独立董事履职情况 - 2024年召开7次董事会会议，独立董事全出席且议案全赞成[7][8] - 2024年独立董事专门会议召开1次并履职[12] - 2024年独立董事实地调研5地18个项目[18] - 2024年独立董事现场工作17.5天[19] 监督与审议工作 - 关注监督公司重大事项并发表意见[21] - 关联交易事前认可，表决程序合规[22] - 未发现非经营性资金占用，担保决策合规[23] - 审议定期报告，保证财务报告准确[24] 公司决策相关 - 同意2023年度内控评价报告[25] - 2024年续聘信永中和为审计机构[26][27] - 2023年度利润分配预案合规[28] - 2024年聘任高管资格薪酬合规[29] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职，关注中小股东权益[32]

公司治理 - 2024年召开4次董事会会议，独立董事全出席且议案全赞成[8] - 2024年独立董事专门会议召开1次并履职[13] 履职情况 - 2024年独立董事前往4地11个项目实地调研[19] - 2024年独立董事现场履职时间10天（1月1日 - 6月19日）[20] 审计与聘任 - 2024年继续聘请信永中和为财务报告及内控审计机构[27] - 2024年审查聘任高级管理人员，认为符合条件程序合规[30] 合规审查 - 关联交易经独立董事事前认可后提交董事会，表决合规[23] - 未发现控股股东等非经营性占用资金，对外担保决策合规[24] 报告审议 - 独立董事审议定期报告，保证财务报告真实准确完整[25] - 同意2023年度内部控制评价报告[26] - 认为2023年度利润分配预案符合规定[29] - 认为高级管理人员薪酬符合办法和经营情况[30] 其他工作 - 独立董事对公司ESG报告编制披露提意见建议[31]

公司治理 - 2024年1月1日 - 6月19日召开4次董事会会议，独立董事全出席且全投赞成票[7][8] - 报告期内，独立董事出席提名委员会2次、薪酬与考核委员会1次[10] - 2024年独立董事专门会议召开1次并履职[12] 实地调研 - 2024年独立董事前往深圳2个项目实地调研[18] 工作时间 - 2024年1月19日 - 6月19日独立董事现场工作8天[19] 合规情况 - 关联交易程序合规，未发现非经营性资金占用，对外担保决策合规[22][23] 报告审议 - 独立董事保证财务报告真实准确完整，同意内控评价报告[24][25] 机构聘任 - 2024年续聘信永中和为审计机构[26] 其他决策 - 2023年度利润分配预案合规，高级管理人员聘任程序合法[28][29]

2024年履职情况 - 召开7次董事会会议，独立董事全出席且议案均赞成[8] - 出席各专门委员会会议审查多项事项[10][11] - 召开1次独立董事专门会议并履职[13] - 前往5地13个项目实地调研[19] - 现场工作时间17.5天[20] 履职监督情况 - 与内部审计及会计师沟通关注年报审计[17] - 与股东沟通维护投资者权益[18] - 关注监督重大事项发表独立意见[22] - 关联交易事前认可，表决程序合规[23] - 未发现非经营性资金占用，担保决策合规[24] 审议事项情况 - 审议定期报告保证财务报告真实准确完整[25] - 同意2023年度内部控制评价报告[26] - 续聘信永中和为审计机构，程序合规[27][28] - 2023年度利润分配预案符合规定[29] - 聘任高管资格程序合规，薪酬合理[30] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职关注中小股东权益[33]

财务资助现状 - 截至2024年12月31日，对外提供财务资助余额204.55亿元[2] - 对合并报表外单位资助余额136.23亿元，占净资产25.61%[2] 未来资助额度 - 2025 - 2026年新增资助额度不超177.24亿元[2] - 对特定对象资助额度不超71.04亿元[2] - 资助预留额度不超106.20亿元[2] 资助审批与条件 - 2025 - 2026年拟授权经营管理层审批预留额度使用[5] - 被资助公司主营房地产，资金用于主业[5] - 不能是特定关联方，其他股东按比例资助[5] - 当期对单个公司资助净额不超53.19亿元[5]

审计机构情况 - 信永中和境内外从业人员12000余人，领军人才100余人，注会约1800人[1] 审计相关决策 - 2024年多次会议审议通过续聘信永中和为审计服务机构议案[3] 审计费用 - 2024年度审计收费310万元[3] 审计评价 - 信永中和认为公司财报编制合规，内控有效[5] 审计沟通 - 董事会审计委员会与信永中和沟通督促，听取报告[6][8]

业绩相关会议 - 2024年监事会召开7次会议审议报告等议案[2][4] 未来展望 - 2025年监事会继续履行监督职能维护权益[9] 合规评价 - 监事会认为公司运作规范，财报如实反映情况[5][6]

业绩数据 - 2025年预计关联交易总金额15亿元，上年实际7.378536亿元[1][4][6][8] - 2025年预计销售7亿、采购8亿，已发生6836.14万元[4][8] - 2024年销售3.588599亿、采购3.789937亿，与预计偏差大[6] 公司情况 - 华侨城集团2024年1 - 9月营收405.41亿，净利润 -57.44亿[5][7] 决策进展 - 董事会通过关联交易议案，需股东大会审议[1] - 独立董事认为关联交易合规[13]

业绩数据 - 销售与管理费用同比下降17%，经营活动现金流量净额达54亿元，较2023年增加约19亿元[11] - 截至年末，有息负债总额1304亿元，中长期借款占比69%，平均融资成本3.62%，较年初下降29bp[12] - 2024年信息披露127份公告，维持零差错标准[17] - 文旅项目接待游客8081万人次[18] - 累计签约销售面积173万平方米[19] - 累计签约销售金额263亿元[19] 业务进展 - 完成超60个存量项目专业化整合[16] - 北京玛雅海滩水公园开业、深圳东部华侨城黑森林嘉途酒店试业等[18] - 欢乐谷公司确立“城市IP娱乐主场”运营思路[18] - 房地产业务加大去化力度、推进产品优化[19] 未来展望 - 2025年推动旅游和房地产业务高质量发展[20] - 2025年加强规范运作、提升治理水平[20] - 2025年保护投资者权益、增进投资者信任[21] - 2025年贯彻“稳定、改革、发展”策略[22]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷按利润总额、营收、资产总额潜在错报划分[7] - 非财务报告内控缺陷按利润总额、营收、资产总额潜在影响划分[9] 报告期情况 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[12] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[13]