激励计划相关会议 - 2023年1月9日相关会议审议通过激励计划议案[7][8] - 2023年2月3日股东大会审议通过激励计划议案[8] - 2024年4月25日会议审议通过回购注销议案[9] 业绩情况 - 子公司意发功率2023年度营收1.29亿元，未达解锁条件[11] 回购注销情况 - 因激励对象辞职回购70,000股，价格2.5元/股[12] - 因意发功率业绩不达标回购10,647,000股，价格含利息[14] - 合计回购注销10,717,000股，资金为自有资金[14] 其他 - 上海君澜律所2024年4月25日出具法律意见书[20]

专项审核报告 亚会核字（2024）第 01610009 号 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 关于重庆皇庭广场 2023 年度业绩承诺实现情况的 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月二十五日 目 录 | 项 目 | 起始页码 | | --- | --- | | 专项审核报告 | 1-2 | | 关于业绩承诺实现情况的专项说明 | 1-2 | 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 关于重庆皇庭广场 2023 年度业绩承诺实现情况的专项审核报告 亚会核字（2024）第 01610009 号 深圳市皇庭国际企业股份有限公司全体股东： 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会 计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对《关于业绩承诺实现情况的说明》是 否不存在重大错报获取合理保证。在执行审核工作的过程中，我们实施了检查会计 记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作 为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，皇庭国际公司 2023 年度的《关于业绩承诺实现情况的说明》在所 ...

审计相关 - 亚太（集团）对公司2023年度财报出具保留意见审计报告[1] - 公司监事会理解和认可该保留意见审计报告[1] 监督工作 - 监事会同意董事会专项说明，将监督解决非标准审计意见事项[1] 文件日期 - 监事会文件日期为2024年4月27日[2]

业绩总结 - 2023年度合并报表归属股东净利润为 -112,626.10 万元，母公司净利润为 -6,290.54 万元[4] - 截至2023年末合并报表未分配利润为 -162,784.64 万元，母公司可供分配利润为 -61,875.01 万元[4] 决策相关 - 2024年度独立董事津贴标准维持税前20万元/年[9] - 公司拟2023年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] 会议情况 - 第十届董事会2024年第一次会议4月25日召开，8位董事全出席[2] - 《2023年度总经理工作报告》等18项议案8票赞成通过审议[3][4][5][7][8][9][10][11] - 《2023年度董事会工作报告》等议案将提交股东大会审议[3][4][5][7][9][10][11] - 《2023年度财务决算报告》等议案经审计委员会审议提交董事会[3][4][5][7][9][11] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》等经专门会议审议提交董事会[7][11] - 《关于确认董事和高级管理人员2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案》提交股东大会[10]

证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭 B 公告编号：2024-28 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第十届董事会 2024 年第一次会议审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分 之一的议案》，现将具体情况公告如下： 一、概述 经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市皇庭国际企业股 份有限公司审计报告》〔亚会审字（2024）第 01610053 号〕，公司 2023 年度实现归 属于上市公司股东的净利润为-1,126,749,099.86 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 经审计合并资产负债表中未分配利润为-1,628,334,535.50 元,公司未弥补亏损金额为 1,628,334,535.50 元，实收股本为 1,210,088,720.00 元，公司未弥补亏损金额达到实 收股本总额三分之一。 根据《公司法》及《公 ...

深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（劳丽明） 本人作为深圳市皇庭国际企业股份有限公司的独立董事，2023 年，严格按照《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求， 认真履行职责，谨慎、认真、勤勉地行使权利，积极出席相关会议，认真审议各项议 案并提出建设性建议，维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2023 年 度履职情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 本人劳丽明，1959 年出生，本科学历，中国注册会计师。现任深圳普天会计师事 务所有限公司合伙人。公司独立董事。 本人具备独立董事任职资格，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》中对独立董事独立性的相关要求。 本人对 2023 年度独立性情况进行了自查，确认本人作为独立董事保持独立性，并 向董事会提交了自查情况报告。 | ...

深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（林熹） 本人作为深圳市皇庭国际企业股份有限公司的独立董事，2023 年，严格按照《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求， 认真履行职责，谨慎、认真、勤勉地行使权利，积极出席相关会议，认真审议各项议 案并提出建设性建议，维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2023 年 度履职情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 本人林熹，1973 年出生，北京大学本科，麻省理工学院博士。现任哈尔滨工业大 学（深圳）教授，国家仿真控制工程研究中心副主任，广东省城市安全智能监测与智 慧城市规划企业重点实验室学术委员会委员，深圳市供应链金融公共服务平台首席科 学家，深圳市人工智能学会理事，深圳市外商投资企业协会暨深圳市国际投融资商会 副会长，广州越秀集团股份有限公司集团数字化工作领导小组专家委员，厦门市委市 政府招商顾问，公司独立董事。 本人具备独立董事任职资格，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任 ...

关于重庆皇庭广场 2023 年度业绩承诺完成情况及 实施业绩补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024年4月 25日召开的第十届董事会2024年第一次会议审议通过了《关于重庆皇庭广场2023年度 业绩承诺完成情况及实施业绩补偿的议案》。具体情况如下： 证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭 B 公告编号：2024-24 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 一、交易及相关方业绩承诺情况 （一）交易概述 为了落实本公司战略发展需要，集中资源做好公司主业，同时避免同业竞争，扩 大商业不动产管理规模，2018年12月，本公司以公司旗下的深圳市同心投资基金股份 公司22.34%股份与公司关联方深圳市皇庭集团有限公司（以下简称"皇庭集团"）旗 下的重庆皇庭珠宝广场有限公司（以下简称"重庆皇庭"）100%股权进行资产置换（以 下简称"本次资产置换"），重庆皇庭主要资产为自持运营重庆皇庭广场。同时交易 各方签署了《资产置换协议书》，由皇庭集团及重庆皇庭原股东重庆皇庭九龙 ...

业绩数据 - 2023年董事会召开7次会议，审议通过30项议案[2] - 2023年末总资产877,713.15万元，归属股东净资产99,436.38万元[5] - 2023年营收117,170.43万元，同比上升76.68%，归属股东净利润-112,674.91万元，同比上升8.25%[5] - 2023年商业运营服务业务营收36,185.00万元，下降3.60%，占比30.88%，毛利率91.58%[5] - 2023年末物业管理服务在管项目17个，面积186.56万平方米，营收29,205.10万元，上升2.74%，占比24.93%，毛利率39.78%[6] - 2023年意发功率营收12,905.49万元，德兴工厂产量26.6万片，增长60%，成活率98.58%，测试良率97.92%[7] 产品研发 - 2023年意发功率定型量产94款产品，自主在研27款，全流程代工4款[7] 未来展望 - 2024年意发功率目标收入2.2亿元[11] - 智慧城市2024年狠抓项目落地交付，实现营收目标[11] - 数字能源综合服务业务2024年争取利润和现金流为正[12] 新策略 - 实施“123”转型发展战略，聚焦“高新技术+商业管理”[9] - 打造半导体功率器件等生态系统[12] - 商业管理业务借国内经济回升发展[12] - 瑞泽租赁解决遗留问题并开拓新业务[12] - 2024年聚焦高新科技行业推动转型[12]

关于深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2023年度财务报告非标准审计意见的 专项说明 亚会专审字（2024）第 01610015 号 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月二十五日 目 录 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明 亚会专审字（2024）第 01610015 号 深圳证券交易所： 我们接受委托，对深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称"皇庭国际公司"） 2023 年度财务报表进行了审计，并于 2024 年 4 月 25 日出具了保留意见的审计报告（报 告编号：亚会审字（2024）第 01610053 号）。根据中国证券监督管理委员会《公开发 行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》 和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关要求，就相关事项说明如下： 专项说明 1-4 项 目 起始页码 关于深圳市皇庭国际企业股份有限公司 一、非标准审计意见涉及的主要内容 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注六、注释 3 应收账款和注释 6 其他应收款所述，皇庭国际对关联方资金往来余额单项计提了信用减值损失。截至 2023 年 12 月 31 日， ...