证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-140 神州数码集团股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司第十一届董事会第五次会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主 体及募集资金专户的议案》，同意增加全资子公司深圳神州数码云计算有限公司 为募投项目"数云融合实验室项目"的实施主体之一，同时董事会授权公司管理 层新增开设相应的募集资金专项账户、签署募集资金监管协议及办理其他相关事 项。公司、全资子公司深圳神州数码云计算有限公司与招商银行股份有限公司北 京首体科技金融支行及保荐人华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金三方 监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。 公司第十一届董事会第十四次会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施 主体及募集资金专户的议案》，同意增加控股子公司北京神州数码云科信息技术 有限公司为募投项目"信创实验室项目"的实施主体之一，同时董事会授权公司 管理层新增开设相应的募集资金专项账户、签署募集资金监管协议及办理其他相 关事项。公 ...

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-141 神州数码集团股份有限公司 关于预计未来两年日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）因开展日常 经营活动的需要，预计2026年度和2027年度与关联方神州数码控股有限公司及其 控股子公司（以下简称"神州控股"）全年关联交易总额均不高于人民币250,750 万元。 本次预计日常经营关联交易已经2025年8月26日公司第十一届董事会第十八 次会议审议通过，除关联董事郭为先生回避表决外，其他六位非关联董事全部表 决通过。本次预计日常经营关联交易已经独立董事专门会议审议通过并同意提交 公司董事会审议。 上述事项尚需提交公司股东大会审议。 2、2026 年和 2027 年预计日常关联交易类别和金额 单位：人民币万元 | 关联交 | | | 关联交易 | 2026 年预 | 2027 年预 | 2025 年截至披露 | | --- | --- | --- | --- | -- ...

一、被提名人已经通过神州数码集团股份有限公司第十一届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 神州数码集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 郭为 现就提名 杨楠先生 为神州数码集团股份有限公司第 十一 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为神州数码集 团股份有限公司第 十一 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司 ...

神州数码集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 杨楠 ，作为神州数码集团股份有限公司第 十一 届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人 郭为 提名为神州数码集团股份有限 公司（以下简称该公司）第 十一 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 一、本人已经通过神州数码集团股份有限公司第十一届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：_______________________ ...

注：本次计提资产减值准备拟计入的报告期间为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日。 证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-137 神州数码集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 本次计提资产减值准备情况概述 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司会计 政策的相关规定，基于真实、准确地反映公司截至 2025 年 6 月 30 日的资产状况和 2025 年上半年的经营成果，公司对截至 2025 年 6 月 30 日合并报表范围内的各类资产进行 了减值测试，并对存在减值迹象的相关资产计提了减值准备。 具体明细情况如下： 计提存货跌价准备。 公司对截至 2025 年 6 月 30 日的存货进行相应减值测试，2025 年半年度累计计提 存货跌价准备 53,123.22 万元，转回存货跌价准备 49,473.40 万元，损益影响合计 3,649.82 万元。 ...

股东大会信息 - 公司拟定2025年9月15日14:30召开2025年第五次临时股东大会[1] - 会议股权登记日为2025年9月10日[2] - 现场召开地点为北京海淀区相关酒店会议厅[3] 投票信息 - 网络投票时间为2025年9月15日，交易及互联网系统有不同时段[1][2][10][11] - 网络投票代码为360034，投票简称为神码投票[9] 审议事项 - 审议总提案、日常关联交易及增选独立董事议案[3] 登记信息 - 登记方式有现场、信函或传真，时间为2025年9月11日[5][6] - 登记地点在北京市海淀区数码科技广场相关部门[5][6] 其他 - 授权委托书有效期限至2025年[委托日期所在月]日前有效[14]

会议信息 - 第十一届监事会第十一次会议8月19日发通知，8月26日召开[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 审议通过2025年半年度报告及摘要议案[1] - 审议通过2025年半年度募集资金专项报告议案[2] - 审议通过预计未来两年日常关联交易议案，需提交股东大会[3][4]

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-138 神州数码集团股份有限公司 第十一届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十八次 会议通知于 2025 年 8 月 19 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场和视讯相结合的方式召开。会议由董事长郭为先 生主持。会议应当出席的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。公司部分高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章 程》等有关规定。 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于<2025 年半年度报告>及<2025 年半年度报告摘要>的 议案》 《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》的具体内容详见巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告，《2025 年半年度报告摘要》同时刊 登于《证券时报》、《上海证券报》。 表决结果：表决票 7 票，7 票 ...

财务数据关键指标变化 - 营业收入715.9亿元人民币，同比增长14.4%[19][31] - 归属于上市公司股东的净利润4.3亿元人民币，同比下降16.3%[19][32] - 扣除非经常性损益的净利润4.4亿元人民币，同比下降4.1%[19][32] - 经营活动产生的现金流量净额5.0亿元人民币，同比增长236.8%[19][32] - 加权平均净资产收益率4.19%，同比下降1.62个百分点[19] - 营业收入715.86亿元，同比增长14.42%[60] - 营业成本690.86亿元，同比增长15.57%[60] - 经营活动现金流量净额5.04亿元，同比增长236.81%[60] - 投资活动现金流量净额-6.34亿元，同比下降82.75%[60] - 财务费用2.41亿元，同比下降51.72%[60] - 信用减值损失-1.08亿元，同比下降513.70%[61] - 公司2025年上半年实现营业收入715.9亿元，同比增长14.4%[97] 各条业务线表现 - 数云服务及软件业务收入16.4亿元人民币，同比增长14.1%[31] - 数云服务及软件业务实现营业收入16.4亿元，同比增长14.1%[33] - 数云服务及软件业务毛利率21.4%，同比提升2.3个百分点[33] - 数云服务及软件业务税后净利润3537万元，同比增长30.6%[33] - 自有品牌产品业务收入31.0亿元人民币，同比增长16.6%[31] - 自有品牌业务实现营业收入31.0亿元，同比增长16.6%[42] - 自有品牌业务毛利率10.3%，同比下降0.2个百分点[42] - 自有品牌业务税后净利润5957万元，同比增长90.5%[42] - 自有品牌产品收入31.02亿元，同比增长16.63%[62] - IT分销及增值业务收入683.9亿元人民币，同比增长14.3%[31] - IT分销及增值服务业务实现营业收入683.9亿元，同比增长14.3%，税后净利润4.8亿元，毛利率2.7%[48] - IT分销及增值服务营业收入为683.9亿元，同比增长14.3%[63] - 消费电子业务收入510.41亿元，同比增长24.89%[62] - 消费电子业务营业收入为510.4亿元，同比增长24.89%[63] - 企业增值业务营业收入为173.5亿元，同比下降8.51%[63] - 微电子业务板块实现收入121亿元，同比增长30.4%，加速国产半导体布局并引入海思、长鑫等品牌[49] 各地区表现 - 外销收入99.79亿元，同比增长26.51%[62] - 外销收入为99.79亿元，同比增长26.51%[63] - 海外业务通过GoPomelo推动云计算与AI技术在泰国落地，入选《2025数字经济出海典型案例》[51] - 神州问学海外版企业级Agent中台发布，支持东南亚市场数字化转型[51] 成本和费用 - 营业成本690.86亿元，同比增长15.57%[60] - 财务费用2.41亿元，同比下降51.72%[60] - 信用减值损失-1.08亿元，同比下降513.70%[61] - 公司上半年研发支出2.1亿元，同比增长10.6%[57] 管理层讨论和指引 - 公司云业务资源整合包括深圳云计算100%股权北京云计算100%股权和上海云角100%股权[12] - 神州鲲泰与近300家ISV伙伴完成产品互认证，覆盖CPU、操作系统、数据库等多个领域[46] - 千帆计划生态网络从20家合作伙伴扩展至覆盖1500家以上，推动渠道体系专业化演进[50] - 公司获阿里云国际授予"Global Summit 2025 Partner Connect"合作伙伴认证，深化金融、AI等领域合作[52] - 神州鲲泰合肥生产基地落地首条PC生产线，推动商用电脑及服务器本地化制造[45] - 公司成功中标智能仓储与智慧物流领域多个项目，包括仓库机器人系统设备与智能物流机器人项目[50] - 信创实验室项目预计2025年下半年投入募集资金采购服务器等研发设备[85] 其他财务数据 - 总资产484.5亿元人民币，较上年度末增长6.8%[19] - 归属于上市公司股东的净资产108.2亿元人民币，较上年度末增长17.1%[19] - 货币资金为53.46亿元，占总资产比例11.04%，较上年末下降1.41个百分点[67] - 应收账款为139.65亿元，占总资产比例28.83%，较上年末上升2.24个百分点[67] - 存货为139.88亿元，占总资产比例28.87%，较上年末上升1.07个百分点[68] - 报告期投资额8.73亿元，较上年同期增长27.72%[74] - 期末衍生品投资占公司净资产比例为36.45%[79] - 衍生品公允价值变动损失1817.76万元人民币[79][80] - 套期后美元负债汇兑收益2300.49万元人民币[79] - 衍生品投资收益2581.36万元人民币[79] - 衍生品公允价值变动收益1058.63万元人民币[79] - 美元汇率波动总收益5940.48万元人民币[79] - 衍生品购入金额440671.05万元人民币[79] - 衍生品售出金额228402.55万元人民币[79] - 远期外汇合约公允价值变动损失1817.76万元人民币[80] - 公司不存在投机性衍生品投资[81] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为人民币13.39亿元，净额为13.28亿元[83] - 截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金6.28亿元，占募集资金净额的47.34%[83] - 报告期内使用募集资金2273.94万元[83] - 尚未使用募集资金余额为6.99亿元，其中5亿元用于临时补充流动资金[83] - 神州鲲泰生产基地项目累计投入1.86亿元，投资进度32.19%[85] - 数云融合实验室项目累计投入5961.92万元，投资进度46.67%[85] - 信创实验室项目尚未投入资金，投资进度0%[85] - 补充流动资金项目已全部投入3.83亿元，完成进度100%[85] - 募集资金存放专项账户余额为2.03亿元（含7天通知存款1.91亿元）[83] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1.16亿元[86] - 公司使用闲置募集资金临时补充流动资金5.0亿元[86] - 公司2024年年度权益分派向全体股东派发现金红利1.88亿元[97] - 公司2025年上半年回购股份使用资金总额1.31亿元[97] - 投资收益亏损5374万元，占利润总额-9.95%[65] - 信用减值损失1.08亿元，占利润总额-20.01%[65] 公司治理与股东信息 - 公司2025年上半年不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[5] - 报告期内公司法定代表人由郭为变更为王冰峰[18] - 公司法定代表人王冰峰主管会计工作负责人陈平会计机构负责人李京[4] - 公司董事会秘书陈振坤证券事务代表柴少华联系电话010-82705411[15] - 公司股票简称神州数码股票代码000034上市地深圳证券交易所[14] - 公司前身为深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司[10] - 公司2015年收购神州控股下属IT分销业务包括神码中国100%股权神码上海100%股权神码广州100%股权[10] - 2022年员工持股计划覆盖289名员工，持有7,176,980股，占公司总股本1.00%[103] - 2024年员工持股计划覆盖460名员工，持有15,320,625股，占公司总股本2.13%[103] - 董事长郭为持股从1,079,653股减至539,826股，占比从0.07%降至0.07%[104] - 联席董事长王冰峰持股从1,095,734股减至1,041,751股，占比从0.14%降至0.14%[104] - 董事陈振坤持股从1,175,801股减至953,192股，占比从0.13%降至0.13%[104] - 副总裁吴昊持股从975,801股减至759,543股，占比从0.11%降至0.11%[104] - 副总裁陆明持股从841,506股减至679,558股，占比从0.09%降至0.09%[104] - 2022年员工持股计划因3名员工离职转让120万份额（对应120万元）[104] - 2024年员工持股计划因9名员工离职转让175万份额（对应175万元）[104] - 公司半年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[101] 关联交易 - 关联采购神州数码控股有限公司商品金额7,722.86万元占比0.08%[123] - 关联采购神州数码控股有限公司服务金额20,439.65万元占比0.22%[123] - 关联销售神州数码控股有限公司商品金额4,068.62万元占比0.06%[123] - 关联采购山石网科通信技术股份有限公司商品金额9,069.9万元占比0.10%[123] - 关联销售神州数码信息服务集团股份有限公司商品金额1,727.78万元占比0.02%[123] - 对合肥木犀智能科技有限公司关联销售额为10,342.45万元，占同类交易金额的0.14%[125] - 对神州控股关联采购实际履行28,162.51万元，低于预计134,000万元[125] - 对神州信息关联销售实际履行3,187.78万元，低于预计60,000万元[ extreme] - 对山石网科关联采购实际履行9,142.22万元，低于预计36,100万元[125] - 对木犀智能关联销售实际履行10,342.45万元，低于预计75,000万元[125] - 关联方北京神州数码置业发展有限公司借款期末余额11,821万元，利率4.52%[128] - 公司控股股东郭为共同投资的神州数码控股有限公司净资产583,143.10万元[127] - 神州数码控股有限公司202 extreme年净利润为-25,394.90万元[127] - 报告期日常关联交易实际履行总额56,546.44万元[125] - 对神州信息关联采购实际履行252.36万元，低于预计3,000万元[125] 担保情况 - 报告期内公司对外担保额度合计为0元，实际发生额合计极元[136] - 报告期末公司已审批对外担保额度合计为0元，实际对外担保余额合计为0元[136] - 公司对子公司神州鲲泰提供连带责任担保30,000元，发生于2021年7月16日[136] - 公司对子公司神码澳门离岸提供一般担保20,790.18元，发生于2021年12月29日[136] - 公司对子公司神码合肥提供连带责任担保50,000元，发生于2022年1月8日[136] - 极司对子公司神码中国提供连带责任担保5,000元，发生于2022年3月18日[136] - 公司对子公司神码北京提供连带责任担保9,600元，发生于2022年4月27日[136] - 公司对子公司神码深圳提供连带责任担保70,000元，其中实际担保金额20,000元，发生于2022年11月25日[137] - 公司对子公司北京云计算提供连带责任担保1,000元，实际担保金额1,000元，发生于2023年6月16极[137] - 公司对子公司神码合肥提供连带责任担保80,000元，实际担保金额20,000元，发生于2023年6月16日[137] - 公司提供连带责任担保总额超过人民币20亿元，涉及多笔债务履行期限届满后三年[139][140] - 单笔最大担保金额为人民币7亿元，由神码深圳于2023年12月2日提供[139] - 神码合肥于2024年1月5日提供两笔担保，金额分别为人民币2.8亿元和2.5亿元[140] - 神码香港于2023年12月16日提供一般担保金额2.77亿港元[140] - 神码澳门离岸于2023年12月22日提供连带责任担保金额8616万澳门元[140] - 神州鲲泰于2023年12月8日提供人民币5000万元担保[140] - 神码深圳2023年11月23日担保金额4.5亿元，已使用额度2亿元[139] - 神码深圳2023年10月27日提供三笔担保，单笔金额均为2亿元[139] - 神码广州2023年11月提供多笔担保，单笔金额最高达6亿元[139] - 担保有效期最长至2026年8月30日（神码香港一般担保）[140] - 神码中国提供连带责任担保金额为19,400万元[141] - 神码广州提供连带责任担保金额为5,000万元[141] - 神码深圳提供连带责任担保金额为40,000万元[141] - 神码合肥提供连带责任担保金额为极0,000万元[141] - 神码福州科技提供连带责任担保金额为20,000万元[141] - 神码北京提供连带责任担保金额为38,520万元[142] - 神码中国提供连带责任担保金额为38,520万元[142] - 神码合肥提供连带责任担保金额为38,520万元[142] - 神码深圳提供连带责任担保金额为30,000万元[142] - 神码上海提供连带责任担保金额为20,000万元[142] - 神码上海为15,000万元债务提供连带责任担保，担保期限为债务履行期限届满之日起三年[143] - 神州鲲泰为15,000万元债务提供连带责任担保，担保期限至2025年5月15日[143] - 北京云计算为27,000万元债务提供连带责任极保，已使用额度为23,760万元[143] - 神码香港为57,440万元债务提供一般担保，已使用额度为1,845.76万元[143] - 神码澳门离岸为57,440万元债务提供一般担保，已使用额度为24,090.05万元[143] - 神码深圳为10,000万元债务提供连带责任担保，已使用额度为5,837.55万元[143] - 神码北京为30,000万元债务提供连带责任担保，已使用额度为28,420万元[143] - 神码中国为40,000万元债务提供连带责任担保，担保期限为债务履行期限届满之日起三年[143] - 神码中国为50,000万元债务提供连带责任担保，担保期限为债务履行期限届满之日起三年[143] - 神码中国为20,000万元债务提供连带责任担保，担保期限为债务履行期限届满之日起三年[143] - 神码澳门离岸担保债务金额为21.54亿元人民币[145] - 神码香港担保债务金额为21.54亿元人民币，已使用5.0346亿元人民币[145] - 神码北京担保债务总额为9亿元人民币，已使用3.55亿元人民币[145] - 神码北京另一担保债务金额为2亿元人民币，已使用1800万元人民币[145] - 神码深圳担保债务金额为4亿元人民币，已使用1.462828亿元人民币[145] - 神码深圳另一担保债务金额为5.718亿元人民币，极用3.36亿元人民币[146] - 神码合肥担保债务金额为5亿元人民币，已全额使用5亿元人民币[146] - 神码合肥另一担保极务金额为7亿元人民币，已全额使用7亿元人民币[146] - 神码中国担保债务金额为2亿元人民币，已全额使用2亿元人民币[146] - 神州鲲泰担保债务金额为4亿元人民币，已全额使用4亿元人民币[146] - 神州数码深圳子公司担保债务金额为29000万元，已使用额度27000万元[148] - 神州数码中国子公司担保债务金额为20000万元，已使用额度19095万元[147] - 神州数码上海子公司担保债务金额为25000万元，已使用额度9200万元[147] - 神州数码深圳子公司另一笔担保债务金额为30000万元，已使用额度27817.97万元[147] - 神州数码深圳子公司第三笔担保债务金额为20000万元，已使用额度9610万元[147] - 神州鲲泰子公司担保债务金额为20000万元，已使用额度10600万元[147] - 北京云科信息技术担保债务金额为5000极，已使用额度85.88万元[147] - 神州数码福州科技担保债务金额为20000万元，已使用额度20000万元[148] - 神州鲲泰另一笔担保债务金额为10000万元，已使用额度10000万元[148] - 神州数码北京子公司担保债务金额为15000万元，已使用额度0万元[148] - 神州数码中国子公司于11月19日担保债务余额为11,100.36万元，占原担保金额32,900万元的33.7%[149] - 神州数码北京子公司于11月19日担保债务余额为4,907.32万元，占原担保金额32,900万元的14.极%[149] - 神州数码深圳子公司极11月15日担保债务余额为23,000万元，占原担保金额30,000万元的76.7%极149] - 神州鲲泰子公司于11月7日担保债务余额为0元，占原担保金额20,000万元的0%[149] - 神州数码中国子公司于11月26日担保房地产相关债务余额为39

融资交易情况 - 8月26日融资买入额4.59亿元，居两市第53位 [1] - 当日融资偿还额5.02亿元，净卖出4390.40万元 [1] - 最近三个交易日（22日-26日）融资买入额分别为5.33亿元、6.36亿元、4.59亿元 [1] 融券交易情况 - 8月26日融券卖出4.54万股 [1] - 当日融券净卖出3.46万股 [1]