会议情况 - 报告期内召开股东大会2次，董事会会议7次，监事会会议7次[2] - 2024年召开2023年年度和2024年第一次临时股东大会，提供现场和网络投票渠道[5] 审议披露 - 报告期内董事会审议44项议题，向市场披露127份公告及相关报告[2] 投资者互动 - 年度业绩说明会累计观看超8700人次[8] - 年度深圳辖区上市公司集体接待日100%回复投资者问题[8]

担保额度 - 2025 - 2026年度公司及控股子公司拟为控参股公司提供担保额度不超532.64亿元[1] - 向特定对象提供担保额度不超326.64亿元，其中为资产负债率不超70%的控参股公司提供179.34亿元，超70%的提供147.30亿元[1] - 向特定范围外公司等预留担保额度不超206.00亿元[1] - 为全资子公司提供担保新增额度不超229.41亿元[16] - 为控股子公司提供担保新增额度不超过71.16亿元[19] - 为参股公司提供担保新增额度不超过18.07亿元[22] - 为其他公司提供担保新增额度不超过8.00亿元[23] 担保决策 - 2025年3月26日公司第九届董事会第四次会议以5票同意，0票反对，0票弃权通过担保额度议案[4] 实际担保情况 - 截至2024年12月31日，公司及控股子公司实际担保余额为295.64亿元，占最近一期经审计净资产比例为55.58%[11] - 2024年度公司无逾期及涉及诉讼的担保[11] 部分子公司预计新增担保金额 - 欢乐谷文化旅游发展有限公司预计新增担保金额10.00亿元[16] - 深圳华侨城滨海有限公司预计新增担保金额0.83亿元[16] - 深圳华侨城酒店发展有限公司预计新增担保金额10.00亿元[16] - 深圳华侨城房地产有限公司预计新增担保金额45亿元[18] - 香港华侨城有限公司预计新增担保金额17亿元[18] - 上海天祥华侨城投资有限公司预计新增担保金额16.5亿元[17] - 华侨城（南昌）实业发展有限公司预计新增担保金额4亿元[17] - 深圳华侨城股份有限公司预计新增担保金额20亿元[19] - 襄阳华侨城文旅发展有限公司预计新增担保金额24.94亿元[20] - 郑州华侨城都市置业有限公司预计新增担保金额4.11亿元，持股比例34%[22] 部分子公司财务数据 - 深圳华侨城房地产有限公司2024年净资产222.6456亿元，净利润 -8.6016亿元[18] - 香港华侨城有限公司2024年净资产99.4378亿元，净利润4.7042亿元[18] - 上海天祥华侨城投资有限公司2024年净资产13.6867亿元，净利润 -0.3474亿元[17] - 成都天府华侨城实业发展有限公司2024年净资产10.2255亿元，净利润7.6638亿元[18] - 华侨城（南昌）实业发展有限公司2024年净资产41.8713亿元，净利润5.6864亿元[17] - 深圳华侨城股份有限公司2024年净资产556.5096亿元，净利润 -1.5279亿元[19] - 武汉华滨置业有限公司2024年净利润 -7.1191亿元[17] - 济南华侨城实业有限公司2024年净利润 -3.8772亿元[17] - 杭州兰侨置业有限公司2024年净利润 -1.3221亿元[17] - 深圳华侨城水电有限公司营业收入87,621万元，净利润2,703万元[21] - 合肥华侨城实业发展有限公司总资产707,257万元，总负债350,813万元[20] - 重庆悦岚房地产开发有限公司营业收入98,266万元，净利润 - 11,463万元[22] - 华侨城（亚洲）控股有限公司总资产1,159,788万元，总负债1,037,718万元[23] - 杭州龙颐房地产开发有限公司净资产84,880万元，营业收入0万元，净利润 - 304万元[20] - 深圳市招华会展实业有限公司总资产833,691万元，总负债580,995万元[21]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事李茂惠等5人独立性情况[1] - 独立董事符合法规对独立性要求[1] 意见出具时间 - 董事会出具意见时间为2025年3月29日[2]

股价与净资产 - 2024年公司股票收盘价1.77 - 3.49元，连续12个月低于经审计每股净资产[1] 公司决策 - 2025年3月26日董事会审议通过估值提升计划[2] - 2024年1月决定注销全部回购股份并减少注册资本[6] 股份回购与增持 - 2020 - 2021年累计回购164,035,862股，支付104,132.77万元[5] - 2024年6月控股股东增持64,877,064股，约16,502.65万元[7] 计划评估 - 长期破净时每年评估估值提升计划效果[15] - 触及长期破净且市净率低时专项说明计划执行情况[17]

业绩数据 - 2024年公司总资产3241.98亿元，营业收入544.07亿元[35] - 2024年基本每股收益 -1.10元，加权平均净资产收益率 -16.18%[35] - 四川宜宾南溪欢乐田园运营首年接待游客超20万人次，实现营收1700万元[70] - 成都华侨城·熙成里项目2024年累计成交金额超14亿元[78] 用户数据 - 2024年全年游客总数8081万人次[35] - 2024华侨城旅游狂欢节旗下文旅项目接待游客近6200万人次[74] - 深圳欢乐港湾自2019年开业以来已接待游客近4000万人次[84] - 2024年华服公司社区文化活动辐射客户量超21万人次[95] 未来展望 - 2025年公司将持续以高质量发展为主题，推进ESG实践[23] 新产品和新技术研发 - 公司完成全龄化活动场地、全屋智能化等30个模块的研发工作[77] - 2024年9月，深圳华侨城花橙科技有限公司“5G - A赋能华侨城景区低空经济”项目获一等奖[122] - 2024年，公司创新实施“星河计划”，搭建“华侨城星河数字IP家族”[128] 市场扩张和并购 - 2024年竞得无锡梁溪区XDG - 2024 - 92号地块打造“运河汇二期”[139] - 商管公司与无锡市高新区文商旅产业集团有限公司签署协议打造无锡交响音乐厅项目[139] 其他新策略 - 公司推进国企改革深化提升行动，完成发展战略重构[21] - 公司建立“决策层—管理层—执行层”ESG管治架构[48] - 公司规范统一全国欢乐谷票卡体系政策[113] - 公司首次搭建统一地产客服平台完善客诉闭环管理机制[118] - 公司更新“1530”服务机制[119] - 公司强化营销与供应链系统建设，深化成本系统建设及业财协同[121] - 公司坚持打造三位一体数据安全治理体系[135] - 公司健全完善“1333”工作体系[153] - 公司全级次分两批次开展专项行动，提出百余项精益管理举措[163]

业绩总结 - 2024年计提坏账准备27,210.59万元[2][3] - 2024年计提存货跌价准备209,761.62万元[2][4] - 2024年计提资产减值准备合计236,972.21万元[2] - 本次计提减少2024年合并净利润236,972.21万元[4] - 本次计提减少归属于上市公司股东净利润198,954.85万元[4]

借款额度 - 2025 - 2026年度拟向华侨城集团申请不超400亿借款额度[4] - 借款利率不高于同期金融机构借款利率[8] 业绩数据 - 截至2024年9月30日，华侨城集团总资产5229.19亿元，净资产1179.39亿元[6] - 2024年1 - 9月华侨城集团营收405.41亿元，净利润 - 57.44亿元[6] 利息预计 - 关联交易本年度预计支付利息不超12.8亿元[9] 交易情况 - 关联交易定价按市场价格或比照市场价格[10] - 利用华侨城集团融资平台控制资金成本，满足业务资金需求[11] 审批情况 - 第九届董事会第四次会议审议借款额度议案全票通过[4] - 第九届董事会2025年第一次独立董事专门会议审议通过相关议案[5] - 独立董事认为关联交易可控制成本，审批程序合法有效[12]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益为 -1.0969元，较2023年的 -0.7916元减少38.57% [1] - 2024年每股净资产为6.23元，较2023年的7.18元减少13.23% [1] - 2024年每股公积金为0.55元，较2023年的0.66元减少16.67% [1] - 2024年每股未分配利润为4.33元，较2023年的5.31元减少18.46% [1] - 2024年营业收入为544.07亿元，较2023年的557.44亿元减少2.4% [1] - 2024年净利润为 -86.62亿元，较2023年的 -64.92亿元减少33.43% [1] - 2024年净资产收益率为 -16.18%，较2023年的 -9.90%减少63.43% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有390146.47万股，累计占流通股比56.54%，较上期增加746.79万股 [2] - 华侨城集团有限公司持有278241.02万股，占总股本比40.33%，较上期增加4254.86万股 [3] - 前海人寿保险股份有限公司 - 海利年年持有56936.61万股，占总股本比8.25%，持股不变 [3] - 中国证券金融股份有限公司持有24297.93万股，占总股本比3.52%，较上期减少232.35万股 [3] - 深圳华侨城资本投资管理有限公司持有7874.37万股，占总股本比1.14%，持股不变 [3] - 香港中央结算有限公司持有5641.08万股，占总股本比0.82%，较上期减少2368.87万股 [3] - 全国社保基金四一三组合持有4214.00万股，占总股本比0.61%，持股不变 [3] - 全国社保基金一一八组合持有4008.28万股，占总股本比0.58%，为新进股东 [3] - 中国工商银行股份有限公司 - 南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金持有3794.65万股，占总股本比0.55%，较上期减少1199.86万股 [3] - 上海浦东发展银行股份有限公司 - 易方达裕祥回报债券型证券投资基金持有2640.83万股，占总股本比0.38%，较上期减少1010.00万股 [3] - 许芝弟持有2497.70万股，占总股本比0.36%，持股不变 [3] - 陈隆智上个报告期持有2705.27万股，占总股本比0.39%，退出前十大股东 [3] 分红送配方案情况 - 公司不分配不转增 [3]

股东大会安排 - 2025年3月26日董事会通过召开2024年年度股东大会议案[2] - 现场会议2025年4月25日15：00，地点在深圳海景嘉途酒店3楼会议室[3][7] - 股权登记日为2025年4月18日[6] 投票相关 - 网络投票2025年4月25日不同时段，深市挂牌投票代码360069[3][15] - 交易系统投票时间为2025年4月25日9：15 - 15：00[16] - 互联网投票系统投票时间为2025年4月25日9:15至15:00[17] 提案与登记 - 本次股东大会审议10项提案，提案5.00、6.00涉及关联交易[8] - 登记时间为2025年4月21 - 24日9:00 - 18:00，地点在深圳华侨城大厦31楼[10]

公司内控 - 监事会认为公司2024年内部控制制度完整、合理、有效，无重大缺陷[1] - 公司内控体系与制度适应管理和发展需要，为财务编制等提供保证[1]