公司治理 - 2023年召开6次董事会、2次股东大会[4][5] - 完成第十一届董事会成员补选，程序合规[17] 信息披露 - 严格按规定披露4次定期及财务报告[14] 内部控制 - 积极推动内控规范体系建设，无重大缺陷[14] 审计与交易 - 续聘大华会计师事务所为2023年审计机构[15] - 严格按要求进行关联交易，未损股东利益[11] 薪酬与激励 - 董事及高管薪酬符合方案，程序合法[18] - 2023年未实施股权激励等计划[19]

会议与报告 - 2023年召开6次董事会、2次股东大会[4] - 2023年披露4次定期报告及相关财务会计报告[15] 人员与治理 - 完成第十一届董事会成员补选工作[19] - 董事、高级管理人员薪酬方案履行必要审议程序[20] 审计与内控 - 续聘大华会计师事务所作为2023年度审计机构[16] - 积极推动内部控制规范体系建设[15]

理财计划 - 2024年公司及子公司拟用闲置资金买理财，额度不超15亿[1] - 额度占最近一期净资产28.11%[1] - 额度可循环，余额不超15亿[3] 产品选择 - 购买不超12个月短期低风险产品[4] - 金融机构为国有、股份制银行[8] 资金与监管 - 资金为自有闲置资金[6] - 按职能分离原则监管[8] 决策流程 - 议案需2023年度股东大会审议通过[9]

保险计划 - 公司拟为董监高及其他责任人员买责任保险[2] - 赔偿限额不超5000万元[3] - 保费支出不超40万元/年[3] - 保险期限12个月，可续保[3] 授权安排 - 董事会提请股东大会授权管理层办理相关事宜[3]

股份信息 - 公司股份总数为1,483,934,025股，有表决权股份总数为1,403,795,516股[4] 股东大会出席情况 - 出席本次股东大会217人，代表有表决权股份579,073,512股，占比41.2506%[4] - 出席现场会议8人，代表有表决权股份427,581,403股，占比30.4590%[5] - 参加网络投票209人，代表有表决权股份151,492,109股，占比10.7916%[5] - 出席中小股东及代表213人，代表有表决权股份159,046,501股，占比11.3297%[5] 议案表决情况 - 《御品峦山项目合作开发暨关联交易议案》出席股东有效表决160,402,553股，同意119,177,243股，占比74.2988%[7] - 中小股东有效表决159,046,501股，同意117,821,191股，占比74.0797%[7] - 关联股东回避表决418,670,959股[7] 会议时间地点 - 现场会议于2024年4月17日14:30起召开，地点在深圳华联大厦16楼会议室[3] - 网络投票时间为2024年4月17日部分时段[3]

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518038 11/12/F, Tai Ping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P. R. China 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax) ：(0755) 83265537 电子邮件（E-mail）：info@ sundiallawfirm.com 网站（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于华联控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 信达会字[2024]第 071 号 致：华联控股股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受华联控股股份有限公司（下 称"贵公司"）的委托，指派律师参加了贵公司 2024 年第一次临时股东大会（下 称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股 东大会规则》（下称"《股东大会规则》 ...

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2024-021 华联控股股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 华联控股股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 1 月 10 日召开第十一 届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股 A 股股 份。2024 年 2 月 1 日，公司召开第十一届董事会第十四次（临时）会议，审议 通过了《关于增加回购股份资金总额的议案》，同意公司将拟用于回购股份的资 金总额由原来的"不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元 （含）"调整为"不低于人民币 15,000 万元（含）且不超过人民币 30,000 万元 （含）"。回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个 月内。具体内容详见公司相关公告（公告编号：2024-001、2024-002、2024-012）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...

投资与股权 - 公司拟用4.8亿元自有资金参与设立中保清源汇海产业基金，认缴99.5851%[1] - 该基金投资4.3亿元，持有深圳聚能24.0174%、珠海聚能36.2872%股权[2] 生产与市场 - 珠海聚能建设年产5000吨吸附剂生产线，总投资3.5亿，2024年产量目标2000吨[3] - 珠海聚能签近3000吨吸附剂意向采购合同，启动扩产20000吨筹备[3] 战略与前景 - 投资围绕脱碳经济新材料、新技术，符合“地产保稳定，转型促发展”战略[6] - 锂吸附剂市场前景广阔，珠海聚能吸附剂量产是关键[6][8] 风险提示 - 中保清源汇海产业基金投资有周期长、流动性低等风险[9]

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2024-019 华联控股股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和本所规定的其他情形。 2.公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求： 华联控股股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 1月 10 日召开第十一 届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股 A 股股 份。2024 年 2 月 1 日，公司召开第十一届董事会第十四次（临时）会议，审议 通过了《关于增加回购股份资金总额的议案》，同意公司将拟用于回购股份的资 金总额由原来的"不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元 （含）"调整为"不低于人民币 15,000 万元（含）且不超过人民币 30,000 万元 （含）"。回购股份的实施期限为自董 ...

中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4747020050202400675 | | | | --- | --- | --- | --- | | 合同编号: | PXAL-B/S2024-A030509 | | | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | | | 报告文号: | 鹏信资估报字 2024 第049号 | | | | 华联控股股份有限公司委托的深圳市景恒泰房地产 | | | | | 开发有限公司拟与相关方签订合作协议所涉及的御 | 报告名称: | | | | 品否山项目100%合作开发权益资产评估报告 | | | | | 评估结论: | 1,169,700,000.00元 | | | | 评估报告日: | 2024年03月22日 | | | | 评估机构名称: | 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 | | | | 壬鸣志 | (资产评估师) | 会员编号:47000007 | 签名人员: | | (资产评估师) | 会员编号:47210107 | 李佳 | | | THE SECT THE COLLECT OF CONSTITUTION OF TH ...