| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2024-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 1 不存在公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第九届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届监事会 第二十一次会议于 2024 年 8 月 26 日在深圳市中国有色大厦 23 楼会议厅以现场方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 16 日 送达全体监事。会议由监事会主席郎伟晨先生主持，应到监 事 3 名，实到监事 3 名（其中监事陈卫东因公务，委托监事 会主席郎伟晨出席会议并行使表决权），达法定人数。会议 符合《公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》等有关 规定。 会议审议通过如下决议： 一、 审议通过《2024 年半年度财务分析报告》（附 2024 年半年度财务报告）； 表决结果：同意 3 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第九届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称"公 司"）第九届董事会第三十三次会议于 2024 年 8 月 26 日在深 圳市中国有色大厦 23 楼会议厅以现场方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 16 日送达全体董事。会议由董事长喻鸿主持， 应到董事 9 名，实到董事 9 名，达法定人数。公司监事列席 了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事 规则》的有关规定。 会议审议通过如下决议： 一、审议通过《2024 年半年度总裁工作报告》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、审议通过《2024 年半年度财务分析报告》（附 2024 年半年度财务报告）； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 三、审议通过《2 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2024-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于对广东省广晟财务有限公司的 风险持续评估报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所信息披露要求，结合广东省广晟财 务有限公司（以下简称"广晟财务公司"或"财务公司"） 提供的《中华人民共和国金融许可证》《企业法人营业执照》 等证件资料，并审阅了广晟财务公司包括资产负债表、利润 表等财务报告，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以 下简称"本公司"或"公司"）对广晟财务公司的经营资质、 业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如 下： 一、财务公司基本情况 广东省广晟财务有限公司（以下简称"广晟财务公司"） 是经原中国银行业监督管理委员会（现国家金融监督管理总 局，以下统称"金融监管总局"）批准（金融许可证机构编 码：L0216H244010001）、在广东省市场监督管理局登记注册 （统一社会信用代 ...

一、2020年公开发行可转债募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 | 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2024-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于公司 2024 年半年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市中金岭南 有色金属股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益， 根据有关法律法规及《上市公司监管指引第2号——上市公 2 项目 金额（万元） 募集资金净额（注 1） 378,449.53 以前年度 以前年度已投入(-) 336,673.94 境外项目投入外币折人民币 与原人民币差额(+)（注 2） 4,604.51 理财收益及利息(+) 10,597.47 手续费支出(-) 335.43 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 56,642.16 20 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2024-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2022 年 10 月 26 日召开了第九届董事会第十四次会 议、第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司申请 注册发行超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市 场交易商协会（以下简称"交易商协会"）申请注册发行超 短期融资券，规模为不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）， 该事项已经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。 2023 年 2 月 1 日，公司收到交易商协会核发的《接受注 册通知书》（中市协注〔2023〕SCP23 号），交易商协会决 定接受公司超短期融资券注册，注册金额为人民币 30 亿元， 注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效，在注册有效期内 可分期发行。 2024 年 5 月 16 日，公司成功发行了 2024 年度第二期超 短期融资券，发行总额为人民币 8 亿元，票面利率为 1.98%， 期限为 90 天。具体内容详见公 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2024-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于2024年度第四期中期票据 发行结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2023 年 5 月 8 日召开的 2022 年年度股东大会，审 议通过了《关于公司申请注册发行中期票据的议案》，同意 公司向中国银行间市场交易商协会（以下称"交易商协会"） 申请注册发行不超过人民币 50 亿元的中期票据。具体内容详 见 公 司 于 2023 年 4 月 10 日 在 登 载 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司申请注册发行中 期票据的公告》（公告编号：2023-031）。 2023 年 10 月 26 日，公司收到交易商协会核发的《接受 注册通知书》（中市协注〔2023〕MTN1152 号），交易商协 会决定接受公司中期票据 ...

1 审议通过《关于新增关联交易事项的议案》； 同意公司本次关联交易，公司与关联方的关联交易遵循 公允的市场价格和条件，不会造成对公司利益的损害。议案 中提及的关联交易对上市公司以及全体股东而言是公平的, 关联交易不存在损害中小股东利益的情况,符合公司和全体 股东的利益。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 特此公告。 | 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 独立董事专门会议2024年 第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司独立董事专门 会议2024年第二次会议于 2024年8月8日以通讯方式召开， 会议通知于 2024 年 8 月 2 日送达全体独立董事。会议由独立 董事专门会议召集人罗绍德先生主持，应到独立董事 3 名， 实到独立董事 3 名，达法定人数。会议符合《公司法》《公 司章程》《独立董事工 ...

关于修订《深圳市中金岭南有色金属股份有 限公司董事、监事及高级管理人员薪酬和考 核管理办法（2024年修订）》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》 等有关规定，结合公司战略及发展实际，进一步优化公司董 事、监事及高级管理人员薪酬分配机制和考核管理，特修订 《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事、监事及高级 管理人员薪酬和考核管理办法》。 此议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 附件：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事、监 事及高级管理人员薪酬和考核管理办法（2024 年修订） 2024 年 8 月 10 日 1 附件： 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 董事、监事及高级管理人员 薪酬和考核管理办法 （2024年修订） 第一章 总则 第一条 为深入贯彻落实党中央、国务院、省委省政 府关于全面深化国有企 ...

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第九届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届监事会 第二十次会议于 2024 年 8 月 8 日以通讯方式召开，会议通知 已于 2024 年 8 月 2 日送达全体监事。会议由监事会主席郎伟 晨先生主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，达法定人数。 会议符合《公司法》和《公司章程》《监事会议事规则》的 有关规定。 | 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、审议通过《关于新增关联交易事项的议案》； 同意公司本次关联交易事项,公司与关联方的关联交易 遵循公允的市场价格和条件,不会造成对公司利益的损害。本 次关联交易事项关联董事回避表决。公司在审议该议案时的 决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司关联 交易制度》有关规定,议案中提及的关联交易 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 公告编号：2024-082 | | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于新增关联交易事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024年8月8日召开第九届董事会第三十二次会议、 第九届监事会第二十次会议，审议通过了《关于新增关联交 易事项的议案》，现将有关情况公告如下： （2）关联方基本情况 单位：万元 | 关联交易类别 | 关联交易 | 关联方 | 原预计 | | 本次新增 | 新增后预 | 截至披露 日已发生 | | 上年发生 关联交易 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 内容 | | 金额 | | 预计金额 | 计金额 | 关联交易 | | | | | | | | | | | | | 金额 | | | | | | | | | 金额 | | | | ...