股东大会召集与召开程序 - 公司于2025年5月15日在吉林省长春市汽车经济技术开发区学海街701号召开2024年度股东大会，现场会议由副董事长杨文昭主持 [4] - 股东大会通知通过巨潮资讯网及深圳证券交易所网站等指定信息披露媒体公告，实际召开时间、地点及审议议案与公告内容一致 [3][4] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统进行，时间覆盖上午9:15至下午15:00 [4] 出席人员及股权结构 - 现场出席股东及代理人共6人（均为A股），代表1,208,208,107股，占总股本70.28% [4] - 网络投票股东94人（89名A股股东代表35,923,323股，5名B股股东代表54,840股），中小投资者合计持股36,032,003股（占比2.0952%） [4][5] - 总计100名股东参与表决，代表1,263,890,070股（73.53%），公司董事、监事及高管列席会议 [5] 议案表决结果 常规议案 - **2024年度董事会工作报告**：同意99.9738%（1,243,564,136股），反对0.0048%，弃权0.0214%，B股股东同意率14.4785% [6][7][8] - **2024年度利润分配预案**：同意99.9845%（1,243,697,836股），反对0.0062%，中小投资者同意率99.4666% [9][10] 特别决议事项 - **修订公司章程议案**：同意99.9926%（1,243,797,936股），达到三分之二以上表决通过 [12][13] 关联交易议案 - **与一汽富晟关联交易**：同意96.2111%（771,511,669股），反对3.7745%，关联股东一汽股权投资（天津）有限公司回避表决 [11] 法律意见结论 - 股东大会召集程序、出席资格及表决结果符合《公司法》《证券法》《公司章程》规定，决议合法有效 [15]

股份注销 - 公司拟注销21,832,240股回购股份并减少注册资本[2] - 注销后总股本减至1,719,810,845股[2] - 注销后注册资本减至人民币1,719,810,845元[2] 债权人申报 - 申报时间为2025年5月16日至6月29日工作日特定时段[5] - 申报地点在吉林省长春市高新区学海街701号公司财务控制部[5] - 联系人刘岩，电话0431 - 85122797，邮编130012[5]

会议信息 - 2024年度股东大会于2025年5月15日召开，网络投票时间9:15 - 15:00，现场会议下午2:00开始[5][6] 股东情况 - 出席会议股东100人，代表股份1,243,890,036股，占公司有表决权股份总数72.3271%[10] - 外资股东5人，代表股份54,840股，占公司外资股有表决权股份总数0.1147%[11] - 中小股东95人，代表股份36,033,003股，占公司有表决权股份总数2.0952%[12] - 现场投票股东6人，代表股份1,208,208,107股，占公司有表决权股份总数70.2524%[10] - 网络投票股东94人，代表股份35,681,929股，占公司有表决权股份总数2.0748%[10] 议案表决 - 议案1.00总表决同意1,243,564,136股，占比99.9738%，外资股东反对占比85.5215%[15][16] - 议案2.00总表决同意1,243,564,136股，占比99.9738%，外资股东反对占比85.5215%[20][21] - 议案3.00总表决同意1,243,564,136股，占比99.9738%，外资股东反对占比85.5215%[24][25] - 议案4.00总表决同意1,243,697,836股，占比99.9845%，反对占比0.0062%，弃权占比0.0093%[29] - 议案5.00总表决同意771,511,669股，占比96.2111%，反对30,267,694股，占比3.7745%，弃权115,300股，占比0.0144%[34] - 议案6.00总表决同意1,243,378,436股，占比99.9589%，反对246,000股，占比0.0198%，弃权265,600股，占比0.0214%[38] - 议案7.00总表决同意1,243,797,936股，占比99.9926%，反对76,700股，占比0.0062%，弃权15,400股，占比0.0012%[43] - 议案8.00总表决同意1,243,707,136股，占比99.9853%，反对70,300股，占比0.0057%，弃权112,600股，占比0.0091%[48] - 外资股股东在多个议案表决中同意7,940股，占比14.4785%，反对46,900股，占比85.5215%，弃权0股[35][40][44][49] - 中小股东在议案5.00表决中同意5,650,009股，占比15.6801%，反对30,267,694股，占比83.9999%，弃权115,300股，占比0.3200%[36] - 中小股东在议案6.00表决中同意35,521,403股，占比98.5802%，反对246,000股，占比0.6827%，弃权265,600股，占比0.7371%[41] - 中小股东在议案7.00表决中同意35,940,903股，占比99.7444%，反对76,700股，占比0.2129%，弃权15,400股，占比0.0427%[45] - 中小股东在议案8.00表决中同意35,850,103股，占比99.4924%，反对70,300股，占比0.1951%，弃权112,600股，占比0.3125%[50] 其他 - 公司独立董事在2024年度股东大会作述职报告，内容详见2025年4月18日相关报刊和网站[53]

股东大会安排 - 公司第十一届董事会第十三次会议决定于2025年5月15日召开2024年度股东大会[5] - 2025年4月18日刊登召开2024年度股东大会通知的公告[5] - 现场会议于2025年5月15日下午2时在长春召开，由副董事长杨文昭主持[6] - 深圳证券交易所交易系统网络投票时间为2025年5月15日多个时段[6] - 深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间为2025年5月15日上午9:15至下午15:00[6] 出席情况 - 现场出席股东及股东代理人共6人，代表有表决权股份1,208,208,107股，占比70.2524%[7] - 参与网络投票股东共94人，代表有表决权股份35,681,929股，占比2.0748%[8] - 中小投资者共95人，代表有表决权股份36,033,003股，占比2.0952%[8] - 出席股东大会股东共100人，代表有表决权股份1,243,890,036股，占比72.3271%[8] 议案表决 - 《关于审议〈公司2024年度董事会工作报告〉议案》，同意1,243,564,136股，占比99.9738%[13] - 《关于审议〈公司2024年度监事会工作报告〉议案》，同意1,243,564,136股，占比99.9738%[14] - 《关于审议〈公司2024年度报告及其摘要〉议案》，同意1,243,564,136股，占比99.9738%[16] - 《关于审议〈公司2024年度利润分配预案〉议案》，同意1,243,697,836股，占比99.9845%[18] - 《关于与一汽财务有限公司续签〈金融服务框架协议〉议案》，同意771,511,669股，占比96.2111%[19] - 《关于续聘财务审计机构和内控审计机构的议案》，同意1,243,378,436股，占比99.9589%[21] - 《关于注销公司回购账户股份、减少注册资本并相应修订〈公司章程〉的议案》同意1,243,797,936股，占比99.9926%[23] - 《关于修订〈董事、监事及高级管理人员报酬管理办法〉的议案》同意1,243,707,136股，占比99.9853%[25] 不同股东态度 - 中小投资者对多项议案同意比例高，如对《关于审议〈公司2024年度董事会工作报告〉议案》同意35,707,103股，占比99.0956%[14] - B股股东对多数议案反对比例高，如对《关于审议〈公司2024年度董事会工作报告〉议案》反对46,900股，占比85.5215%[13] - 《关于与一汽财务有限公司续签〈金融服务框架协议〉议案》，中小投资者反对30,267,694股，占比83.9999%[20] 其他情况 - 一汽股权投资（天津）有限公司作为关联股东对《关于与一汽财务有限公司续签〈金融服务框架协议〉议案》回避表决[20] - 本所律师认为公司本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[28] - 《关于注销公司回购账户股份、减少注册资本并相应修订〈公司章程〉的议案》为特别决议事项，已获出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权三分之二以上同意通过[24] - 相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系四舍五入造成[27] - 公司本次股东大会表决程序及表决票数符合相关规定[27] - 公司本次股东大会出席人员和召集人资格合法有效[28]

公司基本信息 - 投资者关系活动类别为业绩说明会，于2025年5月14日15:00 - 16:00通过全景网“投资者关系互动平台”以网络互动形式举行，参与人员为各类投资者，接待人员包括董事、总经理等公司人员 [2] 业务布局与战略规划 - 暂无股票回购注销计划，将聚焦汽车零部件核心主业，加大研发投入、优化技术工艺、强化质量管理，提升产品竞争力，深化与现有客户合作并开拓新市场，现阶段暂无进军人形机器人、航空航天、半导体等前沿产业计划 [3] 新能源业务发展 - 新能源车零部件收入占比不足20%，传统燃油车客户订单占比超70%，2023年度获取新能源类订单占比超60%，2024年度超80%，后续将深化与现有客户新能源业务合作，开拓新客户、新市场，提升新能源业务收入占比 [3] 持续经营能力 - 年报中关于“公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”的勾选为“否”，2022 - 2024年归属于上市公司股东的净利润分别为5.01亿元、6.04亿元、6.76亿元 [4] ESG举措 - 将ESG理念融入经营发展，构建环境、社会、治理三大维度协同推进的可持续发展体系，ESG实践与长期盈利目标契合，未来将深化ESG战略 [5] 市值管理与股价表现 - 召开业绩说明会搭建双向沟通平台，未来将深化市值管理工作，提升公司内在价值与市场认可度 - 股价受汽车零部件行业竞争、市场估值偏好、宏观经济环境、资本市场波动等外部因素影响，公司在投资者关系管理、品牌价值传播等方面有不足，会聚焦主业提升竞争力，强化与投资者沟通，优化市值管理策略 - 市值管理面临外部环境和自身业务多元等复杂因素挑战，虽成效未充分体现，但会持续加大工作力度 [6][8][10] 估值情况 - 汽车零部件市盈率29.3、市净率2.56，富奥股份市盈率15.78、市净率1.32，公司将推动市值管理工作 [9]

报告披露 - 2024年度报告于2025年4月18日披露[2] - 2025年第一季度报告于2025年4月29日披露[2] 业绩说明会 - 2025年5月14日15:00 - 16:00召开网上业绩说明会[2] - 采用网络文字互动，登陆https://ir.p5w.net参与[2] - 董事等人员出席，投资者可提前征集问题[2][3][4]

会议情况 - 2025年4月25日召开2025年第三次独立董事专门会议[1] - 应出席3名独立董事，实际出席3名[1] - 会议由李晓先生召集并主持[1] 投资决策 - 公司拟参与投资旗挚汽车产业链创业投资基金[1] - 独立董事同意将议案提交董事会审议[2] - 表决3票同意通过，关联董事需回避表决[2][3]

公司业绩 - 2024年度公司营业收入196.36亿元，净利润7.49亿元[15] - 截至2024年12月31日，公司资产总额231.46亿元，归属于上市公司股东的净资产为100.47亿元[15] - 2025年1 - 3月，公司与一汽富维发生关联交易792.84万元[37] 关联方业绩 - 红旗私募2024年营业收入0元、净利润 -471.52万元，截至2024年底所有者权益5584.05万元[7][8] - 一汽股权2024年营业收入389.94万元、净利润34.42亿元，截至2024年底所有者权益373.81亿元[10] - 亚东投资2024年营业收入197亿元、净利润7.82亿元，截至2024年底所有者权益120.1亿元[12] 基金投资 - 旗挚基金规模10亿元，富奥股份拟出资1亿元，出资比例10%[2][3] - 红旗私募出资0.2亿元，出资比例2%；一汽股权出资4.8亿元，出资比例48%；亚东投资出资1亿元，出资比例10%；一汽富维出资1亿元，出资比例10%；长春市股权基金出资2亿元，出资比例20%[2][3] - 旗挚汽车产业链创业投资基金分二期实缴，每期实缴50%[20] - 基金存续期8 + 2年，投资期6年，退出期2年，可延长2年[21] - 投资期内管理费按有限合伙人实缴出资额的2%/年计收[29] - 退出期内管理费按退出期基数的1%/年计收[29] - 延长期内管理费按延长期基数的0.5%/年计收[29] - 有限合伙人门槛收益为实缴出资额6%/年（单利）的年化收益率[32] 股权结构 - 红旗私募股权结构中，一汽股权投资（天津）有限公司认缴出资3500万元，持股比例42.94%[7] - 一汽股权持有公司25.38%的股份[10] 会议决策 - 2025年4月28日公司召开第十一届董事会第十四次会议审议通过投资旗挚基金议案，关联董事回避表决，独立董事同意，无需提交股东大会审议[4] - 2025年4月25日公司第三次独立董事专门会议以“3票同意，0票反对，0票弃权”审议通过《关于投资旗挚基金暨关联交易的议案》[38] - 同意将投资旗挚基金议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决[38] 其他信息 - 本次交易不构成重大资产重组[5] - 公告日期为2025年4月29日[40]

证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥 B 公告编号：2025-20 富奥汽车零部件股份有限公司监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 （星期一）以通讯方式召开第十一届监事会第九次会议。本次会议的会议通知及 会议资料已于 2025 年 4 月 22 日以电话和电子邮件等方式发出。 2. 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中公司监事李冰先生、邹 牧冶女士、宋子会先生均以通讯表决的方式参加了本次会议。 3. 会议由监事会主席李冰先生主持。 4. 本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《富奥汽车 零部件股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 (一) 关于审议《公司 2025 年第一季度报告》的议案 具体内容详见本决议公告日同日在《证券时报》和香港《大公报》、巨潮资 讯网上刊登的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-21）。 表决情况：3 票同意，0 票反对， ...

会议情况 - 公司于2025年4月28日召开第十一届董事会第十四次会议，9名董事全出席[2] - 《公司2025年第一季度报告》议案表决通过，9票同意[6] - 投资旗挚基金暨关联交易议案表决通过，5票同意[8] 基金情况 - 旗挚基金规模10亿，存续期8年，投资期6年、退出期2年可延2次[7] - 富奥股份拟出资1亿，红旗私募0.2亿，一汽股权4.8亿等[7]