担保额度调整 - 为资产负债率低于70%的控股子公司担保额度从20亿增至25亿[1] - 为资产负债率70%以上的控股子公司担保额度从630亿增至655亿[1] - 预计提供担保总额从650亿增至680亿[1] 新增担保业务 - 为神州数码（中国）等3家公司多项授信业务担保共20.8亿人民币和2亿港币[3][9] 子公司财务数据 - 神州数码（中国）2024年资产总计1270852.58万元，负债率78.12%[8] - 北京神州数码2024年营收1898053.39万元，净利润20852.33万元[8] - 神州数码（深圳）2024年资产负债率85.76%[8] - 神州数码澳门离岸商业服务有限公司2024年净资产136136.58万元[8] 担保实际情况 - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保总金额661.55亿元[10] - 对外担保实际占用额278.49亿元，占最近一期经审计净资产的301.23%[10] - 为资产负债率低于70%子公司担保总金额14.60亿元，实际占用额0.24亿元[10] - 为资产负债率70%以上子公司担保总金额613.86亿元，实际占用额278.24亿元[10] 子公司注册资本 - 神州数码（中国）注册资本104272.225万元人民币[4] - 神州数码（深圳）注册资本100000万元人民币[4] - 北京神州数码注册资本100000万元人民币[5]

神州数码2025年员工持股计划 - 公司公布2025年员工持股计划，拟筹集资金总额上限为36,022.00万元 [1] - 资金来源包括公司计提的奖励基金、员工自筹资金、社会融资等，其中员工自筹资金总额不超过26,547.00万元（不含预留部分） [1] - 员工持股计划股票来源为公司回购专用证券账户回购的A股普通股，将通过非交易过户等方式受让 [1]

员工持股计划资金与规模 - 初始拟筹集资金总额上限为36,022.00万元，自筹资金总额不超26,547.00万元（不含预留部分）[14] - 持股规模不超977.00万股，约占草案公布日公司股本总额72,344.4335万股的1.3505%[18] 股份回购情况 - 2024年累计回购股份4,302,700股，占当时总股本0.64%，成交总金额100,989,054.47元[15] - 2025年累计回购股份5,458,362股，占当时总股本0.75%，成交总金额203,309,706.62元[16] 员工持股计划规则 - 股票受让价格为36.87元/股，为董事会决议当日公司股票收盘价的85.00%[19] - 存续期为10年，自最后一笔标的股票过户起算[22] - 法定锁定期为12个月，届满后持有人自愿延后12个月出售自筹资金对应标的股票[23] - 绩效评价合格（B/B+/A）归属比例为100%，不合格（C/D）为0%[26] 员工持股计划管理 - 自行管理，管理期限从股东大会审议通过至计划终止[29] - 持有人会议提案经出席持有人所持1/2（含）以上份额同意视为通过，特殊情况需2/3（含）以上[35] - 管理委员会会议过半数委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[40] 员工持股计划变更与终止 - 变更须经出席持有人会议的2/3（含）以上份额同意并董事会审议通过[50] - 存续期届满或提前终止，30个工作日内完成清算并按股数分配[47] - 存续期届满前3个月股票未全部处置，经管理委员会同意并董事会审议可延长存续期[51]

神州数码集团股份有限公司 综上，董事会薪酬与考核委员会认为公司实施本次员工持股计划不会损害 公司及全体股东的利益，符合公司长远发展的需要。 董事会薪酬与考核委员会关于 2025 年员工持股计划 相关事项的审核意见 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施 员工持股计划试点的指导意见》（以下简称《指导意见》）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运 作》）等有关法律、法规、规范性文件的规定，现就公司 2025 年员工持股计划 （以下简称"本次员工持股计划"）相关事项发表意见如下： 1、公司 2025 年员工持股计划（草案）的内容符合《指导意见》《规范运作》 等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情 形； 2、公司实施本次员工持股计划有利于健全长期有效的激励约束机制，增强 员工的凝聚力，充分调动公司业务骨干的积极性和创造性，有利于公司的持续 发展； 3、公司发布本次员工持股计划前，已经召开职工大会并充分征求了员工意 见，不存在摊派、强行 ...

员工持股计划合规性 - 公司具备实施2025年员工持股计划主体资格，内容符合规定[1] - 员工持股计划符合相关规定基本原则[1] - 审议员工持股计划议案决策程序合法有效[2] 员工持股计划其他情况 - 不存在强制员工参与情形[2] - 持有人主体资格合法有效[2] - 有利于公司长期发展，不损害公司及股东利益[2] - 董事会认为实施员工持股计划符合规定[2]

证券简称：神州数码 证券代码：000034 神州数码集团股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案） 二〇二五年十一月 1 神州数码集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要内容的真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 神州数码集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 风险提示 （一）神州数码集团股份有限公司（以下简称"神州数码"、"公司" 或"本公司"）2025 年员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，本 员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 （二）本员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、 目标存在不确定性。 （三）有关本员工持股计划的具体的资金来源、出资金额、预计规模和 具体实施方案等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。若员工认购份 额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 （四）若员工认购资金较低，本员工持股计划存在不成立的风险。 （五）股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形 势及投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险 ...

员工持股计划基本信息 - 初始设立时持有人总人数不超过945人[9][25] - 初始设立时拟筹集资金总额上限为36,022.00万元，自筹资金总额不超过26,547.00万元（不含预留部分）[10][27] - 持股规模不超过977.00万股，约占草案公布日公司股本总额72,344.4335万股的1.3505%[10][30][31] - 初始设立时份额上限为36,022.00万份，每份1元[25] - 受让股票价格为36.87元/股，为董事会决议当日公司股票收盘价的85.00%[32] 员工持股计划时间安排 - 存续期为10年，自最后一笔标的股票过户至计划名下之日起计算[11][34] - 法定锁定期为12个月，届满后自筹资金对应股票再延后12个月出售[11][36] - 锁定期满后，股票全部出售或转出可提前终止[35] - 存续期届满前3个月，股票未全部出售或过户，经管理委员会同意并董事会审议通过可延长存续期[35][57][61] 员工持股计划管理规则 - 自行管理，最高管理权力机构为持有人会议[41] - 召开持有人会议，管理委员会应提前5日发出通知[44] - 每项议案经出席持有人会议的持有人所持1/2（含）以上份额同意视为表决通过，特殊规定需2/3（含）以上份额同意[46] - 单独或合计持有员工持股计划10%以上份额的持有人可在会前3个工作日提交临时提案[46] - 单独或合计持有员工持股计划30%以上份额的持有人可提议召开持有人会议[46] - 管理委员会至少由3名委员组成，设主任1人，委员任期为员工持股计划的存续期[47] - 管理委员会会议召开需提前3日通知委员，紧急会议可随时通知，委员提议召开临时会议，主任应在5日内召集[49][50] - 管理委员会会议应有过半数委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[50] 员工持股计划其他规定 - 实施后，全部在有效期内的员工持股计划所持股票总数累计不超过公司股本总额的10%，单个员工累计不超过1%[11] - 与控股股东、董监高等及已存续的2022年、2024年员工持股计划无关联关系和一致行动关系[12][63] - 须经公司股东大会批准后方可实施，股东大会将采取现场与网络投票结合方式[12][66] - 实施后不会导致公司股权分布不符合上市条件要求[12] - 按《企业会计准则第11号——股份支付》和公司会计政策处理，对公司财务影响以年度审计报告计算具体金额[62] - 各期员工持股计划独立核算，权益不合并计算[64] - 董事会与股东大会审议通过不构成对员工聘用期限承诺[65] - 员工因持股计划需缴纳的个税由个人承担[11][66] - 解释权属于公司董事会[66] 公司股份回购情况 - 2024年公司累计回购股份数4,302,700股，占当时总股本的0.64%，成交总金额为100,989,054.47元[28] - 2025年公司累计回购股份数5,458,362股，占当时总股本的0.75%，成交总金额为203,309,706.62元[29] 员工持股计划绩效与清算 - 绩效评价合格（B/B+/A）归属比例为100%，不合格（C/D）为0%[39] - 存续期届满或提前终止，需在30个工作日内完成清算并按份额分配[54][61] - 变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3（含）以上份额同意，并提交公司董事会审议通过[56]

股东大会时间 - 2025年第六次临时股东大会延期至11月24日召开，原定于11月21日[3][4][5] - 股权登记日为2025年11月18日[3][5][6][7] - 现场会议时间为2025年11月24日14:30[6] - 深交所系统投票时间为2025年11月24日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6][16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年11月24日9:15至15:00[6][17] 股东信息 - 郭为先生持有公司154,777,803股股份，占公司股本总额的21.39%[5] 议案相关 - 议案1、2、3.01、3.02需以特别决议通过，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[10] - 议案4 - 6项关联股东应回避表决[10] - 涉及影响中小投资者利益事项，将对中小投资者表决单独计票并披露[10] - 股东大会审议议案包括总议案及多个非累积投票提案[19] - 关于修订及制定公司部分治理制度的议案有8个子议案需逐项表决[19] 登记信息 - 登记时间为2025年11月19日上午9:30至下午5:00[12] - 登记地点为北京市海淀区上地九街九号数码科技广场神州数码资本市场部[12] 会议地点 - 会议地点为北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店会议厅[8] 投票信息 - 投票代码为360034，投票简称为神码投票[15] 会议文件及联系方式 - 会议备查文件包含公司第十一届董事会第二十次、二十一次会议决议等[13] - 会议联系电话为010 - 82705411，传真为010 - 82705651[13] - 会议联系人是陈振坤、柴少华，邮箱为dcg - ir@digitalchina.com[13] - 会议联系地址为北京市海淀区上地九街九号数码科技广场[13] 授权委托 - 授权委托书有效期限至2025年 月 日前有效[20]

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-167 神州数码集团股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十一 次会议通知于 2025 年 11 月 12 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议以传签 方式于 2025 年 11 月 13 日形成决议。会议应当参加表决的董事 7 名，实际参加 表决的董事 7 名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等 有关规定。 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于<神州数码集团股份有限公司2025年员工持股计划（草 案）及其摘要>的议案》 公司于 2025 年 11 月 13 日召开职工大会，就拟实施公司 2025 年员工持股计 划（以下简称"本次员工持股计划"）事宜充分征求了员工意见，会议同意公司 实施本次员工持股计划。 为完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步提升公司治理水平，增强员 工的凝聚力与公司整体竞争力，公司根据相关法律法规 ...

IT服务板块整体表现 - 11月13日IT服务板块整体上涨0.77%，领先个股美登科技单日涨幅达13.57% [1] - 当日主要股指均上涨，上证指数收于4029.5点上涨0.73%，深证成指收于13476.52点上涨1.78% [1] - 板块整体资金流向呈现分化，主力资金净流出5.86亿元，而游资和散户资金分别净流入2579.71万元和5.6亿元 [2] 领涨个股表现 - 美登科技涨幅居首为13.57%，收盘价66.28元，成交量为1.86万手 [1] - 海峡创新涨幅10.92%位列第二，收盘价13.31元，成交额达31.55亿元 [1] - 涨幅前列个股包括光云科技（涨8.77%）、宏景科技（涨7.89%）和汇纳科技（涨7.29%） [1] 领跌个股表现 - 慧博云通跌幅最大为-3.14%，收盘价48.19元，成交额4.04亿元 [2] - ST浩丰和荣科科技分别下跌-3.09%和-2.95%，成交额分别为1.95亿元和7.25亿元 [2] - 神州数码下跌-1.83%，成交额高达15.13亿元，为下跌个股中成交额最高 [2] 个股资金流向 - 大位科技主力资金净流入7782.02万元，净占比14.81%，位列榜首 [3] - 宏景科技和汇纳科技分别获得主力资金净流入7235.76万元和3097.39万元，净占比分别为14.33%和7.43% [3] - 博彦科技主力净流入2070.12万元，但其主力净占比最高，达到15.94% [3]