第一章 总则 第一条 为规范神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质 量，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及证券监督管理 部门的相关要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘进行会计报表审计业务的会计师事务所，需遵照本制度的 规定。公司聘任会计师事务所从事其他法定审计业务的，可视重要性程度参照本 制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经审计委员会全体成员过半数同意后， 提交董事会审议，并由股东大会决定。在公司董事会、股东大会审议批准前，公 司不得聘请会计师事务所开展财务报表审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 神州数码集团股份有限公司 选聘会计师事务所专项制度 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构 ...

| | | 债券代码：127100 债券简称：神码转债 神州数码集团股份有限公司 关于调整2024年员工持股计划受让价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第十一届董事会第一次会议，审议通过《关于调整 2024 年员工持股计划受让价 格的议案》。现将相关事项公告如下： 一、2024 年员工持股计划的决策程序和批准情况 （一）2024 年 3 月 21 日，公司第十届董事会第三十九次会议和第十届监事 会第二十九次会议审议通过了《关于<神州数码集团股份有限公司 2024 年员工持 股计划（草案）及其摘要>的议案》《关于<神州数码集团股份有限公司 2024 年员 工持股计划管理办法>的议案》等议案，同意公司实施 2024 年员工持股计划。 （二）2024 年 4 月 8 日，公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关 于<神州数码集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》 《关于<神州数码集团股份有限公司 2024 年员工持股计划管 ...

| | | 债券代码：127100 债券简称：神码转债 神州数码集团股份有限公司 二、 本次实施的利润分配方案 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、 股东大会审议通过利润分配情况 1、神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）2024年4月22日召开 2023年年度股东大会，审议通过了2023年年度权益分派方案为：以公司总股本669,581,480 股扣除回购专用账户16,002,125股后的股份数653,579,355股为基数，向全体股东每10股派 4.46元人民币现金（含税），向全体股东派发现金红利291,496,392.33元，不送红股，不以 公积金转增股本。本次利润分配方案披露至实施权益分派的股权登记日前，因回购股份、期 权行权等致使公司总股本发生变动的，公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分配 总额。 2、自上述分配方案披露至实施期间公司股本总额没有发生变化。 3、本次实施的分配方案与公司2023年年度股东大会审议通过的分配方案及其调整原则 一致。 4、本次实施分配方案距离股东大会审 ...

| 公告编号：2024-050 | | --- | | 证券代码：000034 证券简称：神州数码 | 债券代码：127100 债券简称：神码转债 神州数码集团股份有限公司 关于神码转债转股价格调整的公告 根据《神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集 说明书》的相关规定：若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因 本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1. 本次调整前转股价格为 32.51 元/股 2. 本次调整后转股价格为 32.07 元/股 3. 本次转股价格调整实施日期为 2024 年 5 月 6 日 特别提示： 况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五 入）： 一、关于"神码转债"转股价格调整的相关规定 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神州数码集团股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2536 号），公司于 2023 年 12 月 21 日向不特定对象发行了 1,338.9 ...

关于神州数码集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 （2024）泰律意字（神州数码）第 3 号 2024 年 4 月 22 日 中国•成都市高新区天府大道中段 199 号 棕榈泉国际中心 16 楼 16/F, Palm Springs International Center, No. 199 Tianfu Avenue (M), High-tech Zone, Chengdu, People's Republic of China 电话 | TEL：86-28-8662 5656 传真 | FAX：86-28-8525 6335 www.tahota.com 法律意见书 关于神州数码集团股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 本所律师声明事项 一、本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具 日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实 信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、 完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性 ...

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2024-046 债券代码：127100 债券简称：神码转债 神州数码集团股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决提案的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、 召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年4月22日（星期一）下午14:30 （2）网络投票时间为：2024年4月22日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4 月22日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年4月22日上午 9:15至下午15:00。 2、 现场会议召开地点：北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店会议 厅（香山公园东门外）。 3、 召开方式：现场表决与网络投票相结合的表决方式 4、 召集人：神州数 ...

神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会任期即将 届满，公司监事会需进行换届选举。根据《公司章程》的相关规定，公司监事 会由三名监事组成，其中职工代表监事的比例不低于 1/3。职工代表监事由职 工通过职工代表大会/职工大会或其他形式的民主程序选举和罢免。 公司于 2024 年 4 月 22 日在北京市海淀区上地九街九号数码科技广场会议 室召开了职工大会，经公司职工大会民主选举，谭爽女士当选为公司第十一届 监事会职工代表监事（谭爽女士简历附后）。谭爽女士将与公司 2023 年年度股 东大会选举产生的二名股东代表监事共同组成公司第十一届监事会，任期与第 十一届监事会任期相同。 特此公告。 神州数码集团股份有限公司监事会 | | | 债券代码：127100 债券简称：神码转债 神州数码集团股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 附件：简历 谭爽，女，1984年出生，获武汉大学法学学士学位。2007年加入公司，曾 任公司人力资源部薪酬绩效主管，现任公司人力资源部薪酬专业经理。2023年2 月至今，任神 ...

| | | 债券代码：127100 债券简称：神码转债 神州数码集团股份有限公司 关于为子公司担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司近期就华侨银行有限公司深圳分行与子公司神州数码（深圳）有限公司、 北京神州数码有限公司的授信业务签署了《最高额保证合同》，担保金额人民币 4 亿元及美元 1000 万元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届 满之日起三年。 公司近期就下属子公司神州数码（中国）有限公司与富邦华一银行有限公司 北京分行牵头的银团授信业务签署《人民币定期银团贷款协议》，担保金额人民 币 5 亿元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。 公司近期就联想（北京）信息技术有限公司、联想（北京）电子科技有限公 司、联想(北京)有限公司与子公司神州数码（中国）有限公司的贸易事项签署了 《第三方公司保证书》，担保金额人民币 1 亿元，提供连带责任保证担保，保证 期间为债务履行期限届满之日起两年。 二、被担保人基本情况 1、被担保人的基本情况 | 公司名称 | 成立时间 | 注册地点 | 法定代表人 | 注 ...

神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 3 月 29 日召开的 第十届董事会第二十八次会议、2023 年 4 月 26 日召开的 2022 年年度股东大会 审议通过了《关于预计担保额度的议案》，同意公司和控股子公司向业务相关方 （包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，同意为 下属控股子公司提供担保或控股子公司之间提供担保。其中，为资产负债率低于 70%的控股子公司提供担保的额度不超过人民币 40 亿元，为资产负债率 70%以上 的控股子公司提供担保的额度不超过人民币 560 亿元，预计提供担保总额不超过 等额 600 亿元人民币，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等，且任一时 点的担保余额不超过股东大会审议通过的额度。同时，在此担保额度范围内，公 司合并报表范围内控股子公司之间提供的担保，按照控股子公司的审议程序决定， 控股子公司在其履行审议程序后，及时通知公司履行有关信息披露义务。有关上 述事项的具体内容详见公司登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第十届董事会第二十八次会议决 议公告》（公告编 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入1196.24亿元，同比增长3.23%[1] - 公司云计算及数字化转型业务实现营业收入69.31亿元，同比增长37.98%[2] - 自主品牌业务实现营业收入38.29亿元，同比增长48.95%[2] 未来展望 - 公司2024-2026年归母净利润预测分别为14.09/18.87/20.05亿元，对应2024-2026年PE分别为13.54/10.11/9.52倍，给予“增持”评级[5]