登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 华联控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开公司第十一届董事会第二十三次会 议，并于2025年5月29日召开2024年度股东会，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少 公司注册资本的议案》，拟对回购专用证券账户中，2024年回购方案回购的且尚未使用的80,115,300股 公司股份的用途进行变更，将该部分股份原用途由"用于实施股权激励或员工持股计划"变更为"用于注 销并相应减少公司注册资本"，同时董事会提请股东大会授权公司管理层办理本次股份注销及减少公司 注册资本的相关手续。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。（公告 编号：2025-007、2025-013、2025-042） 二、需债权人知晓的相关信息 上述回购股份注销完成后将导致公司注册资本减少，公司股份总数将由1,483,934,025股变更为 1,403,818,725股。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法 ...

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2025-047 华联控股股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 华联控股股份有限公司(以下简称"公司") 于 2025 年 4 月 9 日召开第十一 届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意 公司以自有资金回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于维护公司价 值及股东权益所必需。本次拟用于回购的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含） 且不超过人民币 6,000 万元（含），回购股份的实施期限为自董事会审议通过回 购 股 份 方 案 之 日 起 3 个 月 内 。 具 体 内 容 详 见 公 司 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《华联控股第十一届董事会第二十二次会议决议公告》 《华联控股关于回购公司股份方案的公告》《华联控股回购股份报告书》（公告 编号：2025-003、2025-004、2025-006）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

华联控股于2025年4月25日召开第十一届董事会第二十三次会议，并于5月29日召开2024年度股东会，审 议通过变更部分回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案。 变更回购股份用途，注销8011.53万股 华联控股拟对回购专用证券账户中，2024年回购方案回购且尚未使用的80,115,300股公司股份用途进行 变更，由"用于实施股权激励或员工持股计划"变更为"用于注销并相应减少公司注册资本"。同时，董事 会提请股东大会授权公司管理层办理本次股份注销及减少公司注册资本的相关手续。 上述回购股份注销完成后，公司注册资本将减少，股份总数将由1,483,934,025股变更为1,403,818,725 股。 债权人申报相关事项 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定，债权人自接到公司通知之日起30日内、未接到通 知的自本公告披露之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 若债权人逾期未向公司申报债权，其债权有效性不受影响，相关债务（义务）将由公司按原债权文件约 定继续履行。债权人若要求公司清偿债务或提供相应担保，应按相关法律法规规定，向公司提出书面请 求，并随附相关证明文件。 声明：市场有风险 ...

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2025-043 华联控股股份有限公司 关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 华联控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开公司 第十一届董事会第二十三次会议，并于 2025 年 5 月 29 日召开 2024 年度股东会， 审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案》， 拟对回购专用证券账户中，2024 年回购方案回购的且尚未使用的 80,115,300 股 公司股份的用途进行变更，将该部分股份原用途由"用于实施股权激励或员工持 股计划"变更为"用于注销并相应减少公司注册资本"，同时董事会提请股东大 会授权公司管理层办理本次股份注销及减少公司注册资本的相关手续。具体内容 详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。（公告编号： 2025-007、2025-013、2025-042） 二、需债权人知晓的相关信息 上述回购股份注销完成后将导致公司注册资 ...

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2025-046 华联控股股份有限公司 关于公司第十二届高级管理人员薪酬方案的公告 公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 为进一步完善华联控股股份有限公司（以下简称"公司")的激励与约束机 制，充分调动公司高级管理人员的工作积极性，根据国家有关法律、法规及《公 司章程》的有关规定，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪 酬与考核委员会审议，拟定公司第十二届高级管理人员薪酬方案如下： 一、本方案适用对象 公司在职高级管理人员，含公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘 书。 二、本方案适用期限 四、其他规定 1.公司高级管理人员薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴； 2.上述薪酬构成不包含其他专项奖金、职工福利费、各项保险费等； 3.公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任 期计算并予以发放； 4.公司可根据行业状况及实际经营情况对薪酬方案进行调整。 本方案至公司董事会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后自动失效。 三、薪酬构成及发放 公司高级管理人员薪酬包括岗位工 ...

一、第十二届董事会、各专门委员会组成及任职情况 1.董事会组成及任职情况 证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2025-045 华联控股股份有限公司 关于第十二届董事会、各专门委员会、经营班子等相关人员 的任职公告 公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 华联控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开 2024 年度股东会，选举产生了公司第十二届董事会非独立董事 3 名、独立董事 3 名， 与公司于 2025 年 4 月 25 日召开的职工代表大会选举产生的第十二届董事会职工 代表董事 1 名共同组成公司第十二届董事会。2025 年 5 月 29 日下午，公司召开 第十二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第十二届董事会董事长、 副董事长的议案》《关于公司第十二届董事会各专门委员会人员构成的议案》《关 于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任 公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人 的议案》，产生了公司第十二届董事会董事长、副董事长，组建 ...

广东信达律师事务所 股东会法律意见书 深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518038 11/12/F, Tai Ping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, China 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax) ：(0755) 83265537 电子邮件（E-mail）：info@ sundiallawfirm.com 网站（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于华联控股股份有限公司 2024 年度股东会的 法律意见书 信达会字[2025]第 181 号 致：华联控股股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受华联控股股份有限公司（下 称"贵公司"）的委托，指派律师参加了贵公司 2024 年度股东会（下称"本次 股东会"），并进行了必要的验证工作。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市 公司股东会规则》（下称"《股东会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股 东会网 ...

证券代码：000036 证券简称:华联控股 公告编号：2025-042 华联控股股份有限公司 2024 年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东会无否决议案的情形。 2. 本次股东会无涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间 1.现场会议时间：2025年5月29日（星期四）14:00起 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进 行网络投票的具体时间为：2025年5月29日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月29日上 午9:15至下午15:00时的任意时间。 （二）现场会议召开地点：深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室 （三）会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 （四）会议召集人：公司第十一届董事会 （五）现场会议主持人：公司副董事长张勇华先生【鉴于公司董事长龚泽民 因其他公务无法出席并主持本次股东会，按照《中华人民共和国公司法》《上 ...

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2025-044 华联控股股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告 公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华联控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日下午在深 圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室采用现场结合通讯方式召开了第十二 届董事会第一次会议。会议通知已于 2025 年 5 月 27 日以邮件方式送达全体董事， 本次会议为临时会议，经公司全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限 要求。经过半数董事共同推举，本次董事会会议由董事张勇华先生召集并主持， 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：龚泽民、陈彬彬、沈会以通讯 表决方式出席会议），参加会议的董事符合法定人数，会议的召集、召开及表决 和程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议《关于选举公司第十二届董事会董事长、副董事长的议案》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 公司董事会同意选举龚泽民先生为公司第十二届董事会 ...

投资者： 聚能珠海工厂目前已陷入投产即亏损的怪圈，与华联管理层期待"实现当期投产当期收益"的 乐观估计差距甚远? 截至2025年5月23日收盘，华联控股(000036)报收于3.56元，下跌1.39%，换手率1.4%，成交量20.8万 手，成交额7514.83万元。 董秘最新回复 董秘： 您好！公司会持续关注并了解投资项目的相关信息，同时也会做好风险管理工作，确保投资安 全。谢谢！ 投资者： 5月9日，深圳市地方金融管理局联合深圳证监局发布〈深圳市关于发挥资本市场作用建设产 业金融中心行动方案（2025—2026年）〉，提出培育壮大耐心资本促进资本要素向科创领域集聚、提升 上市公司价值推动并购重组市场持续活跃等。近年来，此类方案不断推出，华联的实控人、管理层们视 而不见，守着一亩三分地，格局无法打开，也就决定了上市公司的价值始终被忽视 投资者： 资本市场稳中向好，华联控股作为资本市场的一员长期低迷，建议贵司主动退市，还原实际 价值 董秘： 您好！公司目前运营正常，财务状况良好。谢谢！ 董秘： 您好！二级市场股价走势受宏观经济、市场环境及投资者偏好等多方面因素影响。公司将通过 聚焦主营业务、积极推动产业转型、持 ...