富奥汽车零部件股份有限公司 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司（含公司控股子公司， 下同）有偿或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司，且 该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （三）中国证监会或者深圳证券交易所认定的其他情形。 对外提供财务资助管理制度 （2025 年 12 月制订） 第一章 总 则 第一条 为规范富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供 财务资助行为，防范财务风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《富奥汽车零部件股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本制度规定 执行。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平等、 自愿的原则。 第四条 ...

富奥汽车零部件股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保 行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，促进公司健康稳定发展， 根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 等相关法律、行政法规、规范性文件及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）规 则，并结合《富奥汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为下属全资子公司和控股子公司（以下 统称"子公司"）提供的担保，公司不能为子公司以外的第三方提供担保。 第三条 公司子公司的对外担保，比照本制度执行。 第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担 保风险。 第五条 公司的对外担保必须根据法律法规、《公司章程》和本制度的规定， 经股东会审议批准后方可实施。 第六条 独立董事应在年度报告中，对公司报告期末尚未履行完毕和当期发生 的对外担保情况、执行本制 ...

富奥汽车零部件股份有限公司 内部控制制度 （2025 年 12 月制订） 第一章 总 则 第一条 为了加强和规范富奥股份公司内部控制管理，提高经营效率和盈利水 平，增强财务信息可靠性，维护公司资产安全防范和化解各类风险，提升公司经 营管理水平，保证国家法律法规切实得到遵守，根据《公司法》《企业内部控制 基本规范》等法律、行政法规、部门规章，结合本公司实际，制定本制度。 第二条 内部控制是指由公司董事会、经营管理层和全体员工实施的、为实现 内部控制目标而提供合理保证的过程。 第三条 公司内部控制的目标 （一）确保国家有关法律法规和公司内部规章、制度的贯彻执行； （二）提高公司经营效率和效果，提升风险防范和控制能力，促进实现公司 发展战略； 第二章 内部控制环境 第九条 内部控制环境主要包括治理结构、机构设置和权责分配（授权控制）、 人力资源政策、企业文化等方面内容。 （三）保障公司资产安全，提升管理水平，增进对公司股东的回报； （四）确保财务报告及相关信息披露真实、准确、完整、及时和公平。 第四条 公司董事会负责公司内部控制制度的制定、实施和完善，并定期对内 部控制执行情况进行全面检查和效果评估。 第五条 公司 ...

第一章 总则 富奥汽车零部件股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年 12 月制订） 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委 员会（以下简称中国证监会）规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的 执业质量记录和社会声誉； 第一条 为规范富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所相关工作，提高审计工作和财务信息的质量， 切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《富奥汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 （三）具有上市公司审计工作经验以及完成审计任务和确保审计质量的注册 会计师； 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规的要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告及内部控制发表审计意见、出具审计报告 的行为。公司聘任会计 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月30日，富奥股份在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年12月19日公司股东 人数为28151户。 ...

公司动态 - 富奥股份于12月18日在互动平台回应了投资者提问 [1] 公司战略与关注点 - 公司密切关注行业技术演进、市场动态和技术发展趋势 [1]

公司股东信息 - 截至12月10日，富奥股份股东总户数为28,555户 [1]

公司治理变动 - 富奥股份于12月12日晚间发布公告，宣布公司治理层发生变动 [2] - 公司近日召开职工代表大会，选举赵军先生为公司第十一届董事会职工代表董事 [2] - 赵军先生的任期与公司第十一届董事会任期一致 [2]

公司治理 - 2025年12月12日召开第二次临时股东会，通过修订《公司章程》议案[2] - 规定董事会设1名公司职工代表[2] 人事变动 - 职工代表大会选举赵军为第十一届董事会职工代表董事[2] - 赵军出生于1967年，本科，有丰富任职经历[5] - 截至公告披露日，赵军持有公司股份500股，无关联关系[5]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会于12月12日召开，现场2:00开始，网络投票9:15 - 15:00[4] - 公告发布时间为2025年12月13日[29] 参会股东情况 - 出席会议股东81人，代表股份1,254,207,009股，占比72.9270%[8] - 外资股东1人，代表股份29,000股，占比0.0606%[9] - 中小股东76人，代表股份46,349,976股，占比2.6951%[10] 议案表决情况 - 三项规则修订议案同意占比超99.9%，外资股均反对100%[13][17][22][14][19][23] - 中小股东对《公司章程》议案同意占比99.7994%[15] 会议合法性 - 律师认为本次股东会召集等均合法有效[27]