华联控股（000036）公告，公司拟回购股份，回购总金额不低于3000万元且不超过6000万元，回购价格 不超过5元/股。预计回购股数约为600万股至1200万股，占公司总股本的0.4043%-0.8087%。回购资金来 源为自有资金，回购期限为董事会审议通过之日起3个月内。公司董事、监事、高级管理人员及控股股 东、实际控制人及其一致行动人未来六个月尚无明确的减持计划。 ...

证券代码： 000036 证券简称：华联控股 华联控股股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-001 | 投资者关系活动 | √ 特定对象调研 分析师会议 | | | | | | □ | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 媒体采访 业绩说明会 □ | | | | | | □ | | | 路演活动 □ 新闻发布会 | | | | | | □ | | | □ 现场参观 | | | | | | | | | □ 其他 | | | | | | | | 参与单位名称及 | 前海恒江投资：郭泽翊 | | | | | | | | 人员姓名 | 汇金投资：张泽霖 | | | | | | | | | 创华投资：李军辉 王辰曜 | | | | | | | | | 小忠资本：梁幸 | | | | | | | | | 国诚投资：相健 | | | | | | | | 时间 | 2025 3 14:00-16:00 | 年 | 月 | 6 | 日 | | | | 地点 | 华联控股股份有限公司 | | | | | | | | 上市公司接待人 | 副总 ...

2024年业绩情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计盈利3500 - 4500万元，较上年同期下降44.87% - 57.12%[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计盈利1000 - 2000万元，较上年同期下降67.31% - 83.66%[3] - 2024年基本每股收益预计盈利0.02 - 0.03元/股，上年同期为0.06元/股[3] 业绩下滑原因 - 公司销售产品以研发办公为主，销售未达预期致业绩下滑[5] 项目进展 - 深圳南山“华联城市商务中心”剩余122套公寓已全部出租[5] - “华联城市商务中心”研发办公产品全年新增租赁面积21,804㎡[5] - “御品峦山”项目计划于2025年10月开始预售[5] 公司战略 - 公司经营战略为“地产保稳定，转型促发展”[6] - 公司围绕新能源、新材料和新技术等战略新兴产业进行投资[6] 业绩预告说明 - 本次业绩预告是初步测算结果，具体数据将在2024年年报中披露[7]

回购资金 - 公司将回购股份资金总额调整为1.5 - 3亿元[1] 回购情况 - 2024年1月17日首次回购715.57万股[2] - 截至2025年1月9日回购9721.53万股，占总股本6.55%[4] - 最高成交价4.89元/股，最低2.65元/股，成交总金额近3亿[4] 其他 - 回购拟用于股权激励或员工持股计划[6] - 未使用部分可能注销[10]

股份信息 - 公司股份总数为1,483,934,025股，有表决权股份总数为1,387,458,025股[4] 股东大会出席情况 - 267人出席，代表有表决权股份504,222,055股，占比36.3414%[4] 议案表决情况 - 《关于变更注册地址等议案》同意股数469,937,613股，占比93.2005%[7] - 《恒裕集团等承诺延期提案》同意股数43,035,901股，占比50.3043%[8] - 《实际控制人等承诺延期说明》同意股数43,042,901股，占比50.3125%[9] 会议时间地点 - 现场2024年12月30日14:30起，网络投票多时段[3] - 现场会议在深圳市华联大厦16楼会议室[3]

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受华联控股股份有限公司（下 称"贵公司"）的委托，指派律师参加了贵公司 2024 年第二次临时股东大会（下 称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。 深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518038 11/12/F, Tai Ping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P. R. China 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax) ：(0755) 83265537 电子邮件（E-mail）：info@ sundiallawfirm.com 网站（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于华联控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 信达会字[2024]第 351 号 致：华联控股股份有限公司 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》 ...

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2024-085 华联控股股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告 5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 (1)现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 华联控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月14日披露了《华 联控股股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号： 2024-083），公司定于2024年12月30日（星期一）下午14:30以现场表决与网络投 票相结合的方式召开2024年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司第十一届董事会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4.会议召开的日期、时间： (1)现场会议召开时间为：2024年12月30日 ...

公司经营战略 - 坚持“地产保稳定，转型促发展”定位，除“御品峦山”“华联南山A区”外，拟不再新增土地储备或房地产开发项目，推进产业转型，围绕战略新兴产业投资打造第二增长曲线 [3][6] 房地产主业情况 在售项目 - 深圳南山“华联城市商务中心”为“工改工”城市更新项目，计容积率建筑面积21.04万平方米，含3栋产业研发用房和2栋配套宿舍，截至2024年9月30日累计已销售约53.28亿元，产业研发用房约25.36亿元，配套宿舍约27.92亿元 [1] 剩余可售情况 - T1栋剩余可售单位28层，可售面积约5.9万平方米；T3栋剩余可售单位16层，可售面积约2.26万平方米；T4栋剩余可售单位124套（公寓），可售面积0.47万平方米 [1][2] 产业转型投资项目 中保清源汇海产业基金 - 公司使用自有资金4.8亿元参与设立，投资4.3亿元，分别持有深圳聚能24%股权、珠海聚能36%股权，珠海聚能年产5000吨富集材料生产项目两条生产线已投产 [3] 北京山水云图科技有限公司 - 公司通过中保清源汇海产业基金投资3000万元，持有其10%股份，专注碳中和、碳汇技术领域 [3] 四川华联九州环境工程有限公司 - 2024年8月，公司以自有资金收购其100%股权，开展零碳现代农业产业园等项目业务 [3] 回购股份情况 - 2024年1月董事会通过回购议案，2月增加回购资金总额，截至2024年11月30日，回购股份9527.6万股，占总股本6.42%，成交总金额2.92亿元，下一步将按规定处理回购股份 [3][4] 同业竞争情况 - 恒裕集团与公司在房地产开发业务存在同业竞争，承诺方认为目前履行避免同业竞争承诺时机不成熟，拟延期三年履行 [5]

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2024-080 深圳市恒裕实业（集团）有限公司、深圳市恒裕资本管理有限公 司、龚泽民关于避免同业竞争承诺延期履行事项的提案 （本提案经华联控股第十一届董事会第二十一次会议审议通过） 信息披露义务人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 致：华联控股股份有限公司（以下简称"上市公司"） 深圳市恒裕资本管理有限公司（以下简称"恒裕资本"）及实际控制人龚泽 民、关联方深圳市恒裕实业（集团）有限公司(以下简称"恒裕集团")（以下合 称"承诺方"）于 2021 年 12 月向上市公司作出《关于避免同业竞争的承诺函》 （以下简称"《承诺函》"）。根据中国证监会《上市公司监管指引第 4 号—— 上市公司及其相关方承诺》（以下简称"监管指引第 4 号文"）等现行法律法规 要求，结合解决同业竞争承诺的工作进展，拟就上述承诺事项提请延期三年履行， 延长期限至 2027 年 12 月 31 日。现就有关情况汇报如下： 一、承诺的背景及内容 （一）关于承诺方与上市公司 ...

广东信达律师事务所关于 华联控股股份有限公司实际控制人及其关联方 延长原承诺履行期限之核查说明 致：华联控股股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受华联控股股份有限公司（以 下简称"公司"或"上市公司"）的委托，就公司实际控制人深圳市恒裕资本管 理有限公司（以下简称"恒裕资本"）、龚泽民及其关联方深圳市恒裕实业（集 团）有限公司（以下简称"恒裕集团"）（以下合称"承诺方"）对其于 2021 年 12 月向公司作出的《关于避免同业竞争的承诺函》（以下简称"《承诺函》"） 延长履行期限事项（以下简称"本次延期"）出具本专项核查说明。 一、相关承诺事项基本情况 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话（Tel.）：（0755）8826 5288 传真（Fax.）：（0755）8826 5537 网址（Website）：https://www.sundiallaw ...