独立董事提名 - 刘辉被提名为华联控股第十二届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 需具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[6] - 候选人及直系亲属持股、任职等有规定限制[6][7] - 近十二个月无特定禁止情形[8] - 近三十六个月未受相关谴责或批评[10] - 担任独董的境内上市公司不超三家[10] - 在公司连续担任独董未超六年[11] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[12] - 辞职致比例不符将持续履职[12]

独立董事候选人情况 - 吴华江为华联控股第十二届董事会独立董事候选人[2] - 本人及直系亲属持股和任职情况符合规定[6][7] - 本人最近十二个月无相关不利情形[8] - 本人近三十六个月未受相关谴责或通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[10] - 本人在该公司连续任职未超六年[10] 候选人承诺 - 承诺材料真实准确完整，否则担责[12] - 任职将遵守规定，勤勉尽责[12] - 不符资格将及时报告并辞职[12]

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2025-012 华联控股股份有限公司 2024 年年度财务报告 （经公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第十一届董事会第二十三次会议审议通过） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 1 截至2024年末，公司流动资产为480,412万元，较上年减少162,657万元，非 流动资产为281,533万元，比上年增加84,792万元。期末流动资产占总资产的比 例为63.05%，非流动资产占总资产的比例为36.95%。 2.2024年末，公司负债总额为166,781万元，较期初减少52,550万元。其中， 流动负债为113,863万元，较期初减少47,764万元；非流动负债为52,917万元， 较期初减少4,786万元。流动负债的减少主要是应付账款、预收款项、其他应付 款等项目变动所致。其中，应付账款减少7,168万元，主要是应付工程款减少； 预收款项减少3,831万元，是"华联城市商务中心"项目代建道路款减少；其他 应付款减少31,627万元，主要是往来款减少所致。非流动负债较期初减少，主要 ...

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2025-032 华联控股股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人现就提名 刘辉 为 华联控股 股份有限公司第 十二 届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 华联控股 股份有限公司第 十二 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是□否 一、被提名人已经通过 华联控股 股份有限公司第 十一 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华 ...

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2025-030 华联控股股份有限公司 关于选举第十二届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》及中国证券监督 委员会（以下简称"中国证监会"）于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司 法>配套制度规则实施相关过渡期安排》相关法律法规的规定，结合华联控股股 份有限公司（以下简称"公司"）的实际情况及需求，公司拟对《华联控股股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）进行修订。 根据最新《公司章程》的规定，公司董事会将由七名董事组成，其中非独立 董事三名、独立董事三名、职工代表董事一名，职工代表董事由公司职工通过职 工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。公司本次换届拟按照前述构 成进行。 公司第十一届董事会董事任期即将届满，为保证董事会换届工作的顺利进行， 公司于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室组织召开了职工代表大会。会议经过讨论 和举手表决，一致同意选举沈会先生为公司第 ...

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2025-029 华联控股股份有限公司 2024 年度投资者保护工作报告 2024 年，华联控股股份有限公司(以下简称"公司")董事会及管理层围绕 公司发展战略及既定经营方针，稳步推进各项经营管理工作，全年实现营业收入 4.25亿元、实现归属于上市公司股东的净利润0.41亿元，同比分别下降24.75%、 50.37%。 公司重视并积极开展投资者保护工作，通过建立和完善投资者保护机制，及 时、充分披露信息，加强投资者对公司的了解和认识；积极开拓投资者与公司交 流渠道、机会，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益。现对 2024 年度 投资者保护工作开展情况等报告如下： 一、建立完善投资者关系保护机制，构建多层次、多渠道交流平台 公司坚持"规范促发展、发展需规范"的治理原则，自上市以来，通过建立 投资者保护机制，维护投资者合法权益。公司严格执行《股东大会议事规则》《投 资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《重大事项报告制度》等系列有利于 维护股东权益特别是中小投资者权益的相关制度，并持续加以完善。 1.信息披露方面 公司一直以来都比较重视信息披露工作，勤勉 ...

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2025-015 华联控股股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 （经公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第十一届董事会第二十三次会议审议通过） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的规定的其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合华联控股股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部 ...

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2025-025 华联控股股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要提示: 2.该事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 根据上市公司规范化运作要求，经公司研究决定：拟续聘大华会计师事务所 （特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务审计和内部控制审计机构，为公司提 供 2025 年度财务审计和内部控制审计服务，聘期一年。有关情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 1.华联控股股份有限公司（以下简称"公司"）拟续聘大华会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计和内部控制审计机构。 首席合伙人：梁春 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：150 人 截至 2024 ...

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2025-021 华联控股股份有限公司 关于公司董事会换届选举第十二届董事会独立董事的公告 （经公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第十一届董事会第二十三次会议审议通过） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 华联控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会董事任期即将 届满，为保证董事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》《董事 会议事规则》的相关规定，公司拟进行换届选举，具体情况如下： 一、换届选举基本情况 1 2.上述三名候选人均未持有公司股份； 3.上述独立董事候选人中易磊先生为会计专业人士。公司第十二届董事会独 立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任本公司独 立董事任期超过六年的情形，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 4.吴华江先生、刘辉先生、易磊先生等三名独立董事候选人符合中国 ...

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2025-031 华联控股股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人现就提名 吴华江 为 华联控股 股份有限公司第 十二 届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 华联控股 股份有限公司第 十二 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 华联控股 股份有限公司第 十一 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中 ...