投资者关系活动记录表 证券代码：000090 证券简称：天健集团 编号：2023-9  特定对象调研 分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 现场参观 其他（电话交流会） 长江证券 薛梦莹 中加基金 赵雯晰 先锋基金 张子姣 景顺长城基金 孙静曦 参与单位名称及 中意资产 沈卓琳 人员姓名 宝盈基金 王 婧 鹏华基金 朱庆恒 金鹰基金 谭亚兰 宁波银行 姚 爽 贝莱德基金 毕 凯 时间 2023年10 月11日 地点 天健商务大厦20楼会议室 上市公司 董事会办公室：俞小洛 接待人员姓名 天健棚改公司：郑赤登 一、公司基本情况介绍 公司主业定位为城市建设、综合开发、城市服务。 （一）城市建设板块 加快绿色低碳转型，建立超低能耗建筑标准体系，探索在光伏建筑 一体化、绿色建材等领域拓展新业务。深化区域建工和走出去战略，在 东莞、肇庆、赣州、海南等外埠施工市场有所突破；充分挖掘建筑机器 ...

公司基本情况 - 公司主业定位为城市建设、综合开发、城市服务 [5] - 城市建设板块:加快绿色低碳转型,建立超低能耗建筑标准体系,探索在光伏建筑一体化、绿色建材等领域拓展新业务;深化区域建工和走出去战略,在东莞、肇庆、赣州、海南等外埠施工市场有所突破;充分挖掘建筑机器人在工程建设领域的应用场景,实现测量定位、质量检测等自动化,提升工程建设智能化能力;提升装配式设计标准化、生产智能化和安装精益化,推进 BIM 技术在工程建设全过程应用,交付数字孪生产品 [5] - 综合开发板块:截至 2023 年 6 月底,主要在售项目 22 个,计容建筑面积总额 141.72 万㎡;主要在建项目 7 个,总额 98.86 万㎡;积极推进罗湖金翠城市更新项目和龙华华富工业区项目 [5][8][9] - 城市服务板块:包括城市基础设施管养服务、棚户区改造服务、商业运营服务、物业服务、代建服务等 [7] 重点项目 - 天健天骄项目:天健天骄北庐尚未销售面积为 24,161 ㎡ [8] - 深圳龙岗天健创智新天地项目:该项目共有 3 栋写字楼,1 栋公寓,2 栋园区配套,4 栋三层商业独栋 [8] - 深圳南山西丽汽车城项目:占地面积 90,532.88 ㎡,用地性质为仓储物流用地,暂时无法开发 [9] 科研创新与技术储备 - 公司高度重视科技创新和技术储备工作,建立了院士工作站、博士后工作站、企业技术中心、沥青研究所、海绵城市及地下空间技术研究院等多个技术创新载体,建有我市首家工程医院,装配式构件厂,开展海水海砂、地下空间等研究与应用 [10] 公司战略及未来发展 - 公司牢牢把握"城市建设与服务"核心功能,立足深圳、服务湾区,坚持深化改革、科技创新,努力探索培育新型业务,进一步夯实城市建设与城市服务的核心能力 [10][11] - 公司将永不满足现有成绩,以高度的紧迫感和市场意识深入研究"碳"行动、数字化转型、智慧城市、绿色材料等领域,善用上市公司资本运作、产业基金等手段,积极谋求新业务、新增长点 [11]

深圳市天健（集团）股份有限公司 2023 年 8 月 22 日 第一节 重要提示、目录和释义 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 2 | --- | |----------------------------------| | | | 第一节 重要提示、目录和释义 | | 第二节 公司简介和主要财务指标 . | | 第三节 管理层讨论与分析 . | | 第四节 公司治理 . | | 第五节 环境和社会责任 | | 第六节 重要事项 . | | 第七节 股份变动及股东情况 | | 第八节 优先股相关情况 | | 第九节 债券相关情况 . | | | 深圳市天健(集团)股份有限公司 2023 年半年度报告全文 （公告编号：2023-55） 深圳市天健(集团)股份有限公司 2023 年半年度报告全文 公司负责人宋扬、主管会计工作负责人王超及会计机构负责人肖文声 明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 深圳市天健(集团)股份有限公司 2023 年半年度报告全文 2023 年半年度报告 1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半 ...

一、关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况 经核查，报告期内，公司与控股股东及其关联方之间发生 的资金占用均为正常经营性往来；不存在以前年度发生并延 续到报告期的违规关联方资金占用情况。 二、关于对外担保情况 经核查，公司为商品房承购人向银行提供抵押贷款担保， 截至 2023 年 6 月 30 日，尚未结清的担保金额计人民币 81.6 亿元；公司为棚改项目中被搬迁房屋存在抵押贷款的借款人 提供解抵押担保，截至 2023 年 6 月 30 日，尚未结清的担保 金额计人民币 3.1 亿元。公司未为股东、实际控制人及其关联 方提供担保。 公司直接或间接为资产负债率超过 70％的所属子公司提 供担保余额为 25.3 亿元，系为该等公司办理银行借款和银行 保函提供担保。 深圳市天健（集团）股份有限公司独立董事 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、 公司对外担保情况的专项说明和独立意见 我们作为深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章 程》等有关规定，基于客观公正的立场，我们就控股股东及其 子公司占用公司 ...

深圳市天健（集团）股份有限公司 2023年上半年投资者保护工作情况报告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2023-56 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 高度重视投资者保护工作，始终把保护投资者利益放在首 位。2023 年上半年，公司持续完善公司治理，加强投资者权 益保护，在投资者保护方面重点开展了以下工作： 一、提高信息披露质量，保障投资者知情权 （一）公司依照上市规则，及时、公平地披露信息，并 保证所披露的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。公司按照有关规定制定并严格执行信息 披露管理制度。持续完善以投资者需求为导向的信息披露运 作机制、信息披露内部控制机制、重大信息报告制度的报告 流程和传递渠道，确保信息披露真实、准确、完整、及时、 公平。2023 年上半年，公司在指定报刊刊登的公告共 47 项， 在指定网站披露的公告共 79 项。 （二）加强投资者保护工作专项披露。公司于 2023 年 4 月 14 日披露了《2022 年度公司投资者保护工作 ...

2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2023年6月 | | 编制单位：深圳市天健（集团）股份有限公司 | | | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初 占用资金余额 | 2023年度占用累计发生 金额 （不含利息） | | 2023年度占用资金 的利息 （如有） | 2023年度偿还累计 发生金额 | 2023年期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | 小 | 计 | | | | | - | - | - | - | - | | | | | 总 | 计 | | | | | - | - | - | - | - | | | | | 其它关联资金往来 | | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初 | ...

深圳市天健（集团）股份有限公司 关于与深圳壹创国际设计股份有限公司股东方 签署《协议书》的公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2023-53 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 16 日，深圳市天健（集团）股份有限公司 （以下简称"公司"、"天健集团"）第九届董事会第六次会 议审议通过了《关于与深圳壹创国际设计股份有限公司股东 方签署<协议书>的议案》，同意公司及控股子公司深圳市天 健地产集团有限公司（以下简称"天健地产集团"）与深圳 壹创国际设计股份有限公司（以下简称"壹创国际"）股东 方签署《协议书》。同日，相关各方签署了《协议书》。详 情如下： 一、前期交易情况概述 2019 年 7 月 12 日，公司第八届董事会第二十二次会议 审议通过了《关于全资子公司投资深圳壹创国际设计股份有 限公司的议案》，同意公司全资子公司天健地产集团以人民 币 2,357.1025 万元的价格购买壹创国际定向增发的 727.5475 万股股份，并签署《股份合作协议》。详见公司于 2019 年 7 月 16 日披露的公告 ...

深圳市天健（集团）股份有限公司关于公司 第九届董事会第六次会议的决议公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2023-52 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"公司""天健集 团"）第九届董事会第六次会议于 2023 年 8 月 16 日以通讯方式召 开，会议通知于 2023 年 8 月 14 日以书面送达或电子邮件方式发 出。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会 议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议以通讯 表决方式审议通过了如下议案并形成决议。 二、董事会会议审议情况 董事会同意公司及控股子公司深圳市天健地产集团有限公 司与深圳壹创国际设计股份有限公司股东方签署《协议书》。相 关公告同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》 及巨潮资讯网。 1 （表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2.深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市 ...

投资者关系活动记录表 证券代码：000090 证券简称：天健集团 编号：2023-7 特定对象调研 分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 现场参观 其他（电话交流会） | --- | --- | --- | --- | |--------------|----------------------|--------|-------| | | 申万宏源 | 力、陈 | 鹏 | | | 新华保险 | | | | | 华宝基金 | | | | | 创金合信 | | | | | 宏利基金 | | | | | 民生加银 | | | | | 融通基金 | | | | 时间 | 2023 年 8 月 | | | | 地点 | 天健商务大厦 | | | | 上市公司 | 董秘：刘丽梅 | | | | 接待人员姓名 | 董事会办公室：俞小洛 | | | 天健棚改公司：郑赤登 参与单位名称及 人员姓名 | --- | |-----------------------------------------------------------------| | 公司主业定位为城市建设、综合 ...

投资者关系活动记录表 证券代码：000090 证券简称：天健集团 编号：2023-6 特定对象调研 分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 现场参观 其他（电话交流会） | --- | |--------------| | | | | | | | | | | | | | 时间 | | 地点 | | 上市公司 | | 接待人员姓名 | 参与单位名称及 人员姓名 | --- | --- | |-----------------------------------------------------------------|--------------------| | 一、公司基本情况介绍 | | | 公司主业定位为城市建设、综合开发、城市服务。 | | | （一）城市建设板块 | | | 加快绿色低碳转型，建立超低能耗建筑标准体系，探索在光伏建筑 | | | 一体化、绿色建材等领域拓展新业务。深化区域建工和走出去战略，在 | | | 东莞、肇庆、赣州、海南等外埠施工市场有所突破；充分挖掘建筑机器 | | | 人在工程建设领域的应用场景，实现测量定位、质量检测等自动化 ...