股东大会信息 - 公司2025年第六次临时股东大会于11月24日14:30召开[9] - 出席股东及代理人595人，代表股份199,288,386股，占比27.9239％[13] - 现场出席2人，代表股份186,357,803股，占比26.1121％[13] - 网络投票股东593人，代表股份12,930,583股，占比1.8118％[13] - 股东大会对6项议案进行表决[14] 表决结果 - 总体表决同意股份198,173,647股，占比99.4406%[16] - 总体表决反对股份1,032,339股，占比0.5180%[16] - 总体表决弃权股份82,400股，占比0.0413%[16] - 中小投资者表决同意股份43,395,844股，占比97.4956%[16] - 《关于调整担保额度及增加担保对象的议案》获特别决议通过[17] - 《关于变更注册资本等议案》总体同意195,838,147股，占比98.2687%[18] - 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》总体同意196,135,370股，占比98.4179%[19] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》总体同意196,131,870股，占比98.4161%[21] - 《关于修订<独立董事工作规则>的议案》总体同意196,132,970股，占比98.4167%[23] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》总体同意196,126,370股，占比98.4133%[24] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》获普通决议通过[26] - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》总体同意196,130,670股，占比98.4155%[27] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》获特别决议通过[20] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》获特别决议通过[21] - 《关于修订<独立董事工作规则>的议案》获普通决议通过[23] - 《关于修订<投资管理制度>的议案》总体同意196,142,270股，占比98.4213%[29] - 《关于修订<董事薪酬管理制度>的议案》总体同意199,011,570股，占比99.8611%[30] - 《关于<员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》总体同意197,857,071股，占比99.2818%[32] - 《关于<员工持股计划管理办法>的议案》总体同意197,924,771股，占比99.3158%[33] - 《关于提请授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》总体同意197,853,771股，占比99.2801%[35] 合规情况 - 股东大会召集、召开程序符合规定，召集人及出席人员资格合法[38] - 表决程序和结果符合规定，合法有效[36][38] 法律意见书 - 泰和泰律师事务所于2025年11月24日出具法律意见书[40] - 经办律师为程凤、谢运莉[40] - 法律意见书正本一式叁份，无副本[41]

公司担保情况 - 公司近期为两家子公司提供连带责任保证担保 担保对象分别为神州数码（中国）有限公司和北京神州数码云科信息技术有限公司 担保金额分别为1.8亿元和1.5亿元 [1] - 上述两笔担保的保证期间均为债务履行期限届满之日起三年 [1] - 截至公告日 公司及控股子公司对外担保总金额为660.64亿元 实际占用担保额度为278.49亿元 [1] - 公司及控股子公司对外担保实际占用额占最近一期经审计净资产的301.23% [1] - 公司公告称无逾期及涉诉担保 [1]

神州数码集团股份有限公司 投资管理制度 （经2025年11月24日公司2025年第六次临时股东大会审议通过） 1 （一）对外投资（包括对子公司投资）； （二）证券投资； （三）委托理财； （四）期货和衍生品交易； （五）提供财务资助。 第六条 董事会应当确定对外投资计划，并报股东会批准；重大投资项目应当组织有关 专家、专业人员进行评审。公司股东会、董事会、董事长、其他有权决策机构为对外投资的 决策主体，各自在其权限范围内，依法对公司的对外投资作出决策。 第七条 公司发生的对外投资事项达到下列标准之一的，应经董事会审议通过后，提交 股东会审议并及时披露： 第一章 总则 第一条 为了规范神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）投资 行为，防范投资风险，提高投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》和《神州数码集团股 份有限公司章程》（以下简称《 ...

神州数码集团股份有限公司 关联交易管理制度 （经2025年11月24日公司2025年第六次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易， 保证公司关联交易的合法合规性、必要性和公允性，保持公司的独立性，维护公司 及公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》和《神州数码集团股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称关联交易，是指公司或公司的控股子公司与公司关联人之间 发生的转移资源或义务的事项包括： 1 （一）直接或间接地控制公司的法人（或其他组织）； （二）由前项所述法人（或其他组织）直接或间接控制的除公司及公司的控股 子公司以外的法人（或其他组织）； （一） 购买资产； （二） 出售资产； （三） 对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （四） 提供财务资助（含委托贷款等）； （五） 提供担保（含对控股子公司担保等）； （六） 租入或租出资产； （七 ...

证券日报网讯神州数码11月24日在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年11月20日，公司的股东 总数为12.35万户。 （文章来源：证券日报） ...

活动基本信息 - 2025中国技术力量年度榜单评选报名将于11月30日截止，目前仅剩一周时间[2][3] - 今年是InfoQ连续第五年举办该榜单评选，每年基本收到来自100余家企业的案例申报[4] - 评选结果将于12月19日在AICon·北京站揭晓，颁奖典礼同期举行[8] - 大会为期两天，地点为北京石景山万达嘉华酒店[9] 参与企业阵容 - 参评企业阵容强大，包括阿里、腾讯、京东、百度、字节跳动、网易、科大讯飞、蚂蚁科技、神州数码、商汤科技等行业巨头[4] - 昆仑万维、博查科技、无问芯穹、小影科技等创新代表也积极加盟[4] 榜单主题与类别 - 本次榜单以“洞察AI变革，见证智能未来”为主题[4] - 围绕AI基础设施、工程与部署、智能体生产力、行业应用、数据智能、AI Coding、具身智能与开源等八大方向[4] - 具体包括八大榜单类别，如年度AI基础设施卓越奖TOP20、AI工程与部署卓越奖TOP20等[5] 大会议程核心议题 - 大会将聚焦Agent（智能体）、AI编程、具身智能和多模态等热门AI议题[8] - 首日主题包括多模态大模型驱动的内容创作范式革命、Agent技术演进与落地、LLM时代的软件研发新范式等[10] - 专题讨论涵盖Context Engineering、Data+AI/Agent落地实践、大模型系统工程等领域[11][12] - 次日议题涉及企业级Agent的设计与落地、大模型时代下的搜广推系统实践、AI产品设计与体验创新等[14][15] - 其他重点议题包括大模型推理优化与边缘AI部署、多模态从技术突破到创新应用落地等[16] 演讲嘉宾与内容 - 智象未来联合创始人姚霆博士将分享多模态大模型驱动的内容创作范式革命[10] - 360集团副总裁梁志辉将探讨Agent技术从工具到伙伴的生产力变革[10] - 来自蚂蚁集团、百度、平安科技、汽车之家等公司的专家将分享AI在企业研发、测试等环节的落地实践[10] - 商汤科技、腾讯、火山引擎、阿里云等公司的专家将分享数据驱动智能体的实战经验[11] - 小米、实在智能、豆神教育、阿里巴巴、OPPO等公司代表将分享企业级Agent技术的落地实践与思考[14]

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-171 神州数码集团股份有限公司第十一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十二次会议通知于2025年11月20日 以电子邮件方式向全体董事发出，会议以传签方式于2025年11月21日形成决议。会议应当参加表决的董 事7名，实际参加表决的董事7名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于控股子公司资本公积转增注册资本暨放弃权利的议案》 公司控股子公司合肥神州数码信创控股有限公司（以下简称"信创控股"）拟将先前溢价融资形成的资本 公积部分转增为注册资本。公司全资子公司北京神州数码有限公司放弃参与本次转增的权利，转增完成 后，其持有信创控股的股权由79.21%变更为51%，信创控股仍为公司控股子公司。 具体内容详见同日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 ...

格隆汇11月21日丨神州数码(000034.SZ)公布，公司第十一届董事会第二十二次会议于2025年11月21日 审议通过了《关于控股子公司资本公积转增注册资本暨放弃权利的议案》，同意公司控股子公司信创控 股将先前溢价融资形成的资本公积部分转增为注册资本，转增后信创控股注册资本由63,125.00万元变更 为98,039.22万元。公司全资子公司北京神码为信创控股之创始股东，未参与前述溢价融资，并综合考虑 当前资本市场情况、信创控股的战略规划与业务发展以及未来资本运作的需要，放弃参与本次转增的权 利。转增完成后，北京神码持有信创控股的股权由79.21%变更为51%，信创控股仍为公司控股子公司。 ...

资产情况 - 2025年9月30日货币资金为10382211.74元，2024年12月31日为15579043.43元[14] - 2025年9月30日应收款项为3888365816.96元，2024年12月31日为3046494966.96元[14] - 2025年9月30日流动资产合计为3899066605.28元，2024年12月31日为3062378262.71元[14] - 2025年9月30日长期股权投资为1016379870.96元，与2024年12月31日持平[14] - 2025年9月30日固定资产为3775.30元，2024年12月31日为5206.70元[14] - 2025年9月30日非流动资产合计为1016471837.92元，2024年12月31日为1016874329.97元[14] 负债与权益情况 - 2025年9月30日流动负债合计21.61亿元，2024年12月31日为13.14亿元[17] - 2025年9月30日负债合计21.51亿元，2024年12月31日为13.14亿元[17] - 2025年9月30日所有者权益合计27.65亿元，2024年12月31日为27.65亿元[17] - 2025年9月30日负债和所有者权益总计49.16亿元，2024年12月31日为40.79亿元[17] 收支与利润情况 - 2026年1 - 9月营业总成本43.30万元，2024年度为109.48万元[19] - 2026年1 - 9月管理费用38.97万元，2024年度为104.98万元[19] - 2026年1 - 9月净利润亏损42.90万元，2024年度亏损109.48万元[19] - 2025年1 - 9月经营活动现金流入小计14.76万元，2024年为0.62万元[22] - 2025年1 - 9月投资活动现金流入小计219.58亿元，2024年为142.97亿元[22] - 2025年1 - 9月筹资活动现金流入小计83.70亿元，2024年为46.06亿元[22] 股权变更情况 - 2021年3月，合肥神州数码信创控股有限公司获增资12500万元，注册资本变为62500万元，神码北京持股比例稀释为80%[27] - 2021年9月，公司引入新股东广发乾和投资有限公司，其实缴1亿元持股0.99%，注册资本变更为63125万元，神码北京持股比例稀释为79.21%[28] - 2022年末，合肥滨湖金融投资集团有限公司转让1.9802%股权，最终持股2.97%[28] - 截至2025年9月30日，各股东已全部实缴出资[28] 子公司情况 - 公司对多家子公司持股比例均为100%，包括合肥神州数码有限公司等[112] - 神码云科2020年7月增资9500万元，注册资本变为15000万元；2022年增资9500万元，注册资本变为21000万元[115] - 武汉云科网络2021年5月增资后注册资本变为15000万元，2025年8月20日减资后变为7500万元[116] - 神州信创（厦门）研究院有限公司2025年7月25日减资，注册资本从1000万元变为300万元[116] - 神州鲲泰2020年2月增资9000万元，注册资本变为10000万元[117] 其他情况 - 公司个别报表报告期内未发生重要会计政策变更[93] - 公司主要税种及税率：增值税为13%、6%，城市维护建设税为7%，教育费附加为3%，地方教育费附加为2%，企业所得税为25%[95] - 2025年1 - 9月信用减值损失合计为4050元[110] - 2025年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 24.783169万元，2024年度为 - 53.643359万元[110] - 2025年9月30日现金及现金等价物余额为1038.221174万元，较年初减少519.683169万元[110] - 2025年1 - 9月及2024年度，公司个别报表未发生关联方采购商品及接受劳务活动[120] - 2025年1 - 9月及2024年度，公司个别报表未发生关联方销售商品及提供劳务活动[121] - 本财务报告于2025年11月19日由公司管理层批准报出[123]

神州数码公告称，公司控股子公司信创控股拟将资本公积部分转增为注册资本，转增后其注册资本由 63,125.00万元增至98,039.22万元。公司全资子公司北京神码放弃参与本次转增权利，持股比例将由 79.21%降至51%，信创控股仍为控股子公司。本次转增不构成重大资产重组及关联交易，已通过董事会 审议，尚需股东大会批准，存在不确定性。信创控股2025年1 - 9月营收987,249.08万元，净利润 19,193.61万元。 ...