证券代码：000036 证券简称:华联控股 公告编号：2024-055 华联控股股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无否决议案的情形。 2. 本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间 1.现场会议时间：2024年6月18日（星期二）14:30 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进 行网络投票的具体时间为：2024年6月18日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年6月18日上 午9:15至下午15:00时的任意时间。 （二）现场会议召开地点：深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室 （三）会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 （四）会议召集人：公司第十一届董事会 （五）现场会议主持人：公司董事长龚泽民先生 （六）会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范 ...

华联控股股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 1 月 10 日召开第十一 届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股 A 股股 份。2024 年 2 月 1 日，公司召开第十一届董事会第十四次（临时）会议，审议 通过了《关于增加回购股份资金总额的议案》，同意公司将拟用于回购股份的资 金总额由原来的"不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元 （含）"调整为"不低于人民币 15,000 万元（含）且不超过人民币 30,000 万元 （含）"。回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个 月内。具体内容详见公司相关公告（公告编号：2024-001、2024-002、2024-012）。 证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2024-054 华联控股股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 1 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律 ...

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2024-051 华联控股股份有限公司 关于非职工代表监事辞职暨补选第十一届监事会监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 二、关于补选公司第十一届监事会非职工代表监事的情况 一、关于公司非职工代表监事辞职的情况 华联控股股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 5 月 23 日收 到公司非职工代表监事张文斌先生提交的书面辞职报告，张文斌先生因个人原因， 辞去公司第十一届非职工代表监事职务。 为保证公司监事会的规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经实际控 制人深圳市恒裕资本管理有限公司、龚泽民提名，公司监事会补选彭康佩先生为 公司第十一届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司 2023 年度股东大会审 议通过之日起至第十一届监事会届满之日止。 本议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议通过，股东大会补选第十一届 监事会非职工代表监事时将采用累积投票制。 1 鉴于张文斌先生的辞职将导致公司监事会监事 ...

股东大会信息 - 公司定于2024年6月18日14:30召开2023年度股东大会[1] - 网络投票时间为2024年6月18日9:15 - 15:00[1] - 会议股权登记日为2024年6月13日[2] 审议事项 - 审议《2023年度董事会工作报告》等多项议案[4] 登记信息 - 登记时间为2024年6月14 - 17日或6月18日现场会前[7] 投票信息 - 网络投票代码为360036，简称为华联投票[12] - 议案10.00选举非职工代表监事，应选1位[12] 委托出席 - 委托有效期限自签发日至股东大会结束日[19] - 法人股东委托需签字或盖章并加盖公章[19]

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2024-050 二○二四年五月二十四日 一、关于非职工代表监事辞职暨补选第十一届监事会监事的议案 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2024-051。 本议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议通过，股东大会补选第十一届 监事会非职工代表监事时将采用累积投票制。 特此公告 华联控股股份有限公司监事会 华联控股股份有限公司 第十一届监事会第十二次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 华联控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日采用现场 方式召开了第十一届监事会第十二次（临时）会议，本次会议所涉事项较为特殊， 为临时会议，会议通知发出时间为会议召开前一天，会议材料以电子邮件及书面 形式发送给各位监事。本次会议应参与表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。公司 监事会主席陈嘉升先生主持了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。本次会议以记名投票方式，表决结果如下： ...

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2024-052 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容请详见公司于 2024 年 5 月 25 日在《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《华联控股股份有限公 司关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-053）。 特此公告 华联控股股份有限公司董事会 二○二四年五月二十四日 华联控股股份有限公司 第十一届董事会第十八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 华联控股股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 5 月 24 日采用现场表 决结合通讯表决的方式召开了第十一届董事会第十八次（临时）会议。会议通知 发出时间为 2024 年 5 月 23 日，会议通知主要以邮件、微信、电话方式送达、通 告。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由公司董事长龚泽 民先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和《华联控股股份有限公司章 程》的有关规定。本次会 ...

人事变动 - 职工代表监事黄欣因退休辞去职务，持有239,392股[2] - 陈达凯被选为职工代表监事，任期至第十一届监事会届满[3] - 陈达凯曾任职多家公司，现未持股且无关联关系[4][5] 会议安排 - 公司于2024年5月14日召开职工代表大会补选监事[3]

报告披露 - 《2023年年度报告》于2024年4月29日披露[1] 业绩说明会 - 2024年5月20日15:00 - 17:00举办2023年度业绩说明会[1] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn），方式为网络互动[1] - 副董事长、总经理张勇华等参会[1] 投资者参与 - 2024年5月20日15:00 - 17:00通过指定网址或小程序码互动[2] - 2024年5月20日前可会前提问[3] 其他信息 - 联系人赖泽娜，电话0755 - 83667306，邮箱hlkg000036@udcgroup.com[4] - 业绩说明会结束后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[4] - 公告发布于2024年5月10日[5]

回购资金与期限 - 拟用于回购股份资金总额调整为1.5 - 3亿元[2] - 回购实施期限为董事会通过方案起12个月内[2] 回购情况 - 截至2024年4月30日回购9269.35万股，占总股本6.25%[3] - 截至2024年4月30日最高成交价3.55元/股，最低2.65元/股[3] - 截至2024年4月30日成交总金额2.838617797亿元[3] 后续计划 - 后续将根据市场情况在期限内继续实施回购计划[6]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入1.05亿元，上年同期1.69亿元，同比减少38.06%[4] - 归属于上市公司股东的净利润2043.24万元，上年同期2971.01万元，同比减少31.23%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润76.34万元，上年同期2497.39万元，同比减少96.94%[4] - 本报告期末总资产78.13亿元，上年度末83.98亿元，较上年度末减少6.96%[4] - 2024年第一季度营业总收入1.0487164497亿元，上期为1.6931350563亿元，同比下降38.06%[28] - 2024年第一季度营业总成本0.963955633亿元，上期为1.2720301998亿元，同比下降24.21%[28] - 2024年第一季度净利润0.2300493958亿元，上期为0.3799929377亿元，同比下降39.46%[29] - 2024年第一季度负债合计17.9835960025亿元，上期为21.9330744868亿元，同比下降17.96%[28] - 2024年第一季度所有者权益合计60.1502894346亿元，上期为62.0480562069亿元，同比下降2.74%[28] - 2024年第一季度基本每股收益0.01元，上期为0.02元，同比下降50%[30] - 2024年第一季度稀释每股收益0.01元，上期为0.02元，同比下降50%[30] - 2024年第一季度利息费用0.07478018亿元，上期为0.1341443364亿元，同比下降44.25%[28] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产期末余额1.15亿元，期初余额13.41亿元，减少91.42%，主要因理财产品余额减少[7] - 长期股权投资期末余额4.43亿元，期初余额1597.15万元，增加2671.95%，主要因本期新增投资项目[8] - 期末货币资金21.8997075669亿元，期初为19.6202697279亿元[26] - 期末交易性金融资产1.1513681374亿元，期初为13.41397443亿元[26] - 期末应收账款758.669398万元，期初为670.336373万元[26] - 期末存货29.8598184598亿元，期初为29.8651990031亿元[26] - 期末流动资产合计54.3349137837亿元，期初为64.3069337902亿元[26] - 期末资产总计78.1338854371亿元，期初为83.9811306937亿元[27] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数41813户，表决权恢复的优先股股东总数为0[18] - 华联发展集团有限公司持股4.19亿股，持股比例28.21%，为第一大股东[18] - 杭州里仁股权投资合伙企业（有限合伙）持股6908.92万股，持股比例4.66%，质押6889.68万股[18] - 香港中央结算有限公司持股1646.40万股，持股比例1.11%[18] 股份回购与资金运用 - 截至2024年3月31日，公司回购专用证券账户持股数为68,351,709股，占总股本4.61%，成交总金额2.1488161681亿元[21][23] - 公司将回购股份资金总额从“不低于5000万元且不超过1亿元”调整为“不低于1.5亿元且不超过3亿元”[23] - 公司使用4.8亿元自有资金参与设立私募股权基金，认缴出资总额的99.585%[23] 项目投资 - 2023年12月21日，公司以8.35亿元取得景恒泰公司100%股权，2024年景恒泰公司享有御品峦山项目70%权益[24] 现金流量关键指标变化 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -3.2859687287亿元，上期为 -3.2420290961亿元，同比下降1.36%[30] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计12.5388389739亿元，上期为8.4764277236亿元，同比增长47.92%[30] - 投资活动现金流出小计2024年第一季度为433,348,291.81元，上年同期为1,575,768,793.53元[31] - 投资活动产生的现金流量净额2024年第一季度为820,535,605.58元，上年同期为 - 728,126,021.17元[31] - 筹资活动现金流入小计2024年第一季度为2,100,000.00元[31] - 筹资活动现金流出小计2024年第一季度为265,377,622.23元，上年同期为8,602,803.61元[31] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年第一季度为 - 263,277,622.23元，上年同期为 - 8,602,803.61元[31] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响2024年第一季度为107.34元，上年同期为 - 2,487.29元[31] - 现金及现金等价物净增加额2024年第一季度为228,661,217.82元，上年同期为 - 1,060,934,221.68元[31] - 期初现金及现金等价物余额2024年第一季度为1,960,540,739.92元，上年同期为3,896,598,464.40元[31] - 期末现金及现金等价物余额2024年第一季度为2,189,201,957.74元，上年同期为2,835,664,242.72元[31] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[31]