证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2025-24 富奥汽车零部件股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 1、本次股东大会没有否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 二、会议召开情况 1、会议通知情况：本公司于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年度股东大会，会议 事项具体内容详见于公司 2025 年 4 月 18 日刊登于《证券时报》、香港《大公报》 和巨潮资讯网上的《年度股东大会通知》（公告号 2025-18）。 2、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 2:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 15 日，9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系 统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 15 日上午 9:15 至 2025 年 5 月 15 日下午 15:00。 ...

公司基本信息 - 投资者关系活动类别为业绩说明会，于2025年5月14日15:00 - 16:00通过全景网“投资者关系互动平台”以网络互动形式举行，参与人员为各类投资者，接待人员包括董事、总经理等公司人员 [2] 业务布局与战略规划 - 暂无股票回购注销计划，将聚焦汽车零部件核心主业，加大研发投入、优化技术工艺、强化质量管理，提升产品竞争力，深化与现有客户合作并开拓新市场，现阶段暂无进军人形机器人、航空航天、半导体等前沿产业计划 [3] 新能源业务发展 - 新能源车零部件收入占比不足20%，传统燃油车客户订单占比超70%，2023年度获取新能源类订单占比超60%，2024年度超80%，后续将深化与现有客户新能源业务合作，开拓新客户、新市场，提升新能源业务收入占比 [3] 持续经营能力 - 年报中关于“公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”的勾选为“否”，2022 - 2024年归属于上市公司股东的净利润分别为5.01亿元、6.04亿元、6.76亿元 [4] ESG举措 - 将ESG理念融入经营发展，构建环境、社会、治理三大维度协同推进的可持续发展体系，ESG实践与长期盈利目标契合，未来将深化ESG战略 [5] 市值管理与股价表现 - 召开业绩说明会搭建双向沟通平台，未来将深化市值管理工作，提升公司内在价值与市场认可度 - 股价受汽车零部件行业竞争、市场估值偏好、宏观经济环境、资本市场波动等外部因素影响，公司在投资者关系管理、品牌价值传播等方面有不足，会聚焦主业提升竞争力，强化与投资者沟通，优化市值管理策略 - 市值管理面临外部环境和自身业务多元等复杂因素挑战，虽成效未充分体现，但会持续加大工作力度 [6][8][10] 估值情况 - 汽车零部件市盈率29.3、市净率2.56，富奥股份市盈率15.78、市净率1.32，公司将推动市值管理工作 [9]

证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2025-23 富奥汽车零部件股份有限公司 关于举办 2024 年度暨 2025 年第一季度 网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 4 月 18 日 披露公司 2024 年度报告，于 2025 年 4 月 29 日披露公司 2025 年第一季度报告， 为便于广大投资者更全面深入地了解公司情况，公司计划召开 2024 年度暨 2025 年第一季度网上业绩说明会（以下简称"本次说明会"），现将有关事项公告如 下： 一、会议安排 1. 召开时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）15:00-16:00 2. 会议召开方式：本次业绩说明会将采用网络文字互动交流的方式举行， 投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次 业绩说明会。 3. 出席人员：董事、总经理李俊新先生，独立董事李晓先生，财务总监李 志勇先生，董事会秘书张宁先生。 二、投资者问题征 ...

富奥汽车零部件股份有限公司 2025 年第三次独立董事专门会议决议 1 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权； 表决结果：通过。 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日以 通讯方式召开 2025 年第三次独立董事专门会议。会议应出席独立董事 3 名，实 际出席独立董事 3 名，公司独立董事李晓先生、徐世利先生、孙立荣女士均以通 讯表决的方式参加了本次会议。经独立董事推举，本次会议由李晓先生召集并主 持，本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规及《富奥汽车零部件股份有限公司章程》的有关规定， 会议合法有效。与会独立董事审议了如下议案： 一、 关于投资旗挚基金暨关联交易的议案 经审慎核查，公司独立董事一致认为：公司拟与红旗私募基金管理（吉林） 有限公司、一汽股权投资（天津）有限公司、吉林省亚东国有资本投资有限公司、 一汽富维汽车零部件股份有限公司、长春市股权投资基金管理有限公司，共同参 与投资旗挚汽车产业链创业投资基金（暂定名，以企业登记机关最终核准登记的 名称为准）。该基金重点围绕新能源汽车及相关延伸产业开展布局 ...

证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2025-22 富奥汽车零部件股份有限公司 关于投资旗挚基金暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为积极响应国家政策，依托基金管理人的专业团队优势、项目资源优势和平 台优势，积极寻找具有良好发展前景的产业化项目，富奥汽车零部件股份有限公 司（以下简称"富奥股份"或"公司"）拟与红旗私募基金管理（吉林）有限公司 （以下简称"红旗私募"）、一汽股权投资（天津）有限公司（以下简称"一汽股 权"）、吉林省亚东国有资本投资有限公司（以下简称"亚东投资"）、一汽富维汽 车零部件股份有限公司（以下简称"一汽富维"）、长春市股权投资基金管理有限 公司（以下简称"长春市股权基金"），共同参与投资旗挚汽车产业链创业投资基 金（暂定名，以企业登记机关最终核准登记的名称为准；以下简称"旗挚基金"）。 旗挚基金为合伙制私募股权投资基金，由红旗私募担任基金管理人和普通合 伙人，富奥股份、一汽股权、亚东投资、一汽富维、长春市股权基金为有限合伙 人。基金规模为 10 亿元 ...

证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥 B 公告编号：2025-20 富奥汽车零部件股份有限公司监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 （星期一）以通讯方式召开第十一届监事会第九次会议。本次会议的会议通知及 会议资料已于 2025 年 4 月 22 日以电话和电子邮件等方式发出。 2. 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中公司监事李冰先生、邹 牧冶女士、宋子会先生均以通讯表决的方式参加了本次会议。 3. 会议由监事会主席李冰先生主持。 4. 本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《富奥汽车 零部件股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 (一) 关于审议《公司 2025 年第一季度报告》的议案 具体内容详见本决议公告日同日在《证券时报》和香港《大公报》、巨潮资 讯网上刊登的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-21）。 表决情况：3 票同意，0 票反对， ...

证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥 B 公告编号：2025-19 富奥汽车零部件股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。 1 1. 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 （星期一）以通讯方式召开第十一届董事会第十四次会议。本次会议的会议通知 及会议资料已于 2025 年 4 月 22 日以电话和电子邮件等方式发出。 2. 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中公司董事胡汉杰先生、 杨文昭先生、卢志高先生、周晓峰先生、孙静波女士、李俊新先生、李晓先生、 徐世利先生、孙立荣女士均以通讯表决的方式参加了本次会议。 3. 会议由胡汉杰董事长主持。 4. 本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《富奥汽车 零部件股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 关于审议《公司 2025 年第一季度报告》的议案 具体内容详见本决议公告日同 ...

富奥汽车零部件股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥 B 公告编号：2025-21 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 富奥汽车零部件股份有限公司 2025 年第一季度报告 富奥汽车零部件股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 3,627,020,292.73 | 3,764,222,4 ...

富奥股份2024年度分配预案及财务情况 - 4月17日富奥股份发布2024年度分配预案，拟10派1.5元（含税），预计派现金额2.58亿元，派现额占净利润比例38.15%，以2024年度成交均价计算股息率2.90%，这是公司上市以来第14次派现 [2] - 公司2024年报显示，实现营业收入164.68亿元，同比增长3.95%，净利润6.76亿元，同比增长11.93%，基本每股收益0.39元，加权平均净资产收益率8.7% [2] - 资金面上，该股当日主力资金净流入1115.14万元，近5日主力资金净流入3104.68万元；两融数据显示，最新融资余额1.25亿元，近5日减少272.86万元，降幅2.14% [2] 富奥股份上市以来历次分配方案 | 日期 | 分配方案 | 派现金额合计（亿元） | 股息率（%） | | --- | --- | --- | --- | | 2024.12.31 | 10派1.5元（含税） | 2.58 | 2.90 | | 2023.12.31 | 10派2.5元（含税） | 4.30 | 4.68 | | 2022.12.31 | 10派2.5元（含税） | 4.30 | 4.51 | | 2021.12.31 | 10派3元（含税） | 5.16 | 4.32 | | 2020.12.31 | 10派3元（含税） | 5.22 | 4.53 | | 2019.12.31 | 10派1.7元（含税） | 2.96 | 3.45 | | 2018.12.31 | 10派1.5元（含税） | 2.63 | 2.53 | | 2017.12.31 | 10送4派2元（含税） | 2.59 | 2.30 | | 2016.12.31 | 10派2元（含税） | 2.59 | 2.46 | | 2015.12.31 | 10派1.5元（含税） | 1.94 | 1.31 | | 2014.12.31 | 10派1元（含税） | 1.29 | 1.35 | | 2013.12.31 | 10派1元（含税） | 1.29 | 1.35 | | 1994.12.31 | 10送1派1.3元（含税） | 0.34 | 1.87 | | 1993.12.31 | 10送2派0.9元（含税） | 0.20 | 0.73 | [2] 2024年度汽车行业分红排名情况 - 申万行业统计，汽车行业85家公司公布2024年度分配方案，派现金额最多的是比亚迪，为120.77亿元，其次是福耀玻璃、长城汽车，分别为46.98亿元、38.53亿元 [3] - 详细分红排名数据见各文档表格，涉及每10股送转、每10股派现、派现金额、派现占净利润比例、股息率等信息 [3][4][5][6][7]

人员情况 - 截至2024年末，信永中和有合伙人259人，执业注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告的超700人[1] - 项目合伙人苗策等近三年签署和复核上市公司超规定数量[2][3] 续聘流程 - 2024年4 - 5月公司相关会议通过续聘信永中和议案[4] 沟通情况 - 2024 - 2025年董事会审计委员会与信永中和就审计事项沟通[7][8] 审计评价 - 董事会审计委员会认为信永中和完成2024年审计工作，报告客观完整清晰[10]