股东大会信息 - 2025年3月29日发布召开2024年年度股东大会通知[4] - 2025年4月25日现场会议在深圳召开，网络投票同日9:15 - 15:00[5] 参会股东情况 - 本次会议股东（股东代理人）594人，代表股份4,058,057,457股，占比50.4874%[7] 议案表决结果 - 《公司2024年年度报告》同意4,026,806,425股，占比99.2299%[9] - 《公司2024年度董事会工作报告》同意4,026,240,925股，占比99.2160%[10] - 《公司2024年度监事会工作报告》同意4,026,478,225股，占比99.2218%[11] - 《关于公司2024年年度利润分配预案的提案》同意4,024,341,475股，占比99.1692%[12] - 《关于预计公司2025年日常性关联交易的提案》同意105,013,923股，占比76.3766%[13] - 《关于公司2025 - 2026年度拟向华侨城集团有限公司申请借款额度的提案》同意109,147,845股，占比79.3832%[15] - 《关于公司2025 - 2026年度拟申请银行等金融机构综合融资授信额度的提案》同意3,990,108,077股，占比98.3256%[16] 人员选举结果 - 选举笪云平先生为第九届监事会股东监事提案获通过，同意票数3,982,597,703股，占比98.1405%[20] 会议合规情况 - 本次会议召集、召开、表决程序及召集人、出席人员资格合法有效[21]

人事变动 - 监事李峥因工作调整辞股东监事职务，仍在公司任职[2] - 2024 年年度股东大会选举笪云平任股东监事[3] - 笪云平任期至第九届监事会任期届满[4] 人员信息 - 截至公告披露日，李峥未直接持股[3] - 笪云平曾任深圳华侨城房地产多职，现任管理部总监[7]

股东大会信息 - 公司定于2025年4月25日15:00召开2024年年度股东大会[1][2] - 股权登记日为2025年4月18日[4] - 现场会议地点为广东省深圳市南山区华侨城海景嘉途酒店3楼会议室[6] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为2025年4月25日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[3] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月25日9:15 - 15:00[3][16] - 深市挂牌投票代码为360069，投票简称为侨城投票[14] 登记信息 - 登记时间为2025年4月21日至2025年4月24日9:00 - 18:00[9] - 登记地点为广东省深圳市南山区华侨城大厦31楼[9] 审议提案 - 审议公司2024年度监事会工作报告[21] - 审议公司2024年年度利润分配预案提案[4] - 审议预计公司2025年日常性关联交易提案[5]

担保额度 - 2024 - 2025年度公司及控股子公司担保额度不超423.51亿元[2] - 调剂7.50亿元担保额度至深圳华侨城房地产有限公司[2] 财务数据 - 深圳华侨城2024年末资产总额507.19亿元，净利润 - 6.55亿元[5] - 2025年2月末资产总额513.43亿元，1 - 2月净利润0.43亿元[5] 其他 - 公司为深圳华侨城13.00亿元贷款提供100%担保[6] - 截至2025年2月28日，保证担保总额297.46亿元[9] - 调剂担保事项获公司管理层审批同意[4]

纪要涉及的行业和公司 - **行业**：旅游行业、房地产行业、商业与服务业、物业管理行业 - **公司**：深圳华侨城股份有限公司及其旗下各子公司，如酒店公司、商管公司、华福公司、旅发公司等 纪要提到的核心观点和论据 2024年经营情况 - **财务数据**：实现经营性净现金流54亿元，连续两年为正且同比增加约19亿；营业收入544亿，同比下降2%；规模净利润 -87亿，同比减少22亿；存货账面余额1510亿元，较年初减少273亿元，占总资产比例47%，较年初减少1个百分点，存货周转率0.29次，较上年提升0.05次；资产负债率76.4%，较年初下降0.4个百分点；有息负债总额1304亿元，较年初减少30亿元，全年平均融资成本3.62%，较年初下降29BP；销售管理费用同比下降17% [6][16][17][18] - **主营业务经营** - **旅游业务**：完成超60个存量项目专业化整合，实现“一业一企业”运作；推出四大主题节庆活动，反响良好；推出新旅游产品，如北京麻雅海滩水公园等；旗下多家主题公园和酒店获多项荣誉，旅行社经营效益同比增长 [8][9][10] - **房地产业务**：签约销售面积173万平方米，部分项目销售表现突出；推动存量资源增效，如广州倍音项目列入专项债收储计划等 [10][11] - **商业与服务业**：商业业务落地合作项目，物业管理规模同比提升，获评中国物业服务百强企业 [11][12] 2025年面临的形势 - **挑战**：有效需求不足冲击市场，文旅消费分级趋势加速，项目运营复杂度提升，房地产行业持续调整 [2] - **机遇**：中央扩大内需战略部署为行业带来结构性机遇，旅游和地产利好政策频出 [6][34] 2025年主营业务经营计划 - **旅游业务** - **市场化发展**：坚持轻重结合、以轻为主，锁定重点城市，扩大有效投资，如欢乐谷实现新项目落地，酒店公司新落地轻资产管理和租赁经营酒店项目等 [12] - **产品创新**：按“五化”思路更新改造存量项目、拓展优化增量项目，启动部分主题区域更新改造，深化酒店业务创新研发 [12][13] - **业务管理能力提升**：建立经营评价体系，加强穿透式管理，提升主题公园、酒店、自然景区业务的产品力和运营管理水平 [13] - **房地产业务** - **聚焦核心城市**：向重庆市场贡献精品，聚焦核心城市核心区获取优质资源 [14] - **优化存量资源结构**：加大资金回收力度，创新营销打法，跟进政策盘活项目 [14] - **加强产品体系建设**：加快四代素材产品研发和落地，完善“好房子”产品价值和技术体系 [14] - **扩展商业和服务业务**：推动商管公司招商，拓展物业服务项目，突破物业增值服务业务 [14] ESG情况 - **治理结构**：建立健全决策层、管理层、执行层管制架构，董事会为最高决策机构，管理层支持推动，总部部门和下属企业具体实践 [20] - **行动举措** - **产品与服务创新**：创新旅游产品与服务，打造品质住宅，商管和物业子公司表现出色 [21][22] - **提升发展韧性**：开展改革深化提升行动，完善内部管控和合规管理体系，确保安全生产 [22][23] - **绿色发展**：开展环保宣传，优化资源利用，实践绿色经营 [24] - **共创共享价值**：增进员工福祉，助力乡村振兴，坚持社会公益 [25] 各业务发展优势与规划 - **文旅业务**：深耕30多年，具有先发、经验、产品、品牌优势；坚持“五化”思路，强化产品创新，探索新型商业模式 [27][28] - **房地产业务**：开发超三十年，经验丰富，打造多个精品项目；深化专业化发展和精细化管理，建立产品创新体系 [29] - **商业业务**：打造中国文旅特色商业运营第一品牌，深化经营管理创新，提升服务品质，建立标准化拓展模式 [30] - **物业服务业务**：加强与重点客户合作，拓展市场化项目，发展增值服务业务，探索细分赛道 [31] - **轻资产运营**：文旅和地产的重要发展方向，已落地多个轻资产项目，探索代建业务模式 [33] 其他重要但是可能被忽略的内容 - **债务管控**：严格落实631债务风险管控机制，优化债务结构，推进高息及短期债务置换 [32] - **数字化融合**：在体验升级、管理提效、产品创新方面推动数字科技与文旅业务深度融合，如引入虚拟数字人、机器人技术，运用数字孪生、AI大数据等 [48][49] - **市值管理**：搭建市值管理体系，以价值创造为基础、价值沟通为桥梁、价值释放为途径，提升内涵价值，强化运作促进价值回归 [50][51] - **主题公园特色**：欢乐谷深挖在地文化，打造主题娱乐区，开展节庆活动，与多个IP合作打造特色场景 [52][53][54]

销售业绩 - 2025年3月合同销售面积11.7万平方米，同比增17%，环比增47%[2] - 2025年3月合同销售金额19.2亿元，同比增17%，环比增61%[2] - 2025年1 - 3月累计合同销售面积27.9万平方米，同比增9%[2] - 2025年1 - 3月累计合同销售金额43.6亿元，同比减1%[2] 土地新增 - 2025年3月新增重庆沙坪坝区土地，面积18,002平方米，价款45,724万元[3] 文旅数据 - 2025年3月文旅企业接待游客548万人次，同比增4%[4] - 2025年1 - 3月文旅企业接待游客1902万人次，同比增4%[4]

金十数据4月15日讯，华侨城A晚间公告，3月，公司实现合同销售面积11.7万平方米，同比增加17%， 环比增加47%；合同销售金额19.2亿元，同比增加17%，环比增加61%。1—3月，公司累计实现合同销 售面积27.9万平方米，同比增加9%；合同销售金额43.6亿元，同比减少1%。3月，公司旗下文旅企业合 计接待游客548万人次，同比增加4%。1—3月，公司旗下文旅企业合计接待游客1902万人次，同比增加 4%。 华侨城A：3月合同销售金额19.2亿元 同比增加17% ...

债券规模与利率 - 本期债券发行及存续规模为15亿元[2] - 本期债券票面利率为3.95%[2][5][9] 利息派发 - 每10张面值1000元债券派发利息39.50元（含税）[5] - 扣税后个人等债券持有人每10张实际派发利息31.60元[5] 时间节点 - 本期债券付息日为2025年4月7日[2][9] - 债权登记日为2025年4月3日[7][9] - 除息交易日为2025年4月7日[9] - 下一付息期起息日为2025年4月7日[9] 税收政策 - 个人债券持有者利息所得税税率为20%[11] - 2018年11月7日至2025年12月31日非居民企业债券持有者利息暂免征收企业所得税[12]

独立董事履职 - 2024年召开3次董事会、1次股东大会，独立董事出席所有董事会且议案全投赞成票[8] - 独立董事出席第九届审计、提名、战略委员会若干次[10] - 2024年前往成都、深圳2地6个项目实地调研[20] - 2024年现场履职时间11天[21] 公司治理 - 2024年继续聘请信永中和为审计机构[28] - 2023年度利润分配预案合规[30] - 2024年聘任高管资格及程序合规[31] 合规情况 - 关联交易表决程序合规[24] - 未发现非经营性占用资金行为[25] - 对外担保决策程序合规[25] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行义务[32]

独立董事履职情况 - 2024年召开7次董事会会议，独立董事全出席且议案全赞成[7][8] - 2024年独立董事专门会议召开1次并履职[12] - 2024年独立董事实地调研5地18个项目[18] - 2024年独立董事现场工作17.5天[19] 监督与审议工作 - 关注监督公司重大事项并发表意见[21] - 关联交易事前认可，表决程序合规[22] - 未发现非经营性资金占用，担保决策合规[23] - 审议定期报告，保证财务报告准确[24] 公司决策相关 - 同意2023年度内控评价报告[25] - 2024年续聘信永中和为审计机构[26][27] - 2023年度利润分配预案合规[28] - 2024年聘任高管资格薪酬合规[29] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职，关注中小股东权益[32]