拟审议修订《公司章程》等议案[17]

交易概况 - 公司于2025年10月9日召开董事会，审议通过以公开摘牌方式购买控股子公司富奥万安40%股权的议案 [2] - 交易完成后，公司将持有富奥万安100%股权，实现全资控股 [2] - 公司与富奥股份签订《股权转让合同》，通过吉林长春产权交易中心以协议转让方式，以人民币2,622.20万元的价格受让该40%股权 [2] 交易进展 - 富奥万安已办理完成股权转让的工商登记手续，公司现持有其100%股权 [2] - 公司将原“长春富奥万安制动控制系统有限公司”更名为“吉林万安汽车控制系统有限公司”并已取得新营业执照 [2] - 标的公司注册资本为伍仟万元，经营范围涵盖汽车制动系统、离合操纵系统零部件的研发、设计、制造、销售及进出口业务 [2]

富奥股份融资融券交易活动分析 - 2025年11月17日，公司融资买入936.67万元，融资偿还612.69万元，实现融资净买入323.98万元，融资余额为1.91亿元 [1] - 近3个交易日公司融资连续净买入，累计金额达1583.06万元 [1] - 近20个交易日中，有12个交易日出现融资净买入，显示近期融资买入活动较为活跃 [1] 近期融资交易趋势 - 11月17日融资净买入323.98万元，融资余额1.91亿元，占流通市值比例为2.02% [2] - 11月14日融资净买入622.84万元，融资余额1.87亿元，占流通市值比例为1.96% [2] - 11月13日融资净买入636.24万元，融资余额1.81亿元，占流通市值比例为1.89% [2] - 11月12日融资净偿还337.94万元，融资余额1.75亿元，占流通市值比例为1.83% [2] - 11月11日融资净买入624.33万元，融资余额1.78亿元，占流通市值比例为1.85% [2] 近期融券交易情况 - 11月17日融券净买入1300.0股，融券余量为35.64万股，融券余额为201.01万元 [3] - 11月14日融券净买入1.60万股，融券余量为35.77万股，融券余额为204.96万元 [3] - 11月13日融券净卖出1.85万股，融券余量为37.37万股，融券余额为214.88万元 [3] - 近20个交易日中，有11个交易日出现融券净卖出 [2] 两融余额整体变动 - 截至11月17日，公司融资融券总余额为1.93亿元，较前一交易日增加320.03万元，变动幅度为1.69% [4] - 11月14日两融余额为1.90亿元，较前日增加612.92万元，变动幅度为3.34% [4] - 11月13日两融余额为1.83亿元，较前日增加648.30万元，变动幅度为3.66% [4] - 11月12日两融余额为1.77亿元，较前日减少337.99万元，变动幅度为-1.87% [4] - 11月11日两融余额为1.80亿元，较前日增加628.36万元，变动幅度为3.61% [4]

交易概述 - 万安科技拟以2622.2万元收购控股子公司富奥万安40%股权 交易完成后将持有富奥万安100%股权 [2] - 公司已于2025年10月9日审议通过本次股权收购议案 [2] - 交易价款与评估报告确定的40%股权评估价值2622.2万元一致 [2] 交易标的详情 - 交易标的富奥万安主营业务聚焦制动控制系统相关业务 注册资本为5000万元 [2] - 根据评估报告 以2025年5月31日为基准日 富奥万安股东全部权益价值为6555.49万元 [2] 交易执行安排 - 万安科技已交付300万元保证金 该款项将作为股权转让价款的一部分 [2] - 剩余款项需在合同约定支付日前缴至指定产权交易中心账户 [2] - 双方约定于2025年11月25日前提交股权变更申请文件以完成股权过户交割 [2]

公司战略与市值管理 - 公司暂无A、B股合并计划 [1] - 公司市值管理核心是立足基本面，将稳健经营放在首位，通过强化信息披露、优化股东回报机制、深化投资者沟通等举措持续推进 [1] - 公司坚定推进“轻量化、电动化、智能及网联化”战略转型，并聚焦核心主业 [2] - 公司提出的“质量回报双提升”行动方案已落地多项关键举措，包括收购一汽-法雷奥外方股权、完成渝安减振器和意来减振器公司收购、与赛力斯建立战略合作、出售参股公司富奥万安股权、通过旗挚基金投资飞行汽车项目 [4] 经营业绩与股价表现 - 公司理解投资者对股价表现的关切，认为股价受行业周期波动、业务结构差异、宏观环境变化、行业整体估值逻辑、资本市场资金偏好等多重因素综合影响 [1][2] - 公司自2013年借壳上市以来，始终以提升经营质量、夯实内在价值为核心 [1] - 公司认为经营业绩是股价长期稳健运行的核心根基，战略转型的成效需要更充分地向资本市场传递 [1][2] - 公司在行业竞争加剧环境下仍坚持分红回馈股东 [1] 业务运营与客户订单 - 前三季度营收增长与第三季度单季改善得益于整车市场环境向好及前期储备订单的逐步落地转化 [1] - 公司主要客户包括一汽集团、赛力斯、吉利、奇瑞、上汽、北汽、长城、蔚来、小鹏等主流整车企业 [1] - 公司已储备充足的订单规模，其中新能源相关订单占比超过70% [1] 对外沟通与资本运作 - 公司否认存在溢价购买其他公司股票的情形 [3] - 公司未来将重点加强行业前瞻技术研究与提前布局，并更主动地通过财经媒体、门户网站等多渠道开展对外宣传工作 [3]