股东会安排 - 原2025年第七次临时股东会取消，后续择机召开[1][3] - 2025年第八次临时股东会调整为第七次，12月31日召开[1] 会议时间 - 现场会议时间为2025年12月24日14:30[1] - 网络投票时间为2025年12月24日多个时段[1] 会议信息 - 取消股东会召集人为董事会，股权登记日为2025年12月19日[1][2] - 取消股东会拟审议《关于控股子公司资本公积转增注册资本暨放弃权利的议案》[2] 备查文件 - 备查文件为公司第十一届董事会第二十五次会议决议[4]

会议调整 - 取消原2025年12月24日第七次临时股东会，调整第八次为第七次[3] 提案信息 - 2025年12月21日董事会收到郭为临时提案，其持股154,777,803股，占21.39%[3] 会议安排 - 现场会议2025年12月31日14:30，网络投票同日9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2025年12月26日[5] - 登记时间为2025年12月29日9:30 - 17:00[8] 投票信息 - 议案2需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[6] - 深交所交易系统投票2025年12月31日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票2025年12月31日9:15 - 15:00[16] - 投票代码为360034，简称为神码投票[14] 会议其他 - 会期半天，出席者食宿、交通费用自理[13] 审议事项 - 审议总议案及非累积投票提案（为北京神州数码置业提供财务资助、增加担保对象）[18] 委托投票 - 可委托代表出席2025年第七次临时股东会[18] - 如委托人未明确指示，受委托人有权按自己意见表决[18] - 委托书有效期限至2025年[具体月]日前[20]

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-187 神州数码集团股份有限公司 第十一届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于在公司担保额度内增加担保对象的公告》。 表决结果：表决票 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （二）审议通过《关于取消召开 2025 年第七次临时股东会的议案》 公司董事会决定取消原定于 2025 年 12 月 24 日（星期三）召开的 2025 年第 七次临时股东会，同时将原定于 2025 年 12 月 31 日（星期三）召开的 2025 年第 八次临时股东会顺次调整为 2025 年第七次临时股东会。具体内容详见公司同日 登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关 于取消召开 2025 年第七次临时股东会的公告》。 表决结果：表决票 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、 ...

航空航天领域进展 - 湘电股份开发的辅助起动航空永磁发电系统已完成样机研制 [1] - 国科军工拥有导弹（火箭）固体发动机总装承制许可资质 [1] - 宝泰隆的石墨烯材料在卫星领域具备应用前景与潜力 [1] - 大洋电机明确表示其业务暂不涉及航空航天领域 [1] 汽车产业链动态 - 欣锐科技是氢能与燃料电池汽车高压“电控”DCF系列产品的主流配套商 [1] - 依顿电子已与赛力斯建立合作关系，并有部分产品处于送样验证阶段 [1] 人工智能与消费电子合作 - 美芯晟的无线充电芯片已用于豆包AI手机 [1] - 蓝色光标与豆包大模型家族有深入合作 [1] - 翰博高新产品终端客户覆盖包括小米在内的知名消费电子企业 [1] - 神州数码与英伟达保持良好合作，经销多个系列的英伟达产品 [1] 机器人及其他高端制造 - 宁波方正已开始向机器人领域下游相关客户小批量供货 [1] 半导体与新材料应用 - 中瓷电子已配合国内外1.6T光模块公司开发多款陶瓷外壳及基板，均已稳定量产出货 [1] - 国泰集团子公司三石有色已提炼出高纯氢氧化铌实验品 [1] - 新宙邦的含氟冷却液产品已实现在半导体制程冷却等关键领域的批量应用 [1] 其他业务与市场展望 - 海峡股份预计海南自贸港全岛封关运作后将带动进出岛人流、车流，公司业务将会受益 [1] - 泰和科技目前有VC产品的意向客户，但尚未签订任何销售合同 [1]

担保额度调整 - 为资产负债率低于70%的控股子公司担保额度从20亿增至35亿[2] - 为资产负债率70%以上的控股子公司担保额度从630亿调整为645亿[2] - 预计提供担保总额从650亿增至680亿后保持不变[2] 新增担保对象 - 被担保对象先后增加3家、2家子公司[2] 具体担保业务 - 为星展银行与子公司授信业务担保3000万美元[3] - 为华夏银行北京万柳支行与子公司授信业务担保3亿人民币[4] - 为招商银行北京分行与子公司授信业务担保5000万人民币[4] - 为中国银行北京科创中心支行与子公司授信业务担保8亿人民币[4] - 为华夏银行合肥分行与子公司授信业务担保1.7亿人民币[4] - 为惠普贸易等与子公司贸易事项分别担保5亿、4000万人民币[4][5] - 为神州数码澳门离岸商业服务有限公司向星展银行（香港）担保3000万美元[11] - 为北京神州数码有限公司向华夏银行北京万柳支行担保3亿人民币[11] - 为神州数码（中国）有限公司向招商银行北京分行担保5000万人民币[11] - 为北京神州数码有限公司向中国银行北京科创中心支行担保8亿人民币[11] - 为合肥神州数码有限公司向华夏银行合肥分行担保1.7亿人民币[11] - 为上海神州数码有限公司向惠普贸易等担保5亿人民币[11] - 为神州数码（中国）有限公司向惠普贸易等担保4000万人民币[11] 子公司财务数据 - 上海神州数码有限公司注册资本23105.115万元[7] - 神州数码（中国）2024年末资产总计1446392.44万元，资产负债率80.87%[9] - 北京神州数码2024年末营收2612235.89万元，净利润17910.55万元[9] - 上海神州数码2024年末净资产86578.12万元，利润总额11731.80万元[9] - 神州数码澳门离岸商业2024年末资产总计484505.81万元，营收2616005.04万元[9] - 合肥神州数码2024年末资产负债率89.39%，净利润13080.18万元[10] - 神州数码（中国）2025年9月末资产总计1270852.58万元，利润总额 -5036.88万元[10] - 北京神州数码2025年9月末资产负债率76.79%，净利润20852.33万元[10] - 上海神州数码2025年9月末资产负债率85.93%，营收425226.71万元[10] - 神州数码澳门离岸商业2025年9月末营收2002482.16万元，净利润22024.44万元[10] 对外担保情况 - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保总金额为652.45亿元[13] - 对外担保实际占用额为278.49亿元，占最近一期经审计净资产的301.23%[13] - 为资产负债率低于70%子公司担保总金额13.61亿，占用额0.24亿；70%以上子公司担保总额605亿，占用额278.24亿[13]

公司战略与核心理念 - 公司明确以“AI for Process”为核心理念，强调以业务流程为核心，推动AI深度融入企业运营，而非单点引入[1] - 公司将汽车行业作为数字化转型的重要落地场景，发展方向是AI深度赋能业务流程以构建核心竞争力[3] - 公司通过研讨会与产业伙伴交流，旨在推动AI从“技术工具”走向“流程能力”，助力汽车产业数实融合与智能化升级[7] 行业趋势与挑战 - 汽车行业正从“卖方市场”转向“买方市场”，研发精益化成为提升产品竞争力的重要手段，研发数字化正从辅助议题走向企业核心议程[5] - 汽车行业进入存量竞争阶段，营销需从经验驱动向数据与智能驱动转型[6] - 汽车出海竞争进入体系化阶段，核心挑战在于对海外市场业务逻辑的理解差异，需实现业务、渠道与数字化能力的协同以构建全球竞争力[7] AI在研发领域的应用 - “AI for Process”在研发领域的核心是系统梳理流程断点与协同问题，借助AI实现自动化决策、任务执行与流程优化[5] - 公司在研发领域已形成系统化布局，并在竞品分析、质量检测、工程设计等场景实现落地应用，以提升研发效率与决策质量[5] AI在营销领域的应用 - AI在汽车营销全链路的价值在于提升效率与沉淀知识，围绕“获客—转化—服务”三大核心环节发挥作用[6] - AI技术能承担重复性工作，将业务与产品知识转化为可持续生产力，通过智能化线索承接、销售辅助及售后服务赋能，减少线索浪费并提升转化效率[6] - AI应用强调“人机协同”以放大组织能力，而非替代人，助力企业在营销与服务并重阶段构建可持续竞争优势[6] AI在出海领域的应用 - 汽车出海数字化需打通“获客—转化—运营”的数字化闭环，并以AI作为底层能力支撑差异化市场需求[7] - 海外市场与国内偏重流量曝光不同，更强调转化效率与持续运营[7] - AI落地需立足业务本质，以算力替代人力、沉淀用户价值，避免脱离业务的工具化建设[7]

公司经营与财务状况 - 公司表示应收账款规模与经营规模及业务连续性紧密相关 属于正常现象 [1] - 公司经营规模较大且业务连续性好 因此会形成一定的应收账款 [1] - 目前公司应收账款占营业收入比例处于合理水平 [1] - 公司应收账款周转较快且回收情况良好 [1]

公司与英伟达的合作关系 - 神州数码与英伟达保持着良好的合作关系 [1] - 公司经销多个系列的英伟达产品 [1] - 可销售产品范围的增加对公司发展有积极作用 [1]

公司与英伟达的合作关系 - 公司与英伟达保持着良好的合作关系 [1] - 公司经销多个系列的英伟达产品 [1] 潜在政策变化的影响 - 美国政府考虑恢复对华英伟达H200芯片出口 [1] - 若可销售产品范围增加 将对公司发展产生积极作用 [1]

公司战略与业务重点 - 公司坚定支持国产技术路线的发展 [2] - 公司各项目业务均涉及国产技术路线 [2] - 其中以自有品牌产品（如神州鲲泰系列服务器等）关系最为紧密 [2]