业绩审计 - 公司2023年度财报由亚太会计师事务所审计，出具保留意见报告[2] - 公司重视并消除保留意见涉及事项影响[2] - 董事会就影响消除出具专项说明，监事会认可[2] - 监事会将加强监督管理，意见发布于2025年4月24日[2][3]

证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭 B 公告编号：2025-011 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 第十届监事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月14日以专人 送达和电子邮件的方式发出召开第十届监事会2025年第一次会议的通知，会议于2025 年4月24日在公司会议室召开。本次会议应出席监事三人，实际出席监事三人；会议由 监事会主席刘玉英女士主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经监事认真审议并表决，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《2024年度监事会工作报告》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的《2024 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《2024年度财务决算报告》 经审阅， ...

业绩总结 - 2024年度合并报表归属股东净利润为-6.4042843696亿元，母公司净利润-9223.95554万元[8] - 截至2024年末合并报表未分配利润-22.6876297246亿元，母公司可供分配利润-7.1098967953亿元[8] 决策事项 - 《2024年度总经理工作报告》等多项议案表决8票赞成通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[3][4][5][6][8][15][22][23][24] - 2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[8] - 完成回购注销后公司总股本减少2756.05万股，注册资本由12.1008872亿元减至11.8252822亿元[24] 会议安排 - 2025年独立董事年度津贴标准维持税前20万元/年，按月发放[19] - 第十届董事会2025年第一次会议8位董事全出席[2] - 2024年度股东大会于2025年5月30日14:30现场召开，有网络投票安排[26][27] - 独立董事将在2024年度股东大会上述职，述职报告同日在巨潮资讯网披露[28]

业绩总结 - 2024年度归属上市公司股东净利润为-6.4042843696亿元[5][9] - 2024、2023、2022年度现金分红及回购注销总额均为0元[9] - 最近三个会计年度平均净利润为-9.9841952625亿元[9] 财务状况 - 截至2024年12月31日，合并报表期末未分配利润为-22.6876297246亿元[2][5] - 截至2024年12月31日，母公司报表期末未分配利润为-7.1098967953亿元[2][5] 利润分配 - 2024年度公司利润分配预案为不派现、不送股、不转增股本[2][6] 风险情况 - 公司不触及可能被实施其他风险警示情形[2][9]

回购情况 - 2025年4月24日拟回购注销5名离职对象7,989,800股限制性股票[2] - 4名被动离职对象回购价2.5元/股加利息，1名2.5元/股[8] - 回购数量占激励计划总数22.47%和总股本0.68%[8] 过往激励 - 2023年1 - 3月激励计划获审议通过并完成授予登记[2][4] - 2024年6月14日曾回购注销10,717,000股限制性股票[5] 其他 - 本次回购注销待股东大会审议，不影响经营等[2][10]

回购注销 - 2024年决定回购注销1071.7万股限制性股票[4] - 因2023业绩不达标回购注销722.28万股[7] - 本次审议通过回购注销798.98万股[8] 业绩情况 - 子公司意发功率2024年营收7267.29万元未达条件[5] 股份变化 - 回购后限售股减至2035.1825万股，比例降至1.74%[11] - 回购后股份总数减至11.6731562亿股[11]

业绩相关 - 2021 - 2027年业绩承诺，2021年度不低于5000万元，2022年起每年不低于6400万元[8] - 2024年重庆皇庭广场经审计营业收入为0元[10] - 2024年重庆皇庭广场业绩实现数与承诺数差异为6400万元[10] - 因未完成承诺业绩，皇庭集团或其子公司应补偿6400万元[11] 其他事项 - 2018年公司通过资产置换获重庆皇庭广场100%股权[7] - 2019年6月起重庆皇庭广场物业服务由重庆君庭物业提供[10] - 2023年重庆珠宝广场物业法拍抵债，2024年对应租金和物业收入为0[10] - 本说明经公司相关会议于2025年4月24日批准[12] - 尤尼泰振青会计师事务所对公司2024年度业绩承诺发表审核意见[3]

深圳市皇庭国际企业股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 尤振专审字[2025]第 0052 号 内部控制审计报告 尤振专审字[2025]第0052号 深圳市皇庭国际企业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称皇庭国际公司）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是皇庭国际公司董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，皇庭国际公 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为657,815,797.49元，主要来源于商业运营等服务[7] - 2024年末公司资产总计80.33亿元，较上年末的87.77亿元有所下降[21] - 2024年末负债合计77.12亿元，较上年末的78.07亿元略有下降[23] - 2024年末股东权益合计3.21亿元，较上年末的9.70亿元大幅减少[23] - 本期营业利润亏损780,982,871.66元，上期亏损1,145,769,725.84元[26] - 本期净利润亏损653,136,199.74元，上期亏损1,148,509,851.18元[26] 财务数据变动 - 2024年末流动资产合计7.65亿元，较上年末的9.71亿元减少[21] - 2024年末非流动资产合计72.68亿元，较上年末的78.07亿元减少[21] - 2024年末流动负债合计66.30亿元，较上年末的57.21亿元增加[23] - 2024年末非流动负债合计10.83亿元，较上年末的20.86亿元大幅减少[23] - 2024年末货币资金为1.11亿元，较上年末的1.89亿元减少[21] - 2024年末应收账款为1.57亿元，较上年末的2.40亿元减少[21] - 2024年末投资性房地产为65.47亿元，较上年末的67.37亿元减少[21] 现金流量情况 - 本期经营活动产生的现金流量净额为334,830,995.84元，上期为313,295,473.82元[27] - 本期投资活动产生的现金流量净额为56,798,851.69元，上期为 - 45,522,445.42元[27] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 448,892,028.51元，上期为 - 196,549,258.67元[27] - 本期现金及现金等价物净增加额为 - 57,248,292.28元，上期为71,286,731.76元[27] 股东权益变动 - 2024年年初股东权益合计为970,099,282.71元，年末为321,071,924.74元，减少649,027,357.97元[28] - 2024年资本公积减少445.83元，其他综合收益增加3,720,841.77元，未分配利润减少640,428,436.96元[28] - 2024年少数股东权益减少12,319,316.95元[28] 会计政策与核算 - 公司以自身和子公司财务报表为基础编制合并财务报表，子公司会计政策和期间与公司不一致时需调整[56] - 金融资产分为以摊余成本计量等三类，金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益和以摊余成本计量两类[72][73] - 存货发出时按移动加权平均法计价，采用永续盘存制，低值易耗品和包装物采用一次转销法[102][105][106] - 公司对子公司长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业长期股权投资采用权益法核算[113][114] - 投资性房地产按成本初始计量，不对其计提折旧或摊销，资产负债表日以公允价值调整账面价值[119] 其他 - 截至2024年12月31日，公司累计发行股本总数12.10亿股，注册资本为12.10亿元[42] - 财务报表于2025年4月24日经公司董事会批准报出[43]

关于对深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 专项核查意见 尤振专审字[2025]第 0056 号 关于对深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况的专项核查意见 尤振专审字[2025]第0056号 深圳市皇庭国际企业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称皇庭国际公司） 2024 年度财务报表进行了审计，并于 2025 年 4 月 24 日出具了尤振审字[2025]第 0267 号审计报告。在此基础上，我们对后附的由皇庭国际公司管理层编制 2024 年度营业收 入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项核查。 一、 管理层的责任 皇庭国际公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证 券交易所股票上市规则(2024 年修订)》的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营 业收入扣除情况表真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施核查工作的基础上对皇庭国际公司管理层编制的营业收入扣 除情况表发表专项核查意见。 三、 工作概述 我们按照《中国注册 ...