证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2025-028 华联控股股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 （经公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第十一届监事会第十六次会议审议通过） 2024 年，公司监事会根据有关法律、法规和《公司章程》赋予的权力，对 公司依法经营情况、决策程序和高级管理人员履职尽责等情况进行监督检查， 勤勉、尽责地履行了监事会职责。 2.审查公司财务情况 一、出席会议及履职情况 本年度，公司监事会召开了 6 次监事会会议，出席 3 次股东大会。 本年度，我们能够按时参加公司监事会会议和列席董事会会议，对每次监 事会所列明的事项进行审议和表决，不存在监事连续两次缺席会议的情形。 通过列席和参加公司在报告期内召开的历次董事会会议和股东大会，我们 直接、及时地了解和掌握了公司日常经营、投资和重大决策等情况；通过阅读 定期报告、会计报表、参与公司及下属企业的不定期审计工作，进一步熟悉和 掌握公司的财务状况和整体运作情况。 2024 年，房地产市场呈现"政策驱动修复、区域分化加剧、行业深度调整" 的特征。尽管政策组合拳推动市场局部回暖，但房企债务风险、库存压力及居 民购房 ...

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2025-022 华联控股股份有限公司 关于第十二届董事会任职人员酬金及董事会费用的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 公司任职董事的年度酬金具体的分配方案，由公司董事会薪酬与考核委员会 根据公司每年经营目标考核完成情况及董事诚信、规范履职情况等进行拟定，报 公司董事长审批。 非独立董事在公司担任除董事外具体职务的，除上述酬金外，参照同行业类 似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬，具体 以公司与其签署的劳动合同为准。非独立董事未在公司担任除董事外具体职务的， 不在公司领取薪酬。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 特此公告 华联控股股份有限公司董事会 公司第十一届董事会将任期届满，第十二届董事会董事、独立董事等任职人 员需由公司 2024 年度股东大会选举产生（职工代表董事除外）。 本着责权利相统一原则，在参考同行业及其他上市公司的津贴水平，并结合 公司经营管理的实际情况，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，拟定公司第十 二届董事会董事、独立董事等任 ...

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2025-018 华联控股股份有限公司 关于闲置资金短期用于购买银行理财产品的公告 （经公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第十一届董事会第二十三次会议审议通过） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况概述 为加强闲置资金管理，提高资金使用效率，增加现金资产收益，在确保资金 安全以及不影响正常经营周转、产业转型所需资金的前提下，2025 年公司及控 股子公司拟使用自有暂时性闲置资金短期用于购买银行理财产品，如银行结构性 存款等产品，用于理财的资金总额度不超过人民币 12 亿元，在上述额度内可循 环、滚动使用，但任一时点购买理财产品余额不得超出上述额度。 本短期理财计划需要围绕公司年度财务预算计划进行，以不影响公司发展战 略、经营计划、投资计划等资金需求为前提，将根据公司发展及实际经营过程中 的资金需求情况对短期理财计划做出相应调整，及时缩减理财资金数量或提前终 止相关短期理财计划。 上述理财金额 12 亿元，占公司最近一期经审计净资产 50.80 亿元的 23.62%。 本议案 ...

华联控股股份有限公司 证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2025-020 关于公司董事会换届选举第十二届董事会非独立董事的公告 （经公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第十一届董事会第二十三次会议审议通过） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 华联控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会董事任期即将 届满，为保证董事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》《董 事会议事规则》的相关规定，公司拟进行换届选举，具体情况如下： 一、换届选举基本情况 1.鉴于《公司法》《上市公司章程指引》及修订的《公司章程》等相关规定， 公司第十二届董事会将由七名董事组成，其中非独立董事三名、独立董事三名、 职工代表董事一名，职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者 其他形式民主选举产生。公司本次换届拟按照前述构成进行。 二、提名委员会审查情况 1.上述三名非独立董事 ...

对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告及 审计委员会履行监督职责情况的报告 （经公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第十一届董事会第二十三次会议审议通过） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 华联控股股份有限公司（以下简称"本公司"）聘请大华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）作为本公司 2024 年度审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，现将会计师事务所 2024 年度履职情况及审计委员会对会计师事 务所履行监督职责情况汇报如下： 证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2025-017 华联控股股份有限公司董事会 一、2024 年度年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2024 年 ...

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2025-036 华联控股股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 易磊 作为 华联控股 股份有限公司第 十二 届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人 华联控股股份有限公司董事会 提名为 华联控 股 股份有限公司(以下简称该公司)第 十二 届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 华联控股 股份有限公司第 十一 届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

业绩总结 - 截至2024年12月底，公司总资产76.19亿元、净资产50.80亿元，营业收入4.25亿元、归属于上市公司股东净利润0.41亿元，同比分别下降24.75%、50.37%[12] 公司治理 - 2024年公司董事会召开10次会议，各专门委员会召开10次会议[3][5] - 2024年公司召开2023年度股东大会和2次临时股东大会[1] - 2024年独立董事召开4次专门会议，审议关联交易等议案[7][8] - 2024年公司制订《未来三年（2024 - 2026年）分红规划》等制度[9] - 2025年公司拟修订《公司章程》等治理制度，监事会职权拟由董事会审计委员会行使[15] 未来展望 - 2025年公司以“地产保稳定，转型促发展”为经营策略，推动产业转型[16] - 2025年公司将规范信息披露，加强投资者关系管理[16] 市场扩张和并购 - 2024年战略委员会审议通过收购成都四良山河建设工程有限公司100%股权和增资议案[6] 其他 - 2024年公司对外披露定期报告、临时公告等文件共计101份[10] - 2024年公司召开年度业绩说明会1场，参与网上集体接待1场，接待现场调研2次，回复互动易问题500余条[11]

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2025-019 华联控股股份有限公司 关于预测 2025 年日常关联交易情况的公告 （经公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第十一届董事会第二十三次会议审议通过） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及有关规定，华联控股股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）需要预测 2025 年日常关联交易金额，并履 行必要的审批程序。现将公司预测 2025 年日常关联交易情况及 2024 年实际发生 情况说明如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第十一届董事会第十六次会议审议通过了《关 于预测 2024 年日常关联交易情况的议案》，预计 2024 年公司及控股子公司深圳 市华联物业集团有限公司(以下简称"华联物业")等与控股股东华联发展集团有 限公司(以下简称"华联集团")及其控股子公司之间发生的日常关联交易金额不 超过 1,300 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.24%。由于公司的组织架 ...

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2025-008 华联控股股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 （经公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第十一届董事会第二十三次会议审议通过） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示：本报告拟定的 2025 年度经营计划、经营目标并不代表公司对 2025 年度的盈 利预测，能否实现取决于市场状况等多种因素，存在不确定性，提请投资者特别注意。 2024 年，华联控股股份有限公司（以下简称"公司"）管理层严格遵守相 关法律法规和《公司章程》等各项规章制度，切实履行董事会赋予总经理的职责， 全体员工全面贯彻落实股东大会、董事会的各项决策部署，勤勉尽责地开展各项 工作。下面，我谨代表公司管理层向董事会作如下汇报： 一、报告期内公司经营情况概述 截至 2024 年 12 月底，公司总资产 76.19 亿元、净资产 50.80 亿元；实现营 业收入 4.25 亿元、归属于上市公司股东净利润 0.41 亿元，同比分别下降 24.75%、 50.37%。营收及净利润下降的原因主要是：受房地产 ...

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2025-023 华联控股股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 （经公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第十一届董事会第二十三次会议审议通过） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》及中国证券监督委员会（以下简 称"中国证监会"）于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规 则实施相关过渡期安排》相关法律法规的规定，结合公司的实际情况及需求，公 司治理结构中拟不再设置监事会，监事会的职权拟由董事会审计委员会行使，《华 联控股股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时原《公 司章程》及附件中关于"股东大会"的表述统一修改为"股东会"，因此公司对 现行《华联控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其附件《华联 控股股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东会议事规则》"）、《华联 控股股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）进行修订。 具体条款 ...