证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2024-016 华联控股股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告 本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2024-017。 关联董事龚泽民、张勇华、陈彬彬回避表决。 公司独立董事召开了专门会议，对本次关联交易事项进行事前审核并发表了 同意的专项意见，同意将本次关联交易提交公司股东大会审议。 二、关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2024-018。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 华联控股股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 25 日采用现场与 通讯表决相结合方式召开了第十一届董事会第十五次会议。会议通知主要以邮件、 微信、电话方式送达、通告。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本 次会议由公司董事长龚泽民先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。本次会议采取记名投票表决方式审议通过事项如下： 一、关于景恒泰公 ...

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司第十一届董事会。 证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2024-018 华联控股股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华联控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十五次会议 审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》，公司定于2024年4 月17日（星期三）下午14:30召开2024年第一次临时股东大会，现将会议有关事 项通知如下： 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4.会议召开的日期、时间： (1)现场会议召开时间为：2024年4月17日（星期三）下午14:30； (2)网络投票时间为：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024年4月17日9:15-9:25、9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票 ...

市场扩张和并购 - 2023年12月21日公司以83500万元竞拍取得景恒泰公司100%股权[2] 项目情况 - 御品峦山项目占地2.19万m²，计容建筑面积7.96万m²，总建筑面积约12万m²[4] - 景恒泰公司拥有御品峦山项目2325㎡商业的权益[2] - “御品峦山”项目建设用地面积21,923.70平方米，规定建筑面积79,615.00平方米，绿化覆盖率≥25%[13] 关联交易 - 恒裕集团将御品峦山项目开发建设和管理权限及70%权益以0元转让给景恒泰公司，景恒泰公司归还10000万元工程款保证金[4] - 本次关联交易合计金额10000万元，占上市公司最近一期经审计净资产的1.88%[5] - 转让标的交割日为本协议生效之日，生效后移交项目相关资料[24] 财务数据 - 2022年12月31日公司总资产63,739.78万元，2023年6月30日为58,733.50万元，2023年12月31日为43,525.80万元[15] - 2022年12月31日公司净资产13,266.98万元，2023年6月30日为13,339.97万元，2023年12月31日为13,286.32万元[15] - 2022年公司营业收入12,528.96万元，净利润20,314.68万元；2023年1 - 6月净利润72.99万元，2023年净利润19.34万元[15] - “御品峦山”项目100%合作开发权益账面值23,531.61万元，2023年12月31日评估结果为116,970.00万元[19] 未来展望 - 公司持有景恒泰公司100%股权，景恒泰公司享御品峦山项目70%权益，力争2025年销售[31] 其他 - 恒裕集团承诺景恒泰公司分得项目净利润及权益少于83500万元需现金补差[1] - 违约方需向守约方承担1000万元违约金，逾期超30日未支付守约方可解除协议[26] - 独立董事同意关联交易提交股东大会审议[33] - 若投资亏损，恒裕集团与公司协商确定现金补偿等事宜[34] - 公司做好工作确保关联交易获股东大会审批通过[35]

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2024-015 华联控股股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 4%暨回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 华联控股股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 1 月 10 日召开第十一 届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股 A 股股 份。2024 年 2 月 1 日，公司召开第十一届董事会第十四次（临时）会议，审议 通过了《关于增加回购股份资金总额的议案》，同意公司将拟用于回购股份的资 金总额由原来的"不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元 （含）"调整为"不低于人民币 15,000 万元（含）且不超过人民币 30,000 万元 （含）"。回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个 月内。具体内容详见公司相关公告（公告编号：2024-001、2024-002、2024-012）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交 ...

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2024-014 华联控股股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 3%暨回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 华联控股股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 1 月 10 日召开第十一 届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股 A 股股 份。2024 年 2 月 1 日，公司召开第十一届董事会第十四次（临时）会议，审议 通过了《关于增加回购股份资金总额的议案》，同意公司将拟用于回购股份的资 金总额由原来的"不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元 （含）"调整为"不低于人民币 15,000 万元（含）且不超过人民币 30,000 万元 （含）"。回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个 月内。具体内容详见公司相关公告（公告编号：2024-001、2024-002、2024-012）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交 ...

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2024-011 华联控股股份有限公司 第十一届董事会第十四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 华联控股股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 1 日采用现场与 通讯表决相结合方式召开了第十一届董事会第十四次（临时）会议。本次会议为 临时会议，会议通知发出时间为会议召开前一天，会议通知主要以邮件、微信、 电话方式送达、通告。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议 由公司董事长龚泽民先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议采取记名投票表决方式审议通过事项如下： 一、关于增加回购股份资金总额的议案 本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2024-012。 二、备查文件 1.第十一届董事会第十四次（临时）会议决议。 特此公告 华联控股股份有限公司董事会 二○二四年二月一日 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 1 ...

回购资金调整 - 公司拟将回购资金总额调整为不低于1.5亿且不超3亿[1][4] 回购进展 - 2024年1月17日首次回购715.57万股[2] - 截至1月22日累计回购2049.38万股，占比1.38%，成交6986.27万元[2] 回购预期 - 上限测算预计回购6000万股，占比4.043%[4] - 下限测算预计回购3000万股，占比2.022%[4] 其他 - 回购用于股权激励或员工持股计划[1][5] - 本次回购存在价格超上限、资金未到位等风险[10]

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2024-013 华联控股股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 华联控股股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 1月 10 日召开第十一 届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股 A 股股 份。本次拟用于回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购方案之 日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 11 日披露的《华联控股第十 一届董事会第十二次（临时）会议决议公告》《关于回购公司股份方案的议案公 告》（公告编号：2024-001、2024-002）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在回购期间每个月的前三个交易日内 披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展 ...

投资信息 - 公司拟用48000万元自有资金参与设立中保清源汇海产业基金，认缴99.585%[2] - 合伙企业2024年1月22日取得营业执照，1月30日完成基金备案[2] 公司荣誉 - 中保产业基金公司2018年成深圳第一批19家获政府金融专项基金奖励的股权投资总部单位之一[6] - 中保产业基金公司2020年成深圳前海管理局第一批15家获专项资金奖励的股权投资总部单位之一[6] 决策与管理 - 投资决策委员会三名委员，公司委派一名且有一票否决权[9] - 公司拟将该基金纳入会计报表合并范围[11] 投资策略 - 中保清源汇海产业基金后续拟聚焦投资，侧重单一项目[12] - 合伙企业可多种方式实现投资退出[12] 风险与保障 - 公司参与投资可能面临投资估值偏高等风险[13] - 公司拟定《募投资金管理制度》，实行章证照共管保障资金安全[13][14] 关联情况 - 本次交易不构成关联交易，相关方无关联、业务及利益关系[16] - 控股股东等未参与基金份额认购及任职[16] - 恒裕资本承诺基金投资不涉与自身及其关联方投资或交易[16] 投资领域 - 中保清源汇海产业基金关注新能源、碳中和、数字科技领域[17] 其他 - 公司将根据合作进展及时履行信息披露义务[17] - 公告含深圳前海中保清源汇海私募股权基金合伙企业合伙协议等备查文件[18]

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2024-009 华联控股股份有限公司 第十一届董事会第十三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 华联控股股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 1 月 31 日采用现场与 通讯表决相结合方式召开了第十一届董事会第十三次（临时）会议。本次会议为 临时会议，会议通知发出时间为会议召开前一天，会议通知主要以邮件、微信、 电话方式送达、通告。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议 由公司董事长龚泽民先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议采取记名投票表决方式审议通过事项如下： 一、关于公司副总经理辞职暨聘任公司副总经理的议案 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2024-010。 二、备查文件 1.第十一届董事会第十三次（临时）会议决议。 特此公告 华联控股股份有限公司董事会 二○二四年一月三十一日 1 ...