证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2025-034 华联控股股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 吴华江 作为 华联控股 股份有限公司第 十二 届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人 华联控股股份有限公司董事会 提名为 华联 控股 股份有限公司(以下简称该公司)第 十二 届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 华联控股 股份有限公司第 十一 届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 ...

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2025-009 华联控股股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 （经公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第十一届董事会第二十三次会议审议通过） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 2024 年，华联控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会本着对公司和 全体股东负责的态度，严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》 的相关规定，充分发挥董事会"定战略、作决策、防风险"重要作用，认真履行股 东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，稳步落实股东大会的各项决议，不断提 升公司治理水平，有效保障公司和全体股东的利益，推动公司持续健康稳定发 展。现将2024 年度董事会工作情况报告如下： 一、2024 年度董事会运作情况 （一）股东大会召开及决议执行情况 2024 年，公司董事会根据《公司法》《公司章程》和《公司股东大会议事规 则》等规定，认真履行股东大会召集人职责，召开了 2023 年度股东大会和 2次临 时股东大会，股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》等相关规 ...

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2025-035 华联控股股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 刘辉 作为 华联控股 股份有限公司第 十二 届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人 华联控股股份有限公司董事会 提名为 华联控 股 股份有限公司(以下简称该公司)第 十二 届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 华联控股 股份有限公司第 十一 届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2025-021 华联控股股份有限公司 关于公司董事会换届选举第十二届董事会独立董事的公告 （经公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第十一届董事会第二十三次会议审议通过） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 华联控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会董事任期即将 届满，为保证董事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》《董事 会议事规则》的相关规定，公司拟进行换届选举，具体情况如下： 一、换届选举基本情况 1 2.上述三名候选人均未持有公司股份； 3.上述独立董事候选人中易磊先生为会计专业人士。公司第十二届董事会独 立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任本公司独 立董事任期超过六年的情形，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 4.吴华江先生、刘辉先生、易磊先生等三名独立董事候选人符合中国 ...

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2025-022 华联控股股份有限公司 关于第十二届董事会任职人员酬金及董事会费用的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 公司任职董事的年度酬金具体的分配方案，由公司董事会薪酬与考核委员会 根据公司每年经营目标考核完成情况及董事诚信、规范履职情况等进行拟定，报 公司董事长审批。 非独立董事在公司担任除董事外具体职务的，除上述酬金外，参照同行业类 似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬，具体 以公司与其签署的劳动合同为准。非独立董事未在公司担任除董事外具体职务的， 不在公司领取薪酬。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 特此公告 华联控股股份有限公司董事会 公司第十一届董事会将任期届满，第十二届董事会董事、独立董事等任职人 员需由公司 2024 年度股东大会选举产生（职工代表董事除外）。 本着责权利相统一原则，在参考同行业及其他上市公司的津贴水平，并结合 公司经营管理的实际情况，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，拟定公司第十 二届董事会董事、独立董事等任 ...

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2025-031 华联控股股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人现就提名 吴华江 为 华联控股 股份有限公司第 十二 届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 华联控股 股份有限公司第 十二 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 华联控股 股份有限公司第 十一 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中 ...

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2025-019 华联控股股份有限公司 关于预测 2025 年日常关联交易情况的公告 （经公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第十一届董事会第二十三次会议审议通过） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及有关规定，华联控股股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）需要预测 2025 年日常关联交易金额，并履 行必要的审批程序。现将公司预测 2025 年日常关联交易情况及 2024 年实际发生 情况说明如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第十一届董事会第十六次会议审议通过了《关 于预测 2024 年日常关联交易情况的议案》，预计 2024 年公司及控股子公司深圳 市华联物业集团有限公司(以下简称"华联物业")等与控股股东华联发展集团有 限公司(以下简称"华联集团")及其控股子公司之间发生的日常关联交易金额不 超过 1,300 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.24%。由于公司的组织架 ...

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2025-030 华联控股股份有限公司 关于选举第十二届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》及中国证券监督 委员会（以下简称"中国证监会"）于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司 法>配套制度规则实施相关过渡期安排》相关法律法规的规定，结合华联控股股 份有限公司（以下简称"公司"）的实际情况及需求，公司拟对《华联控股股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）进行修订。 根据最新《公司章程》的规定，公司董事会将由七名董事组成，其中非独立 董事三名、独立董事三名、职工代表董事一名，职工代表董事由公司职工通过职 工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。公司本次换届拟按照前述构 成进行。 公司第十一届董事会董事任期即将届满，为保证董事会换届工作的顺利进行， 公司于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室组织召开了职工代表大会。会议经过讨论 和举手表决，一致同意选举沈会先生为公司第 ...

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2025-025 华联控股股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要提示: 2.该事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 根据上市公司规范化运作要求，经公司研究决定：拟续聘大华会计师事务所 （特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务审计和内部控制审计机构，为公司提 供 2025 年度财务审计和内部控制审计服务，聘期一年。有关情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 1.华联控股股份有限公司（以下简称"公司"）拟续聘大华会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计和内部控制审计机构。 首席合伙人：梁春 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：150 人 截至 2024 ...

（经公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第十一届董事会第二十三次会议审议通过） 证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2025-024 华联控股股份有限公司 关于修订部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 为进一步提升公司治理水平，维护公司及股东的合法权益，更好地促进公司 规范运作，建立健全内部管理机制，结合新《公司法》、相关监管规范的更新情 况和新《公司章程》及公司实际情况，公司拟对部分公司治理制度进行修订，具 体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 变更 | 新增主要内容或修订要点 | | --- | --- | --- | --- | | | | 类型 | | | 1 | 战略委员会工作细则 | 修订 | 1.修改制度名称为《战略委员会工作 细则》；2.删除投资评审小组相关内 | | | | | 容；3.完善专门委员会召集、召开要 | | | | | 求。 | | 2 | 提名委员会工作细则 | 修订 | 1.修改制度名称为《提名委员会工作 | | | | | 细则》；2.完善专门委员会召集、召 ...