会议信息 - 公司第八届监事会第五次临时会议于2025年1月17日通讯表决召开[2] - 会议通知于2025年1月13日送达全体监事[2] - 应参与表决监事3人，实际参与3人[2] 审议事项 - 审议处置同方环境20.25%股权议案，全票通过[3] - 审议2024年年度业绩预告议案，全票通过[4]

本报告依据中国资产评估准则编制 深圳华控赛格股份有限公司拟进行作价入账 所涉及的同方环境股份有限公司于评估基准日 股东部分权益公允价值 资产评估报告 报告整体排版要求： 中天华资评报字[2024]第11610号 （共一册，第一册） 北京中天华资产评估有限责任公司 2025年1月10日 | 声 明 | 3 | | --- | --- | | 摘 | 要 4 | | | 资产评估报告 11 | | | 一、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人概况 | | 11 | | | 二、评估目的 | 32 | | | 三、评估对象和评估范围 32 | | 四、价值类型 | 39 | | | 五、评估基准日 39 | | 六、评估依据 | 39 | | 七、评估方法 | 42 | | 八、评估程序 | 47 | | 九、评估假设 | 48 | | 十、评估结论 | 49 | | 十一、 | 特别事项说明 50 | | 十二、 | 资产评估报告使用限制说明 53 | | 十三、 | 资产评估报告日 55 | 同方环境股份有限公司股东部分权益公允价值资产评估报告 声 明 一、 本资产评估报告依据财政部 ...

同方环境股份有限公司 2023 年度及 2024 年 1-6 月 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-3 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 4-6 | | — | 母公司资产负债表 | 7-9 | | — | 合并利润表 | 10 | | — | 母公司利润表 | 11 | | — | 合并现金流量表 | 12 | | — | 母公司现金流量表 | 13 | | — | 合并股东权益变动表 | 14-17 | | — | 母公司股东权益变动表 | 18-21 | | — | 财务报表附注 | 22-65 | 审计报告 XYZH/2025BJAA8B0081 同方环境股份有限公司 同方环境股份有限公司： 一、 审计意见 我们审计了同方环境股份有限公司（以下简称同方环境公司）财务报表，包括 2024 年 6 月 30 日的合并及母公司资产负债表，2024 年 1-6 月的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表 附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业 ...

股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2025-01 深圳华控赛格股份有限公司 第八届董事会第十次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次临时 会议于 2025 年 1 月 17 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于 2025 年 1 月 13 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事 9 人， 实际参与表决董事 9 人，会议由董事长卫炳章先生主持。会议符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于处置<协议书>项下同方环境股份有限公司 20.25%股权的议案》 具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于处置<协议书>项下同方 环境股份有限公司 20.25%股权的公告》（公告编号：2025-03）。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议《关于2024年年度业绩预告的议案》 具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的 ...

2024年业绩数据 - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润为1000万元 - 1480万元，较上年同期减少97.74% - 98.47%[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损9000万元 - 11000万元，较上年同期增长47.79% - 57.29%[3] - 2024年基本每股收益盈利0.0099元/股 - 0.0147元/股，上年同期为0.6495元/股[3] 业绩预告说明 - 业绩预告未经审计，公司与会计师事务所预沟通无重大分歧，具体数据以审计结果为准[4] - 本次业绩预告是初步估算，具体财务数据将在2024年年度报告中详细披露[6] 业绩变动原因 - 报告期内公司业绩盈利主要因同方环境20.25%股权评估入账1.16亿元，增加利润总额1.16亿元[5] - 扣除非经常性损益同比减亏因整体经营稳定、业务向好、收入增长，财务费用和期间费用减少[5]

借款情况 - 2020年向华融泰借款7.4亿，利率7.5%[2] - 2022年借款展期1年利率5%[2] - 2023年3.11亿借款余额展期1年，利率5.5%[2] - 截至2024.11.30，累计提借4.25亿，还本金1.39亿、付息0.62亿，尚需还本金2.86亿[2] - 拟对2.86亿借款展期至2027.12.31，利率5.5%[2] 股东情况 - 华融泰持股26.48%，为控股股东[3][5] 审批进展 - 2024.12.27董事会审议通过借款展期议案，待股东大会审议[4] - 2024.12.26独立董事审议通过借款展期议案[10] 其他数据 - 华融泰2023年净利润51976.21万元，2024.9.30净利润 -12485.30万元[5] - 年初至披露日关联交易总金额2793.79万元[9]

会议信息 - 公司第八届董事会第九次临时会议于2024年12月27日通讯表决召开[2] - 会议通知于2024年12月24日送达全体董事[2] - 应参与表决董事9人，实际9人参与，由董事长卫炳章主持[2] 议案情况 - 审议向控股股东华融泰借款展期议案，构成关联交易[3] - 关联董事5人回避表决，议案尚需股东大会审议[3] - 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避5票[3]

仲裁案件进展 - 2024年6月7日同方投资再次提起仲裁申请[4] - 2024年7月23日公司申请确认仲裁协议无效[4] - 2024年8月21日仲裁程序中止[4] - 2024年11月28日仲裁协议被确认失效[7] - 2024年12月13日公司收到撤案决定[5] 费用与涉案金额 - 仲裁已扣除仲裁费406,003.54元，退还1,500,907.99元[3] - 未披露小额诉讼涉案金额54.33万元[9]

股东大会出席情况 - 出席股东及代表484名，代表股份459,853,416股，占比45.6806％[4] - 现场投票4名，代表股份443,423,495股，占比44.0485％[4] - 网络投票480名，代表股份16,429,921股，占比1.6321％[4] - 中小投资者482人，代表股份50,527,521股，占比5.0193％[4] 议案表决情况 - 《延长发行股票决议有效期议案》总同意股数189,367,406股，占比97.9552％[5] - 《延长发行股票决议有效期议案》中小股东同意股数46,574,560股，占比92.1766％[7] - 《拟续聘2024年年审事务所议案》总同意股数456,598,619股，占比99.2922％[8] - 《拟续聘2024年年审事务所议案》中小股东同意股数47,272,724股，占比93.5584％[8] - 《2025年度关联交易议案》总同意股数191,281,506股，占比98.9453％[9] - 《2025年度关联交易议案》中小股东同意股数48,488,660股，占比95.9649％[10]

股东大会信息 - 公司2024年11月14日决定召开2024年第二次临时股东大会，时间为12月2日[7] - 出席本次临时股东大会股东及代理人484名，持股459,853,416股，占比45.6806％[11] - 出席现场会议股东及委托代理人4名，持股443,423,495股，占比44.0485％[11] - 通过网络投票股东及代表480名，持股16,429,921股，占比1.6321％[11] - 出席本次临时股东大会中小投资者482人，持股50,527,521股，占比5.0193％[11] 议案表决情况 - 《关于延长向特定对象发行股票决议和授权有效期议案》，同意189,367,406股，占比97.9552％[14] - 《关于拟续聘2024年年审会计师事务所议案》，同意456,598,619股，占比99.2922％[16] - 《关于2025年度日常经营性关联交易预计事项议案》，同意191,281,506股，占比98.9453％[19] - 《关于延长向特定对象发行股票决议和授权有效期议案》，中小投资者同意46,574,560股，占比92.1766％[15] - 《关于拟续聘2024年年审会计师事务所议案》，中小投资者同意47,272,724股，占比93.5584％[17]