公司基本信息 - 公司1993年10月9日首次发行4680万股普通股，1994年5月9日在深交所上市[7] - 2001年2月26日更名为深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司，2016年3月30日更名为神州数码集团股份有限公司[6][7] - 注册资本为723444335元，已发行股份数723444335股，全为普通股[7][14] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[14] - 董事、高级管理人员就任时确定的任职期间每年转让股份不超其所持本公司股份总数25%，离职后半年内不得转让[21] 重大交易标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上为重大交易标准之一[37] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元为重大交易标准之一[37] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元为重大交易标准之一[37] 股东会相关规定 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[37] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[40] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[61] 董事会相关规定 - 董事会由七名董事组成，其中独立董事不少于三分之一[78] - 董事会有权决定交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上的重大交易[82] - 董事会有权决定交易标的涉及资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元的重大交易[82] 高管相关规定 - 首席执行官/总裁每届任期三年，可连聘连任[106] - 审计委员会负责事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[101] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，半年结束2个月内报送并披露中期报告[111] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[112] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，任意三年累计不少于年均可分配利润的30%[119] 公司合并与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[133] - 公司合并、分立、减资时，均需在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告[134][135] - 清算组应自成立之日起十日内通知债权人，并于六十日内在指定平台公告[141]

薪酬制度审议 - 董事薪酬管理制度经2025年第六次临时股东大会审议通过[2] 薪酬方案制定 - 股东会审议确定制度，授权薪酬与考核委员会制定方案[6] 薪酬构成与发放 - 董事长年度薪酬由固定和浮动年薪组成，数额由考核确定[8] - 独立董事每人每年固定津贴19.2万元，按月发放[8] 薪酬发放规则 - 董事考核周期一年，按考核结果和任职时间发薪[8][11] 薪酬调整与奖励 - 薪酬体系调整参考同行业、地区水平，有突出贡献可设专项奖励[11][12]

担保额度调整 - 公司预计为资产负债率低于70%的控股子公司担保额度增至35亿元，高于70%的减至645亿元，总额680亿元不变[1] 具体担保事项 - 公司为神州数码（中国）有限公司与邮储银行北京东城支行授信担保1.8亿元[2] - 公司为北京神州数码云科信息技术有限公司与中行北京科创中心支行授信担保1.5亿元[3] - 公司为神州数码（中国）有限公司向邮储银行担保1.8亿元[7] - 公司为北京神州数码云科信息技术有限公司向中行担保1.5亿元[7] 子公司情况 - 神州数码（中国）有限公司注册资本104272.225万元[4] - 北京神州数码云科信息技术有限公司注册资本21000万元[4] - 2024年末神州数码（中国）有限公司资产总计1446392.44万元，资产负债率80.87%[6] - 2024年末北京神州数码云科信息技术有限公司资产总计236044.48万元，资产负债率79.50%[6] - 2025年9月神州数码（中国）有限公司资产总计1270852.58万元，资产负债率78.12%[6] - 2025年9月北京神州数码云科信息技术有限公司资产总计443853.91万元，资产负债率86.32%[6] 担保整体情况 - 公司增加5家子公司为被担保对象[1] - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保总金额为660.64亿元[8] - 股东大会单独审议担保金额人民币3.7亿元和美元5.21亿元（约40.95亿元）[8] - 公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，无逾期及涉诉担保[8] - 对外担保实际占用额为278.49亿元，占最近一期经审计净资产的301.23%[8] - 为资产负债率低于70%的控股子公司担保总金额14.60亿元[8] - 为资产负债率低于70%的控股子公司担保实际占用额0.24亿元[8] - 为资产负债率70%以上的控股子公司担保总金额612.96亿元[8] - 为资产负债率70%以上的控股子公司担保实际占用额278.24亿元[8]

股东出席情况 - 出席股东大会股东及代表595人，代表股份199,288,386股，占比27.9239%[3] - 现场会议出席股东及代表2人，代表股份186,357,803股，占比26.1121%[3] - 网络投票股东593人，代表股份12,930,583股，占比1.8118%[3] - 中小投资者出席代表594人，代表股份44,510,583股，占比6.2367%[3] 议案表决情况 - 《关于调整担保额度及增加担保对象的议案》总体同意198,173,647股，占比99.4406%[4] - 《关于变更注册资本、取消监事会暨修订<公司章程>的议案》总体同意195,838,147股，占比98.2687%[5] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》总体同意196,135,370股，占比98.4179%[6] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》总体同意196,131,870股，占比98.4161%[8] - 《关于修订<独立董事工作规则>的议案》总体同意196,132,970股，占比98.4167%[9] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》总体同意196,126,370股，占比98.4133%[10] - 《关于修订<投资管理制度>的议案》总体同意196,142,270股，占比98.4213%[15] - 《关于修订<董事薪酬管理制度>的议案》总体同意199,011,570股，占比99.8611%[16] - 《关于<神州数码集团股份有限公司2025年员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》总体同意197,857,071股，占比99.2818%[17] - 《关于<神州数码集团股份有限公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》总体同意197,924,771股，占比99.3158%[19] - 《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》总体同意197,853,771股，占比99.2801%[20] 中小股东议案表决情况 - 《关于修订<投资管理制度>的议案》中小股东同意41,364,467股，占比92.9318%[15] - 《关于修订<董事薪酬管理制度>的议案》中小股东同意44,233,767股，占比99.3781%[16] - 《关于<神州数码集团股份有限公司2025年员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》中小股东同意43,079,268股，占比96.7843%[18] - 《关于<神州数码集团股份有限公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》中小股东同意43,146,968股，占比96.9364%[19] - 《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》中小股东同意43,075,968股，占比96.7769%[21]

股东大会信息 - 公司2025年第六次临时股东大会于11月24日14:30召开[9] - 出席股东及代理人595人，代表股份199,288,386股，占比27.9239％[13] - 现场出席2人，代表股份186,357,803股，占比26.1121％[13] - 网络投票股东593人，代表股份12,930,583股，占比1.8118％[13] - 股东大会对6项议案进行表决[14] 表决结果 - 总体表决同意股份198,173,647股，占比99.4406%[16] - 总体表决反对股份1,032,339股，占比0.5180%[16] - 总体表决弃权股份82,400股，占比0.0413%[16] - 中小投资者表决同意股份43,395,844股，占比97.4956%[16] - 《关于调整担保额度及增加担保对象的议案》获特别决议通过[17] - 《关于变更注册资本等议案》总体同意195,838,147股，占比98.2687%[18] - 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》总体同意196,135,370股，占比98.4179%[19] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》总体同意196,131,870股，占比98.4161%[21] - 《关于修订<独立董事工作规则>的议案》总体同意196,132,970股，占比98.4167%[23] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》总体同意196,126,370股，占比98.4133%[24] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》获普通决议通过[26] - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》总体同意196,130,670股，占比98.4155%[27] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》获特别决议通过[20] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》获特别决议通过[21] - 《关于修订<独立董事工作规则>的议案》获普通决议通过[23] - 《关于修订<投资管理制度>的议案》总体同意196,142,270股，占比98.4213%[29] - 《关于修订<董事薪酬管理制度>的议案》总体同意199,011,570股，占比99.8611%[30] - 《关于<员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》总体同意197,857,071股，占比99.2818%[32] - 《关于<员工持股计划管理办法>的议案》总体同意197,924,771股，占比99.3158%[33] - 《关于提请授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》总体同意197,853,771股，占比99.2801%[35] 合规情况 - 股东大会召集、召开程序符合规定，召集人及出席人员资格合法[38] - 表决程序和结果符合规定，合法有效[36][38] 法律意见书 - 泰和泰律师事务所于2025年11月24日出具法律意见书[40] - 经办律师为程凤、谢运莉[40] - 法律意见书正本一式叁份，无副本[41]

公司担保情况 - 公司近期为两家子公司提供连带责任保证担保 担保对象分别为神州数码（中国）有限公司和北京神州数码云科信息技术有限公司 担保金额分别为1.8亿元和1.5亿元 [1] - 上述两笔担保的保证期间均为债务履行期限届满之日起三年 [1] - 截至公告日 公司及控股子公司对外担保总金额为660.64亿元 实际占用担保额度为278.49亿元 [1] - 公司及控股子公司对外担保实际占用额占最近一期经审计净资产的301.23% [1] - 公司公告称无逾期及涉诉担保 [1]

对外投资审议与披露 - 对外投资涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等6种情况，需经董事会审议后提交股东会审议并及时披露[6] - 对外投资涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情况，需经董事会审议并及时披露[7] - 对外投资仅达特定标准且公司最近一个会计年度每股收益绝对值低于0.05元，可免提交股东会审议，但仍需信息披露[8] - 对外投资达到规定标准，投资标的为股权需披露经审计财务报告，为其他资产需披露评估报告[9] - 购买或出售资产按资产总额和成交金额较高者连续十二个月累计计算，超公司最近一期经审计总资产30％需提交股东会审议[10] - 对外投资按连续十二个月累计计算原则适用规定，已履行义务不再纳入累计计算范围[11] - 投资涉及未来或有对价以预计最高金额作为成交金额适用规定[11] - 分期实施对外投资交易以协议约定全部金额适用规定[11] - 投资期限届满后与原交易对方续签协议、展期交易需再次履行审议和披露义务[12] 证券投资、委托理财与期货衍生品交易 - 证券投资额度占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元，投资前需董事会审议并披露；占比50%以上且超5000万元，还需股东会审议[16] - 委托理财额度占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元，投资前需董事会审议并披露；占比50%以上且超5000万元，还需股东会审议[19] - 期货和衍生品交易预计动用的交易保证金和权利金上限占公司最近一期经审计净利润50%以上，且绝对金额超500万元，需董事会审议后提交股东会审议[25] - 期货和衍生品交易预计任一交易日持有的最高合约价值占公司最近一期经审计净资产50%以上，且绝对金额超5000万元，需董事会审议后提交股东会审议[26] - 证券投资、委托理财、期货和衍生品交易相关额度使用期限不超12个月，期限内交易金额不超额度[16][19][26] - 公司不得从事以投机为目的的期货和衍生品交易，不得使用募集资金从事此类交易[22] - 公司从事套期保值业务的期货和衍生品品种限于与生产经营相关的产品、原材料和外汇等[24] - 公司应在定期报告中披露证券投资、委托理财情况[16][20] - 公司进行委托理财出现理财产品募集失败等情形，应及时披露进展和应对措施[20][23] - 公司从事期货和衍生品交易应编制可行性分析报告并提交董事会审议[25] - 期货和衍生品交易已确认损益及浮动亏损金额每达到公司最近一年经审计的归属于公司股东净利润的10%且绝对金额超过人民币1000万元时应及时披露[29] 财务资助 - 单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的10%需提交股东会审议[32] - 被资助对象最近一期财务报表数据显示资产负债率超过70%需提交股东会审议[32] - 最近十二个月内财务资助金额累计计算超过公司最近一期经审计净资产的10%需提交股东会审议[32] - 公司提供资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过50%的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人，可免于部分规定[32] - 公司提供财务资助需经全体董事的过半数审议通过，还需经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并作出决议[31] - 公司对关联参股公司提供财务资助，需经全体非关联董事的过半数审议通过，还需经出席董事会会议的非关联董事的三分之二以上董事审议通过，并提交股东会审议[33] - 公司不得为《上市规则》规定的关联法人（或其他组织）和关联自然人提供财务资助，特定情形除外[36] - 公司募集资金不得用于为他人提供财务资助[34] 其他 - 公司投资事项应严格按《上市规则》等相关规定履行信息披露义务[39] - 制度中“以上”含本数，“超过”不含本数[44] - 制度未尽事宜依相关法律法规、深交所规则和《公司章程》执行[44] - 制度规定与后续颁布或修改的相关内容抵触时依后者执行，董事会应及时修订[44] - 制度由股东会审议通过并生效，由董事会负责解释[44]

神州数码集团股份有限公司 关联交易管理制度 （经2025年11月24日公司2025年第六次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易， 保证公司关联交易的合法合规性、必要性和公允性，保持公司的独立性，维护公司 及公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》和《神州数码集团股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称关联交易，是指公司或公司的控股子公司与公司关联人之间 发生的转移资源或义务的事项包括： 1 （一）直接或间接地控制公司的法人（或其他组织）； （二）由前项所述法人（或其他组织）直接或间接控制的除公司及公司的控股 子公司以外的法人（或其他组织）； （一） 购买资产； （二） 出售资产； （三） 对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （四） 提供财务资助（含委托贷款等）； （五） 提供担保（含对控股子公司担保等）； （六） 租入或租出资产； （七 ...

公司股东情况 - 截至2025年11月20日，神州数码的股东总数为12.35万户 [2]

活动基本信息 - 2025中国技术力量年度榜单评选报名将于11月30日截止，目前仅剩一周时间[2][3] - 今年是InfoQ连续第五年举办该榜单评选，每年基本收到来自100余家企业的案例申报[4] - 评选结果将于12月19日在AICon·北京站揭晓，颁奖典礼同期举行[8] - 大会为期两天，地点为北京石景山万达嘉华酒店[9] 参与企业阵容 - 参评企业阵容强大，包括阿里、腾讯、京东、百度、字节跳动、网易、科大讯飞、蚂蚁科技、神州数码、商汤科技等行业巨头[4] - 昆仑万维、博查科技、无问芯穹、小影科技等创新代表也积极加盟[4] 榜单主题与类别 - 本次榜单以“洞察AI变革，见证智能未来”为主题[4] - 围绕AI基础设施、工程与部署、智能体生产力、行业应用、数据智能、AI Coding、具身智能与开源等八大方向[4] - 具体包括八大榜单类别，如年度AI基础设施卓越奖TOP20、AI工程与部署卓越奖TOP20等[5] 大会议程核心议题 - 大会将聚焦Agent（智能体）、AI编程、具身智能和多模态等热门AI议题[8] - 首日主题包括多模态大模型驱动的内容创作范式革命、Agent技术演进与落地、LLM时代的软件研发新范式等[10] - 专题讨论涵盖Context Engineering、Data+AI/Agent落地实践、大模型系统工程等领域[11][12] - 次日议题涉及企业级Agent的设计与落地、大模型时代下的搜广推系统实践、AI产品设计与体验创新等[14][15] - 其他重点议题包括大模型推理优化与边缘AI部署、多模态从技术突破到创新应用落地等[16] 演讲嘉宾与内容 - 智象未来联合创始人姚霆博士将分享多模态大模型驱动的内容创作范式革命[10] - 360集团副总裁梁志辉将探讨Agent技术从工具到伙伴的生产力变革[10] - 来自蚂蚁集团、百度、平安科技、汽车之家等公司的专家将分享AI在企业研发、测试等环节的落地实践[10] - 商汤科技、腾讯、火山引擎、阿里云等公司的专家将分享数据驱动智能体的实战经验[11] - 小米、实在智能、豆神教育、阿里巴巴、OPPO等公司代表将分享企业级Agent技术的落地实践与思考[14]