公司信息 - 上市公司为深圳市皇庭国际企业股份有限公司，简称皇庭国际、皇庭B，代码000056、200056[2] - 信息披露义务人包括深圳市皇庭产业控股有限公司等五方[2] - 信息披露义务人为深圳市皇庭产业控股有限公司，法定代表人为郑康雄[58] 股东结构 - 深圳市皇庭产业控股有限公司主要股东中，皇庭集团认缴27000万元，占比90%；皇庭投资管理认缴3000万元，占比10%[13] - 皇庭投资管理主要股东为皇庭集团，认缴8000万元，占比100%[16] - 百利亚太投资主要股东为皇庭国际集团，认缴10000 HKD，占比100%[19] - 皇庭国际集团主要股东为珺泽控股集团，认缴10000 HKD，占比100%[22] 权益变动 - 本次权益变动因一致行动协议到期，不涉及持股数量变动，持股比例从25.03%降至24.77%，变动数量-3041078股，变动比例-0.26%[2][27][56] - 《一致行动协议》到期前合计持股295961202股，占总股本25.03%；到期后合计持股292920124股，占总股本24.77%[30][31] 持股情况 - 皇庭产业控股持股181126900股，占比15.32%，质押181126900股，冻结174807000股[30][31][33] - 百利亚太投资持股64431720股，占比5.45%，质押40000000股[30][31][33] - 皇庭投资管理持股1818股，占比0.00%，冻结2股[30][31][33] - 信息披露义务人合计持股245560438股，占比20.77%，质押221126900股，冻结174807002股[33] 未来展望 - 信息披露义务人未来12个月不排除增持或减持股份的可能性[28] 其他 - 本报告签署日前6个月内，信息披露义务人无通过证券交易所买卖股票情形[34] - 本次权益变动无需取得批准[57] - 签署日期为2025年6月27日[3][58]

人事变动 - 公司董事、执行总裁刘海波因个人原因辞职，辞职后任商业顾问[1] - 刘海波辞职不影响董事会运作，报告送达生效[1] 其他信息 - 截至公告披露日，刘海波未持股，无未履行承诺事项[1] - 公告发布于2025年6月30日[2]

公司基本信息 - 公司注册名称为深圳市皇庭国际企业股份有限公司，英文名称为SHENZHEN WONGTEE INTERNATIONAL ENTERPRISE CO., LTD [4] - 公司住所位于广东省深圳市福田区福华路350号岗厦皇庭大厦28A01单元，邮编518048 [5] - 公司注册资本为人民币1,182,528,220元 [6] - 公司为永久存续的股份有限公司，董事长为法定代表人 [7][8] - 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购股份为限对公司承担责任 [9] 股份发行与结构 - 公司股份采取股票形式，发行遵循公开、公平、公正原则 [15][16] - 公司设立时发行普通股41,701,000股，每股面值人民币1.00元 [19] - 当前股本结构为普通股1,182,528,220股 [20] - 公司或子公司不以任何形式对购买公司股份的人提供资助 [21] 股份增减与回购 - 公司可通过公开发行、非公开发行、派送红股、公积金转增股本等方式增加资本 [22] - 公司减少注册资本需按法定程序办理 [23] - 公司在特定情形下可回购股份，包括减少注册资本、员工持股计划等 [24] - 股份回购可通过集中交易等方式进行，需履行信息披露义务 [25][26][29] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配、表决权、监督权、查阅权等权利 [33][34] - 股东可对违规决议提起诉讼，连续180日持股1%以上股东可提起代位诉讼 [35][36] - 股东需遵守章程规定，不得滥用股东权利损害公司或其他股东利益 [38] - 持股5%以上股东质押股份需当日书面报告公司 [39] 股东大会 - 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会，年度股东大会每年召开一次 [43] - 临时股东大会在董事不足法定人数、亏损达股本1/3等情形下召开 [44] - 股东大会可现场或网络投票，需聘请律师出具法律意见 [45][46] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东大会 [49][50] 董事会 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，含3名独立董事 [107] - 董事会行使召集股东大会、执行决议、决定经营计划和投资方案等职权 [108] - 董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会 [45] - 董事长主持股东大会和董事会会议，检查决议执行情况 [113] 高级管理人员 - 高级管理人员包括总经理、执行总裁、副总经理、董事会秘书和财务负责人 [52] - 总经理由董事会聘任，每届任期3年，可连任 [128] - 总经理主持生产经营管理工作，组织实施董事会决议 [129] - 董事会秘书负责股东大会和董事会会议筹备、信息披露等事宜 [54] 监事会 - 监事会由3名监事组成，设监事长1人，职工代表比例不低于1/3 [57][58] - 监事会对董事会编制的定期报告进行审核，检查公司财务 [146] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过 [59] - 监事会发现经营异常可进行调查，必要时聘请专业机构协助 [146] 财务会计与利润分配 - 公司年度报告在会计年度结束4个月内披露，中期报告在2个月内披露 [152] - 公司分配股利时，以中国会计准则和国际会计准则孰低原则确定可分配利润 [154] - 公司可采取现金或股票方式分配股利，现金股利以人民币计算港币支付 [157] - 现金分红比例不低于当年可分配利润10%，三年累计不低于年均30% [64]

深圳市皇庭国际企业股份有限公司 章 程 （二〇二四年度股东大会修订） 二○二五年五月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 38 | | 第三节 | 会计师事 ...

证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭 B 公告编号：2025-033 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第十届董事会 2025 年第一次会议以及 2025 年 5 月 30 日召开 2024 年度股东大会， 审议通过了《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》，具体内容详见公司 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的《关于变更公司注册资本暨修改< 公司章程>的公告》(2025-024)。 2025 年 6 月 18 日，公司已完成了上述事项的工商变更和章程备案手续，并取得 了深圳市市场监督管理局出具的《登记通知书》，具体变更情况主要如下： | 变更项目 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 注册资本 | 117534.5368 万元人民币 | 118252.8220 万元人民币 | 本次完成工商备 ...

股价表现 - 截至2025年6月13日收盘，皇庭国际报收于3.09元，较上周的3.11元下跌0.64% [1] - 6月11日盘中最高价报3.28元，6月13日盘中最低价报3.07元 [1] - 当前最新总市值36.54亿元，在房地产服务板块市值排名6/10，两市A股市值排名3743/5150 [1] 股本变动 - 决定回购注销15212600股限制性股票，总股本由1182528220股减少至1167315620股 [1] - 回购注销原因是控股子公司德兴市意发功率半导体有限公司2024年度营业收入未达到2023年限制性股票激励计划中规定的第二期解锁业绩条件及部分激励对象不符合激励条件 [1] 债权申报 - 债权人可在公告披露之日起45日内申报债权，申报时间为2025年6月12日起45日内，工作日上午9:00—11:30，下午14:00—17:30 [1] - 申报地点为广东省深圳市福田区福华路350号岗厦皇庭大厦28楼董事会办公室，联系人吴凯、陈嵩，电话0755-82535565，邮箱htgj000056@163.com [1] - 申报材料需包括证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件 [1] - 邮寄申报以寄出邮戳日或快递公司发出日为准，电子邮件申报以公司收到邮件日为准 [1]

公司决议与股票回购 - 公司于2025年4月24日召开第十届董事会2025年第一次会议，审议通过回购注销未达到2023年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件的限制性股票的议案 [1] - 公司于2025年5月30日召开2024年度股东大会，审议通过回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案 [1] - 相关决议内容详见2025年4月26日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网的公告（公告编号：2025-022、2025-023） [1] 股票回购注销详情 - 控股子公司德兴市意发功率半导体有限公司2024年度营业收入未达到第二期解锁业绩条件，导致回购注销限制性股票15,212,600股 [2] - 回购注销完成后，公司总股本由1,182,528,220股减少至1,167,315,620股 [2] - 本次回购注销导致公司注册资本减少，债权人有权在公告披露之日起45日内要求公司清偿债务或提供担保 [2] 债权人申报程序 - 债权人可通过现场、信函或电子邮件方式申报债权，需提供有效债权证明文件及凭证 [2] - 法人债权人需携带营业执照副本、法定代表人身份证明及授权委托书（如委托他人） [3] - 自然人债权人需携带有效身份证件及授权委托书（如委托他人） [3] - 申报截止日期以送达时间为准，电子邮件申报以公司收到邮件日为准 [3]

关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开的第十届董事会2025年第一次会议和2025年5月30日召开的2024年度股东大会， 分别审议通过了《关于回购注销未达到 2023 年限制性股票激励计划第二个解锁期解 锁条件的限制性股票的议案》《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚 未解锁的限制性股票的议案》，具体内容详见公司 2025 年 4 月 26 日刊载于在《证券 时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销未达到 2023 年限制性 股票激励计划第二个解锁期解锁条件的限制性股票的公告》（公告编号：2025-022）、 《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》 （公告编号：2025-023）。 公司控股子公司德兴市意发功率半导体有限公司 2024 年度营业收入未达到公司 《2023 年限制性股票激励计划》中规定的第二期解锁的业绩条件及部分激 ...

公司表现 - 6月4日收盘价为3.16元，上涨2.27%，市净率13.56创11天新低，总市值37.37亿元 [1] - 主力资金当日净流入323.13万元，近5日累计净流入582.72万元 [1] - 主营业务包括商业管理、物业管理及功率半导体，产品涵盖商业运营服务、功率半导体等 [1] - 2025年一季报营收1.31亿元同比下滑29.35%，净利润亏损8203万元同比微降0.83%，销售毛利率63.16% [1] 行业对比 - 公司PE(TTM)为-5.83，静态PE-5.83，显著低于行业平均PE83.62和行业中值84.36 [2] - 市净率13.56远超行业平均3.76和行业中值2.47 [2] - 总市值37.37亿元低于行业平均50.01亿元但接近行业中值42.27亿元 [2] - 同行业对比显示，全新好市净率最高达15.98，*ST阳光最低仅0.60 [2]

股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年4月26日通过信息披露媒体公告会议通知，明确2025年5月30日召开2024年度股东大会，通知内容涵盖会议方式、时间、地点、议题及股东权利等细节 [2] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票时段为2025年5月30日9:15-15:00通过深圳证券交易所交易系统进行 [2] - 召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [2] 股东大会参与情况 - 现场会议出席股东及代理人共3人，代表股份269,205,952股（占比22.7653%），其中A股股东1人（181,126,900股），B股股东2人（88,079,052股） [2] - 网络投票股东289名，代表股份10,227,200股，包括A股股东287人（10,227,200股）及B股股东2人 [3] 议案表决结果 - 全部议案同意率均超98.9%，最高为99.0987%（276,919,752股同意），最低为98.9709%（276,562,452股同意） [4][5] - 关键议案如《2024年度利润分配方案》获99.0275%同意（276,720,852股同意），《限制性股票激励计划》获99.0511%同意（276,786,552股同意） [5] - 表决程序符合法规及章程，现场与网络投票合并统计后由主持人公布结果 [4] 法律意见结论 - 股东大会程序、召集人资格、出席人员资格及表决结果均合法有效 [6]