深圳南山热电股份有限公司 经审阅《关于投资深圳市新型储能产业股权基金暨关联 交易的议案》内容和有关资料，我们认为公司投资深圳市新 型储能产业股权基金合伙企业（有限合伙），符合公司未来 战略发展方向，有助于推动公司战略转型目标的顺利实现。 本次关联交易遵循公平、公正的的交易原则，符合《深圳证 券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损 害公司利益及中小股东利益的情形。 基于以上判断，我们一致同意公司将《关于投资深圳市 新型储能产业股权基金暨关联交易的议案》提交公司第九届 董事会第十七次临时会议审议。 独立董事：黄西勤、陈泽桐、杜伟 深圳南山热电股份有限公司 独立董事关于第九届董事会第十七次临时 会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司治理准则》《深圳南山热电股份有限公 司章程》及《深圳南山热电股份有限公司独立董事工作制度》 等有关规定，我们作为深圳南山热电股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，对公司拟提交第九届董事会第十 七次临时会议审议的《关于投资深圳市新型储能产业股权基 金暨关联交易的议案》进行了事前审阅及审核。现发表意见 如下： 2023 年 10 月 18 日 1 ...

一、关于聘任李超先生、陶琳先生为公司副总经理的独 立意见 深圳南山热电股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第十六次临时会议相关 事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》及《深圳南山热电股份有限公司章程》 （以下简称"公司《章程》"）、《深圳南山热电股份有限公司 独立董事工作制度》等相关法律、行政法规、部门规章和规 范性文件的规定，我们作为深圳南山热电股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断立场，对公司 第九届董事会第十六次临时会议的相关事项发表以下独立 意见： 二、关于公司副总经理 2023 年度经营业绩责任书相关 内容的独立意见 1.公司董事会对《关于审议公司副总经理 2023 年度经 营业绩责任书的议案》表决程序规范，符合公司《章程》的 规定； 2.公司制订的关于李超先生、陶琳先生的《岗位聘任协 议》《2023 年度经营业绩责任书》《任期经营业绩责任书》 有利于进一步健全公司考核激励机制，促进公司可持续发 展；不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情 形。 3.同意《关于审议公司副总经理 2023 年度经营业绩责 任书的议案》 ...

证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2023-036 深圳南山热电股份有限公司 第九届董事会第十六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 12 日以书面和邮件方式发出《第九届董事会第十六次临时会议通知》，会议 于 2023 年 9 月 18 日（星期一）上午 9:30 时以通讯表决的方式召开。会 议由孔国梁董事长召集并主持表决。会议应参与表决董事 9 人，实际参与 表决董事 9 人。参与会议表决的人数及会议的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《深圳南山热电股份 有限公司章程》（以下简称"公司《章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于聘任李超先生为公司副总经理的议案》 经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任陶琳先 生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事 会任期届满之日止。 该议案获同意 ...

一、会议召开和出席情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2023-035 深圳南山热电股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 1.本次股东大会不存在否决议案情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开时间 1.现场会议时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 14:30 时 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2023 年 9 月 15 日上午 9:15－9:25 时、9:30－11:30 时、下 午 13:00－15:00 时；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为：2023年9月15日上午9:15时至下午15:00时期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼公 司会议室 （三）股权登记日：2023 年 9 月 11 日 1 （四）召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式 （五）召 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳南山热电股份有限公司 2023 年 第二次临时股东大会的法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 关于深圳南山热电股份有限公司 北京德恒（深圳）律师事务所 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳南山热电股份有限公司 2023 年 第二次临时股东大会的法律意见 编号：06G20230204-00001 深圳南山热电股份有限公司： 北京德恒（深圳）律师事务所（以下简称"德恒"）接受深圳南山热电股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派陈建惠律师、邓叶行健律师（以下 简称"德恒律师"）出席了公司于 2023 年 9 月 15 日召开的 2023 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）。根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）等法律、行政法规、规范性文件以及 ...

公司整体财务关键指标变化 - 公司2023年上半年营业收入271,268,185.05元，较上年同期增长18.33%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为 -37,240,739.56元，较上年同期增长60.42%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -54,877,330.63元，较上年同期增长56.96%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为 -57,016,489.54元，较上年同期下降128.42%[22] - 基本每股收益为 -0.0618元/股，较上年同期增长60.41%[22] - 稀释每股收益为 -0.0618元/股，较上年同期增长60.41%[22] - 加权平均净资产收益率为 -2.59%，较上年同期增加3.41个百分点[22] - 本报告期末总资产1,982,518,782.62元，较上年度末下降23.93%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,418,108,591.22元，较上年度末下降2.54%[22] - 2023年上半年公司营业收入271,268,185.05元，同比增长18.33%[39] - 2023年上半年公司营业成本285,367,929.90元，同比增长1.02%[39] - 2023年上半年公司销售费用897,707.82元，同比增长100.00%[39] - 2023年上半年公司管理费用34,513,202.72元，同比下降21.16%[39] - 2023年上半年公司财务费用6,730,365.12元，同比下降59.77%[39] - 2023年上半年公司研发投入13,297,926.31元，同比下降22.11%[39] - 2023年上半年公司经营活动产生的现金流量净额 - 57,016,489.54元，同比下降128.42%[39] - 2023年上半年公司投资活动产生的现金流量净额262,106,770.11元，同比增长135.88%[39] - 2023年上半年公司筹资活动产生的现金流量净额 - 592,949,390.25元，同比下降291.30%[39] - 2023年上半年公司营业收入271,268,185.05元，上年同期229,243,542.07元，同比增长18.33%[40] - 2023年半年度营业总收入2.7126818505亿元，较2022年半年度的2.2924354207亿元增长18.33%[127] - 2023年6月30日货币资金293314664.92元，较1月1日的675496266.40元减少；交易性金融资产145000000.00元，较1月1日的440013571.10元减少[119] - 2023年6月30日应收账款144831860.55元，较1月1日的135833492.64元增加；预付款项53931606.71元，较1月1日的45448287.86元增加[119] - 2023年6月30日流动资产合计979272800.86元，较1月1日的1588850770.21元减少；非流动资产合计1003245981.76元，较1月1日的1017365575.78元减少[119][120] - 2023年6月30日资产总计1982518782.62元，较1月1日的2606216345.99元减少[120] - 2023年6月30日短期借款226612655.38元，较1月1日的879957857.44元减少；应付账款4121762.97元，较1月1日的5227836.22元减少[120] - 2023年6月30日负债合计6.3217038321亿元，较2023年1月1日的12.1339729141亿元有所下降[121] - 2023年6月30日流动资产合计17.1501428807亿元，较2023年1月1日的22.8162296394亿元减少24.83%[124] - 2023年6月30日非流动资产合计7.9497655082亿元，较2023年1月1日的8.0335725264亿元减少1.04%[124] - 2023年6月30日流动负债合计4.3288455416亿元，较2023年1月1日的10.8592226438亿元大幅下降[121] - 2023年6月30日非流动负债合计1.9928582905亿元，较2023年1月1日的1.2747502703亿元有所增长[121] - 2023年6月30日货币资金为2.6415258351亿元，较2023年1月1日的6.5270354521亿元减少59.53%[123] - 2023年6月30日应收账款为5476.495801万元，较2023年1月1日的4799.598282万元增长14.10%[124] - 2023年6月30日长期借款为1.0527408445亿元，较2023年1月1日的2801.975868万元大幅增长[121] - 2023年6月30日所有者权益合计13.5034839941亿元，较2023年1月1日的13.9281905458亿元略有下降[121] - 2023年上半年营业总成本342,848,838.47元，2022年上半年为362,962,644.74元[128] - 2023年上半年营业利润为 -47,677,616.41元，2022年上半年为 -101,537,229.82元[128] - 2023年上半年利润总额为 -42,689,611.56元，2022年上半年为 -101,765,725.67元[128] - 2023年上半年净利润为 -42,690,091.11元，2022年上半年为 -101,765,725.67元[128] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为 -37,240,739.56元，2022年上半年为 -94,098,149.09元[129] - 2023年上半年基本每股收益为 -0.0618，2022年上半年为 -0.1561[129] - 2023年上半年母公司营业收入167,763,232.36元，2022年上半年为129,074,352.66元[131] - 2023年上半年母公司营业利润为11,823,916.01元，2022年上半年为 -21,770,159.52元[132] - 2023年上半年母公司利润总额为12,665,591.93元，2022年上半年为 -21,988,655.37元[132] - 2023年上半年母公司净利润为12,665,112.38元，2022年上半年为 -21,988,655.37元[132] - 2023年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为2.97亿元，2022年同期为2.11亿元[135] - 2023年半年度经营活动现金流入小计为3.09亿元，2022年同期为5.78亿元[135] - 2023年半年度经营活动现金流出小计为3.66亿元，2022年同期为3.77亿元[135] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 5701.65万元，2022年同期为2.01亿元[135] - 2023年半年度投资活动现金流入小计为3.15亿元，2022年同期为1970.73万元[136] - 2023年半年度投资活动现金流出小计为5275.49万元，2022年同期为7.50亿元[136] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为2.62亿元，2022年同期为 - 7.30亿元[136] - 2023年半年度筹资活动现金流入小计为2.66亿元，2022年同期为10.22亿元[136] - 2023年半年度筹资活动现金流出小计为8.59亿元，2022年同期为7.12亿元[136] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 5.93亿元，2022年同期为3.10亿元[136] - 上年期末归属于母公司所有者权益合计为1392819.05元[140] - 本年期初归属于母公司所有者权益合计为1392819.05元[141] - 本期增减变动金额为42470.65元[141] - 综合收益总额为42690.09元[141] - 2022年末归属于母公司所有者权益合计为1578341.91元，少数所有者权益为36951.22元[143] - 2023年初归属于母公司所有者权益合计为1578341.91元，少数所有者权益为36951.22元[144] - 2023年本期增减变动金额中综合收益总额为归属于母公司94098149.09元，少数股东101765725.67元[144] - 2023年末归属于母公司所有者权益合计为1476576.18元，少数所有者权益为44618.79元[145] - 2022年末母公司所有者权益合计为1782381713.26元[147] - 2023年初母公司所有者权益合计为1782381713.26元[147] - 2023年母公司本期专项储备增加219400元，未分配利润增加126600元，所有者权益合计增加128800元[147] - 2023年上半年综合收益总额为12,665,112.38元[148] - 2023年专项储备本期提取3,810,328.32元，本期使用3,590,892.38元[148][149] - 2023年末所有者权益合计为1,795,266,261.58元[149] - 2022年末所有者权益合计为1,788,373,709.67元[150] - 2023年较2022年所有者权益变动金额为21,988,655.37元[150] - 2023年股本为602,762,596.00元[149][150][151] - 2023年资本公积为289,963,039.70元[149][150][151] - 2023年盈余公积为332,908,397.60元[149][150][151] - 2023年未分配利润为569,412,792.34元[149] - 2022年未分配利润为562,739,676.37元[150] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计17,636,591.07元，其中包括非流动资产处置损益106,021.61元、政府补助4,065,271.26元等[26][27] 各业务线数据关键指标变化 - 能源行业营业收入260,794,861.20元，占比96.14%，上年同期205,738,094.27元，同比增长26.76%[40] - 工程劳务营业收入9,833,593.03元，占比3.63%，上年同期22,901,068.56元，同比下降57.06%[40] 投资收益与营业外收入情况 - 投资收益19,725,870.53元，占利润总额比例 -46.21%，主要系理财及参股公司股权投资收益[42] - 营业外收入4,994,213.17元，占利润总额比例 -11.70%，主要系停电补偿款[42] 资产结构及变动情况 - 本报告期末货币资金293,314,664.92元，占总资产14.80%，上年末675,496,266.40元，占比25.92%，比重降11.12%[43] - 本报告期末短期借款226,612,655.38元，占总资产11.43%，上年末879,957,857.44元，占比33.76%，比重降22.33%[43] - 本报告期末交易性金融资产145,000,000.00元，占总资产7.31%，上年末440,013,571.10元，占比16.88%，比重降9.57%[43] 报告期投资额变化 - 报告期投资额0元，上年同期100,000,0

深圳南山热电股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第六次会议相关事项的 独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所股票上市规则》及《深圳南山热电股份有限公司章程》（以下简称"公 司《章程》"）等有关规定，我们作为深圳南山热电股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，基于独立判断立场，对公司第九届董事会第 六次会议的相关事项发表以下独立意见： 一、关于公司关联方资金往来及对外担保的专项说明和独立意见 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》等规定和要求，我们本着认真负责的态度，对公司 2023 年上 半年的资金往来和对外担保情况进行了核查，我们认为： （一）报告期内，公司与关联方的资金往来遵守相关文件的规定，公 司主要股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况。 （二）报告期内，公司及控股子公司均无对外担保。公司对外担保均 严格执行相关审批程序，并认真履行信息披露义务。 （三）公司严格按照《中华人民共和国公司法》和公司《章程》等有 关规定，防范关联方资金占用，规范对外担保行为，控制对外担保风险。 公司的担保决策程序合法、合规，不存在损害公司 ...

证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2023-028 深圳南山热电股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六 次会议于 2023 年 8 月 23 日上午在深圳市南山区华侨城汉唐大厦 17 楼公 司会议室召开，会议通知及文件已于 2023 年 8 月 11 日以书面和邮件方式 送达全体董事、监事。会议由孔国梁董事长主持，应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人（其中孙慧荣董事因工作原因未能亲自出席，委托黄庆董事 出席并行使表决权），公司相关监事及高级管理人员列席了会议。出席会 议的人数及会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深 圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年半年度报告》全文及摘要 同意在指定的信息披露报刊及网站上披露《2023 年半年度报告》全 文及摘要，详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的 ...

证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2023-034 （五）会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结 合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平 深圳南山热电股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2023 年第二次临时股东大会 （二）召集人：公司董事会，公司第九届董事会第六次会议审议 通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳南 山热电股份有限公司章程》的相关规定。 （四）会议的召开时间 现场会议时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 14：30 时 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易 ...

单位：万元 深圳南山热电股份有限公司 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：孔国梁 主管会计工作负责人：陈玉辉 财务总监：张小银 会计机构负责人：林晓佳 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核 算的会计科 | 2023年期初占用资 金余额 | 2023年半年度占用 累计发生金额（不 | 2023年半年度占用资 金的利息（如有） | 2023年半年度偿还 累计发生金额 | 2023年半年度外币 折算汇兑差 | 2023年6月30日占 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 目 | | 含利息） | | | | | | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | ...