公司治理 - 2025年9月19日召开第九届董事会第二次临时会议，4位董事全到[1] - 选举吴秉琪为第九届董事会董事长，代行总裁职责[2] - 通过调整董事会专门委员会委员议案[2] - 明确各专门委员会主任委员及任期[3] - 吴秉琪任华侨城集团及公司多项要职[5]

核心管理层变动 - 董事长张振高因达法定退休年龄辞职 即日起不再担任董事长、执行委员会主任委员、战略委员会主任委员等所有职务[1] - 副董事长兼总裁刘凤喜因工作调动辞职 即日起不再担任副董事长、总裁及执行委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员等所有职务[1] 业务结构 - 2025年上半年旅游综合业务收入占比72.15% 房地产收入占比27.18% 其他业务收入占比0.67%[1] - 公司当前市值达201亿元人民币[1]

会议信息 - 会议由第九届董事会第六次会议决定召开，2025年8月30日及9月9日发通知[4] - 现场会议9月19日在深圳召开，网络投票同日9:15 - 15:00[5][6] 投票情况 - 参会股东（代理人）568人，代表股份4,021,003,838股，占比50.0264%[7] - 多项提案表决，各提案同意、反对、弃权股份数及占比公布[9][10][11][12][13][14] - 候选人吴秉琪当选第九届董事会非独立董事[15]

(2025 年 9 月 19 日经 2025 年第一次临时股东会审议通过) 深圳华侨城股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范深圳华侨城股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关 法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所发布的业务规则及《深圳 华侨城股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定， 制订本规则。 第二条 董事会下设董事会秘书处，处理董事会日常事务。董事 会秘书或者证券事务代表兼任董事会秘书处负责人，保管董事会和董 事会秘书处印章。 第二章 董事会会议的一般性规定 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。有下列情形之一 的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （七）《公司章程》规定的其它情形。 第四条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董 （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）审计 ...

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[2] 股东请求与提案 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意后5日内发通知[7] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人2日内发补充通知[11] 通知与登记 - 年度股东会召集人应在召开20日前公告通知股东，临时股东会应在召开15日前公告通知[12] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[13] 会议变更与投票 - 发出股东会通知后，若延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[14] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[16] 表决与决议 - 可能影响类别股股东权利的事项需经出席类别股股东会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[18] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或股东会选举两名以上独立董事时，应采用累积投票制[22] 其他规定 - 股东会会议记录保存期限不少于15年[28] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司应在2个月内实施具体方案[29] - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等，股东会就回购普通股作出决议需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[29] - 股东可在股东会决议作出之日起60日内请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的决议[30] - 人民法院作出判决或裁定前相关方应执行股东会决议[31] - 法院作出判决或裁定公司应履行信息披露义务[31] - 涉及更正前期事项公司应及时处理并披露[31] - 公司发行外资股股东会相关事项从相关规定[33] - 公告等指在符合条件媒体和交易所网站公布信息[33] - 规则中“以上”“内”含本数[33] - 规则由公司董事会负责解释[33] - 规则自股东会审议通过后施行[33] - 原《深圳华侨城股份有限公司股东大会规则（2022年4月修订稿）》废止[33]

深圳华侨城股份有限公司章程 (2025 年 9 月 19 日经 2025 年第一次临时股东会审议通过) 2025 年 9 月 | | | | 第七章 总裁及其他高级管理人员 | | --- | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 第一节 财务会计制度 . | | 第二节 内部审计 . | | 第三节 会计师事务所的聘任 . | | 第九章 通知和公告 | | 第一节 通知 . | | 第二节 公告 . | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | | 第一节 合并、分立、增资和减资 55 | | 第二节 解散和清算 | | 第十一章 修改章程 . | | 第十二章 附则 | 第一章 总 则 第一条 为维护深圳华侨城股份有限公司（以下简称公司）、股 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，完善公司法 人治理结构，坚持和加强党的全面领导，建设中国特色现代国有企业 制度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国 企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》、《中国共 产党章程》（以下简称《党章》 ...

深圳华侨城股份有限公司独立董事制度 (2025 年 9 月 19 日经 2025 年第一次临时股东会审议通过) 第一章 总则 第一条 为完善深圳华侨城股份有限公司（以下简称公司）治理， 促进公司规范运作，保障全体股东特别是中小股东权益不受损害，维 护公司整体利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件及《深圳华侨城股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及公司全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国 证监会）规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡 ...

央企地产人事调整 - 招商蛇口董事长蒋铁峰因工作调动辞职 由原总经理朱文凯接任董事长 聂黎明出任总经理[2] - 华侨城集团原董事长张振高和总经理刘凤喜被免职 吴秉琪提名为总经理[2][16] - 中交地产完成总裁、副总裁、CFO等高层集体更替[2][16] 招商蛇口经营表现 - 2024年全口径销售金额2193亿元 行业排名第五[8] - 在西安、长沙、合肥等五城销售金额排名第一 在南京、上海等九城进入前五[8] - 2025年上半年营业收入514.85亿元 同比增长0.41% 利润总额31.08亿元 同比增长5.05%[12] - 开发业务签约销售金额888.94亿元 市场排名第四[12] - 在手现金超过1000亿元 有息负债率控制在40%左右[8] 招商蛇口业务布局 - 形成集中商业、产业园区、公寓三大主力业务结构[12] - 2025年上半年资产运营收入36.6亿元 同比增长4.1% EBITDA 19.0亿元 同比增长0.4%[12] - 新入市13个项目 新增经营面积约72万平方米[12] - 联合以439.5亿元拿下上海徐汇地块 刷新全国涉宅用地出让总价纪录[13] - 拟发行优先股募集不超过82亿元 投入11个房地产开发项目[13] 华侨城经营状况 - 2025年上半年营收113.17亿元 同比下降50.82% 亏损28.67亿元[18] - 2022年至2025年上半年累计亏损289.27亿元[18] - 吴秉琪接任总经理 曾带领华润置地在北京市场实现413亿元销售额[18] 中交地产战略转型 - 宣布剥离房地产业务 以一元价格将开发业务剥离至控股股东[20] - 完成对中交服务的并购重组 整合物业管理资源[20] - 新任管理团队来自中交服务或外部企业 重点通过业务转型实现"摘帽"[20] 行业环境变化 - 2025年6月全国商品房销售面积同比下降6.6% 降幅连续3个月扩大[14] - 房地产开发投资降幅走阔 土地市场降温 成交溢价率回落[14] - 一揽子增量政策边际效用递减 市场存在再度下行风险[14]

股东会信息 - 公司定于2025年9月19日召开2025年第一次临时股东会[1] - 现场会议时间为15：00，网络投票时间为9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年9月12日[3] 会议地点 - 现场会议召开地点为广东省深圳市南山区华侨城海景嘉途酒店3楼会议室[5] 审议提案 - 本次股东会审议6项非累积投票提案及总议案[5] - 提案2.00、3.00、4.00需三分之二以上同意方可通过[6] 登记信息 - 登记时间为2025年9月15日至18日9:00 - 18:00[9] - 登记地点为广东省深圳市南山区华侨城大厦31楼[10] 投票信息 - 深市挂牌投票代码为360069，投票简称为侨城投票[16] - 互联网投票系统投票时间为9:15至15:00[18]

板块整体表现 - 房地产开发板块较上一交易日上涨1.27% [1] - 上证指数报收3861.87点，上涨0.04%；深证成指报收13063.97点，上涨0.45% [1] 领涨个股表现 - 香江控股（600162）收盘价2.38元，涨幅10.19%，成交量74.44万手，成交额1.77亿元 [1] - 首开股份（600376）收盘价6.67元，涨幅10.07%，成交量222.58万手，成交额14.49亿元 [1] - 荣盛发展（002146）收盘价2.12元，涨幅9.84%，成交量862.10万手，成交额18.05亿元 [1] - 津投城开（600322）收盘价3.00元，涨幅7.14%，成交量163.33万手，成交额4.89亿元 [1] - 卧龙新能（600173）收盘价9.50元，涨幅6.86%，成交量151.63万手，成交额14.37亿元 [1] 跟涨个股表现 - 华侨城A（000069）收盘价2.62元，涨幅5.65%，成交量277.65万手，成交额7.14亿元 [1] - *ST阳光（000608）收盘价2.04元，涨幅5.15%，成交量26.51万手，成交额5330.29万元 [1] - 广宇集团（002133）收盘价3.75元，涨幅5.04%，成交量43.60万手，成交额1.61亿元 [1] - 亚通股份（600692）收盘价8.83元，涨幅4.99%，成交量22.97万手，成交额2.02亿元 [1] - 海泰发展（600082）收盘价4.39元，涨幅4.52%，成交量31.25万手，成交额1.36亿元 [1] 下跌个股表现 - 福星股份（000926）收盘价2.92元，跌幅6.11%，成交量226.70万手，成交额6.64亿元 [2] - ST中迪（000609）收盘价4.57元，跌幅4.99%，成交量15.98万手，成交额7371.46万元 [2] - *ST南置（002305）收盘价2.24元，跌幅4.27%，成交量155.49万手，成交额3.48亿元 [2] - 中洲控股（000042）收盘价8.43元，跌幅2.20%，成交量11.02万手，成交额9380.41万元 [2] - *ST荣控（000668）收盘价9.51元，跌幅1.86%，成交量3.92万手，成交额3679.47万元 [2] 资金流向情况 - 板块主力资金净流出3.81亿元，游资资金净流出2.93亿元，散户资金净流入6.74亿元 [2] - 万通发展（600246）主力净流入1.82亿元，占比4.48% [3] - 首开股份（600376）主力净流入1.41亿元，占比9.76% [3] - 华丽家族（600503）主力净流入1.05亿元，占比11.53% [3] - 华侨城A（000069）主力净流入6672.18万元，占比9.35% [3] - 香江控股（600162）主力净流入5678.26万元，占比32.05% [3]