文旅板块经营情况及发展计划 - 2024年公司旗下景区景点丰富产品供给,上半年接待游客3030万人次[1] - 公司深耕文化旅游超过30年,未来将通过"文化节庆+旅游"、"文化演艺+旅游"等文旅融合发展路径,加快构建"两核三维多点"发展格局[2] 住宅板块经营情况及销售计划 - 2024年1-5月公司累计实现合同销售面积46.4万平方米,同比减少46%;合同销售金额77.1亿元,同比减少55%[3] - 公司将提升产品力、加大营销去化力度、强化市场研究、提高服务水平等措施提升销售[3] 资产减值情况 - 公司严格按会计准则要求对存货进行减值测试,报告期内存货减值计提是充分、合理的[4][5] - 未来公司是否需要继续减值存在一定不确定性,但预计不会偏离行业整体变动趋势[5] 公司经营风险 - 公司持续经营能力不存在不确定性,未触及退市风险警示和其他风险警示的条件[6] 债务管理举措 - 公司通过应融尽融、优化债务结构等措施保障债务安全[7][8]

股权情况 - 截至公告日，华侨城集团持有公司3855685442股A股，占总股本47.97%[1] 增持计划 - 华侨城集团6个月内增持不低于1.65亿且不超3.3亿元[1][5] - 增持方式为集中竞价、大宗交易，未设价格区间[5] - 增持资金为自有资金，目的是认可长期价值等[5][6] 其他情况 - 公告前12个月未披露增持计划，6个月无减持[2][3][4] - 计划可能延迟或无法完成，符合法规不影响地位[7][8]

股东大会出席情况 - 出席股东大会股东及代理人共251人，代表股份4,634,975,892股，占公司有表决权总股份57.6650%[5] - 现场会议股东36人，代表股份3,859,736,509股，占公司有表决权总股份48.0201%[5] - 网络投票股东215人，代表股份775,239,383股，占公司有表决权总股份9.6450%[5] 提案表决情况 - 2023年年度报告提案同意4,597,788,006股，占有效表决股数99.1977%[6] - 2023年度董事会工作报告提案同意4,597,144,240股，占有效表决股数99.1838%[7] - 2023年度监事会工作报告提案同意4,597,957,340股，占有效表决股数99.2013%[9] - 2023年年度利润分配预案提案同意4,597,017,406股，占有效表决股数99.1810%[10] - 预计2024年日常性关联交易提案同意742,684,898股，占有效表决股数95.3027%[12] - 2024 - 2025年度申请银行等金融机构综合融资授信额度提案同意4,550,438,603股，占有效表决股数98.1761%[13] - 2024 - 2025年度拟向华侨城集团有限公司申请借款额度提案同意744,315,564股，占有效表决股数95.5120%[14] 候选人选举情况 - 候选人张振高获同意4,019,115,754股，占有效表决股数86.71276502%，中小股东同意163,430,312股，占出席会议中小股东所持股份77.85201225%[23] - 候选人刘凤喜获同意4,016,882,188股，占有效表决股数86.6646%，中小股东同意161,196,746股，占出席会议中小股东所持股份76.7880%[23] - 候选人李茂惠获同意4,028,132,327股，占有效表决股数86.9073%，中小股东同意172,446,885股，占出席会议中小股东所持股份82.1472%[24] - 候选人沙振权获同意4,026,464,741股，占有效表决股数86.8713%，中小股东同意170,779,299股，占出席会议中小股东所持股份81.3528%[24][25] - 候选人宋丁获同意4,026,770,242股，占有效表决股数86.8779%，中小股东同意171,084,800股，占出席会议中小股东所持股份81.4983%[25] - 候选人丁新获同意4,026,651,877股，占有效表决股数86.8754%，中小股东同意170,966,435股，占出席会议中小股东所持股份81.4419%[26] - 候选人李峥获同意4,020,982,046股，占有效表决股数86.7530%，中小股东同意165,296,604股，占出席会议中小股东所持股份78.7410%[26] 选举结果 - 以累积投票制选举张振高、刘凤喜为公司第九届董事会非独立董事[23] - 以累积投票制选举李茂惠、沙振权、宋丁为公司第九届董事会独立董事[25] - 以累积投票制选举丁新、李峥为公司第九届监事会监事[26]

会议信息 - 2024年5月30日公司董事会发布召开2023年年度股东大会通知的公告[4] - 2024年6月19日现场会议在深圳召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 本次会议股东（股东代理人）合计251人，代表股份4,634,975,892股，占公司有表决权股份总数的57.6650%[7] 议案表决 - 《公司2023年年度报告》同意4,597,788,006股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权的99.1977%[9] - 《公司2023年度董事会工作报告》同意4,597,144,240股，占99.1838%[10] - 《公司2023年度监事会工作报告》同意4,597,957,340股，占99.2013%[11] - 《关于公司2023年年度利润分配预案的提案》同意4,597,017,406股，占99.1810%[12] - 《关于预计公司2024年日常性关联交易的提案》同意742,684,898股，占非关联股东95.3027%[13] - 《关于公司2024 - 2025年度申请银行等金融机构综合融资授信额度的提案》同意4,550,438,603股，占98.1761%[15] - 《关于公司2024 - 2025年度拟向华侨城集团有限公司申请借款额度的提案》同意744,315,564股，占非关联股东95.5120%[16] - 《关于修订<深圳华侨城股份有限公司独立董事制度>的提案》同意4,548,419,353股，占比98.1325%[19] - 《关于续聘会计师事务所的提案》同意4,590,059,617股，占比99.0309%[20] - 《关于修订<公司章程>的提案》同意4,598,500,840股，占比99.2130%[21] 人员选举 - 选举张振高为非独立董事，同意4,019,115,754股，占比86.71276502%[22] - 选举刘凤喜为非独立董事，同意4,016,882,188股，占比86.6646%[23] - 选举李茂惠为独立董事，同意4,028,132,327股，占比86.9073%[24] - 选举沙振权为独立董事，同意4,026,464,741股，占比86.8713%[24] - 选举宋丁为独立董事，同意4,026,770,242股，占比86.8779%[24] - 选举丁新为股东监事，同意4,026,651,877股，占比86.8754%[25] - 选举李峥为股东监事，同意4,020,982,046股，占比86.7530%[25]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[4] - 特定股东及其直系亲属不得担任独立董事[6] - 独立董事候选人最近三十六个月内受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评不得担任[8] - 独立董事连任时间不得超六年，满六年三十六个月内不得被提名为候选人[11] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[11] 独立董事提名与补选 - 公司董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份1％以上的股东可提候选人[7] - 独立董事辞职或被解除职务致比例不符或缺会计专业人士，公司应六十日内补选[12] - 独立董事辞职需60日内完成补选[14] 独立董事履职要求 - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人，公司应三十日内提议召开股东大会解除其职务[12] - 提前解除独立董事职务，公司应及时披露理由和依据[12] - 独立董事在审计、提名、薪酬和考核委员会中占比超1/2并担任召集人[16] - 审计委员会事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[19] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，2/3以上成员出席方可举行[20] - 独立董事每年现场工作时间不少于15日[21] - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[17] - 特定事项经独立董事专门会议审议[18] 委员会职责 - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等工作[19] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序等工作[20] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准等工作[21] 资料保存与报告 - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存十年[23] - 2名及以上独立董事书面要求延期提议未被采纳应向深交所报告[23] - 独立董事年度述职报告最迟在公司发年度股东大会通知时披露[24] 公司协助与费用 - 公司应指定专门人员和部门协助独立董事履职[26] - 董事会专门委员会开会，公司原则上不迟于会议前三日提供资料和信息[27] - 公司应保存董事会会议资料至少十年[27] - 独立董事行使职权费用由公司承担[28] - 独立董事津贴标准由董事会制订方案，股东大会审议通过并在年报披露[28] 制度实施与修改 - 本制度自股东大会通过之日起实施，修订亦同[30] - 本制度修改由董事会提议拟订草案，报股东大会审议批准有效[30]

公司基本信息 - 公司于1997年8月8日首次发行5000万股人民币普通股，9月10日在深交所上市[6] - 公司注册资本为8,037,758,053元[7] - 公司发起人为华侨城集团公司，1997年9月2日认购142,000,000股[13] - 公司股份总数为8,037,758,053股，全部为普通股[13] 股份相关规定 - 特定原因收购股份，减资情形10日内注销，合并等情形6个月内转让或注销[18] - 员工持股计划等收购股份不得超已发行股份总额10%，3年内转让或注销[18] - 发起人股份自公司成立日起1年内不得转让[20] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，不超1000股可全转[20] - 董监高离职后半年内不得转让股份[20] - 证券公司包销剩余持股超5%，卖出不受6个月限制[21] 股东权益与义务 - 股东可要求董事会30日内收回短线交易收益，未执行可起诉[21] - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东可请求监事会起诉违规董高[25] - 监事会、董事会30日内未诉讼，股东可自行起诉[26] - 持股5%以上有表决权股东质押股份当日书面报告公司[27] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[32] - 单独或合计持股10%以上股东请求，2个月内召开临时股东大会[32] - 单独或合计持股3%以上股东可在股东大会召开10日前提临时提案[41] - 年度股东大会提前20日、临时股东大会提前15日公告通知[41] - 股东大会网络投票时间有规定[41] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日不得变更[41] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[52] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[52] - 公司一年内重大资产交易或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议[52] - 股东大会选举两名以上董监时实行累积投票制[58] - 股东大会通过派现等提案，2个月内实施具体方案[62] 党组织相关 - 公司党委每届任期一般为5年，纪委任期相同[64] - 公司党组织领导班子5至9人，设党委书记1名，副书记若干名[64] 董事相关 - 董事任期三年，可连选连任，兼任高管董事不超总数1/2[72] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会建议撤换[75] - 董事会由5 - 9名董事组成，独立董事不少于1/3，至少1名会计专业人士[79] - 董事长由董事会全体董事过半数选举产生[89] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日通知[91] 其他职务相关 - 董事会秘书任期三年，可连聘连任[95] - 总裁每届任期三年，可连聘连任[99] - 公司设总裁1名，由董事长提名，董事会聘任或解聘[99] - 公司设副总裁若干名，由总裁提名，董事会聘任或解聘[99] - 监事任期每届3年，可连选连任[105] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[107] 财务与分红相关 - 公司会计年度结束4个月内报年报，半年结束2个月内报半年报，季度结束1个月内报季报[112] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[112] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前注册资本25%[114] - 公司最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[115] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%；有安排最低40%[116] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东大会决定[122] - 公司合并等时，10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[130][131] - 持股10%以上股东可请求法院解散公司[135] - 公司因特定情形修改章程存续，须经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[136] - 公司因部分情形解散，15日内成立清算组[135] - 清算组10日内通知债权人，60日内在指定媒体公告[136] - 公司被法院裁定破产后，清算组移交清算事务[139]

监事会会议 - 公司第九届监事会第一次会议于2024年6月19日召开[1] - 会议以3票同意通过《关于选举第九届监事会监事长的议案》[1] 监事长选举 - 同意选举丁新担任公司第九届监事会监事长[1] 丁新情况 - 丁新1968年出生，研究生学历，硕士[3] - 截至公告日，丁新未持有公司股份[3]

公司人事 - 2024年6月19日召开第九届董事会第一次会议，选举张振高为董事长，刘凤喜为副董事长[1] - 聘请刘凤喜为总裁，袁静平、倪明涛为副总裁，刘宇为副总会计师[1][3] - 聘请关山为董事会秘书，陈兰为证券事务代表[3] 股权情况 - 袁静平持有公司股份1,106,356股，占总股本0.013%[12] - 关山持有公司232,204股，占总股本0.003%[15] - 陈兰持有公司169,200股，占总股本0.002%[17] 公司信息 - 公司联系地址为广东省深圳市南山区华侨城集团办公大楼[19] - 联系电话为0755 - 26909069[19] - 联系邮箱为000069IR@chinaoct.com[19]

业绩数据 - 2024年5月合同销售面积10.6万平方米，金额17.0亿元[2] - 2024年1 - 5月累计销售面积46.4万平方米，同比降46%[2] - 2024年1 - 5月累计销售金额77.1亿元，同比降55%[2] 用户数据 - 2024年1 - 5月旗下文旅企业接待游客3030万人次[5] 业务动态 - 2024年5月无新增土地[3] - 旗下商管公司承办“OCT凤凰花嘉年华”[4] - 上海欢乐谷营造小黄鸭乐园、办挑战赛[4]

股东大会信息 - 公司2023年度股东大会于2024年6月19日15：00现场召开[1][2] - 深交所交易系统网络投票时间为2024年6月19日9：15—9：25，9:30—11:30和13：00—15：00[3][24] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年6月19日9：15 - 15：00[3][26] 股权与登记 - 股权登记日为2024年6月12日[4] - 登记时间为2024年6月12日至2024年6月18日上午9:00 - 下午6:00[14] - 登记地点为广东省深圳市南山区华侨城集团办公楼三层公司董事会秘书处[14] 提案选举 - 提案13.00应选非独立董事2人[8][20][31] - 提案14.00应选独立董事3人[8][21][31] - 提案15.00应选股东监事2人[8][22]