华联控股股份有限公司 重大事项报告制度 华联控股股份有限公司 重大事项报告制度 （经公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第十一届董事会第二十三次会议审议通过） 第一章 总则 公司重大事项报告制度是指按照本制度规定负有报告义务的有关人员及 公司，应及时将知悉的重大信息向公司董事长、总经理和董事会秘书报 告的制度。 公司控股股东和持有公司 5%以上股份的股东，在获悉重大信息时，负有 及时将有关信息向公司董事长、总经理和董事会秘书通告的义务。 1 第一条 为规范华联控股股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息管理工作， 及时、准确、全面、完整、公平披露信息，根据《公司法》《证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章 程》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息指所有对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较 大影响的信息，包括但不限于重大事项信息、重大交易信息、关联交易 信息、重大经营管理信息及其他重大事项信息等。 （三） 公司计提大额资产减值准备； （四） 公司出现股东权益为负值； 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及公司各部门、公司下属企业（指 公司 ...

二、董事会公告回购股份决议前一个交易日（即2025年4月9日）前十名无限售条件股东持股情况 ■ 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 华联控股股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月9日召开第十一届董事会第二十二次会议，审议通 过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金回购公司已发行的人民币普通股（A 股） 股票，用于维护公司价值及股东权益所必需。具体内容详见公司于2025年4月10日披露的《华联控股第 十一届董事会第二十二次会议决议公告》《华联控股关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2025-003、2025-004）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号一一回购股份》等相关 规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一交易日（即2025年4月9日）登记在册的前十名股东和前 十名无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例情况公告如下： 一、董事会公告回购股份决议前一个交易日（即2025年4月9日）前十名股东持股情况 ■ 关于回购股份事项前十 ...

回购计划 - 回购总金额拟不低于3000万元且不超过6000万元[3] - 回购价格不超过5元/股，上限不超董事会通过决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%[3] - 按3000万元、5元/股测算，预计回购600万股，占总股本0.4043%；按6000万元、5元/股测算，预计回购1200万股，占总股本0.8087%[3] - 回购期限自董事会审议通过方案之日起3个月内[3] - 回购股份将在披露结果暨股份变动公告十二个月后出售，三年内完成，未售部分将注销[18][21] 股价情况 - 2025年4月8日公司股票收盘价格为3.25元/股，低于最近一期每股净资产3.42元[7] - 2025年3月11日至4月8日，公司股票收盘价格跌幅累计为22.25%[7] 股份结构 - 回购注销前，有限售条件股份2667742股，占比0.18%；无限售条件股份1481266283股，占比99.82%[15] - 按回购金额上限测算，回购注销后有限售条件股份14667742股，占比0.99%；无限售条件股份1469266283股，占比99.01%[15] - 按回购金额下限测算，回购注销后有限售条件股份8667742股，占比0.58%；无限售条件股份1475266283股，占比99.42%[15] 财务数据 - 截至2024年9月30日，公司总资产769,411.86万元，归属上市公司股东的净资产508,217.37万元；2024年1 - 9月，归属上市公司股东的净利润为3,745.64万元[17] - 本次回购资金总额上限6,000万元，约占公司总资产的0.78%，约占归属上市公司股东净资产的1.18%[17] 其他信息 - 公司董事等相关人员在董事会作出回购决议前六个月内无买卖本公司股票及内幕交易等行为，回购期间暂无明确增减持计划[19] - 持股5%以上股东及其一致行动人暂无明确减持计划，未来六个月若有将及时披露[19] - 回购提议人是公司实际控制人、董事长龚泽民，提议时间为2025年4月8日[19] - 2025年4月9日董事会审议通过回购议案，无需提交股东大会审议[24] - 公司已开立回购专用证券账户，回购资金可及时到位[25] - 实施回购期间将按规定及时履行信息披露义务[25] - 董事会授权管理层全权办理本次回购相关事宜，授权自审议通过至事项办理完毕[22][23]

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2025-005 华联控股股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特此公告 华联控股股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 9 日召开第十一 届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意 公司以自有资金回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于维护公司价 值及股东权益所必需。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 10 日披露的《华联控股 第十一届董事会第二十二次会议决议公告》《华联控股关于回购公司股份方案的 公告》（公告编号：2025-003、2025-004）。 华联控股股份有限公司董事会 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一交易 日（即 2025 年 4 月 9 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名 称、持股数量及持股比例情况公告如下： 二○二五年四月 ...

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2025-004 华联控股股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.回购方案的主要内容 （1）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）。 （2）回购用途：为维护公司价值及股东权益所必需。 （3）回购股份的总金额：本次回购总金额拟不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过 人民币 6,000 万元（含）。 （4）回购价格：本次回购股份的价格为不超过人民币 5 元/股（含），该回购股份价格 上限不超过董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。 截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致 行动人、持股 5%以上股东及其一致行动人在回购期间及未来六个月尚无明确的减持计划， 前述主体若未来实施股份减持计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。 3.相关风险提示： （1）本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导致回购方 案无法实施或只能部分实施的风险。 （2 ...

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2025-003 华联控股股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 9 日采用现场与 通讯表决相结合方式召开了第十一届董事会第二十二次会议。本次会议为临时会 议，会议通知发出时间为会议召开前一天，会议通知主要以邮件、微信、电话方 式送达、通告。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由公司 董事长龚泽民先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次 会议采取记名投票表决方式审议通过事项如下： 华联控股股份有限公司 第十一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 1 方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。 根据《公司章程》的相关规定，本次回购股份事项已经三分之二以上董事出 席的董事会会议审议通过，无需提交股东大会审议。 一、关于回购公司股份方案的议案 本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2025-004。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、备查文件 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高 ...

华联控股（000036）公告，公司拟回购股份，回购总金额不低于3000万元且不超过6000万元，回购价格 不超过5元/股。预计回购股数约为600万股至1200万股，占公司总股本的0.4043%-0.8087%。回购资金来 源为自有资金，回购期限为董事会审议通过之日起3个月内。公司董事、监事、高级管理人员及控股股 东、实际控制人及其一致行动人未来六个月尚无明确的减持计划。 ...

证券代码： 000036 证券简称：华联控股 华联控股股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-001 | 投资者关系活动 | √ 特定对象调研 分析师会议 | | | | | | □ | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 媒体采访 业绩说明会 □ | | | | | | □ | | | 路演活动 □ 新闻发布会 | | | | | | □ | | | □ 现场参观 | | | | | | | | | □ 其他 | | | | | | | | 参与单位名称及 | 前海恒江投资：郭泽翊 | | | | | | | | 人员姓名 | 汇金投资：张泽霖 | | | | | | | | | 创华投资：李军辉 王辰曜 | | | | | | | | | 小忠资本：梁幸 | | | | | | | | | 国诚投资：相健 | | | | | | | | 时间 | 2025 3 14:00-16:00 | 年 | 月 | 6 | 日 | | | | 地点 | 华联控股股份有限公司 | | | | | | | | 上市公司接待人 | 副总 ...

2024年业绩情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计盈利3500 - 4500万元，较上年同期下降44.87% - 57.12%[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计盈利1000 - 2000万元，较上年同期下降67.31% - 83.66%[3] - 2024年基本每股收益预计盈利0.02 - 0.03元/股，上年同期为0.06元/股[3] 业绩下滑原因 - 公司销售产品以研发办公为主，销售未达预期致业绩下滑[5] 项目进展 - 深圳南山“华联城市商务中心”剩余122套公寓已全部出租[5] - “华联城市商务中心”研发办公产品全年新增租赁面积21,804㎡[5] - “御品峦山”项目计划于2025年10月开始预售[5] 公司战略 - 公司经营战略为“地产保稳定，转型促发展”[6] - 公司围绕新能源、新材料和新技术等战略新兴产业进行投资[6] 业绩预告说明 - 本次业绩预告是初步测算结果，具体数据将在2024年年报中披露[7]

回购资金 - 公司将回购股份资金总额调整为1.5 - 3亿元[1] 回购情况 - 2024年1月17日首次回购715.57万股[2] - 截至2025年1月9日回购9721.53万股，占总股本6.55%[4] - 最高成交价4.89元/股，最低2.65元/股，成交总金额近3亿[4] 其他 - 回购拟用于股权激励或员工持股计划[6] - 未使用部分可能注销[10]