交易额度 - 拟申请不超20亿美元（或等值其他币种）套期保值型衍生品交易额度，可循环使用[3] - 额度使用期限自2024年年度股东大会通过起12个月内有效[3] - 拟操作衍生品合约期限不超三年[5] 交易管理 - 制定《投资管理制度》规范交易行为，控制风险[8] - 成立由财务总监负责的工作小组负责交易事务[8] 披露规则 - 已交易衍生品损益及浮动亏损达特定标准时，将临时公告披露[12] 交易目的及资金 - 开展交易为防范汇率波动不利影响，以套期保值为目的[2] - 主要用银行综合授信额度及自有资金保证金，不涉及募集或信贷资金[6]

财务准则执行 - 公司自2024年1月1日起执行多项准则，对财务无重大影响[2][3][4][5] 财务数据调整 - 2023年调整前营业成本114,854,011,381.80元，调整后为114,891,000,886.44元[6] - 2023年调整前销售费用2,041,632,176.14元，调整后为2,004,642,671.50元[6]

业绩总结 - 2024年衍生品与风险对冲资产价值变动合计盈利约15153.06万元，超上年经审计归母净利润10%[1] - 2024年外币业务汇兑及衍生品合约收益合计盈利约15153.06万元[2] - 2024年1 - 12月财务费用与公允价值变动损益和投资收益合计15153.06万元[4] 数据详情 - 2024年外币业务汇兑收益4527.24万元[3] - 2024年衍生品公允价值变动损益及投资收益合计10625.82万元[3]

业绩总结 - 2024年全年营业收入实现1281亿元[23] - 位列《财富》中国上市公司500强榜单(2024)第186位[23] - 连续第二年被评为“财富最受赞赏中国企业”，上榜全明星榜，位列43位[23] - 首度上榜上市公司品牌价值榜，品牌价值142.09亿元，位列2024粤港澳大湾区上市公司品牌价值榜TOP100 [38] - 2024年中国民营企业500强排名80位，中国服务业民营企业100强榜单排名第20位[38] - 2023年数字经济企业TOP500排名第112名，较之前上升45名[38] 用户数据 - 神州数码金服云服务了近万家渠道客户，累计为客户解决了近百亿资金需求[85] - “神州数码合作伙伴”服务号累计客户产品询价、新兴厂商寻求合作与咨询722条[87] - 截止到2024年底“神州商桥”小程序下单24129单，下单总额超过9亿[88] 未来展望 - 到2028年，云原生、数据和AI领域相关知识产权达1000份及以上[59] - 碳中和战略推进计划分四阶段，2024年前启动碳排放管控，2030年前碳排放强度达峰，2050年前实现区域碳中和，2060年前集团整体实现碳中和[184][185][186][187] - 到2032年，范围1、范围2碳排放相对2022基准绝对排放量减少50.4%，范围3温室气体绝对排放量减少30%[193] 新产品和新技术研发 - 构建AI原生赋能平台（神州问学），支持企业敏捷构建和部署AI应用[34] - 推出异构智算调度运营平台HISO和异构智算加速平台HICA[34] - 2024年围绕“鲲鹏 + 昇腾”技术路线进行信创产品创新，旗下神州鲲泰系列产品为政企、金融等行业提供支持[35] - 报告期内，神州鲲泰自研AI服务器完成对国内主流大模型适配，基于昇腾硬件的开发板满足边缘场景算力需求，鲲泰全系产品应用于多个领域[36] 市场扩张和并购 - 2024年与中航工业、中车等产业集团战略合作，成为百余家知名汽车行业客户数字化转型合作伙伴[10] - 公司几年前收购泰国云服务公司，业务延伸至东南亚地区[14] 其他新策略 - 2022年提出“数云融合”战略，2024年开启“数云融合2.0”时代[31] - 2024年是深化数云融合和信创战略的一年[30] - 2024年在多个行业通过“数云融合”战略成功落地多项数字化解决方案[34] - 制定《神州数码集团股份有公司ESG管理制度》，将可持续发展理念嵌入管理决策体系[39] - 建立从原材料采购到产品出货的全流程质量管控规范[68] - 建立《客户重大事件处理流程规范》《产品DOA处理程序》处理产品潜在问题[70] - 建立税务风险评估模型，定期评估业务单元税务风险水平[108] - 建立税务联络人机制，每年对各平台公司开展税务管理情况稽核[112] - 制定《神州数码集团股份有限公司公司反垄断制度》[113] - 设立举报邮箱audit@digitalchina.com鼓励各方参与反腐监督[123] - 所有供应商需签署《反商业贿赂承诺书》[121] - 所有员工入职签署《合规承诺书》[120] - 2024年围绕目标院校走进多所双一流院校，组织近百场校园活动，9场校企参访，20余场Open day，签署5所实习实训基地，超500名学生到访企业[134] - 2024年4月发布《神州数码集团股份有限公司2024年员工持股计划》[139] - 2024年底通过问卷和访谈形式开展员工满意度和敬业度调研[141] - 2024年全年实施培训40209.3学时，覆盖27089人次，推动4286名员工完成能力进阶[147] - 2024年创新设计8大专班，包括1个高管商学院专班及7大主题专班，沉淀形成涉及战略管理等专业领域的10+知识库[151] - 2024年刷新青年干部全生命周期管理蓝图，以青干班和青年沙龙为抓手培养青年干部[152] - 2024年围绕AI和数字化转型开展多次研讨、培训、认证和比赛，覆盖300余人[153] - 将“零重大安全事故”目标纳入可持续发展战略[159] - 针对极端天气、能源风险等制定应对措施，完善应急响应预案[189][190] - 建立水资源管理体系，采用市政供水，推行节水器具，宣贯节水意识[196][197][198][199]

项目情况 - 2017年7月17日签土地出让合同，11月23日开工[3] - 截至2023年12月31日一期及二期完成竣工联合验收[3] 交易预计 - 2025年深圳湾项目出售和出租总额不超20亿，出售不超15亿，出租不超5亿[2] 交易审议 - 2025年3月27日经董事会审议通过，不构成关联交易[2] 交易影响 - 交易成功将影响当期损益，不涉及人员安置和债务重组[4][6]

公司治理 - 董事会由8名成员组成，其中独立董事5名[6] - 监事会由3名成员组成，其中职工监事1名[7] - 董事会下设四个专门委员会[8] 制度建设 - 建立完善人力资源管控体系及多项制度[11] - 建立资金、融资、投资等多项管理体系[14][15][16] - 制定采购、存货、预算等管理制度[18][19][28] 内控评价 - 2024年12月31日开展内部控制评价工作[36] - 明确财务与非财务报告内控缺陷认定标准[37][42] - 报告期内无内控重大、重要缺陷[47][48] 未来展望 - 未来完善内控，规范执行，强化监督[50]

董事会构成与会议 - 截至2024年底公司董事8名，独立董事5名[2] - 2024年选举3名非独立董事和5名独立董事组成第十一届董事会[5] - 2024年董事会召开会议15次[6] 业绩总结 - 2024年公司营业收入1281.66亿元，同比增长7.14%[12] - 扣除IIC负向影响的净利润13.05亿元，同比增长0.78%[12] - 归属于上市公司股东的净利润7.53亿元[12] 业务板块业绩 - 2024年数云服务及软件业务营收29.65亿元，同比增长18.75%[14] - 2024年自有品牌产品业务营收45.81亿元，同比增长20.25%[15] - 2024年IT分销及增值服务业务营收1244.51亿元，同比增长6.84%[17] 员工持股与激励 - 2024年新员工持股计划总规模4.56亿元，覆盖人数400+[23] - 2024年6月和10月审议通过两期股份回购方案用于员工持股或股权激励[23] 业务发展与合作 - 2024年开启“数云融合2.0”时代，推动AI与各行业深度融合[20] - 2024年与泰国政府数字经济与社会部达成战略合作[18] - 2024年投资合肥木犀智能科技有限公司布局高端网络等领域[21] 未来展望与策略 - 2025年董事会强化发展动能，推动业务跃迁[25] - 围绕神州问学平台和AI算力设备加大研发投入和人才引进[26] - 关注AI技术进展和创新应用场景助力业务流程优化[26] 管理与制度优化 - 2024年新一届董事会优化高级管理团队结构分工[22] - 将“战略委员会”调整为“战略与ESG委员会”[24] - 制定《神州数码集团股份有公司ESG管理制度》[24]

融资情况 - 2023年12月21日发行1338.9990万张可转债，募资133899.90万元，净额132770.37万元[2] 募投项目 - 募投神州鲲泰生产基地等4个项目，总投资161051.53万元，拟投入132770.37万元[4][5] 资金使用 - 2024年3月27日使用不超50000万元闲置募资补流已归还[6] - 2025年3月27日拟用不超50000万元闲置募资补流，期限不超12个月[2][7][10][11] 费用节约 - 使用闲置募资补流预计节约财务费用约1550万元[9] 审议情况 - 2025年3月27日董事会、监事会审议通过补流议案[2][10][11] - 保荐人对补流事项无异议[12]

文章核心观点 神州数码拟定于2025年4月22日召开2024年年度股东大会，公告说明了会议基本情况、审议事项、登记事项等内容 [1] 召开会议的基本情况 - 现场会议时间为2025年4月22日下午14：30 [1] - 网络投票时间为2025年4月22日，交易系统投票时间为上午9:30 - 11:30和下午13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为上午9:15至下午15:00 [1] - 表决权只能选现场或网络投票一种，重复表决以第一次结果为准 [1] 会议出席人员 - 截止2025年4月17日15:00登记在册的全体普通股股东，可亲自、授权他人出席或网络投票 [2] - 公司董事、监事及其他高级管理人员 [2] - 公司聘请的律师 [4] - 根据相关法规应当出席的其他人员 [4] 会议审议事项 - 审议《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》等议案，议案3经监事会审议通过，其余经董事会审议通过 [3] - 议案6、8、9需特别决议，三分之二以上表决权通过，其余需普通决议，二分之一以上表决权通过 [3] - 所有议案涉及中小投资者利益，将单独计票并披露 [3] 会议登记事项 - 法人股东法定代表人持加盖公章营业执照复印件等办理，委托代理人还需授权委托书和出席人身份证 [3] - 个人股东持本人身份证等办理，受委托代理人还需授权委托书和出席人身份证 [3] - 异地股东可用信函或传真登记，电话确认，以收到传真或信函邮戳时间为准 [3] 参加网络投票的具体操作流程 - 股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参加，具体流程见附件1 [5] 注意事项 - 会议会期半天，出席者食宿、交通费用自理 [5] - 提供联系电话、传真、联系人、邮箱和地址 [5] 备查文件 - 2024年年度股东大会授权委托书 [5] 附件一：参加网络投票的具体流程 - 填报表决意见包括同意、反对、弃权，同一议案以第一次有效投票为准 [5] - 介绍通过深交所交易系统和互联网投票系统投票的程序 [6] 附件二：授权委托书 - 委托他人出席股东大会，对议案按指示投票并签署相关文件 [6] - 明确委托人、受委托人信息及委托期限、日期等 [9]

股东大会信息 - 公司拟定2025年4月22日14:30召开2024年年度股东大会[1] - 会议股权登记日为2025年4月17日[2] - 现场会议地点为北京市海淀区北正黄旗59号会议厅[3] 投票信息 - 网络投票时间为2025年4月22日[1] - 投票代码为360034，简称为神码投票[10] - 议案6、8、9需三分之二以上通过，其余需二分之一以上[5] 登记信息 - 登记时间为2025年4月18日9:30 - 17:00[6] - 登记地点为北京市海淀区上地九街九号资本市场部[6] 联系信息 - 会议联系电话为010 - 82705411，传真为010 - 82705651[7]