合作概况 - 神州控股旗下科捷供应链与文具品牌卡西米尔签署战略合作协议 [1] - 双方合作领域涵盖供应链管理、电商运营、智能仓储解决方案 [1] - 合作旨在推动卡西米尔品牌在文具市场的持续增长与创新突破 [1] 科捷提供的服务与技术 - 科捷提供涵盖仓储管理、电商运营及数智化系统支持的全链条供应链服务 [1] - 运用供应链控制塔系统、KingKoo Data供应链大数据平台及OMS、WMS、TMS、BMS等专业化技术系统 [1] - 发挥全国300余个城市的仓配网络覆盖优势及覆盖超过40个主流电商平台、20余个仓储节点的国际供应链能力 [1] - 提供"一盘货"管理、全渠道订单履约及跨境物流等一站式解决方案 [1] 合作成效与数据 - 自2025年3月初步接触至4月货品入库，一个月内快速完成业务上线 [2] - 从5月至10月，双方合作单量增幅高达228% [2] - 合作期间科捷始终保持99.99%的出库及时率 [2] 合作意义与未来展望 - 标志着科捷技术驱动型供应链服务与快消品牌的深度融合进入新阶段 [2] - 科捷通过技术穿透场景、数据驱动决策的运营模式帮助品牌优化库存、提升效率、降低成本 [2] - 未来双方将持续深化供应链数字化、物流效率优化等方面的合作 [2]

股东会审议事项 - 审议通过股东会议事规则[1] - 审议批准一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[5] - 审议重大交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上事项[5] - 审议重大交易标的涉及资产净额占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元事项[5] 股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[10] - 董事人数不足规定人数或章程所定董事会人数的2/3时，2个月内召开临时股东会[10] - 公司未弥补亏损达股本总额1/3时，2个月内召开临时股东会[11] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，2个月内召开临时股东会[11] 股东会召集与通知 - 董事会收到提议或请求后，10日内书面反馈是否同意召开临时股东会[17][18] - 董事会同意召开，应在作出决议后5日内发出通知[17][18] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东会[20] - 董事会等有权向公司提出提案，该类股东可在股东会召开10日前提出临时提案[22] - 召集人收到临时提案后2日内发出股东会补充通知[22] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[24] 股东会投票规则 - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00等[25] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[25] - 发出通知后延期或取消，需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[27] 股东会决议规则 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[36] - 一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[39] - 董事会工作报告等事项由普通决议通过[37] - 公司增加或减少注册资本等事项由特别决议通过[39] 其他规则 - 审议关联交易时，关联股东不参与投票表决[42] - 选举两名以上独立董事时实行累积投票制[45] - 采取记名方式投票表决，重复表决以第一次结果为准[46] - 决议应及时公告，列明出席股东等信息[53] - 召集人应保证股东会连续举行，特殊情况需采取措施并公告和报告[54] - 通过董事选举提案，新任董事从决议通过日起就任至本届董事会任期届满[57] - 通过派现等提案，公司将在会后2个月内实施方案[57] - 议事规则修改由董事会提修正案，提请股东会审议批准[59] - 议事规则经股东会特别决议通过后生效，与章程有同等法律效力[59] - 规则由公司董事会负责解释[60]

董事会构成 - 董事会由七名董事组成，独立董事不少于三分之一[5] - 董事每届任期三年，独立董事连任不超六年[7] - 兼任高级管理人员及职工代表董事不超董事总数1/2[7] 融资与担保 - 经年度股东会授权，董事会可决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[10] - 对外担保提交董事会审议，需出席会议三分之二以上董事同意[10] 会议召开 - 每届董事会第一次会议应于董事选举或改选后三日内召开[14] - 董事会每年度至少召开两次定期会议，会议召开10日前书面通知董事[14] - 代表公司1/10以上表决权股东等提议时，董事长10日内召集临时董事会会议[14] - 临时董事会会议召开两个工作日前通知董事，紧急情况不受此限[14] - 定期会议需变更时，应在原定会议召开日前一日发书面变更通知[16] 董事出席 - 董事连续两次未亲自出席或任职期内连续十二个月未亲自出席董事会会议次数超总次数二分之一，需书面说明并披露[17] 会议决议 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[18] - 审议关联交易时，关联董事回避表决，会议由过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过[19] 其他规定 - 董事会会议记录保存期限不少于10年[20] - 审计委员会等委员会中独立董事应过半数并担任召集人[23] - 董事会秘书任期3年，任期届满可续聘[25] - 本规则经公司董事会表决通过并报股东会以特别决议批准后生效，修改也需股东会特别决议批准[30] - 规则执行以有关法律等规定及《公司章程》为准[31] - 规则由公司董事会负责解释[31]

独立董事任职资格 - 直接或间接持有公司1％以上股份或为前十名股东中自然人股东及其直系亲属不得担任[5] - 在直接或间接持有公司5％以上股份股东或前五名股东任职人员及其直系亲属不得担任[5] - 最近三十六个月内因证券期货违法犯罪受处罚或司法机关刑事处罚不得被提名为候选人[7] - 最近三十六个月内受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评不得被提名为候选人[7] - 在公司连续任职独立董事已满六年，自该事实发生之日起三十六个月内不得被提名为候选人[8] - 以会计专业人士身份被提名需有5年以上会计等专业全职工作经验[9] - 候选人原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[8] 独立董事提名与任期 - 董事会、单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提出候选人[11] - 每届任期与其他董事相同，任期届满可连选连任，但连续任职不得超过六年[14] 独立董事补选与解除 - 独立董事辞职或被解除职务致比例不符规定，公司应60日内完成补选[15][17] - 连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人出席，董事会应30日内提议召开股东会解除其职务[21] 独立董事履职要求 - 审计等委员会中，独立董事应过半数并担任召集人，审计委员会召集人应为会计专业人士[21] - 每年现场工作时间应不少于15日[25] - 工作记录及公司提供资料应至少保存10年[26] - 专门会议应由三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行，决议须全体过半数同意[28] - 行使特定职权应经全体独立董事过半数同意[20] - 关联交易等事项应经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[21] - 应向年度股东会提交述职报告，最迟在发出年度股东会通知时披露[24] 公司对独立董事保障 - 应定期或不定期召开全部由独立董事参加的会议，特定事项应经该会议审议[28] - 应保障知情权，定期通报运营情况并提供资料[32] - 董事会审议重大复杂事项前可组织参与研究论证[32] - 应为其提供工作条件和人员支持[32] - 应及时发出董事会会议通知并提供资料[32] - 两名及以上独立董事可因会议材料问题书面提出延期[33] - 行使职权时相关人员应配合，否则可报告深交所[33] - 应承担聘请专业机构等所需费用[34] - 应给予与其职责相适应的津贴并披露[35] 规则制定与解释 - 规则由董事会拟定修订，经股东会通过后执行[38] - 规则解释权属于董事会[39]

担保额度与调剂 - 向合营或联营企业担保额度预计调剂时，累计调剂总额不得超预计担保总额度的50%，获调剂方单笔调剂金额不超公司最近一期经审计净资产的10%[7] 担保审批规则 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%须经股东会审批[18] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保须经股东会审批[18] - 被担保对象资产负债率超70%、最近十二个月内担保金额累计超公司最近一期经审计总资产的30%须经股东会审批[18] - 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保须经股东会审批[18] 担保限制条件 - 被担保人最近3年内财务会计文件有虚假记载或提供虚假资料，公司不得为其提供担保[15] 审议表决要求 - 董事会审议对外担保需全体董事过半数、出席董事会会议的三分之二以上董事同意并决议[19] - 公司为关联人担保需全体非关联董事过半数、出席董事会会议的非关联董事三分之二以上同意并提交股东会审议[19] - 股东会审议特定担保事项需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[19] - 股东会审议为股东等的担保议案，由出席股东会其他股东所持表决权半数以上通过[19] 其他规定 - 公司对合并报表外主体担保应要求对方提供反担保[19] - 经审议批准的对外担保须及时披露相关内容[30] - 董事会应定期核查担保行为，违规担保应及时处理[32] - 未经授权个人签订担保合同，公司有权处分并追偿[32] - 董事会违规决议致损失，参加表决董事担责（明确异议并记载者除外）[32] - 经办人员擅自决定使公司担责并造成损失，公司给予处分并追偿[32]

募集资金存放与使用 - 募集资金应存放于董事会批准专户，不得存放非募集资金[4] - 存在二次以上融资应分别设置募集资金专户[5] - 使用募集资金须履行申请和审批手续，超董事会授权范围报董事会审批[13] - 以募集资金置换预先投入自筹资金，应在资金转入专户后六个月内实施[17] - 使用闲置募集资金临时补充流动资金，单次不超12个月[17] - 使用闲置募集资金临时补充流动资金需董事会审议通过并及时公告，到期归还并公告[18] - 使用暂时闲置募集资金现金管理，应在董事会会议后二个交易日内公告[19] 项目管理 - 一次或12个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额的20%，公司及银行应通知保荐人或独财顾问[7] - 募集资金投资项目搁置超一年，需重新论证项目可行性[14] - 超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，需重新论证项目[15] - 募集资金投资项目年度实际使用与预计使用金额差异超30%，应调整投资计划并披露[31] 协议与审批 - 应在募集资金到位后一个月内与相关方签三方协议，签后可使用资金[7] - 改变募集资金项目实施地点，董事会审议通过后及时公告[27] - 变更募集资金用途用于收购控股股东或实际控制人资产，应避免同业竞争及减少关联交易[26] 资金节余处理 - 节余资金（包括利息收入）低于项目募集资金净额10%，按规定履行相应程序；达或超10%，需经股东会审议通过；低于500万元或低于项目募集资金净额1%，可豁免程序并在年报披露[20] 监督检查 - 审计部至少每季度检查一次募集资金情况并报告[30] - 董事会每半年度全面核查募集资金项目进展，出具半年度及年度专项报告并聘请会计师事务所鉴证[30] - 保荐人或独立财务顾问至少每半年对募集资金情况进行现场核查，年度结束后出具专项核查报告[34] 关联人占用处理 - 发现关联人占用募集资金，应要求归还，披露相关情况，董事会追究责任[14] 现金管理产品期限 - 现金管理产品期限不得超过12个月[18]

公司基本信息 - 公司1993年10月9日首次发行4680万股普通股，1994年5月9日在深交所上市[7] - 2001年2月26日更名为深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司，2016年3月30日更名为神州数码集团股份有限公司[6][7] - 注册资本为723444335元，已发行股份数723444335股，全为普通股[7][14] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[14] - 董事、高级管理人员就任时确定的任职期间每年转让股份不超其所持本公司股份总数25%，离职后半年内不得转让[21] 重大交易标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上为重大交易标准之一[37] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元为重大交易标准之一[37] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元为重大交易标准之一[37] 股东会相关规定 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[37] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[40] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[61] 董事会相关规定 - 董事会由七名董事组成，其中独立董事不少于三分之一[78] - 董事会有权决定交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上的重大交易[82] - 董事会有权决定交易标的涉及资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元的重大交易[82] 高管相关规定 - 首席执行官/总裁每届任期三年，可连聘连任[106] - 审计委员会负责事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[101] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，半年结束2个月内报送并披露中期报告[111] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[112] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，任意三年累计不少于年均可分配利润的30%[119] 公司合并与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[133] - 公司合并、分立、减资时，均需在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告[134][135] - 清算组应自成立之日起十日内通知债权人，并于六十日内在指定平台公告[141]

薪酬制度审议 - 董事薪酬管理制度经2025年第六次临时股东大会审议通过[2] 薪酬方案制定 - 股东会审议确定制度，授权薪酬与考核委员会制定方案[6] 薪酬构成与发放 - 董事长年度薪酬由固定和浮动年薪组成，数额由考核确定[8] - 独立董事每人每年固定津贴19.2万元，按月发放[8] 薪酬发放规则 - 董事考核周期一年，按考核结果和任职时间发薪[8][11] 薪酬调整与奖励 - 薪酬体系调整参考同行业、地区水平，有突出贡献可设专项奖励[11][12]

担保额度调整 - 公司预计为资产负债率低于70%的控股子公司担保额度增至35亿元，高于70%的减至645亿元，总额680亿元不变[1] 具体担保事项 - 公司为神州数码（中国）有限公司与邮储银行北京东城支行授信担保1.8亿元[2] - 公司为北京神州数码云科信息技术有限公司与中行北京科创中心支行授信担保1.5亿元[3] - 公司为神州数码（中国）有限公司向邮储银行担保1.8亿元[7] - 公司为北京神州数码云科信息技术有限公司向中行担保1.5亿元[7] 子公司情况 - 神州数码（中国）有限公司注册资本104272.225万元[4] - 北京神州数码云科信息技术有限公司注册资本21000万元[4] - 2024年末神州数码（中国）有限公司资产总计1446392.44万元，资产负债率80.87%[6] - 2024年末北京神州数码云科信息技术有限公司资产总计236044.48万元，资产负债率79.50%[6] - 2025年9月神州数码（中国）有限公司资产总计1270852.58万元，资产负债率78.12%[6] - 2025年9月北京神州数码云科信息技术有限公司资产总计443853.91万元，资产负债率86.32%[6] 担保整体情况 - 公司增加5家子公司为被担保对象[1] - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保总金额为660.64亿元[8] - 股东大会单独审议担保金额人民币3.7亿元和美元5.21亿元（约40.95亿元）[8] - 公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，无逾期及涉诉担保[8] - 对外担保实际占用额为278.49亿元，占最近一期经审计净资产的301.23%[8] - 为资产负债率低于70%的控股子公司担保总金额14.60亿元[8] - 为资产负债率低于70%的控股子公司担保实际占用额0.24亿元[8] - 为资产负债率70%以上的控股子公司担保总金额612.96亿元[8] - 为资产负债率70%以上的控股子公司担保实际占用额278.24亿元[8]

股东出席情况 - 出席股东大会股东及代表595人，代表股份199,288,386股，占比27.9239%[3] - 现场会议出席股东及代表2人，代表股份186,357,803股，占比26.1121%[3] - 网络投票股东593人，代表股份12,930,583股，占比1.8118%[3] - 中小投资者出席代表594人，代表股份44,510,583股，占比6.2367%[3] 议案表决情况 - 《关于调整担保额度及增加担保对象的议案》总体同意198,173,647股，占比99.4406%[4] - 《关于变更注册资本、取消监事会暨修订<公司章程>的议案》总体同意195,838,147股，占比98.2687%[5] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》总体同意196,135,370股，占比98.4179%[6] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》总体同意196,131,870股，占比98.4161%[8] - 《关于修订<独立董事工作规则>的议案》总体同意196,132,970股，占比98.4167%[9] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》总体同意196,126,370股，占比98.4133%[10] - 《关于修订<投资管理制度>的议案》总体同意196,142,270股，占比98.4213%[15] - 《关于修订<董事薪酬管理制度>的议案》总体同意199,011,570股，占比99.8611%[16] - 《关于<神州数码集团股份有限公司2025年员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》总体同意197,857,071股，占比99.2818%[17] - 《关于<神州数码集团股份有限公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》总体同意197,924,771股，占比99.3158%[19] - 《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》总体同意197,853,771股，占比99.2801%[20] 中小股东议案表决情况 - 《关于修订<投资管理制度>的议案》中小股东同意41,364,467股，占比92.9318%[15] - 《关于修订<董事薪酬管理制度>的议案》中小股东同意44,233,767股，占比99.3781%[16] - 《关于<神州数码集团股份有限公司2025年员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》中小股东同意43,079,268股，占比96.7843%[18] - 《关于<神州数码集团股份有限公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》中小股东同意43,146,968股，占比96.9364%[19] - 《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》中小股东同意43,075,968股，占比96.7769%[21]