独立董事履职情况 - 2024年召开7次董事会会议，独立董事全出席且议案全赞成[7][8] - 2024年独立董事专门会议召开1次并履职[12] - 2024年独立董事实地调研5地18个项目[18] - 2024年独立董事现场工作17.5天[19] 监督与审议工作 - 关注监督公司重大事项并发表意见[21] - 关联交易事前认可，表决程序合规[22] - 未发现非经营性资金占用，担保决策合规[23] - 审议定期报告，保证财务报告准确[24] 公司决策相关 - 同意2023年度内控评价报告[25] - 2024年续聘信永中和为审计机构[26][27] - 2023年度利润分配预案合规[28] - 2024年聘任高管资格薪酬合规[29] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职，关注中小股东权益[32]

2024年履职情况 - 召开7次董事会会议，独立董事全出席且议案均赞成[8] - 出席各专门委员会会议审查多项事项[10][11] - 召开1次独立董事专门会议并履职[13] - 前往5地13个项目实地调研[19] - 现场工作时间17.5天[20] 履职监督情况 - 与内部审计及会计师沟通关注年报审计[17] - 与股东沟通维护投资者权益[18] - 关注监督重大事项发表独立意见[22] - 关联交易事前认可，表决程序合规[23] - 未发现非经营性资金占用，担保决策合规[24] 审议事项情况 - 审议定期报告保证财务报告真实准确完整[25] - 同意2023年度内部控制评价报告[26] - 续聘信永中和为审计机构，程序合规[27][28] - 2023年度利润分配预案符合规定[29] - 聘任高管资格程序合规，薪酬合理[30] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职关注中小股东权益[33]

借款额度 - 2025 - 2026年度拟向华侨城集团申请不超400亿借款额度[4] - 借款利率不高于同期金融机构借款利率[8] 业绩数据 - 截至2024年9月30日，华侨城集团总资产5229.19亿元，净资产1179.39亿元[6] - 2024年1 - 9月华侨城集团营收405.41亿元，净利润 - 57.44亿元[6] 利息预计 - 关联交易本年度预计支付利息不超12.8亿元[9] 交易情况 - 关联交易定价按市场价格或比照市场价格[10] - 利用华侨城集团融资平台控制资金成本，满足业务资金需求[11] 审批情况 - 第九届董事会第四次会议审议借款额度议案全票通过[4] - 第九届董事会2025年第一次独立董事专门会议审议通过相关议案[5] - 独立董事认为关联交易可控制成本，审批程序合法有效[12]

业绩数据 - 2025年预计关联交易总金额15亿元，上年实际7.378536亿元[1][4][6][8] - 2025年预计销售7亿、采购8亿，已发生6836.14万元[4][8] - 2024年销售3.588599亿、采购3.789937亿，与预计偏差大[6] 公司情况 - 华侨城集团2024年1 - 9月营收405.41亿，净利润 -57.44亿[5][7] 决策进展 - 董事会通过关联交易议案，需股东大会审议[1] - 独立董事认为关联交易合规[13]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事李茂惠等5人独立性情况[1] - 独立董事符合法规对独立性要求[1] 意见出具时间 - 董事会出具意见时间为2025年3月29日[2]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷按利润总额、营收、资产总额潜在错报划分[7] - 非财务报告内控缺陷按利润总额、营收、资产总额潜在影响划分[9] 报告期情况 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[12] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[13]

业绩相关会议 - 2024年监事会召开7次会议审议报告等议案[2][4] 未来展望 - 2025年监事会继续履行监督职能维护权益[9] 合规评价 - 监事会认为公司运作规范，财报如实反映情况[5][6]

审计机构情况 - 信永中和境内外从业人员12000余人，领军人才100余人，注会约1800人[1] 审计相关决策 - 2024年多次会议审议通过续聘信永中和为审计服务机构议案[3] 审计费用 - 2024年度审计收费310万元[3] 审计评价 - 信永中和认为公司财报编制合规，内控有效[5] 审计沟通 - 董事会审计委员会与信永中和沟通督促，听取报告[6][8]

担保额度 - 2025 - 2026年度公司及控股子公司拟为控参股公司提供担保额度不超532.64亿元[1] - 向特定对象提供担保额度不超326.64亿元，其中为资产负债率不超70%的控参股公司提供179.34亿元，超70%的提供147.30亿元[1] - 向特定范围外公司等预留担保额度不超206.00亿元[1] - 为全资子公司提供担保新增额度不超229.41亿元[16] - 为控股子公司提供担保新增额度不超过71.16亿元[19] - 为参股公司提供担保新增额度不超过18.07亿元[22] - 为其他公司提供担保新增额度不超过8.00亿元[23] 担保决策 - 2025年3月26日公司第九届董事会第四次会议以5票同意，0票反对，0票弃权通过担保额度议案[4] 实际担保情况 - 截至2024年12月31日，公司及控股子公司实际担保余额为295.64亿元，占最近一期经审计净资产比例为55.58%[11] - 2024年度公司无逾期及涉及诉讼的担保[11] 部分子公司预计新增担保金额 - 欢乐谷文化旅游发展有限公司预计新增担保金额10.00亿元[16] - 深圳华侨城滨海有限公司预计新增担保金额0.83亿元[16] - 深圳华侨城酒店发展有限公司预计新增担保金额10.00亿元[16] - 深圳华侨城房地产有限公司预计新增担保金额45亿元[18] - 香港华侨城有限公司预计新增担保金额17亿元[18] - 上海天祥华侨城投资有限公司预计新增担保金额16.5亿元[17] - 华侨城（南昌）实业发展有限公司预计新增担保金额4亿元[17] - 深圳华侨城股份有限公司预计新增担保金额20亿元[19] - 襄阳华侨城文旅发展有限公司预计新增担保金额24.94亿元[20] - 郑州华侨城都市置业有限公司预计新增担保金额4.11亿元，持股比例34%[22] 部分子公司财务数据 - 深圳华侨城房地产有限公司2024年净资产222.6456亿元，净利润 -8.6016亿元[18] - 香港华侨城有限公司2024年净资产99.4378亿元，净利润4.7042亿元[18] - 上海天祥华侨城投资有限公司2024年净资产13.6867亿元，净利润 -0.3474亿元[17] - 成都天府华侨城实业发展有限公司2024年净资产10.2255亿元，净利润7.6638亿元[18] - 华侨城（南昌）实业发展有限公司2024年净资产41.8713亿元，净利润5.6864亿元[17] - 深圳华侨城股份有限公司2024年净资产556.5096亿元，净利润 -1.5279亿元[19] - 武汉华滨置业有限公司2024年净利润 -7.1191亿元[17] - 济南华侨城实业有限公司2024年净利润 -3.8772亿元[17] - 杭州兰侨置业有限公司2024年净利润 -1.3221亿元[17] - 深圳华侨城水电有限公司营业收入87,621万元，净利润2,703万元[21] - 合肥华侨城实业发展有限公司总资产707,257万元，总负债350,813万元[20] - 重庆悦岚房地产开发有限公司营业收入98,266万元，净利润 - 11,463万元[22] - 华侨城（亚洲）控股有限公司总资产1,159,788万元，总负债1,037,718万元[23] - 杭州龙颐房地产开发有限公司净资产84,880万元，营业收入0万元，净利润 - 304万元[20] - 深圳市招华会展实业有限公司总资产833,691万元，总负债580,995万元[21]

会议情况 - 报告期内召开股东大会2次，董事会会议7次，监事会会议7次[2] - 2024年召开2023年年度和2024年第一次临时股东大会，提供现场和网络投票渠道[5] 审议披露 - 报告期内董事会审议44项议题，向市场披露127份公告及相关报告[2] 投资者互动 - 年度业绩说明会累计观看超8700人次[8] - 年度深圳辖区上市公司集体接待日100%回复投资者问题[8]