股东大会信息 - 公司拟定2025年12月8日14:30召开2025年第七次临时股东大会[1] - 会议股权登记日为2025年12月3日[2] - 会议议案含总议案和子公司资本公积转增注册资本暨放弃权利议案[3] 投票信息 - 网络投票时间为2025年12月8日不同时段[1][12][13] - 投票代码为360034，投票简称是神码投票[11] 登记信息 - 登记时间为2025年12月4日9:30 - 17:00[7] - 登记地点为北京海淀区上地九街九号数码科技广场神州数码资本市场部[7]

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-174 神州数码集团股份有限公司 三、备查文件 第十一届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、 监事会审议情况 审议通过《关于控股子公司资本公积转增注册资本暨放弃权利的议案》 公司全资子公司放弃参与本次转增的权利，不会导致合并报表范围发生变更， 不会对公司主营业务和持续经营能力产生不利影响，不存在损害公司及其股东特 别是中小股东利益的情形。监事会同意《关于控股子公司资本公积转增注册资本 暨放弃权利的议案》。 具体内容详见同日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：表决票3票，3票赞成，0票反对，0票弃权。 一、监事会会议召开情况 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十四次 会议通知于2025年11月20日以现场送达的方式向全体监事发出，会议于2025年11 月21日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监 事3人。本次会议由监事会主席孙丹梅女 ...

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-171 神州数码集团股份有限公司 第十一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十二 次会议通知于 2025 年 11 月 20 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议以传签 方式于 2025 年 11 月 21 日形成决议。会议应当参加表决的董事 7 名，实际参加 表决的董事 7 名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等 有关规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于控股子公司资本公积转增注册资本暨放弃权利的议 案》 公司控股子公司合肥神州数码信创控股有限公司（以下简称"信创控股"） 拟将先前溢价融资形成的资本公积部分转增为注册资本。公司全资子公司北京神 州数码有限公司放弃参与本次转增的权利，转增完成后，其持有信创控股的股权 由 79.21%变更为 51%，信创控股仍为公司控股子公司。 具体内容详见同日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资 ...

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-172 神州数码集团股份有限公司 关于控股子公司资本公积转增注册资本暨放弃权利的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、为促进神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）控股子 公司合肥神州数码信创控股有限公司（以下简称"信创控股"）长期业务开展，信 创控股拟将先前溢价融资形成的资本公积部分转增为注册资本，公司全资子公司北 京神州数码有限公司（以下简称"北京神码"）为信创控股之创始股东，未参与前 述溢价融资，并综合考虑当前资本市场情况、信创控股的战略规划与业务发展以及 未来资本运作的需要，故放弃参与本次转增的权利。本次转增有利于信创控股的长 期稳定发展，符合公司的战略发展规划和长远利益； 2、本次转增不构成重大资产重组，不构成关联交易； 3、本次转增已经公司第十一届董事会第二十二次会议审议通过，自愿提交公 司股东大会审议。 一、转增注册资本情况概述 公司第十一届董事会第二十二次会议于2025年11月21日审议通过了《关于控股 子公司资本公积转增注册资本暨 ...

股价与交易表现 - 11月21日盘中股价下跌2.05%，报41.18元/股，总市值297.91亿元，成交额7265.56万元，换手率0.29% [1] - 当日主力资金净流出913.23万元，其中特大单净流出52.62万元，大单净流出860.61万元 [1] - 今年以来股价累计上涨18.38%，但近期表现分化，近5个交易日下跌5.68%，近20日上涨4.39%，近60日下跌9.63% [2] - 今年以来已3次登上龙虎榜，最近一次为2月14日，龙虎榜净买入3.80亿元，买入总计7.54亿元（占总成交额18.54%），卖出总计3.74亿元（占总成交额9.20%） [2] 公司基本面与财务数据 - 公司2025年1-9月实现营业收入1023.65亿元，同比增长11.79%；归母净利润6.70亿元，同比减少25.01% [2] - 主营业务收入构成为：消费电子业务71.30%，企业增值业务24.24%，自有品牌产品4.33%，数云服务及软件2.30%，总部及其他0.19% [2] - A股上市后累计派现13.88亿元，近三年累计派现7.71亿元 [3] - 截至11月10日，股东户数为13.16万户，较上期减少11.38%；人均流通股4595股，较上期增加12.84% [2] 股东结构与行业属性 - 截至2025年9月30日，南方中证500ETF（510500）为第六大流通股东，持股827.54万股，较上期减少16.21万股；香港中央结算有限公司为第九大流通股东，持股546.54万股，较上期增加14.82万股 [3] - 公司所属申万行业为计算机-IT服务Ⅱ-IT服务Ⅲ [2] - 所属概念板块包括储能、中盘、融资融券、腾讯云、ChatGPT概念等 [2] - 公司位于北京市海淀区，成立于1982年6月1日，于1994年5月9日上市，主营业务为IT产品分销及服务 [2]

证券日报网讯神州数码11月20日在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年11月10日，公司的股东 总数为13.16万户。 （文章来源：证券日报） ...

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-170 神州数码集团股份有限公司 关于为子公司担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司近期就中国银行股份有限公司深圳高新区支行与子公司神州数码（深圳） 有限公司的授信业务签署了《最高额保证合同》，担保金额人民币 3 亿元，提供 连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。 公司近期就中国光大银行股份有限公司深圳分行与子公司神州数码（深圳） 有限公司的授信业务签署了《最高额保证合同》，担保金额人民币 3 亿元，提供 连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 3 月 27 日召开的 第十一届董事会第十三次会议、2025 年 4 月 22 日召开的 2024 年年度股东大会 审议通过了《关于预计担保额度的议案》，同意公司和控股子公司向业务相关方 （包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，同意为 下属控股子公司提供担保或控股子公司之间提供担保。其中，为资产负债率低于 70% ...

关于神州数码集团股份有限公司 2025 年员工持股计划的 法律意见书 （2025）泰律意字（神州数码）第 09 号 2025 年 11 月 19 日 中国 • 成都市天府新区正兴街道隆和西巷 299 号 泰和泰中心 24—33F 24-33f, Tahota Center, No. 299 Longhe West Lane, Zhengxing Street Tianfu New Area, Chengdu, People's Republic of China 电话 | TEL：86-28-8662 5656 www.tahota.com | 第一部分 | 前 言 | 1 | | --- | --- | --- | | | 一、释义 1 | | | | 二、声明 2 | | | 第二部分 | 正 文 | 3 | | | 一、本员工持股计划的主体资格 | 3 | | | 二、本员工持股计划的合法合规性 | 5 | | | 三、本员工持股计划的决策和审议程序 | 8 | | | 四、本员工持股计划回避表决安排的合法合规性 10 | | | | 五、本员工持股计划在公司融资时参与方式的合法合规性 10 | | | ...

之 独立财务顾问报告 独立财务顾问：东方财富证券股份有限公司 二〇二五年十一月 东方财富证券股份有限公司 独立财务顾问报告 东方财富证券股份有限公司 关于 神州数码集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 目 录 | 第一章 | 释 | | 义 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 声 | | 明 4 | | 第三章 | | 基本假设 | 6 | | 第四章 | | | 本员工持股计划的主要内容 7 | | | | | 一、本员工持股计划持有人的确定依据、范围及份额分配情况 7 | | | | | 二、本员工持股计划的资金来源、股票来源、规模和购买价格 8 | | | | | 三、本员工持股计划的存续期、锁定期及业绩考核 10 | | | | | 四、存续期内公司融资时本员工持股计划的参与方式 12 | | | | | 五、本员工持股计划的管理模式 12 | | | | | 六、本员工持股计划的资产构成及权益分配 18 | | | | | 七、本员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置 19 | | | | | 八、本员工持股计划其他内容 20 | | 第五章 ...

智谱AI概念板块整体表现 - 截至11月18日收盘，智谱AI概念板块整体上涨1.68%，在概念板块涨幅榜中位列第9位 [1] - 板块内共有48只个股出现上涨，其中光云科技和视觉中国涨停，值得买、蓝色光标、凡拓数创涨幅居前，分别上涨14.40%、11.51%、7.39% [1] - 板块内跌幅居前的个股包括中集集团、神州数码、凯文教育，分别下跌3.48%、2.76%、2.20% [1] 板块资金流向 - 智谱AI概念板块当日获得主力资金净流入9.92亿元 [2] - 板块内共有32只个股获得主力资金净流入，其中10只个股主力资金净流入额超过5000万元 [2] - 视觉中国是主力资金净流入金额最高的个股，净流入5.48亿元，金山办公、值得买、光云科技紧随其后，分别净流入2.93亿元、2.50亿元、1.12亿元 [2] 个股资金流入比率 - 在资金流入比率方面，视觉中国、光云科技、金山办公位列前三，主力资金净流入率分别为20.70%、18.84%、10.75% [3] - 值得买、蓝色光标、常山北明的主力资金净流入率分别为8.81%、0.94%、2.23% [3] - 汉得信息、易点天下、因赛集团的主力资金净流入率分别为6.73%、3.07%、9.53% [3][4] 相关概念板块对比 - 当日涨幅居前的概念板块包括小红书概念（3.16%）、拼多多概念（3.14%）、Sora概念（2.70%）[2] - 跌幅居前的概念板块包括钠离子电池（-3.76%）、氟化工概念（-3.76%）、钛白粉概念（-3.58%）[2] - 其他AI相关概念如AI语料、Web3.0、ChatGPT概念也录得上涨，涨幅分别为1.99%、1.82%、1.80% [2]