证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2024-079 华联控股股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 华联控股股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 12 月 13 日采用现场 结合通讯表决方式的方式召开了第十一届董事会第二十一次会议。会议通知发出 时间为 2024 年 12 月 2 日，会议通知主要以邮件、微信、电话方式送达、通告。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由公司董事长龚泽民先 生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和《华联控股股份有限公司章程》 的有关规定。本次会议采取记名投票表决方式审议通过事项如下： 一、恒裕集团、恒裕资本、龚泽民关于避免同业竞争承诺延期履行事项的 提案 本议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议事前审议通过，并同意提 交公司董事会审议。 表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。 关联董事龚泽民、张勇华、陈彬彬回避表决。 1 关联董事龚泽民、张勇华、陈彬彬回避表决。 本议案尚需提交公司 2024 年第 ...

投资者关系活动概况 - 活动类别为 2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日 [1] - 时间为 2024 年 12 月 12 日下午 15:40 - 17:00 [1] - 地点通过全景网“投资者关系互动平台”网络远程参加 [1] - 上市公司接待人员包括副董事长、总经理等 6 人 [1] - 与投资者互动交流回答问题 33 条 [1] 财务与股价相关 - 被问及滚动市盈率与行业平均水平对比及对股价影响，称股价受多种因素影响 [3] - 净利润同比减少 25.71%，原因是产品结构不同 [3] - 资产负债率低，公司正在推进产业转型工作 [3] - 销售毛利率变动不大 [3] - 2024 年 1 月推出不超过 3 亿元的回购公司股票方案维稳股价 [3] 业务规划与战略 - 物业经营与服务管理业务稳定增长 [3] - 坚持“地产保稳定，转型促发展”经营战略，推进产业转型及转型投资项目培育壮大 [3][4] - 积极转变营销方式，租售并举，推动“华联城市商务中心”项目销售和招商运营 [4] 项目相关 - 不存在银川购物中心经营改造项目 [4] - 聚能永拓（珠海）科技开发有限公司为中保清源汇海产业基金投资参股企业 [4] - 南山项目正在进行专项规划申报 [6] 同业竞争问题 - 恒裕集团同业竞争承诺事宜正在协商应对方案，关注近期相关公告 [4][5][6] 股东情况 - 截至 2024 年 12 月 10 日，公司股东总户数为 40,496 户，其中机构数 2,288 户 [6] 产业转型相关 - 已设立专项产业基金并投资布局，关注新能源、新材料、新科技等新兴产业方向项目 [6] - 产业转型目标是打造第二增长曲线，推动主业转型 [6]

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2024-077 华联控股股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、回购公司股份的进展情况 截至 2024 年 11 月 30 日，公司通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞 价交易方式回购公司股份 95,276,000 股，占公司当前总股本的 6.42%，最高成 交价为 3.55 元/股，最低成交价为 2.65 元/股，成交总金额为人民币 291,640,250.8 元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法 律法规的要求。 二、回购公司股份的合法合规性说明 公司回购股份的时间、集中竞价交易的委托时间段、交易价格等均符合公司 回购股份的方案及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》 等相关规定，具体如下： 华联控股股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 1 月 10 日召开第十一 届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普 ...

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 12 月 12 日（周四）14:30-17:00。届 时公司高管将在线就公司 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融 资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流， 欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告 华联控股股份有限公司董事会 二○二四年十二月二日 1 证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2024-078 华联控股股份有限公司 关于参加 2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，华联控股股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由深圳证监局和深圳证券交易所指导、深圳上市公司协会与深圳市 全景网络有限公司联合举办的"2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日"活动， 现将相关事项公告如下： ...

项目销售情况 - 截至2024年6月30日深圳南山“华联城市商务中心”项目累计销售收入约53.28亿元其中产业研发用房约25.36亿元配套宿舍约27.92亿元T2、T5栋已售罄[1] 城市更新项目 - 第三个城市更新项目更新方向为“工改保”目前正在进行专项规划方案申报等工作[3] 物业经营与服务管理业务 - 2024年上半年公司沪深杭三地物业租金及服务管理（含酒店）等经营性收入1.93亿元同比增长32.81%[3] 产业转型计划 - 公司坚持“地产保稳定转型促发展”发展定位一是从城市更新项目中谋求更大收益同时积极推动产业转型工作二是围绕新能源、新材料和新技术等战略新兴产业进行投资布局构建更加合理的产业结构培育新的利润增长点三是拟利用上市公司平台通过实行产业经营与资本运营相结合方式探求未来战略发展方向及向新发展方向转型的新业务模式[3] 产业转型进展 - 公司已使用自有资金4.8亿元参与设立深圳前海中保清源汇海私募股权基金合伙企业（有限合伙）认缴合伙企业出资总额的99.5851%中保清源汇海产业基金出资4.3亿元分别投资相关项目[3] - 截至目前珠海聚能年产5,000吨富集材料生产项目已开始投料试车生产产品质量稳定正在进行销售推广[3] - 公司通过中保清源汇海产业基金投资3000万元持有北京山水云图科技有限公司10%的股份其专注于碳中和、碳汇技术领域[4] - 公司收购四川华联九州环境工程有限公司100%股权通过加强与北京四良科技有限公司的战略合作以华联九州为运营平台开展相关业务[4]

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2024-076 一、回购公司股份的进展情况 截至 2024 年 10 月 31 日，公司通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞 价交易方式回购公司股份 95,276,000 股，占公司当前总股本的 6.42%，最高成 交价为 3.55 元/股，最低 成交价为 2.65 元 /股，成交总金 额为人民币 291,640,250.8 元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法 律法规的要求。 二、回购公司股份的合法合规性说明 公司回购股份的时间、集中竞价交易的委托时间段、交易价格等均符合公司 回购股份的方案及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》 等相关规定，具体如下： 华联控股股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 华联控股股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 1 月 10 日召开第十一 届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入1.1451699964亿元，同比减少3.55%；年初至报告期末营业收入3.3219257153亿元，同比减少19.93%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润440.26103万元，同比减少81.23%；年初至报告期末为3745.635439万元，同比减少25.71%[3] - 本报告期末总资产76.9411858032亿元，较上年度末减少8.38%；归属于上市公司股东的所有者权益50.8217371118亿元，较上年度末减少4.76%[3] - 公司资产总计为76.94亿美元，较上期的83.98亿美元有所下降[16] - 公司负债合计为17.42亿美元，较上期的21.93亿美元有所下降[16] - 公司所有者权益合计为59.52亿美元，较上期的62.05亿美元有所下降[17] - 营业总收入为3.32亿美元，较上期的4.15亿美元有所下降[18] - 营业总成本为2.97亿美元，较上期的3.79亿美元有所下降[18] - 营业利润为6336万美元，较上期的7153万美元有所下降[18] - 利润总额为6520万美元，较上期的7047万美元有所下降[18] - 流动资产合计为5.10亿美元，较上期的6.43亿美元有所下降[16] - 非流动资产合计为2.60亿美元，较上期的1.97亿美元有所上升[16] - 归属于母公司所有者权益合计为5.08亿美元，较上期的5.34亿美元有所下降[17] - 2024年第三季度净利润为4542.93万元，去年同期为5452.75万元[19] - 归属于母公司股东的净利润为3745.64万元，去年同期为5042.24万元[19] - 基本每股收益为0.0256元，去年同期为0.0340元[19] 具体资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产期末余额3.186963745亿元，较期初减少76.24%，原因是本期理财本金较少[6] - 长期股权投资期末余额4.7009058725亿元，较期初增加2843.30%，原因是本期新增对外投资[6] - 合并资产负债表中，货币资金为1,921,805,728.69元[14] - 交易性金融资产为318,696,374.50元[14] - 应收账款为7,361,342.95元[14] - 存货为2,811,986,205.67元[14] 费用及税费关键指标变化 - 税金及附加本期发生额847.393855万元，较上期减少89.28%，原因是上年同期计提土地增值税较多[6] - 财务费用本期发生额546.181691万元，较上期增加163.00%，原因是本期利息收入减少[6] - 支付的各项税费本期为5362.689138万元，较上期减少95.01%，原因是本期支付土地增值税和企业所得税较少[7] 现金流量关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为3.4448439645亿元，较上期减少32.46%，原因是本期收到的售房款减少[7] - 偿还债务所支付的现金本期为4455万元，较上期增加17720.00%，原因是本期偿还银行借款较多[7] - 经营活动现金流入小计为4.97亿元，去年同期为5.76亿元[20] - 经营活动现金流出小计为7.45亿元，去年同期为15.22亿元[21] - 经营活动产生的现金流量净额为 -2.48亿元，去年同期为 -9.46亿元[21] - 投资活动现金流入小计为17.53亿元，去年同期为33.88亿元[21] - 投资活动现金流出小计为11.64亿元，去年同期为31.16亿元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为5.89亿元，去年同期为2.73亿元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -3.84亿元，去年同期为 -1.63亿元[21] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为40,173名[8] - 华联发展集团有限公司持股418,670,959股，持股比例28.21%[8] 公司投资与收购活动 - 公司使用自有资金4.8亿元参与设立“中保清源汇海产业基金”，投资4.3亿元，分别持有深圳聚能24%股权、珠海聚能36%股权[12] - 2024年8月，公司以自有资金收购成都四良山河建设工程有限公司100%股权[12] 项目进展情况 - 2024年9月，景恒泰公司取得御品峦山项目的《建筑工程施工许可证》，10月5日项目开工[13] 股份回购情况 - 截至2024年9月30日，公司回购股份95,276,000股，占总股本6.42%，成交总金额291,640,250.8元[13]

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2024-074 华联控股股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 二、回购公司股份的合法合规性说明 公司回购股份的时间、集中竞价交易的委托时间段、交易价格等均符合公司 回购股份的方案及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》 等相关规定，具体如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 华联控股股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 1 月 10 日召开第十一 届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股 A 股股 份。2024 年 2 月 1 日，公司召开第十一届董事会第十四次（临时）会议，审议 通过了《关于增加回购股份资金总额的议案》，同意公司将拟用于回购股份的资 金总额由原来的"不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元 （含）"调整为"不低于人民币 15,000 万元（含）且不超过人民币 30,000 万元 （含）"。回购股份的实施期限为自 ...

二、项目进展及对公司的影响 目前，"御品峦山"项目正在进行项目报批、换证等工作。 证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2024-073 华联控股股份有限公司 关于御品峦山项目取得建筑工程施工许可证的 自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、项目基本情况 2023 年 12 月 21 日，华联控股股份有限公司（以下简称"公司"）以自有资 金人民币 8.35 亿元通过深圳联合产权交易所竞拍取得了深圳市景恒泰房地产开发 有限公司（以下简称"景恒泰公司"）100%股权，景恒泰公司主要资产为"御品峦 山"项目和货币资金。2024 年 3 月 25 日，景恒泰公司与公司关联方深圳市恒裕集 团有限公司签署了《关于御品峦山项目之合作协议书》。通过本次交易，景恒泰公 司享有"御品峦山"项目开发建设权和管理权，同时享有"御品峦山"项目 70%权 益。具体内容详见公司相关公告（公告编号：2023-065、2023-066、2023-067、 2024-016、2024-017、2024-022）。 该项目后续开发事宜可能存在一定的政 ...

以上内容详见公司分别于 2023 年 12 月 18 日、2024 年 1 月 31 日及 2024 年 4 月 15 日披露的《关于以自有资金参与投资中保清源汇海产业基金的议案公告》 《关于以自有资金参与投资中保清源汇海产业基金的进展公告》《关于中保清源 汇海产业基金的投资进展公告》（公告编号：2023-062、2024-008、2024-020）。 证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2024-072 华联控股股份有限公司 关于珠海聚能年产 5,000 吨富集材料生产项目投产的 自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、项目基本情况 华联控股股份有限公司（以下简称"公司"）使用自有资金 4.8 亿元（人民 币，下同）参与设立深圳前海中保清源汇海私募股权基金合伙企业（有限合伙） （以下简称"中保清源汇海产业基金"），认缴合伙企业出资总额的 99.5851%。 中保清源汇海产业基金出资 4.3 亿元，分别投资了：（1）直接和间接持有深圳 市聚能永拓科技开发有限公司(以下简称"深圳聚能")24.0174%股权；（2 ...