会议信息 - 天健集团第九届董事会第二十次会议于2024年8月21日通讯召开[2] - 应参加表决董事8人，实际参加8人[2] 议案表决 - 《关于2024年公司半年度报告全文及其摘要的议案》8票同意[3][4] - 《关于天健集团高级管理人员2019 - 2021年度延期薪酬发放的议案》7票同意，1人回避[4] - 《关于天健集团高级管理人员2022年度薪酬核定的议案》7票同意，1人回避[4] - 《关于重新核定天健集团高级管理人员2020及2021年度绩效奖金的议案》7票同意，1人回避[4] - 《关于修订<天健集团企业年金管理制度>的议案》8票同意[4] - 《关于审议天健集团高级管理人员任期考核结果的议案》7票同意，1人回避[4][5]

证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-58 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市天健（集团）股份有限公司 2024年上半年投资者保护工作情况报告 一、提高信息披露质量，保障投资者知情权 （一）公司依照上市规则，及时、公平地披露信息，并保证 所披露的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。公司按照有关规定制定并严格执行信息披露管理制 度。持续完善以投资者需求为导向的信息披露运作机制、信息披 露内部控制机制、重大信息报告制度的报告流程和传递渠道，确 保信息披露真实、准确、完整、及时、公平。2024 年上半年， 公司对外披露的公告共 53 项。 （二）加强投资者保护工作专项披露。公司于 2024 年 4 月 17 日披露了《2023 年度公司投资者保护工作情况报告》。 1 （三）增强投资者服务意识，保持投资者沟通渠道畅通。一 是确保投资者咨询电话、公司网站等投资者服务渠道畅通。2024 年上半年，公司接听投资者咨询电话 40 余次，认真倾听并回答 投资者提问。二是及时回复"互动易"平台投资者提问，认真解 ...

深圳市天健（集团）股份有限公司独立董事 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、 公司对外担保情况的专项说明和独立意见 我们作为深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章 程》等有关规定，基于客观公正的立场，我们就控股股东及其 子公司占用公司资金、公司对外担保事项向公司的相关人员 进行了调查和核实，现发表相关说明及独立意见如下： 一、关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况 经核查，报告期内，公司与控股股东及其关联方之间发生 的资金占用均为正常经营性往来；不存在以前年度发生并延 续到报告期的违规关联方资金占用情况。 二、关于对外担保情况 经核查，公司为商品房承购人向银行提供抵押贷款担保， 截至 2024 年 6 月 30 日，尚未结清的担保金额计人民币 68.11 亿元；公司为棚改项目中被搬迁房屋存在抵押贷款的借款人 提供解抵押担保，截至 2024 年 6 月 30 日，尚未结清的担保 金额计人民币 2.97 亿元。公司未为股东、实际控制人及其关 联方提供担保。 公司直接或间接为资产负债率超过 70％ ...

其他应收款 - 深圳市建安（集团）股份有限公司期初306.85万元，发生额111.48万元，偿还额74.57万元，期末343.76万元[2] - 深圳市建设（集团）有限公司期初7.91万元，偿还额3.96万元，期末3.95万元[2] - 深圳市路桥建设集团有限公司发生额3.03万元，期末3.03万元[2] - 深圳市特区建工建设有限公司期初100.00万元，发生额435.20万元，期末535.20万元[2] - 深圳市特区建工集团有限公司上期37.26万元，本期256.59万元，变动额41.20万元[4] - 广州市天健兴业房地产开发有限公司为103700.00万元[4] - 南宁市天健城房地产开发有限公司本期6800.00万元，变动额160453.50万元[4] - 深圳市深车联合投资有限公司上期1789.30万元，变动后268186.25万元[4] - 深圳市市政工程总公司上期20000.00万元，变动后118000.00万元[4] - 上市公司子公司小计20.08亿元，部分收回后剩余18.79亿元[6] - 上市公司联营企业及其他关联方小计9956.20万元，部分收回后剩余1.00亿元[6] - 深圳市天启置地有限公司为2.72亿元[6] - 深圳市市政工程总公司为1.18亿元[6] - 深圳市天健地产集团有限公司为7.13亿元[6] - 天健地产（苏州吴江）有限公司为6660.00万元[6] - 天琪置地（苏州）有限公司为1.89亿元[6] - 长沙市天健房地产开发有限公司为5650.00万元[6] 应收账款 - 深圳市建安（集团）股份有限公司期初6768.41万元，发生额10594.18万元，偿还额10215.97万元，期末7146.62万元[2] - 深圳市建设（集团）有限公司期初171.62万元，发生额590.87万元，偿还额592.36万元，期末170.13万元[2] - 深圳市路桥建设集团有限公司期初23815.61万元，发生额22105.79万元，偿还额25254.61万元，期末20666.78万元[2] - 深圳市特区建工钢构有限公司期初116.97万元，发生额255.77万元，期末372.74万元[2] - 深圳市特区建工科工集团设计顾问有限公司期初323.82万元，发生额175.41万元，偿还额2.14万元，期末497.09万元[2] - 深圳市特区建工职业技能培训学校有限公司期初99.54万元，发生额404.56万元，偿还额365.59万元，期末138.51万元[2] - 与受同一控制企业小计上期66451.64万元，本期68673.36万元，变动额36576.10万元[4] - 深圳市光明特区建工产业空间发展有限公司上期10535.50万元，本期13016.75万元，变动额86.41万元[4] - 深圳市坪山特区建工产业空间发展有限公司上期9578.19万元，本期7324.70万元，变动额2452.84万元[4] - 深圳市特区建工集团有限公司上期7500.67万元，本期7558.52万元，变动额246.46万元[4] - 上市公司所有相关应收款项总计21.47亿元，部分收回后剩余20.16亿元[6] - 葛洲坝（海口）水环境治理投资有限公司为1.11亿元，收回部分后剩余1.10亿元[6]

深圳市天健（集团）股份有限公司关于公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-53 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会定于 2024 年 8 月 28 日（星期三）下午 3:00 以现 场投票结合网络投票方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会。 股东大会通知同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证 券报》及巨潮资讯网。 1 （表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票） （二）审议通过了《关于<天健集团 2023 年度内控体系工作 报告>的议案》 （表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票） （三）审议通过了《关于<天健集团 2024 年度重大风险评估 报告>的议案》 （表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票） 一、董事会会议召开情况 深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"公司""天健集 团"）第九届董事会第十九次会议于 2024 年 8 月 12 日以通讯方式 召开，会议通知于 2024 年 8 月 7 日以书面送达或电子邮件方式发 ...

深圳市天健（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-54 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 8 月 12 日，深圳市天健（集团）股份有限公司（以 下简称"公司""天健集团"）第九届董事会第十九次会议审议通过 了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，提议召开 本次股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2.召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》等规定。 4.召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 28 日（星期三）下 午 3:00 （3）公司聘请的律师； （2）网络投票时间： 1 通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 8 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下 ...

深圳市天健（集团）股份有限公司 2024 年第二季度建筑业经营情况简报 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-51 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号—行业信 息披露》的规定，现将公司 2024 年第二季度的建筑业经营情况公 布如下，供投资者参考。 二、截至报告期末重大项目履行情况 | 项目名称 | 业务 模式 | 签订日期 | | 工期 | 最新合同 价款 | 履行情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | （万元） | | | 2019 年龙岗 区深圳河流 | 施工 | 年 2019 | 1 | 个月 59 | 244,592 | 在项目实施过程中，由于现场 施工条件较为复杂，为了确保 | | | | | | | | 项目顺利推进，业主方在综合 | | 域消除黑臭 | 承包 | 月 24 | 日 | | | 考虑现场实施的必要性和可落 | | 及河流水质 | | | | | | | | 保障 ...

融资情况 - 公司发行不超过80亿元超短期融资券已获注册[1] - 2024年7月29日发行2024年度第二期超短期融资券[1] 债券信息 - 债券期限270日，起息日2024年7月30日，兑付日2025年4月26日[1] - 计划和实际发行总额均为11亿元，发行价100元/百元面值，利率2.06%[1] 其他 - 主承销商为兴业银行和上海银行[1] - 本期发行资金用于偿还2023年度第三期超短期融资券[1]

利润分配 - 2023年度以总股本1,868,545,434股为基数，每10股派现金2.5元，计467,136,358.5元[1] - 2023年度不送红股，不进行资本公积金转增股本[3] 时间安排 - 股权登记日为2024年7月18日[5] - 除权除息日为2024年7月19日[5] 分派对象及方式 - 截至2024年7月18日收市后登记在册全体股东[6] - A股股东红利2024年7月19日划入账户，两公司自行派发[7][8] 特殊情况 - 部分投资者每10股派2.25元，不同持股时间补缴税款不同[4] - 部分证券投资基金红利税按不同情况征收[4]

证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-45 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市天健（集团）股份有限公司第九届监事会第九次会议 于 2024 年 7 月 11 日在深圳市福田区莲花街道红荔西路 7019 号天 健商务大厦 15 楼 1511 会议室召开。会议通知于 2024 年 7 月 5 日以电子邮件方式发出。会议应到监事 4 名，实到 4 名。本次监 事会的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公 司监事会议事规则》的有关规定。会议由周文豪先生主持，与会 监事以现场表决方式审议通过了如下议案： 以 4 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关 于控股股东涉及同业竞争事宜解决方案的议案》 深圳市天健（集团）股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告 议案内容同日登载于《证券时报》《上海证券报》《中国证 券报》及巨潮资讯网。 特此公告。 深圳市天健（集团）股份有限公司监事会 2024 年 7 月 13 日 1 ...