股东会时间变更 - 公司2026年第一次临时股东会延期，原1月15日14:00召开，现延期至1月20日14:00[2][6][7] - 原网络投票时间为1月15日，延期后为1月20日[3][7] 参会条件 - B股股东需在2026年1月7日或更早买入公司股票方可参会[5][8] 其他事项 - 除会议时间调整外，股东会其他事项均不变[9] - 公告发布时间为2026年1月12日[12]

会议时间 - 2026年第一次临时股东会现场会议时间为2026年01月20日14:00[3] - 网络投票时间为2026年01月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（互联网投票系统）[3] - 会议股权登记日为2026年01月12日[5] - 会议登记时间为2026年1月19日（8:30 - 12:00；13:30 - 17:00）[19] 参会要求 - B股股东需在2026年01月07日或更早买入公司股票方可参会[5][6] 提案相关 - 提案涉及中小投资者的表决将单独计票[13] - 提案5.00关于修订《公司章程》的议案为股东会特别决议事项，须经出席股东会股东所持有效表决权三分之二以上通过[15] - 提案7.00关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案为累积投票提案，应选2人，采用等额选举方式[12] - 非累积投票提案涉及多项2026年度日常关联交易及制度修订议案[26] 回避表决 - 一汽股权投资（天津）有限公司需就提案1.00、2.00回避表决[14][15] - 吉林省国有资本运营集团有限责任公司、吉林省天亿投资有限公司需就提案2.00回避表决[15] - 宁波华翔电子股份有限公司需就提案4.00回避表决[15] 其他信息 - 登记地点为长春市高新区学海街701号公司董事会办公室[19] - 联系人是刘岩、沈相君，联系电话为0431 - 85122797，传真为0431 - 85122756[20] - 网络投票代码为360030，简称富奥投票[30] - 非累积投票议案填报表决意见为同意、反对、弃权[30] - 累积投票提案填报投给候选人的选举票数，不超拥有票数[30] - 互联网投票需按规定办理身份认证，获取服务密码或数字证书[36] - 股东对总议案投票视为对所有提案表达相同意见，重复投票以首次有效为准[32]

证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2026-01 富奥汽车零部件股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 11 日（星期日）以通讯方式召开第十一届董事会第二十一次会议。本次会议的会议 通知及会议资料已于 2026 年 1 月 9 日以电话和电子邮件等方式发出。 2. 会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名，其中公司董事胡汉杰先生、 杨文昭先生、卢志高先生、周晓峰先生、孙静波女士、李俊新先生、李晓先生、 徐世利先生、孙立荣女士、赵军先生以通讯表决的方式参加了本次会议。 3. 会议由胡汉杰董事长主持。 三、备查文件 1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2. 深交所要求的其他文件。 4. 本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《富奥汽车 零部件股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 关于延期召开富奥股份 2026 年第一次临时股东会 ...

证券日报网讯1月7日，富奥股份（000030）在互动平台回答投资者提问时表示，截至12月31日，公司股 东人数为27932户。 ...

公司战略与资产整合 - 公司为进一步优化资产配置、提升整体运营效能，深度聚焦并打造热系统核心战略资源，强化业务核心竞争力，拟推进热系统事业部资源整合项目 [1] - 公司拟将下属富奥汽车零部件股份有限公司热系统科技分公司部分生产类项目资产，以及富奥汽车零部件股份有限公司热系统零部件分公司、热系统武汉分公司的固定资产，注入其自主核心战略载体富奥华启汽车热管理系统（长春）有限公司 [1] - 项目完成后，公司将择机注销富奥汽车零部件股份有限公司热系统零部件分公司、热系统武汉分公司 [1] 交易细节与定价 - 资产注入价格以经国有资产监督管理部门备案的评估价值为准 [1] - 富奥华启拟以评估价值为定价依据，通过非公开交易方式向公司转让其名下长春房产 [1] - 根据评估报告，截至评估基准日2025年10月31日，该房屋建筑物评估价值为2,396.61万元 [1]

公司战略举措 - 公司为优化资产配置、提升运营效能、深度聚焦并打造热系统核心战略资源、强化业务核心竞争力，拟推进热系统事业部资源整合项目 [1] - 公司拟将下属热系统科技分公司部分生产类项目资产，以及热系统零部件分公司、热系统武汉分公司的固定资产，注入其自主核心战略载体富奥华启汽车热管理系统（长春）有限公司 [1] - 项目完成后，公司将择机注销富奥汽车零部件股份有限公司热系统零部件分公司、热系统武汉分公司 [1] 资产整合与交易细节 - 注入资产的交易价格以经国有资产监督管理部门备案的评估价值为准 [1] - 富奥华启拟以评估价值为定价依据，通过非公开交易方式向公司转让其名下长春房产 [1] - 根据评估报告，截至评估基准日2025年10月31日，该拟转让的房屋建筑物评估价值为2,396.61万元 [1]

公司公告 - 富奥股份将于2026年1月15日14:00召开2026年第一次临时股东会 [1]

报告披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[15] - 半年度报告应在会计年度上半年结束之日起2个月内披露[15] - 季度报告应在会计年度前3个月、前9个月结束之日起1个月内披露[15] - 第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[16] 报告审计要求 - 年度报告财务会计报告需经符合《证券法》规定的会计师事务所审计[16] - 半年度报告财务会计报告一般可不审计，特定情形下需审计[16] - 季度报告财务资料一般无须审计，另有规定除外[16] 其他报告要求 - 招股说明书应符合中国证监会规定，公开发行证券核准后发行前公告[11] - 申请证券上市交易应按规定编制上市公告书，经审核同意后公告[11] 报告审议与确认 - 定期报告内容须经董事会审议通过，财务信息经审计委员会审核且全体成员过半数同意后提交董事会审议[17][19] - 公司董事、高级管理人员需对定期报告签署书面确认意见，有异议应按规定处理[19] 特殊情况披露 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[20][24] - 定期报告披露前出现业绩泄露或传闻且证券交易异常波动，应及时披露本报告期相关财务数据[20] - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计报告，董事会应作专项说明[20] - 公司发生重大事件应立即披露[23][24] - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等情况需披露[24] - 公司证券及其衍生品种交易被认定异常，应及时了解影响因素并披露[28] 信息披露责任人 - 董事长是公司信息披露第一责任人，董事会秘书是直接责任人，证券事务代表协助工作[32] - 公司董事会全体成员对信息披露内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任[46] - 公司董事长等对临时报告信息披露承担主要责任[55] - 公司董事长等对财务会计报告披露承担主要责任[55] 信息披露流程 - 定期报告由高级管理人员编制草案，经审计委员会审核、董事会审议后披露[40] - 涉及董事会、股东会决议等信息披露需董事会秘书编制或审核，报深交所审核后公告[41] - 重大事件且不需审批的信息披露由职能部门报告，董事会秘书编制或审核，按流程发布[41] 其他信息披露相关 - 董事会秘书应定期对相关人员开展信息披露制度培训，并通报给特定股东[33] - 公司各部门决策前应征询董事会秘书意见并报告进展[35] - 董事会秘书为公司与证券交易所指定联络人，负责多项信息披露相关工作[43] - 董事会秘书有权参加重要会议，了解公司财务和经营情况[43] - 高级管理人员应及时向董事会报告公司经营或财务重大事件[43] - 公司各部门及分公司等负责人是信息报告第一责任人[53] - 董事会秘书为公司投资者关系活动负责人[57] 保密与存档 - 公司相关人员对未公开披露且影响股价的信息负有保密责任[61] - 公司应与信息知情者签署保密协议[62] - 商务谈判需提供未公开信息时应要求对方签保密协议[63] - 信息难以保密或已泄露时公司应立即披露[63] - 公司对外信息披露文件要设立专卷存档[65] - 董事等履职情况书面记录由董事会办公室保管[65] - 以公司名义对外联络要做好电话文字记录并存档[65] 违规处理与制度修正 - 对失职导致信息披露违规人员可处分并要求赔偿[67] - 若监管有新规定制度做相应修正[67] - 制度与法律法规冲突时以法律法规为准[67]

董事会会议 - 2025年12月29日公司召开第十一届董事会第二十次会议[1] - 会议审议通过提名王延军为第十一届董事会独立董事候选人的议案[1] 人员情况 - 截至通知发出日，王延军未取得深交所认可的独立董事培训证明[1] - 王延军承诺参加最近一次培训并取得证明[1]

信息报告义务 - 内部信息报告义务人包括持有公司 5%以上股份的其他股东等[2] 重大交易报告标准 - 资产总额占最近一期经审计总资产 10%以上需报告[8] - 标的资产净额占最近一期经审计净资产 10%以上且超 1000 万元需报告[8] - 标的营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入 10%以上且超 1000 万元需报告[8] - 标的净利润占最近一个会计年度经审计净利润 10%以上且超 100 万元需报告[9] - 成交金额占最近一期经审计净资产 10%以上且超 1000 万元需报告[9] - 产生利润占最近一个会计年度经审计净利润 10%以上且超 100 万元需报告[9] 关联交易报告标准 - 与关联自然人成交金额超 30 万元的交易需报告[11] - 与关联法人成交金额超 300 万元且占最近一期经审计净资产绝对值超 0.5%需报告[11] 股东股份关注情况 - 任一股东所持公司 5%以上股份被质押等情况需关注[13]