证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-113 神州数码集团股份有限公司 关于为子公司担保的进展公告 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 3 月 27 日召开的 第十一届董事会第十三次会议、2025 年 4 月 22 日召开的 2024 年年度股东大会 审议通过了《关于预计担保额度的议案》，同意公司和控股子公司向业务相关方 （包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，同意为 下属控股子公司提供担保或控股子公司之间提供担保。其中，为资产负债率低于 70%的控股子公司提供担保的额度不超过人民币 20 亿元，为资产负债率 70%以上 的控股子公司提供担保的额度不超过人民币 630 亿元，预计提供担保总额不超过 等额 650 亿元人民币，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等，且任一时 点的担保余额不超过股东大会审议通过的额度。同时，在此担保额度范围内，公 司合并报表范围内控股子公司之间提供的担保，按照控股子公司的审议程序决定， 控股子公司在其履行审议程序后，及时通知公司履行有关信息披露义务。有关上 述事项的具体内容详见公司登载于《证券时报》、《上海 ...

交易概述 - 公司拟在未来12个月内以不超过4.28亿元人民币增持神州控股股票，增持方式包括集中竞价、协议转让或其他合法形式 [1] - 增持前公司已持有神州控股83,068,000股，占其已发行股份的4.96% [1] - 本次交易为关联交易，因公司董事长郭为同时持有神州控股股票，交易完成后公司与郭为对神州控股的合计持股比例上限为29.90% [1] 交易相关方 - 关联方郭为为公司董事长、控股股东及实际控制人，住所位于北京市海淀区，非失信被执行人 [2] 投资标的 - 神州控股成立于2001年1月25日，注册资本港币25,000万元，主营业务涵盖大数据产品及方案、供应链运营服务、软件开发及系统集成等 [2] - 神州控股2024年资产总额2,279,981.30万元，负债总额1,243,380.80万元，营业收入1,827,654.70万元，归属于母公司股东净利润-183,368.90万元 [4] 交易目的与影响 - 增持旨在深化战略合作，实现资源互补与协同效应，加速公司战略转型并提升竞争力 [4] - 交易资金来源于自有或自筹资金，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响 [5] 关联交易定价 - 交易定价遵循市场化原则，公允合理，未损害公司及股东利益 [5] 累计关联交易 - 年初至披露日，公司与郭为控制的通明智云累计关联交易5.54万元，与神州控股累计关联交易50,772.55万元 [5] 独立董事意见 - 独立董事认为交易符合公司发展战略，定价公平合理，不影响公司独立性，无利益输送或损害中小股东利益情形 [5] 保荐人核查 - 保荐人确认决策程序合规，交易符合公司长远利益，定价公允，无损害股东权益情形 [6]

交易概述 - 神州数码拟在未来12个月内以不超过4.28亿元人民币增持神州控股股票 [1] - 增持前公司已持有神州控股股票，董事长郭为为关联方，共同投资后合计持股比例上限为29.90% [1] - 交易经董事会审议通过，关联董事郭为回避表决，不需股东大会批准 [2] 交易相关方 - 关联方郭为系公司董事长及实际控制人，非失信被执行人，住所位于北京市海淀区 [2] 投资标的 - 神州控股注册资本2.5亿港元，主营业务涵盖大数据、供应链运营及软件开发等 [2] - 2025年经审计资产总额227.998亿元，负债总额124.338亿元，营业收入182.765亿元，归母净利润亏损18.337亿元 [3][4] 交易目的与影响 - 增持旨在深化战略合作，实现资源互补与协同效应，加速公司战略转型 [4] - 资金来源为自有或自筹资金，预计不会对财务及经营产生重大不利影响 [4] 关联交易情况 - 年初至披露日，公司与郭为控制的其他企业累计关联交易5.54万元，与神州控股累计关联交易5.077亿元 [5] 审议程序 - 交易经独立董事专门会议、董事会及监事会审议通过，决策程序合规 [5][6] 保荐人意见 - 华泰联合证券认为交易符合公司发展规划，定价公允，无损害股东权益情形 [6][7]

证券代码：000034 证券简称：神州数码 转债代码：127100 转债简称：神码转债 华泰联合证券有限责任公司 关于神州数码集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 二〇二五年五月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《神州数码集团股份有限公司（作为发行人）与华泰联合证券有限责任公司 （作为受托管理人）关于神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券之债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）《神州数码集团 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募 集说明书》"）《神州数码集团股份有限公司 2024 年年度报告》等相关公开信息 披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人华泰联 合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）编制。华泰联合证券对本报 告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述 内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》等 ...

股票增持 - 公司拟12个月内以不超4.28亿元增持神州控股股票[1] - 增持前公司持有神州控股83,068,000股，占比4.96%[1] - 增持完成后公司与郭为合计持股比例上限为29.90%[2] 业绩数据 - 神州控股2023 - 2024年资产、负债、净资产、营收、净利润有变化[7] 关联交易 - 年初至披露日与通明智云累计关联交易5.54万元，与神州控股50,772.55万元[13] - 保荐人对公司本次关联交易事项无异议[16]

证券代码：000034 证券简称：神州数码 转债代码：127100 转债简称：神码转债 华泰联合证券有限责任公司 关于神州数码集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 二〇二五年五月 1 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《神州数码集团股份有限公司（作为发行人）与华泰联合证券有限责任公司 （作为受托管理人）关于神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券之债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）《神州数码集团 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募 集说明书》"）《神州数码集团股份有限公司 2024 年年度报告》等相关公开信息 披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人华泰联 合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）编制。华泰联合证券对本报 告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述 内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 | 重要声明 | | 2 | | --- | --- ...

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-110 一、担保情况概述 公司近期就浙商银行股份有限公司广州分行与子公司广州神州数码信息科 技有限公司的授信业务签署了《保证合同》，担保金额人民币 1 亿元，提供连带 责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。 神州数码集团股份有限公司 关于为子公司担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 3 月 27 日召开的 第十一届董事会第十三次会议、2025 年 4 月 22 日召开的 2024 年年度股东大会 审议通过了《关于预计担保额度的议案》，同意公司和控股子公司向业务相关方 （包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，同意为 下属控股子公司提供担保或控股子公司之间提供担保。其中，为资产负债率低于 70%的控股子公司提供担保的额度不超过人民币 20 亿元，为资产负债率 70%以上 的控股子公司提供担保的额度不超过人民币 630 亿元，预计提供担保总额不超过 等额 650 亿元人民币，担保方式为 ...

神州数码集团股份有限公司 关于与关联方共同投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-109 一、交易概述 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"或"神州数码"）第十一届董 事会第十六次会议于2025年5月26日形成决议，审议通过了《关于与关联方共同投 资暨关联交易的议案》，公司拟在未来12个月期间内以不超过4.28亿元人民币通过 集中竞价、协议转让或法律法规允许的其他形式增持神州数码控股有限公司（以下 简称"神州控股"）股票。本次增持前，公司已持有神州控股83,068,000股股票， 占神州控股已发行股份的4.96%。 公司董事长郭为先生为公司控股股东和实际控制人，为本公司的关联方，其同 时持有神州控股股票，本次交易构成与郭为先生共同投资的关联交易。本次增持实 施完成后，公司与郭为先生（包括其控制的其他公司）对神州控股的合计持股比例 上限为29.90%。 公司董事会授权管理层在上述金额、比例和期限范围内择机实施。本次关联交 易事项已经独立董事专门会议审议通过并同意提交 ...

审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》 该交易符合公司战略发展的需要，关联交易遵循自愿、平等、公允的原则， 不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意《关于与关联 方共同投资暨关联交易的议案》。 证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-111 神州数码集团股份有限公司 第十一届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 神州数码集团股份有限公司第十一届监事会第十次会议通知于2025年5月24 日以现场送达的方式向全体监事发出，会议于2025年5月26日在公司会议室以现 场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议由监事会 主席孙丹梅女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议： 二、 监事会审议情况 神州数码集团股份有限公司监事会 二零二五年五月二十七日 具体内容详见同日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果： ...

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-108 神州数码集团股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司拟在未来 12 个月期间内以不超过 4.28 亿元人民币通过集中竞价、协议 转让或法律法规允许的其他形式增持神州数码控股有限公司（以下简称"神州控 股"）股票。 公司董事长郭为先生为公司控股股东和实际控制人，为本公司的关联方，其 同时持有神州控股股票，本次交易构成与郭为先生共同投资的关联交易。关联董 事郭为依法回避表决，由其他七名非关联董事进行表决。 该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意将本议案提交董事会审 议。 具体内容详见同日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》。 表决结果：表决票 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 一、 董事会会议召开情况 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十六次 会议通知于 2025 年 5 月 24 日以电子邮件方式 ...