股价表现 - 2025年9月12日收盘价11.2元，较前一交易日上涨0.99% [1] - 当日开盘价11.1元，最高价11.35元，最低价11.01元 [1] - 成交额11.69亿元，换手率3.23% [1] - 最新总市值361.67亿元 [1] 外汇套期保值业务 - 董事会审议通过开展规模不超过等值2.38亿美元的外汇套期保值业务 [1] - 业务期限自董事会审议通过之日起十二个月，额度可循环使用 [1] - 任一时点最高合约价值不超过2.38亿美元额度 [1] - 董事会授权公司及控股子公司经营层具体实施该业务 [1] 公司治理 - 第八届董事会第六次会议以通讯表决方式召开，9名董事全部参与表决 [1] - 董事会审计委员会已审议通过外汇套期保值业务议案 [1] - 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 [1] - 公司同步发布第八届监事会第五次会议决议公告 [3]

外汇套期保值业务背景 - 公司业务规模扩大导致外币使用量持续增长 外汇和利率波动对经营成果产生影响 [1] - 开展业务目的为应对外汇波动风险 规避和防范汇率风险 [1] 业务具体安排 - 业务币种限于主要结算货币如美元 业务品种包括远期结售汇 外汇掉期 外汇互换 外汇期货 外汇期权等衍生品 [1] - 交易金额不超过等值2.38亿美元 额度可循环滚动使用 任一时点最高合约价值不超过该额度 [1] - 交易保证金和权利金占用资金不超过最近一期经审计净利润的50% [1] - 业务期限为董事会审议通过后12个月内 使用自有资金或合法筹集资金 不涉及募集资金 [1] - 董事会授权公司及控股子公司经营层具体实施 [1] 审议程序 - 事项属于董事会决策权限 无需提交股东大会审议 不构成关联交易 [2] - 第八届董事会第六次会议于2025年9月12日审议通过该议案 [2] 风险控制措施 - 公司遵循合法 审慎 安全有效原则 不做投机性 套利性交易操作 [3] - 采取加强汇率研究分析 制定专门管理制度 安排专业人员并加强培训等措施 [3] - 严格控制外汇资金金额和结售汇时间 加强应收账款管理 [3] - 选择经营稳定 资信良好的金融机构合作 审慎审查合同条款 [3] - 根据会计准则进行业务核算 [3]

股价表现 - 截至2025年9月5日收盘 公司股价报收46.88元 单日上涨4.6% [1] - 当日换手率7.42% 成交量5.19万手 成交额2.39亿元 [1] 资金流向 - 9月5日主力资金净流出596.24万元 游资资金净流出1333.58万元 [1][3] - 散户资金净流入1929.82万元 [1][3] 财务表现 - 2025年上半年营业收入6.10亿元 同比增长15.68% [1][3] - 净利润5613.50万元 同比增长36.38% [1] - 扣非净利润3509.34万元 同比增长99.18% [1][3] - 经营活动现金流净额-1796.94万元 较去年同期大幅改善 [1] 研发投入 - 研发投入占营收比例达40.89% 金额2.49亿元 同比增长25.53% [1] - 研发人员583人 占员工总数81.08% [1] - 截至2025年6月末 公司获授权发明专利86项 [1] 公司治理 - 制定外汇套期保值业务管理制度 规范相关业务及信息披露 [1][3] - 制度明确禁止投机与套利 仅可与具备资质的金融机构交易 [1][3] - 交易金额不得超过外币收支预算 不得使用募集资金 [1] 募集资金与股权结构 - 募集资金使用合规 专户存储 无违规情形 [1] - 实际控制人、董事及高管持股无质押、冻结及减持情况 [1]

股价表现 - 截至2025年9月5日收盘价6.42元 较上周6.25元上涨2.72% [1] - 本周最高价6.43元（9月5日） 最低价6.08元（9月3日） [1] - 总市值40.6亿元 位列化学制品板块110/169 全A股市场3804/5152 [1] 外汇风险管理 - 拟开展外汇套期保值业务 累计额度不超过8000万美元 [2][3] - 使用自有资金进行外汇风险管理 [2] - 业务授权期限为股东大会审议通过后12个月内 [2] 公司治理结构调整 - 拟取消监事会建制 原有职权由董事会审计委员会承接 [2][3] - 同步修订《公司章程》《股东会议事规则》等7项治理制度 [2][3] - 修订案已通过第三届董事会第二十一次会议审议 [2] 股东大会安排 - 拟于2025年9月16日召开第三次临时股东大会审议上述议案 [2] - 会议采用现场与网络投票相结合方式 [2] - 股权登记日确定为2025年9月10日 [2]

外汇套期保值业务制度框架 - 公司为规范外汇套期保值业务及信息披露制定本制度 旨在防范外币汇率和利率风险并确保资产安全 制度依据包括《公司法》《证券法》及科创板上市规则等法律法规 [1] - 外汇套期保值业务范围包括外汇远期 外汇掉期 外汇期权 利率掉期等 适用于公司合并报表范围内子公司 子公司未经同意不得开展相关业务 [1][2] 业务基本原则 - 业务遵循合法 审慎 安全 有效原则 以正常生产经营为基础 仅针对与生产经营相关的外汇 目的为规避汇率或利率风险 [2] - 交易仅限与具有经营资格的金融机构进行 不得进行非法投机与套利交易 交易需基于外汇收支预算 外币金额不得超过预算金额 交割日期需与收款或付款时间匹配 [2] - 不得使用募集资金进行交易 需严格按审批额度控制规模 不得影响正常经营 必须以自身名义设立账户 不得使用他人账户 [2] 审批权限与管理流程 - 财务部门为具体经办部门 需拟定年度外汇套期保值交易方案 额度使用期限不超过12个月 单次交易需按决策权限审批 [3] - 业务需提交董事会审议 若交易保证金或权利金占最近一期净利润50%以上且超500万元 或合约价值占净资产一定比例时 需提交股东会审议 [3] - 董事会和股东会为决策机构 授权董事长或其授权人负责业务运作和管理 包括研究汇率趋势 审查方案及风险应急处理 [4] 部门职责与操作流程 - 财务部门负责计划编制 资金安排 业务操作及账务处理 财务总监为责任人 内部审计部门负责监督交易规范性和内控有效性 董事会办公室负责信息披露 [4] - 业务部门负责外币收付款预测并向财务部门报送基础业务信息 财务部门通过市场调查分析汇率走势 提出操作方案并按权限报批 [4] - 财务部门需向金融机构提交申请并签署合约 登记每笔交易 跟踪交易状态并控制交割风险 内审部门定期审查并向董事会秘书或董事长报告 [5] 风险监控与报告 - 财务部门需根据合同约定及时与金融机构结算 当汇率或利率剧烈波动或出现重大异常时 需及时分析并上报董事长或其授权人决策 [5][6] - 财务部门需跟踪衍生品公允价值变化 评估风险敞口 出现重大风险时需立即向董事长和董事会报告 内审部门负责审查审批 操作及盈亏情况 [6][7] 信息披露与档案管理 - 公司需按证监会及上交所规定披露外汇套期保值业务信息 当出现重大风险或可能遭受重大损失且达到披露标准时 需及时履行披露义务 [7] - 交易开户文件 业务计划 交易资料 交割资料及授权文件等档案由财务部门按会计档案妥善保管 [7] 制度生效与修订 - 本制度由董事会审议通过 自审议通过之日起生效 由董事会负责解释和修订 若与日后法律法规冲突 按新规定执行并由董事会及时修订 [7]

会议基本信息 - 会议名称为宁波德业科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会 [1] - 现场会议时间为2025年9月16日下午14:00 [2] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 时间为股东大会当日交易时段9:15-9:25及9:30-11:30和13:00-15:00 [2] - 现场会议地点位于宁波市北仑区甬江南路26号研发楼7楼 [2] - 会议召集人为公司董事会 [2] 股东参会要求 - 股东需在会议召开前15分钟办理签到手续 需出示股票账户卡 持股凭证 身份证或法人单位证明等文件 [1] - 会议主持人宣布现场出席股东人数及所持表决权股份总数后终止登记 [1] - 股东发言时间限制为不超过五分钟 需围绕会议议题进行 [2] - 公司有权不回应与议题无关或涉及商业秘密的提问 [2] 利润分配方案 - 公司2025年半年度母公司报表口径可供分配利润为1,080,464,545.57元 [5] - 拟向全体股东每股派发现金红利1.108元（含税） [5] - 以902,540,921股为基数计算 合计拟派发现金红利1,000,000,000元 [5] - 现金分红总额占2025年半年度归属于上市公司股东净利润的比例为65.70% [5] - 不实施送红股及资本公积金转增股本 [5] 会计师事务所续聘 - 拟续聘立信会计师事务所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构 [6] - 聘期一年 审计费用总额确定为150万元 [6] 外汇套期保值业务 - 因海外业务扩张及外汇收支规模扩大 公司拟增加外汇套期保值业务额度 [8] - 额度从等值15亿美元提升至等值30亿美元（或其他等值货币） [8] - 有效期为股东大会审议通过之日起12个月内 [8] - 授权公司管理层在额度内签署相关协议 [8] 员工持股计划 - 公司拟实施2025年员工持股计划 旨在建立利益共享机制并改善公司治理 [10] - 计划包含《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要 [11] - 同时制定《2025年员工持股计划管理办法》以保障计划实施 [12] - 提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜 包括设立 变更 终止及标的股票过户等事项 [14] 表决及会议程序 - 会议表决采用记名投票方式 [2] - 计票及监票工作由两名股东代表 一名监事代表和两名见证律师共同参与 [2] - 会议议程包括审议议案 股东发言提问 投票表决及宣布结果等环节 [3][4][7]

公司治理结构优化 - 取消监事会设置 将监事会职权交由董事会审计委员会行使 相关监事会制度相应废止 [6][7] - 修订股东会议事规则 规范股东大会运作机制 [3][8] - 修订董事会议事规则 完善董事会决策程序与运作规范 [3][8] - 修订独立董事工作制度 强化独立董事监督职能与中小股东权益保护 [3][9] - 修订累积投票实施制度 优化董事选举机制保障股东权利 [3][10] - 修订控股股东及实际控制人行为规范 加强控股股东行为约束 [3][10] - 修订关联交易决策制度 确保关联交易合规性与公允性 [3][11] - 授权董事会办理公司章程修订相关的工商变更登记事宜 [3][11] 外汇风险管理 - 拟开展外汇套期保值业务 累计额度不超过8000万美元或等值外币 可循环滚动使用 [5] - 业务品种涵盖远期结售汇 外汇互换 外汇期货 外汇期权及其他衍生产品 [5] - 使用自有资金开展业务 不涉及募集资金 不以单纯盈利为目的 [5] - 授权期限为股东大会审议通过后12个月内 由董事长具体执行协议签署 [5] 股东大会安排 - 会议召开时间为2025年9月16日14:30 股权登记日为2025年9月10日 [4] - 采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票通过上交所系统在交易时段9:15-15:00进行 [2][4] - 表决规则规定同一表决权不得重复投票 以第一次投票结果为准 [4] - 股东发言需提前登记 每次发言不超过3分钟 总问答时间控制在30分钟内 [2]

监事会会议召开情况 - 第六届监事会第二十一次会议于2025年9月1日以现场与通讯结合方式召开 会议通知于2025年8月27日通过邮件及电话送达 [1] - 应到监事3人 实到监事3人 其中监事会主席邵篪现场参会 监事邱新锋与林婕萍以通讯方式参会 [1] - 会议召集及召开程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 限制性股票激励计划调整 - 作废172.5万股已授予未归属的限制性股票 符合2023年限制性股票激励计划规定 [1][2] - 预留授予部分第一个归属期条件成就 为36名激励对象办理股票归属事宜 [2] - 两项议案均以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过 [1][2] 外汇套期保值业务 - 因海外业务发展及外币结算需求增加 拟提升外汇套期保值业务额度 [3] - 旨在规避汇率波动风险 降低外汇市场波动对利润的影响 [3] - 议案以3票同意获得通过 需提交股东大会审议 [3]

外汇套期保值业务制度框架 - 公司为规范外汇套期保值业务制定本制度 旨在防范和控制外币汇率或利率风险 [1] - 制度依据包括《公司法》《证券法》及深交所相关规则 并符合《公司章程》要求 [1] 业务定义与适用范围 - 外汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇掉期、利率互换、外汇期权及其他衍生品交易 [1] - 制度适用于公司及下属全资子公司、控股子公司或公司控制的其他企业 [2] 业务基本原则 - 业务需以正常生产经营为基础 以套期保值为手段 不得进行投机性交易 [2] - 境内业务需与具有外汇业务经营资格的金融机构交易 境外需选择有资质的机构 [2] - 业务金额需与外汇收支预算匹配 不得超过进出口业务外汇收支预算金额 [3] - 必须使用公司名义设立交易账户 不得使用他人账户 [3] - 需使用自有资金或金融机构授信额度 不得使用募集资金 [3] 审批权限与决策机制 - 财务部门负责拟定年度外汇套期保值交易方案 额度使用期限不超过十二个月 [3] - 需编制可行性分析报告提交董事会审议 特定情形需提交股东会审议 [4] - 触发股东会审议标准包括：保证金占最近一期净利润50%以上且超500万元人民币 或合约价值占净资产50%以上且超5000万元人民币 [4] - 董事会、股东会为决策机构 授权董事长或其授权人管理业务 [5] 部门职责与操作流程 - 业务部门负责提供外汇收付相关的基础业务信息和交易背景资料 [5] - 财务部门负责计划制定、资金筹集、业务操作及日常管理 [5] - 审计部负责监督实际操作、资金使用、盈亏情况及制度执行 [5] - 操作流程包括：业务部门报送外汇预测、财务部门提出操作方案、审批后实施、登记跟踪交易、审计部定期审查 [6] 风险控制与应急机制 - 建立持仓预警报告和交易止损机制 防止重大差错或欺诈导致损失 [8] - 当汇率发生剧烈波动或出现重大异常时 财务部门需及时向董事长报告并提出应对方案 [9] - 审计部监督风险处理程序执行情况 未按规定执行时需向董事会审计委员会报告 [9] 信息披露与档案管理 - 需按深交所规则及时披露外汇套期保值业务信息 [9] - 当已确认损益及浮动亏损金额达到披露标准时 需向深交所报告并公告 [9] - 业务档案及原始协议由财务部门保管 期限为10年 [10]

公司外汇套期保值业务额度调整 - 公司拟增加外汇套期保值业务额度至不超过人民币5亿元或等值外币金额 原额度为人民币2亿元或等值外币金额 增幅达150% [1] - 新增额度在授权期限内可循环滚动使用 任一时点交易金额不超过上限 业务保证金峰值不超过人民币1亿元或等值外币金额 [1] - 额度调整需经股东会审议 授权期限为审议通过后12个月 [1] 业务实施细节与风险管理 - 外汇套期保值交易品种包括远期结售汇 外汇掉期 外汇期权 利率互换及掉期等衍生产品 [2] - 业务采用欧元 美元等货币结算 资金来源于公司及子公司自有资金 不涉及募集资金或银行信贷 [2] - 公司建立风控措施：交易品种与基础业务在币种 规模 方向 期限上匹配 财务部统一管理 禁止投机套利 仅与持牌金融机构交易 [2] 业务背景与目的 - 额度调整源于海外业务拓展导致外币结算增多 需防范汇率大幅波动风险 [1] - 公司明确业务以实际经营为基础 目的为规避汇率风险 降低对利润影响 提升外汇风险管控能力 [2]