会议信息 - 2024年4月25日召开第十一届监事会第十次会议，3名监事实际表决[1] 表决结果 - 2023年度监事会工作报告等多项议案表决均为同意3票、反对0票、弃权0票[1][2][3][6][7]

股权结构 - 华联集团持有公司28.21%股权[1] - 公司持有深圳华联置业、华联物业股权比例分别为68.70%、81.39%[1] 关联交易 - 2024年预计日常关联交易总金额不超过1300万元，2023年实际发生1335.09万元[2] - 2024年日常关联交易预计金额占公司最近一期经审计净资产53.36亿元的0.24%[2] - 2024年向关联人提供劳务预计金额900万元，已发生223.76万元，2023年实际发生1146.92万元[5] - 2024年接受关联人提供的劳务预计金额400万元，已发生47.13万元，2023年实际发生188.17万元[5] - 2023年浙江华联杭州湾创业有限公司关联交易实际发生192.11万元，预计200万元，实际发生额占同类业务比例16.75%，差异 - 3.95%[7] - 2023年杭州星光大道经营管理有限公司关联交易实际发生705.72万元，预计1000万元，实际发生额占同类业务比例61.53%，差异 - 29.43%[8] - 2023年华联集团作为出租方提供办公场所关联交易实际发生40.94万元，预计100万元，实际发生额占同类业务比例21.76%，差异 - 59.06%[8] 公司数据 - 截至2023年12月31日，华联集团总资产1289898万元、净资产908713万元、营业收入80465万元、净利润17656万元[10] - 华联集团注册资本为9061万元[9] - 华联杭州湾公司注册资本为2990万美元，截止2023年12月31日总资产147695万元、净资产48531万元、营业收入17345万元、净利润1562万元[11] - 华联千岛湖公司注册资本为43000万元，截止2023年12月31日总资产61277万元、净资产60744万元、营业收入1262万元、净利润 - 63万元[12] 交易相关 - 华联物业为华联集团及其下属企业提供劳务，华联千岛湖公司租场地付租金，公司及下属企业租写字楼付租金[14] - 租金和物业费主要按月现金方式结算[14] - 日常关联交易按市场价格定价，租赁及服务定价与其他客户一致[15] 决策情况 - 独立董事会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过议案[17] - 独立董事认为关联交易遵循市场原则，定价合理，决策程序合法[17]

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2024-024 华联控股股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 （经公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第十一届董事会第十六次会议审议通过） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示：本报告拟定的 2024 年度经营计划、经营目标并不代表公司对 2024 年度的盈 利预测，能否实现取决于市场状况等多种因素，存在不确定性，提请投资者特别注意。 2023 年，是公司以进促稳，团队迭代的一年。 一、2023 年业务回顾 (一) 房地产业务 1.深圳方面 深圳地产项目包括："华联城市商务中心""华联城市全景"和"华联南山 1 2023 年，地缘政经局势错综复杂，发展与安全问题突出，世界经济增长继 续放缓，步入高通胀、低增长、多风险的结构调整期。国内经济顶住外部压力扰 动，克服内部困难，保持在合理区间运行态势。房地产行业供求关系已发生重大 变化，市场的持续低迷，面临巨大困难与挑战。在严峻复杂的国际国内经济形势、 房企持续出现"暴雷"、陷入流动性危机等行业大背景下，以及公司发生重大人 事变 ...

华联控股股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011000248 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn 报告编码:京24ET 华联控股股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日) 页 次 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 说明 华联控股股份有限公司 2023 年度非经营性资 1 [1 金占用及其他关联资金往来情况汇总表 大连合計師事法的 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011000248 号 华联控股股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了华联控 股股份有限公司(以下简称华联控股公司)2023年度财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及 ...

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2024-023 华联控股股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 华联控股股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日采用现场方 式召开了第十一届董事会第十六次会议。会议通知发出时间为 4 月 15 日，会议 通知主要以邮件、微信、电话方式送达、通告。本次会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人。本次会议由公司董事长龚泽民先生主持，会议符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。本次会议采取记名投票表决方式审议通过事项如下： 一、2023 年度董事会工作报告 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本报告的详细内容同日单独公告，公告编号为：2024-024。 公司报告期内履职的独立董事王晓梅女士、刘雪亮女士、黄梦露女士、吴华 江先生、刘辉先生、易磊先生向公司董事会提交了《2023 年度独立董事述职报 告》，并将在公司 2023 年度股东大会上述职，具体内容详见同日登载于巨潮资 讯网(http://www.cni ...

公司治理 - 2023年召开2次董事会，未召开股东大会[4][5] - 2023年12月18日审议通过聘任总经理议案[17] 市场扩张和并购 - 2023年12月20日审议通过竞拍景恒泰公司100%股权及项目开发议案[11] 担保情况 - 公司对外担保金额6.31亿元，占净资产11.83%[21] - 为杭州华联置业担保6.31亿元，为华联集团及其关联方担保0元[21]

经核查独立董事吴华江先生、刘辉先生、易磊先生的任职经历以及其签署的 相关自查文件，公司董事会认为：上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司、主要股东企业担任任何职务，与公司、主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况，符合相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 特此公告 对独立董事独立性自查情况的专项报告 证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2024-031 （经公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第十一届董事会第十六次会议审议通过） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 现就公司在任独立董事吴华江先生、刘辉先生、易磊先生的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 华联控股股份有限公司董事会 华联控股股份有限公司董事会 二○二四年四月二十九日 1 ...

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2024-029 华联控股股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划 （经公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第十一届董事会第十六次会议审议通过） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善和健全科学、持续的公司分红机制，积极回报股东，引导投资 者树立长期投资和理性投资的理念，根据《公司法》、中国证监会《关于进一步 落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公 司现金分红》和《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制订公司未来三 年（2024-2026 年）分红规划（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 （一）综合分析公司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、股东回报、 社会资金成本及外部融资环境等因素。 （二）充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段、 项目投资资金需求等情况。 三、未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的具体内容 （一）公司可以采取现金、股票或者现金与股 ...

业绩总结 - 2023年公司监事会召开6次监事会会议，出席1次股东大会[2] - 截至2023年12月底，公司营收5.65亿元，同比降75.89%[2] - 截至2023年12月底，公司净利润0.82亿元，同比降81.27%[2] 合规情况 - 公司决策、内控、董监高履职、财务、关联交易等合规[4][5][7] - 审计报告为标准无保留意见，年报编制审议合规[5][8] 资金情况 - 报告期内公司无募集资金投入使用[6]

审计机构相关 - 公司拟续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[2] - 本期审计费用130万元，较上期增加0万元[8] - 审计委员会同意续聘，议案待2023年度股东大会审议[9] 大华情况 - 截至2023年底，大华合伙人270人，注会1471人，签过证券服务审计报告1141人[2] - 2022年业务总收入332731.85万元，审计收入307355.10万元，证券业务收入138862.04万元[2] - 2022年上市公司审计客户488家，年报审计收费61034.29万元[2][3] - 大华已计提职业风险基金和保险累计赔偿超8亿[3] - 大华在奥瑞德案被判承担5%连带赔偿责任[3] - 近三年大华受行政处罚5次、监管措施35次等[4]