会议信息 - 2024年度股东会于2025年5月29日14:00现场召开[2] - 会议地点为深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室[4] - 会议登记时间为2025年5月26 - 28日及5月29日现场会前[9] - 登记地点为深圳市深南中路2008号华联大厦16层公司证券部[9] 股权与投票 - 股权登记日为2025年5月23日[3] - 网络投票时间为2025年5月29日9:15 - 15:00[2][17] - 网络投票代码为360036，简称华联投票[13] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月29日9:15 - 9:25等时段[16] 提案相关 - 提案5、提案9为特别决议议案，需三分之二以上审议通过[7] - 提案12、提案13采取累积投票制，应选非独立董事和独立董事各3人[7] - 2024年度股东会需表决总议案等非累积投票提案[19] - 2024年度股东会需表决董事会换届选举等累积投票提案[20]

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2025-027 华联控股股份有限公司 第十一届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2025-010、2025-011。 本议案需提交公司 2024 年度股东会审议批准。 华联控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日采用现场 方式召开了第十一届监事会第十六次会议，会议通知发出时间为 2025 年 4 月 15 日，会议材料以电子邮件及书面形式发送给各位监事。本次会议应参与表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。监事会主席陈嘉升先生主持了本次会议。会议符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以记名投票方式，表决结果如下： 一、2024 年度监事会工作报告 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2025-028。 本议案需提交公司 2024 年度股东会审议批准。 二、2024 年年 ...

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2025-007 华联控股股份有限公司 第十一届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 华联控股股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 25 日采用现场方 式召开了第十一届董事会第二十三次会议。会议通知发出时间为 4 月 15 日，会 议通知主要以邮件、微信、电话方式送达、通告。本次会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人。本次会议由公司董事长龚泽民先生主持，会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。本次会议采取记名投票表决方式审议通过事项如下： 一、2024 年度总经理工作报告 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本报告的详细内容同日单独公告，公告编号为：2025-008。 二、2024 年度董事会工作报告 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本报告的详细内容同日单独公告，公告编号为：2025-009。 公司报告期内履职的独立董事吴华江先生、刘辉先生、易磊先生向公司董事 会提交了《2024 年度独立董事述 ...

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2025-014 华联控股股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、公司 2024 年度利润分配预案的基本情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度母公司实现净 利润 21,928,621.14 元，提取 10%法定盈余公积 2,192,862.11 元后，母公司当 年可供股东分配净利润为 19,735,759.03 元。加上年初留存的未分配利润 1,513,892,196.29 元（年初未分配利润扣除当年分配后的余额），截至 2024 年 末母公司可供股东分配利润为 1,533,627,955.32 元。 根据《公司章程》有关现金分配政策规定和公司《未来三年（2024-2026 年） 股东分红回报规划》，结合公司实际经营情况，公司董事会拟定 2024 年度利润 分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 此预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、现金分红方案的具体情况 | 注销总额 | | ...

回购资金调整 - 2024年回购股份资金总额调整为不低于15000万元且不超过30000万元[2] 回购情况 - 截至2025年1月9日，回购股份97215300股，占总股本6.55%，成交299968802.71元[3] 股份用途变更 - 拟将2024年回购未使用的80115300股用途变更为注销并减资[2][5] 股份数量变化 - 注销后公司股份总数由1483934025股变为1403818725股[5] - 回购专户股份减至17100000股用于激励或持股计划[5] 占比变动 - 有限售条件股份占比从0.18%变为0.19%[6] - 无限售条件股份占比从99.82%变为99.81%[6] 后续安排 - 调整部分回购股份用途并注销需提交股东大会审议[5] 影响说明 - 变更用途并注销不影响财务经营，不损害中小投资者利益[7]

业绩总结 - 大华会计师事务所于2025年4月25日签发光联控股公司2024年度标准无保留意见审计报告[4] 数据相关 - 2024年度其他关联资金往来期初占用资金余额1309万元[11] - 2024年度其他关联资金往来占用累计发生额21366.7万元[11] - 2024年度其他关联资金往来期末占用资金余额1882.87万元[11] - 2024年度其他关联资金往来偿还累计发生金额20792.8万元[11] 关联公司占用资金 - 华联杭州湾创业有限公司2024年度占用资金累计发生额208.86万元[11] - REH星光大巡经营管理有限公司2024年度占用资金累计发生额314.74万元[11] - 华联千岛湖创业有限公司2024年度占用资金累计发生额60.15万元[11] - 公司关于岛湖进贤湾游船庭有限公司2024年度占用资金累计发生额85.4万元[11] - 深圳市中冠创业有限责任公司2024年度占用资金累计发生额10.34万元[11]

华联控股股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2025]0011000013 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.more 华联控股股份有限公司 内部控制审计报告 (截止 2024 年 12 月 31 日) 内部控制审计报告 大要食計師事務所 大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 市海淀区两四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话:86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 www.dahua-coa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2025]0011000013 号 华联控股股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了华联控股股份有限公司(以下简称华联控股公司) 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《 ...

业绩总结 - 2024年营业收入425,305,861.53元，上期为565,203,430.15元[17] - 2024年营业利润83,168,998.99元，上期为106,573,265.68元[17] - 2024年净利润50,615,776.38元，上期为99,649,469.46元[17] - 2024年基本每股收益0.03元，上期为0.06元[17] - 2024年经营活动现金流入小计595,789,804.23元，上期为746,862,448.45元[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额 - 319,552,239.66元，上期为 - 938,119,312.33元[18] - 2024年投资活动产生的现金流量净额390,661,024.49元，上期为 - 824,368,680.29元[18] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 - 447,530,224.74元，上期为 - 173,572,464.32元[18] - 2024年现金及现金等价物净增加额 - 376,417,947.48元，上期为 - 1,936,057,924.48元[18] 资产负债情况 - 2024年末存货账面余额为260,106.37万元[5] - 期末流动资产合计48.04亿元，上期期末为64.31亿元，下降约25.28%[14] - 期末非流动资产合计28.15亿元，上期期末为19.67亿元，增长约43.19%[14] - 期末资产总计76.19亿元，上期期末为83.98亿元，下降约9.27%[14] - 期末流动负债合计11.39亿元，上期期末为16.16亿元，下降约29.40%[15] - 期末非流动负债合计5.29亿元，上期期末为5.77亿元，下降约8.32%[15] - 期末负债合计16.68亿元，上期期末为21.93亿元，下降约23.94%[15] - 期末股东权益合计59.52亿元，上期期末为62.05亿元，下降约4.08%[15] - 期末货币资金15.88亿元，上期期末为19.62亿元，下降约19.06%[14] - 期末交易性金融资产4.38亿元，上期期末为13.41亿元，下降约67.33%[14] - 期末应收账款1275.38万元，上期期末为670.34万元，增长约89.96%[14] 其他要点 - 公司本期纳入合并范围的子公司共17户，较上期增加4户[41] - 截至2024年12月31日，公司累计发行股份总数1,483,934,025股，注册资本为1,483,934,025.00元[39] - 财务报表于2025年4月25日经公司董事会批准报出[42] - 公司对报告期末起12个月的持续经营能力评价，未发现重大怀疑事项[45]

华联控股股份有限公司 募集资金管理制度 华联控股股份有限公司 募集资金管理制度 （经公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第十一届董事会第二十三次会议审议通过） 第一章 总则 第二章 募集资金使用管理 1 第一条 为了规范华联控股股份有限公司（以下简称公司）募集资金管理与运用， 最大限度地保障投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定和要求，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票（包括首次公开发行股票、 上市后配股、增发）、可转换公司债券、公司债券或其他根据有关法律、 法规、《公司章程》允许采用的方式向社会公众投资者募集用于特定用 途的资金。 第三条 公司应当根据现行法律、法规规定和要求，及时完整地披露募集资金的 使用情况和使用效果。 第四条 违反国家法律、法规、公司章程以及本制度的规定使用募集资金，致使 公司遭受损失的，相关责任人应承担民事赔偿责任。 第五条 募集资金到位后，公司应 ...

华联控股股份有限公司 审计委员会工作细则 华联控股股份有限公司 审计委员会工作细则 （经公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第十一届董事会第二十三次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为强化公司董事会决策功能，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《公司章程》及其 他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 行使《公司法》规定的监事会的职权，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督 和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事 2 名，至少有 1 名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 理建议书给予回复，并对落实情况予以监督； （三） 负责内部审计与外部审计之间的沟通，有权单独召集审计师会议； 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员中的会计 专业人士担任，负责主持委员会工作；主任委员 ...