神州数码（000034）公告，公司拟在未来12个月期间内以不超过4.28亿元人民币通过集中竞价、协议转 让或法律法规允许的其他形式增持神州数码控股有限公司股票。本次增持前，公司已持有神州控股 8306.8万股股票，占神州控股已发行股份的4.96%。公司董事长郭为先生为公司控股股东和实际控制 人，为本公司的关联方，其同时持有神州控股股票，本次交易构成与郭为先生共同投资的关联交易。本 次增持实施完成后，公司与郭为先生(包括其控制的其他公司)对神州控股的合计持股比例上限为 29.90%。 ...

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-112 神州数码集团股份有限公司 关于2023年股票期权激励计划 第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： JLC2。 的股票期权数量为 15,032,074 份，占目前公司总股本 711,260,675 股的 2.11%， 行权价格为 20.011 元/股。 务办理的实际情况，第一个行权期实际可行权期限为 2025 年 5 月 30 日起至 2026 年 5 月 8 日止。 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十四次 会议、第十一届监事会第九次会议于 2025 年 4 月 24 日形成会议决议，审议通过 了《关于 2023 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。 公司本次激励计划股票期权的授权日为 2023 年 1 月 9 日，第一个等待期已 经届满。 股票期权的行权条件成就说明： 序号 行权条件 成就情况 公司未发生以下任一情况： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否 定意见或者 ...

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-112 神州数码集团股份有限公司 关于2023年股票期权激励计划 第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司 2023 年股票期权激励计划股票期权代码：037331；期权简称：神码 JLC2。 2、股票期权第一个行权期符合行权条件的激励对象人数为 380 人，可行权 的股票期权数量为 15,032,074 份，占目前公司总股本 711,260,675 股的 2.11%， 行权价格为 20.011 元/股。 3、公司 2023 年股票期权激励计划授予股票期权共分为 2 个行权期，根据业 务办理的实际情况，第一个行权期实际可行权期限为 2025 年 5 月 30 日起至 2026 年 5 月 8 日止。 4、第一个行权期可行权的股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十四次 会议、第十一届监事会第九次会议于 2025 年 4 月 24 日形成会议决议，审议通过 了《关 ...

中证全指专营零售指数表现 - 上证指数低开震荡 中证全指专营零售指数报6217 84点 [1] - 近一个月上涨4 44% 近三个月下跌11 08% 年至今下跌3 10% [1] 指数编制方法 - 中证全指行业指数按中证行业分类分为11个一级行业 35个二级行业 90余个三级行业及200余个四级行业 [1] - 以进入各层级行业的全部证券作为样本编制指数 基日为2004年12月31日 基点为1000 0点 [1] 指数权重构成 - 前十大权重股合计占比97 22% 神州数码占比最高达21 08% [1] - 其他主要成分股包括孩子王(15 32%) 江苏国泰(13 42%) 爱施德(11 79%) 天音控股(11 48%) [1] 市场板块分布 - 深交所上市公司占比90 76% 上交所占比9 24% [1] - 行业集中度100% 全部样本均属专营零售领域 [2] 指数调整机制 - 样本每半年调整一次 实施时间为每年6月和12月第二个星期五的下一交易日 [2] - 权重因子随样本定期调整 遇临时调整时同步更新行业指数样本 [2]

担保额度 - 为资产负债率低于70%子公司担保不超20亿，高于70%不超630亿，预计总额不超650亿[2] 担保合同 - 就中国银行厦门集美支行与子公司神州鲲泰授信业务签《保证合同》，担保5000万[3] 子公司资产负债 - 神州鲲泰2024年末资产负债率88.24%，2025年3月末90.24%[5][7] 担保金额情况 - 截至公告日，对外担保总金额650.44亿，实际占用223.96亿[9] - 股东大会单独审议担保折合人民币约41.58亿[9] 担保占用细分 - 为资产负债率低于70%子公司担保总金额16.05亿，占用1.35亿[9] - 为资产负债率70%以上子公司担保总金额600.82亿，占用222.61亿[9] 担保风险 - 公司及控股子公司无逾期、涉诉担保[9]

市场表现 - 上证综指报3393 49点 涨幅0 38% 成交额7788 89亿元 站上五日均线 [1] - 365只A股突破五日均线 其中圣阳股份(002580)以7 74%乖离率居首 龙蟠科技(603906)7 07% 重庆港(600279)6 65% [1] - 润阳科技(300920) 南都电源(300068) 瑞可达(688800)等个股乖离率超5% 显示短期强势 [1] 个股技术指标 - 圣阳股份(002580)涨停10 02% 换手率13 54% 最新价13 62元较五日均线溢价7 74% [1] - 龙蟠科技(603906)涨停9 98% 换手率7 76% 股价12 23元较均线高7 07% [1] - 煤炭板块表现突出 晋控煤业(601001)涨5 84% 陕西煤业(601225)涨5 31% 紫金矿业(601899)涨4 52% [1] 中小市值股异动 - 翔丰华(300890)涨6 01% 换手率9 78% 乖离率4 88% [1] - 键凯科技(688356)涨6 35% 换手率2 45% 股价65 35元较均线高4 52% [1] - 神州数码(000034)涨4 82% 换手率6 43% 鹏辉能源(300438)涨4 20% 换手率5 14% [2]

神州数码集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-104 （二）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》 公司董事会决定于 2025 年 6 月 6 日（星期五）以现场投票和网络投票相结 合的方式召开公司 2025 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司同日登载于 《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《神州数码 集团股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。 表决结果：表决票 8 票，8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、 备查文件 公司第十一届董事会第十五次会议决议。 特此公告。 神州数码集团股份有限公司董事会 一、 董事会会议召开情况 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十五次 会议通知于 2025 年 5 月 14 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议以传签方式 于 2025 年 5 月 20 日形成决议。会议应当参加表决的董事 8 名，实际参加表决的 董事 8 ...

担保额度 - 前次预计担保总额不超650亿元，本次拟增至680亿元[1][2] - 为资产负债率低于70%子公司担保额度由20亿增至25亿[2] - 为资产负债率70%以上子公司担保额度由630亿增至655亿[2] 担保余额与占比 - 资产负债率70%以上子公司担保余额6020601.51万元，已审批6300000万元[5] - 资产负债率低于70%子公司担保余额160451.70万元，已审批200000万元[5] - 资产负债率70%以上子公司担保额度占净资产比例708.48%[5] - 资产负债率低于70%子公司担保额度占净资产比例27.04%[5] 被担保子公司 - 本次拟增加3家被担保子公司，含深圳神州数码云计算有限公司[2] - 深圳神州数码云计算有限公司2025年3月31日资产负债率5.51%[9] - 神州云科通明（北京）信息科技有限公司2025年3月31日资产负债率100.56%[9] - 神州云科智云（北京）信息科技有限公司2025年3月31日资产负债率100.56%[10] 其他 - 额度使用期限自2025年第三次临时股东大会通过至2026年4月21日[3] - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保总金额651.69亿元，占用额223.96亿元，占净资产242.24%[14] - 公司及控股子公司无对合并报表外单位担保、逾期担保、涉诉担保[14]

1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：神州数码集团股份有限公司董事会 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经神州数码集团股份有限公司（以下简称"神州数码"、"公司"）第十一届董事会 第十五次会议审议通过，公司拟定于 2025 年 6 月 6 日（星期五）下午 14：30 召开公司 2025 年第三次临时股东大会。现将有关事宜公告如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-106 神州数码集团股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：公司第十一届董事会第十五次会议决定召开 2025 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范 性文件及《公司章程》等的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 6 月 6 日（星期五）下午 14：30 （2）网络投票时间：2025 年 6 月 6 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 6 日上 ...

会议安排 - 公司第十一届董事会第十五次会议通知于2025年5月14日发出，5月20日形成决议[1] - 公司董事会决定于2025年6月6日召开2025年第三次临时股东大会[3] 议案表决 - 《关于增加担保额度及担保对象的议案》表决8票赞成，尚需提交股东大会审议[2] - 《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》表决8票赞成[3]