| 证券代码：000034 证券简称：神州数码 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | | 债券代码：127100 债券简称：神码转债 | | 神州数码集团股份有限公司 关于为子公司担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 3 月 29 日召开的 第十届董事会第二十八次会议、2023 年 4 月 26 日召开的 2022 年年度股东大会 审议通过了《关于预计担保额度的议案》，同意公司和控股子公司向业务相关方 （包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，同意为 下属控股子公司提供担保或控股子公司之间提供担保。其中，为资产负债率低于 70%的控股子公司提供担保的额度不超过人民币 40 亿元，为资产负债率 70%以上 的控股子公司提供担保的额度不超过人民币 560 亿元，预计提供担保总额不超过 等额 600 亿元人民币，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等，且任一时 点的担保余额不超过股东大会审议通过的额度。同时，在此担保额度范围内，公 司合 ...

| | | 债券代码：127100 债券简称：神码转债 神州数码集团股份有限公司 关于公司股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日获悉公司股东中国希格 玛有限公司（以下简称"希格玛"）将其所持有公司的部分股份办理了质押，具体 事项如下： 一、 股东股份质押基本情况 | | | | | | 是否为 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 是否为控股 | | 占其所 | 占公司 | 限售股 | 是否 | 质押 | 质押 | | | | 股东名称 | 股东或第一 | 本次质押数 | 持股份 | 总股本 | （如 | 为补 | 起始 | 到期 | 质权人 | 质押 | | | 大股东及其 | 量(股) | | | 是，注 | 充质 | | | | 用途 | | | | | 比例 | 比例 | | | 日 | 日 | | | | | 一致行动人 | | | | 明限售 ...

评级和股价 - 神州数码(000034.SZ)在2024年2月23日首次被评级为"买进"[2] - 公司股价在12个月内的最高/最低价分别为36.96元/20.15元[4] 股本和市值 - 公司总发行股数为669.58百万股，A股数为550.35百万股，A市值为157.68亿元[5] 预测数据 - 公司预计2023-2025年净利润分别为12.67亿、15.77亿、19.38亿元，对应的EPS分别为1.89元、2.36元、2.89元[7] 财务数据 - 公司2021年至2025年的纯利、每股盈余、A股市盈率、股利和股息率数据分别为[8] - 公司2021年至2025年的合并损益表和资产负债表数据显示了营业收入、经营成本、资产总计等关键指标[12] 免责声明 - 报告内容并不对准确性和完整性作出保证[13] - 公司及其相关人员不会对使用报告后导致的任何损失负责[13] - 报告中的资料和观点可能会在没有事前通知的情况下发生变化[13] - 公司及其相关人员可能会根据报告内描述的证券进行交易[13] - 报告不用于推销或促使客户交易报告中提及的证券[13]

| | | 债券代码：127100 债券简称：神码转债 神州数码集团股份有限公司 关于为子公司担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、被担保人的基本情况 一、担保情况概述 公司近期就北京农村商业银行股份有限公司西城支行与子公司神州数码（中 国）有限公司的授信业务签署了《最高额保证合同》，担保金额人民币 3 亿元， 提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。 公司近期就招商银行股份有限公司广州分行与子公司广州神州数码信息科 技有限公司的授信业务签署了《最高额不可撤销保证书》，担保金额人民币 2 亿 元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。 公司近期就厦门国际银行股份有限公司北京分行与子公司神州数码（福州） 科技有限公司的授信业务签署了《保证合同》，担保金额人民币 2 亿元，提供连 带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。 二、被担保人基本情况 | 公司名称 | 成立时间 | | 注册地点 | 法定代表人 | 注册资本 | 主营业务 一般项目:信息系统运行维护服务;计算机软硬件及外围 ...

| | | 债券代码：127100 债券简称：神码转债 神州数码集团股份有限公司 关于中标候选人公示的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （一）公示媒体名称：中国移动采购与招标网（https://b2b.10086.cn/） （二）项目名称：中国移动 2023 年至 2024 年新型智算中心(试验网)采购(标 包 12) （三）招标人：中国移动通信有限公司 （四）中国邮电器材集团有限公司 （五）项目内容：人工智能服务器及配套产品 （六）公示日期：2024 年 2 月 8 日至 2024 年 2 月 18 日 特别提示： 本项目目前尚处于中标候选人公示期，公司能否取得《中标通知书》并最终签 署正式合同，存在一定的不确定性。本项目最终中标金额以《中标通知书》为准， 公司将根据实际进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 近日，中国移动采购与招标网发布了《中国移动 2023 年至 2024 年新型智算 中心(试验网)采购(标包 12)中标候选人公示》，神州数码集团股份有限公司（以 下简称"公司"）下属控股子公司神州数码（中国） ...

神州数码集团股份有限公司 第十届董事会第三十八次会议决议公告 | | | 债券代码：127100 债券简称：神码转债 表决结果：表决票 8 票，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 公司第十届董事会第三十八次会议决议 特此公告。 神州数码集团股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十八 次会议，于 2024 年 2 月 5 日以电子邮件发出会议通知，于 2024 年 2 月 7 日以 传签方式形成有效决议。会议应当参加表决的董事 8 名，实际参加表决的董事 8 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会审议情况 审议通过《关于申请办理房地产开发企业资质的议案》 为满足公司自建的神州数码国际创新中心项目可售房屋的销售需要，董事 会同意公司按照深圳市有关规定申请办理房地产开发企业二级资质。 二零二四年二月八日 ...

| | | 债券代码：127100 债券简称：神码转债 神州数码集团股份有限公司 关于为子公司担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 3 月 29 日召开的 第十届董事会第二十八次会议、2023 年 4 月 26 日召开的 2022 年年度股东大会 审议通过了《关于预计担保额度的议案》，同意公司和控股子公司向业务相关方 （包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，同意为 下属控股子公司提供担保或控股子公司之间提供担保。其中，为资产负债率低于 70%的控股子公司提供担保的额度不超过人民币 40 亿元，为资产负债率 70%以上 的控股子公司提供担保的额度不超过人民币 560 亿元，预计提供担保总额不超过 等额 600 亿元人民币，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等，且任一时 点的担保余额不超过股东大会审议通过的额度。同时，在此担保额度范围内，公 司合并报表范围内控股子公司之间提供的担保，按照控股子公司的审议程序决定， 控股子公司在其履行审议程序后，及时通知公司 ...

| | | 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神州数码集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2536 号）， 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日向不特 定对象发行了1,338.9990万张可转换公司债券，发行价格为每张人民币100元， 募集资金总额为人民币 133,899.90 万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金 净额为 132,770.37 万元，上述款项已于 2023 年 12 月 27 日全部到位。信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到位情况进行了验证，并于 2023 年 12 月 27 日出具了《验资报告》（XYZH/2023BJAA1B0324）。 二、募集资金监管协议的签订情况和募集资金专户的开立情况 公司第十届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司向不特定对象发行 可转换公司债券开设募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》。为规 范公司募集资金的存放、使用与管理，提高募集资金使用的效率和效益，保护投 资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管 ...

质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。 二、 股东股份累计质押情况 | | | 债券代码：127100 债券简称：神码转债 神州数码集团股份有限公司 关于公司股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日获悉公司股东中国希格 玛有限公司（以下简称"希格玛"）将其所持有公司的部分股份办理了质押，具体 事项如下： 一、 股东股份质押基本情况 | | | | | | 是否为 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 是否为控股 | | 占其所 | 占公司 | 限售股 | 是否 | 质押 | 质押 | | | | | 股东或第一 | 本次质押数 | | | （如 | 为补 | | | | 质押 | | 股东名称 | | | 持股份 | 总股本 | | | 起始 | 到期 | 质权人 | | | | 大股东及其 | 量(股) | | | 是，注 | 充质 | | | ...

神州数码集团股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立董事专 门会议第三次会议于 2024 年 1 月 12 日以邮件方式发出会议通知，会议以传签方 式于 2024 年 1 月 17 日形成决议。本次会议应当参加表决的独立董事 5 名，实际 参加表决的独立董事 5 名。本次会议的召开符合《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》等有关规定，会议合法有效。与会独立董事审议并通过了如下议案： 审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》 公司预计的 2024 年度日常关联交易金额符合公司实际经营情况和未来发展 需要，该关联交易双方依照"自愿、平等、等价"原则，按照市场价格协商一致 而进行，相关业务的开展有利于公司的长远发展，对公司的独立性不会造成损害 和影响，对公司经营是有利补充，符合公司整体利益，符合相关法律法规和《公 司章程》的规定。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法 规及《公司章程》的有关规定，董事会在审议该议案时，关联董事应按规定回避 表决。本次关联交易事项公平、合理，未发生损害其他股东尤其是中小股东利 ...