深圳市盐田港股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发 行类第 7 号》的规定，深圳市盐田港股份有限公司(以下简称"公 司"）编制了截至 2023 年 5 月 31 日前次募集资金使用情况报 告。 一、前次募集资金的金额及到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市盐田港股份 有限公司配股的批复》（证监许可[2020]972 号）核准，公司向 原股东公开发行人民币普通股（A 股）306,961,747 股，每股 面值 1.00 元，每股发行价格 3.86 元，募集资金总额为 1,184,872,343.42 元人民币，扣除发行费用人民币 2,251,850.73 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 1,182,620,492.69 元。 本次募集资金到账时间为 2020 年 8 月 19 日，募集资金到 位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验 资报告》（天健验〔2020〕7-92 号）。 二、前次募集资金管理和存储情况 8041 为规范和加强募集资金的管理和使用，保护投资者合法权 益，公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，制 ...

股票代码：000088 股票简称：盐田港 上市地点：深圳证券交易所 深圳市盐田港股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿） | 交易类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 深圳港集团有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名特定投资者 | 独立财务顾问 二〇二三年八月 交易各方声明 本摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括重大资产 重组报告书全文的各部分内容。重大资产重组报告书全文同时刊载于深圳证券交 易所网站。 一、上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证报告书及其摘要的内容真实、 准确和完整，并对报告书的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转 让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停 转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和 证券 ...

关于深圳市盐田港股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 申请的审核问询函之回复报告 天职业字[2023]41134-2 号 目 录 关 于 深 圳 市 盐 田 港 股 份 有 限 公 司 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 申 请 的 审 核 问 询 -1 函之回复报告 -- 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 将生编程·京 关于深圳市盐田港股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 申请的审核问询函之回复报告 天职业字[2023]41134-2 号 深圳证券交易所: 深圳市盐田港股份有限公司(以下简称"公司"、"发行人"、"上市公司"或"盐 田港")转来深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于深圳市盐田港股份有限公司发行 股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》(审核函(2023)130008号)(以下简 称"审核问询函")已收悉。对此,我们作了认真研究,并根据审核问询函的要求,我们实 施了补充核查程序,有关事项说明如下: 注:如无特别说明,本审核间询函回复所述的词语或简称与重组报告书中"释义"所 定义的词 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳证券交易所《关于深圳市盐田港股份有限 公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核 问询函》之核查意见（修订稿） 独立财务顾问 二〇二三年八月 1 深圳证券交易所上市审核中心： 按照深圳证券交易所上市审核中心下发的《关于深圳市盐田港股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函[2023]130008 号， 以下简称"审核函"）相关要求，国信证券股份有限公司（以下简称"独立财务 顾问"、"本独立财务顾问"）作为深圳市盐田港股份有限公司的独立财务顾问， 就审核函所列问题逐条进行了认真核查及落实，现就相关问题作出书面回复如下。 如无特别说明，本核查意见中所述的简称或名词的释义与《深圳市盐田港股 份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草 案）（修订稿）》中"释义"所定义的简称或名词的释义具有相同的涵义。 本核查意见中的字体： | 审核函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对审核函所列问题的回复 | 宋体 | | 对本核查意见的修改、补充 | 楷体（加粗） | 2 本核查意见中若出现总数与各分项数值之和尾数 ...

股票代码：000088 股票简称：盐田港 上市地点：深圳证券交易所 深圳市盐田港股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿） | 交易类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 深圳港集团有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名特定投资者 | 独立财务顾问 二〇二三年八月 盐田港 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿） 交易各方声明 一、上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要的内容真实、 准确和完整，并对本报告书的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转 让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停 转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和 证券登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 深圳市盐田港股份有限公司第八届董事会临时会议于 2023 年 8 月 11 日上午以通讯方式召开，本次会议于 2023 年 8 月 7 日以书面文件、电子 邮件方式送达了会议通知及文件，会议应出席董事 9 名，亲自或委托出席 董事 9 名。公司董事长乔宏伟先生召集并主持了本次会议。会议符合《公 司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的有关规定，现将会议审议通过的 有关事项公告如下： 一、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于《深圳市盐田 港股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案。 证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2023-44 深圳市盐田港股份有限公司 第八届董事会临时会议决议公告 本议案涉及关联交易事项，5 名关联董事乔宏伟、王彦、向东、陈彪、 张祖欣（以下称为"关联董事"）已回避表决。 二、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权， ...

深圳市盐田港股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 天职业字[2023]41134-1 号 目 录 前次募集资金使用情况鉴证报告— -1 前次募集资金使用情况报告— -3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 据告编码 · 京23FF 前次募集资金使用情况鉴证报告 天职业字[2023]41134-1 号 深圳市盐田港股份有限公司全体股东; 我们审核了后附的深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"盐田港股份"）截至2023年5 月31日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、管理层的责任 盐田港股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理 委员会《监管规则适用指引 -- 发行类第7号》的有关要求编制《前次募集资金使用情况报告》, 并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 四、鉴证意见 我们认为,盐田港股份《前次募集资金使用情况报告》按照中国证券监督管理委员会《监 管规则适用指引 -- 发行类第7号》的有关规定,在所有重大方面公允反映了盐田港股份截至 2023年5月31日的前次募集资金使用情况。 ...

编号：2023-3 | 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | | | --- | --- | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | | | | ☐新闻发布会 | | ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | | | 形式 | ☐现场 | 网上 | ☐电话会议 | | 参与单位名称及人员姓名 线上参与公司2022年度网上业绩说明会的投资者 | | | | | 时间 | 2023年06月21日15:00-17:00 | | | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/） | | | | 上市公司接待人员姓名 | 董事长 乔宏伟 | | | | | 总经理 彭建强 | | | | | 独立董事 李若山 | | | | | 财务总监 戚冰 | | | | | 董事会秘书 | 罗静涛 | | | | 国信证券独立财务顾问主办人 韩冬 | | | | 投资者关系活动主要内容 | 1.乔总，您好！我是《证券日报》记者。请问今年以 | | | | | 来，盐田港集装箱铁水联运量同比增 ...

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2023-34 深圳市盐田港股份有限公司 关于举办2022年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会议问题征集：投资者可于 2023 年 6 月 21 日前访问网址 https://eseb.cn/15v2kqNab1m 或扫描下方小程序码进行会前提问，公司 将通过本次业绩说明会上，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注 的问题进行回答。 1 会议召开时间：2023 年 6 月 21 日（星期三）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开网址：价值在线（www.ir-online.cn） 资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 6 月 21 日（星期三）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir- online.cn）举办 2022 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交 流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间和方式 会议召开时间：2023 年 6 月 21 日（星期三）15:00 ...

行业地位与优势 - 盐田港全球枢纽港地位稳固，成为全球单体吞吐量最大和效益最佳的集装箱码头之一 [2] - 盐田港国际一流港口品牌影响力显著，多次荣获国内外行业殊荣 [2] - 公司在长江经济带投资运营湖北黄石新港、湖南常德港、津市港等，形成长江中游网络化战略布局 [2] 航线与产能 - 盐田港区是华南地区国际航线最密集的港区之一，每周超过100条航线畅达世界各主要港口，其中大部分为欧美航线 [2] - 盐田港区产能利用率在90%以上，黄石新港的产能利用率在较高水平 [2] 业务发展 - 小漠港已具备开展汽车滚装、集装箱等业务的相关市场条件，未来发展前景良好 [3] - 惠盐高速公路完成南北段双向八车道建设，随着粤港澳大湾区建设和发展，长期将促进区域内车流量增长 [3] 战略布局 - 公司立足盐田港区，充分挖掘"一带一路"、粤港澳大湾区、长江经济带等发展契机 [2] - 成立盐田港港航公司，统筹长江各控参股企业港口和物流资源 [2]