第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东不 存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务，并应当按照相关法律法 规、《上市公司独立董事管理办法》和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利 益，关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人、或者其他与上 市公司存在利害关系的单位或个人的影响。 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》及公司章程的规定，制定本制度。 第四条 独立董事每年在公司的现场工作时间应当不少于十五个工作日，包括出席股东 大会、董事会及各专门委员会会议，对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设 及执行情况、董事会决议执行情况等进行调查，与公司管理层进行工作讨论，对公司重大 投资、生产、建设项目进行实地调研等。 第二章 任职条件与资格 第五条 公 ...

证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭 B 公告编号：2023-127 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日 召开的第十届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 因公司存放于回购专用证券账户的 5,369,102 股股票于 2023 年 6 月被司法拍卖过户， 股份性质已变更为无限售流通股，使前述回购股份无法注销，因此公司总股本将由 1,204,719,618 股恢复至 1,210,088,720 股，公司需对《公司章程》相应条款进行修 订，具体如下： | 修订前条款及内容 | | 修订后条款及内容 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 1,204,719,618 | 第六条 公司注册资本为人民币 1,210,088,720 | | 元。 | | 元。 | | 第二十条 | 公司的股本结构为：普通股 | 第二十 ...

证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭 B 公告编号：2023-126 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 第十届董事会 2023 年第七次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日 以专人送达和电子邮件的方式发出召开第十届董事会 2023 年第七次（临时）会议通 知，会议于 2023 年 12 月 22 日在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人, 公司全体监事列席会议。会议由邱善勤董事长主持。本次会议的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过以下议案： （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。 本议案还需提交股东大会审议，公司将在后期召开股东大会时一并审议该议案， 待后期召开股东大会时将另行通知并公告。 表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 ...

证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭 B 公告编号：2023-125 深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到福建省厦门 市中级人民法院送达的《民事判决书》〔（2023）闽 02 民终 3791 号〕，福建省厦门 市中级人民法院对厦门市集美建设发展有限公司、福建嘉美和丰商业管理有限公司提 起的房屋租赁合同纠纷一案做出终审判决，相关情况如下： 一、诉讼基本情况 （一）诉讼各方当事人 上诉人（原审原告，反诉被告）：厦门市集美建设发展有限公司（以下简称"集 美建设"） 上诉人（原审被告，反诉原告）：公司子公司福建嘉美和丰商业管理有限公司（以 下简称"嘉美和丰"） 被上诉人（原审被告，反诉第三人）：大翔伟业（厦门）发展有限公司（以下简 称"大翔伟业"） 原审第三人（反诉第三人）：厦门市集美区人民政府（以下简称"集美区政府"） （二）案件发生背景 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 关于诉讼案件的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2015 年 4 月，集美建设和大翔伟业签订了《厦门（新）站片区集美"圣果院 ...

关于债务重组及重大资产出售的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称"公司"）与合作方正在筹划 债务重组及重大资产出售，目前公司与合作方、各银行债权人尚未签署任何协议，具 体合作细节、具体条款等核心要素仍需进一步论证和协商，亦还需各方履行必要的决 策、审批程序，最终能否成功实施及实施的具体进度均具有不确定性，敬请广大投资 者注意投资风险。 证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭 B 公告编号：2023-124 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2．本次债务重组及重大资产出售成功实施的前提是债务和解方案需要获得与债 务重组相关的所有债权人同意，由于公司与合作方对于债务重组合作的具体细节尚未 达成可落地实施的一致意见方案，因此，双方在交易方案核心事项上能否达成一致意 见存在重大不确定性，公司是否能与债务重组相关的所有债权人成功签署正式债务重 组合作协议尚存在重大不确定性。公司将继续做好与债务重组相关的所有债权人的沟 通工作，并根据该事项的后续进展情况，分阶段及时履行信息 ...

证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭 B 公告编号：2023-123 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 | | 点的半导体二 | | 耐压多在1200V | 1200V产品7款， | | 业领域。 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 极管。 | | 以下，主要应用 | 1700V产品1款） | | | | | | | 在逆变电源中做 | | | | | | | | 整流元件。 | | | | | IGBT | 绝缘栅双极型 | | 高输入抗阻，驱 | | | | | | 晶体管，是由 | | 动功耗低，耐高 | | | | | | BJT( 双极 结型 | | 压，开关速度快， | | | | | | | 晶 体 三 极 管 ) | 承受电流大。由 | | | 产品应用于焊机、驱动 | | | 和 | MOS(绝缘栅 | BJT(双极型三极 | 650V~1700V | 10-200A | 器、变频器等电路中， | | | 型 场 效 应 管 | ) | 管)和MOS(绝缘 | | | 应用于工业电源、新能 | | | 组 ...

关于独立董事亲属买卖公司股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事劳丽明女士亲 属（配偶）黄达艳先生于 2023 年 10 月 26 日至 2023 年 11 月 13 日期间通过深圳证券 交易所集中竞价交易系统买卖公司股票，现将有关情况公告如下： 证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭 B 公告编号：2023-122 截至目前，劳丽明女士和黄达艳先生未持有公司股票。 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 二、本次交易情况的处理 1 日期 股东 交易方式 交易方向 成交价格 （元） 交易股数 （股） 成交金额 （元） 2023 年 10 月 26 日 黄达艳 集中竞价 买入 2.83 200 566 2023 年 11 月 13 日 黄达艳 集中竞价 卖出 4.75 200 950 一、 本次交易相关情况 高级管理人员购买公司股票及其变动的行为进行管理，提醒公司董事、监事、高级管 理人员约束亲属买卖公司股票的行为，并依据相关规定及时履行信息披露义务。 特此公告。 深圳 ...

证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭B 公告编号：2023-121 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 股票交易严重异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）A 股 股票交易价格连续 8 个交易日（2023 年 11 月 6 日至 2023 年 11 月 15 日）收盘价格涨 幅偏离值累计超过 100%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交 易严重异常波动情形。 2．经查询中证指数有限公司网站数据，截至 2023 年 11 月 15 日，公司所属证监会 行业 L72 商务服务业的最新滚动市盈率为 27.35，公司股票当前市盈率显著偏离行业平 均水平,公司股价短期涨幅与深证 A 股指数（399107）偏离度较大，且远高于同行业公 司的同期涨幅。公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险，切实提高 风险意识，审慎决策、理性投资。 3．公司全资子公司深圳市皇庭基金管理有限公司持有德兴市意发功率半导体有限 公司（以下简 ...

1.请你公司说明德兴市意发功率半导体有限公司（以下简称 "意发功率"）业务开展情况以及你公司物联网与智慧城市（AIOT） 业务开展情况，包括但不限于主要产品、技术、主要客户情况以 及该业务占你公司主营业务收入、净利润的比重等，你公司是否 深 圳 证 券 交 易 所 关于对深圳市皇庭国际企业股份有限公司的 关注函 公司部关注函〔2023〕第 321 号 深圳市皇庭国际企业股份有限公司董事会： 2023 年 5月以来，你公司通过互动易平台答复投资者提问、 接待特定投资者调研等方式多次提及"公司子公司意发功率的产 品广泛应用于光伏、风电、新能源汽车、储能、工业及家电等领 域，主要客户包括斯达半导体、扬杰科技等行业龙头企业""预 计 2023 年公司在功率芯片这个细分市场将实现 2 亿元的芯片销 售收入""公司在高科技领域重点投资和发展半导体、物联网与 智慧城市（AIOT）两个细分高技术行业"。 我部对此表示高度关注，请你公司认真核实并回复以下问题： 1 具备开展相关业务所需的资金、人员等。 2.请你公司补充披露意发功率的主要产品、量产情况、本年 度核心财务指标，并结合企业发展阶段、在手订单等情况进一步 说明你公司所 ...

证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭B 公告编号：2023-120 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查，并向公司实际控 制人就相关事项征询核实，现对有关情况说明如下： 1．公司前期披露的信息不存在需要更正或补充披露的事项。 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称"公司"）A股股票（证券代码：000056， 证券简称：皇庭国际）于 2023 年 11 月 13 日和 2023 年 11 月 14 日连续两个交易日收盘 价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股 票交易异常波动情形。 二、说明关注、核实情况 公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。 5．经征询，公司实际控制人及其一致行动人在公司股票异常波动期间未买卖公司 股票。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 除前述已披露的重大事项外，公司董事会确认，公司目前没有任何根据 ...