中成进出口股份有限公司董事会 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 | | | --- | --- | | 证券代码：000151 证券简称：中成股份 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 公告编号：2023-50 | 二〇二三年九月二十二日 中成进出口股份有限公司 关于举行 2023 年半年度业绩说明会的公告 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日披露《2023 年半年度报告》。为便于广大投资者 更加全面了解公司 2023 年半年度业绩及经营情况，公司定 于 2023 年 9 月 26 日下午 15:00-17:00 在中证路演中心 （https://www.cs.com.cn/roadshow/）通过网络远程方式 举行 2023 年半年度业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长张朋先生， 财务总监王毅先生，董事会秘书赵耀伟先生，独立董事许建 军先生。 投资者可于 2023 年 9 月 25 日 17:00 以前，将需要了解 的 情 况 和 关 注 的 问 题 ， 发送至 公 司 电 子 邮 箱 ： complant@com ...

| 证券代码：000151 | 证券简称：中成股份 | 公告编号：2023-49 | | --- | --- | --- | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 | | | | 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | | | 中成进出口股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 于 2023 年 9 月 15 日以书面及电子邮件形式发出第九届董事 会第四次会议通知，公司第九届董事会第四次会议于 2023 年 9 月 18 日以现场会议和通讯表决相结合的方式在北京市 东城区安定门西滨河路 9 号公司会议室召开。本次会议应到 董事十一名，实到董事十一名，出席本次会议的董事占应到 董事人数的 50%以上，会议的召开符合《公司法》等有关法 律、行政法规和《公司章程》的规定。 公司董事长张朋先生主持了本次董事会会议，会议采用 举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果；列席本次会 议的有公司监事、高级管理人员。本次董事会会议审议并表 决通过了如下议案： 一、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了 《关于聘任公司内部审计机构负 ...

证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2023-48 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 中成进出口股份有限公司关于控股子公司 及下属子公司提供担保额度预计的进展公告 特别风险提示： （一）担保人基本情况 1、公司名称：亚德（上海）环保系统有限公司 本次被担保对象亚德比利时公众有限公司最近一期经审 计资产负债率超过 70%，敬请广大投资者关注担保风险。 一、 担保预计情况 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 22 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于公 司控股子公司及下属子公司提供担保额度预计的议案》，自 公司 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大 会召开之日止，公司控股子公司新加坡亚德有限责任公司 （以下简称"亚德公司"）及其下属子公司亚德（上海）环 保系统有限公司（以下简称"亚德系统"）预计为亚德比利 时公众有限公司（以下简称"TB"）提供不超过 3,550 万欧 元的非融资性担保；担保范围包括为该公司执行项目的履约 能力以及申请非融资性履约保函和预付款保函提 ...

财务数据 - 公司2023年上半年营业收入为15.75亿元，同比增长20.82%[10] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为-3,490.91万元，同比下降683.94%[10] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为3.15亿元，同比增长24.87%[10] - 公司2023年上半年基本每股收益为-0.1035元，同比下降684.09%[10] - 公司2023年上半年加权平均净资产收益率为-5.14%，同比下降4.14个百分点[10] - 公司2023年上半年总资产为41.59亿元，较上年度末下降8.59%[11] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净资产为6.57亿元，较上年度末下降6.50%[11] 业务情况 - 2023年1-6月公司对外承包工程业务完成营业额4,901亿元，同比增长7%[14] - 2023年1-6月公司新签合同额6,559.8亿元，同比下降2.3%[14] - 公司环境科技业务实现营业收入2.8亿元，较去年同期下降13%[17] - 公司复合材料业务实现营业收入0.5亿元，较去年同期增长23%[18] - 公司亚德公司工程承包业务实现营业收入10.8亿元，较去年同期增长73%[16] - 公司在施的主要项目包括巴巴多斯山姆罗德酒店项目、巴巴多斯苏格兰地区道路修复项目、古巴印刷厂技术改造项目、科特迪瓦旱港建设项目等[14][15][16] 其他情况 - 公司获得授权实用新型专利4项[19] - 公司拥有良好的品牌影响力、专业化人才队伍以及有竞争力的技术及资质业绩[19] - 公司进一步落实完善治理体系，加强制度体系建设、优化工作机制流程，探索建立ESG工作体系等[19] - 公司报告期内不存在重大担保、委托理财等事项[103][104] - 公司报告期内不存在其他需要说明的重大事项[106] 关联交易 - 公司与国投财务有限公司存在存款、贷款等关联交易[97][98] - 公司与国投智能科技有限公司、国投(洋浦)油气储运有限公司等存在采购、提供劳务等日常关联交易[92][93] - 公司与中成集团下属公司存在工程分包、房屋租赁等关联交易[92][93][100] - 公司与国投物业有限公司存在物业费支付等关联交易[94] 诉讼仲裁 - 天津分公司与天津市津辰钢材市场有限公司因租赁合同发生纠纷，天津分公司向法院提起诉讼[72][73][74][76] - 公司与凯富公司就埃塞糖厂项目发生纠纷，最终凯富公司应向公司退还代理费并支付利息[77,78] - TM承揽的马来西亚橡胶手套工厂项目因业主欠付工程尾款等事宜,TM将其诉至马来西亚法院[82,83] - 公司与联成工贸因存储物资毁损发生纠纷,公司向法院提起诉讼,但未发现被执行人可供执行的财产[84] - 东方公司与ПроектИнвестСтрой公司因内装分包合同纠纷,法院判决东方公司胜诉[85,86,87,88,89] 业绩补偿 - 公司全资子公司裕成国际收到中成香港支付的业绩补偿款23,192.61万元[66] - 中成香港已按照约定足额支付了上述业绩补偿款[107]

| 证券代码：000151 | 证券简称：中成股份 | 公告编号：2023-46 | | --- | --- | --- | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 | | | | 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | | | 中成进出口股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 于 2023 年 8 月 18 日以书面及电子邮件形式发出第九届董事 会第三次会议通知，公司第九届董事会第三次会议于 2023 年 8 月 29 日在亚德上海公司会议室召开。本次会议应到董 事十一名，实到董事十一名，出席本次会议的董事占应到董 事人数的 50%以上，会议的召开符合《公司法》等有关法律、 行政法规和《公司章程》的规定。 公司董事长张朋先生主持了本次董事会会议，会议采用 举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果；列席本次会 议的有公司监事、高级管理人员。本次董事会会议审议并表 决通过了如下议案： 一、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了 《公司 2023 年半年度报告及摘要》。 《公司 2023 年半年度报告》全文详见巨潮资 ...

公司监事会主席周爽女士主持了本次监事会会议，会议 采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果。本次监 事会会议审议并表决通过了如下议案： 一、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《公 司 2023 年半年度报告及摘要》。 经审核，公司监事会认为《公司 2023 年半年度报告及 摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会 的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 二、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《公 司 2023 年半年度与国投财务有限公司存贷款风险评估报告》。 | 证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2023-47 | | --- | | 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 中成进出口股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 于 2023 年 8 月 18 日以书面及电子邮件形式发出第九届监事 会第二次会议通知，公司第九届监事会第二次会议于 2023 ...

中成进出口股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 非经营性资金 占用 资金占用方 名称 占用方与 上市公司 的关联关 系 上市公司 核算的会 计科目 2023 年期 初占用资 金余额 2023 年 1-6 月 占用累计发生 金额（不含利 息） 2023 年 1-6 月占用资金的 利息（如有） 2023 年 1-6 月偿还累计 发生金额 2023 年 期末占 用资金 余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实 际控制人及其 附属企业 —— —— —— —— —— —— —— — —— —— —— —— —— —— —— —— —— — —— —— 小 计 —— —— —— —— —— —— —— — —— —— 前控股股东、 实际控制人及 其附属企业 —— —— —— —— —— —— —— — —— —— —— —— —— —— —— —— —— — —— —— 小 计 —— —— —— —— —— —— —— — —— —— 总 计 —— —— —— —— —— —— —— — —— —— 其它关联资金 往来 资金占用方 名称 占用方与 上市公司 的关联 ...

年半年度与国投财务有限公司存贷款风险评估报告》的相关 资料，同意该事项提交公司董事会审议。 2、报告期内，对照相关规定，经我们认真核查，公司 不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情 况。 综上，我们认为公司严格按照中国证监会以及《公司章 程》相关规定，维护了广大投资者的利益。 二、关于《公司2023年半年度与国投财务有限公司存贷 款风险评估报告》事项的事前认可及独立意见 1、作为公司的独立董事，我们事前审核了《公司2023 中成进出口股份有限公司独立董事 事前认可及独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 等的有关规定，对公司第九届董事会第三会议相关事项进行 了审核，发表独立董事事前认可及独立意见如下： 一、关于关联方占用公司资金及对外担保事项的专项说 明和独立董事意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第8号—上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》规定，我们本着实事求是 的态度对公司关联方占用资金和对外担保情况进行了认真 负责的核查，有关说明和独立意见如下： 1、报告期内，公司没有发生对外担保情况。 2、国投财务有限公司作为 ...

中成进出口股份有限公司 关于 2023 年半年度与国投 财务有限公司存贷款风险评估报告 根据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》《自 律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等规则要求，中成进 出口股份有限公司（以下简称"中成股份"或"公司"）通过 查验国投财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可 证》《企业法人营业执照》等证件资料，取得并审阅财务公司 的财务报表，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行 了评估，具体情况报告如下： 企业类型：其他有限责任公司 统一社会信用代码：911100007178841063 经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证 及相关咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付； 经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单 位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与 贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清 算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及 融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销 成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投 资；成员单位产品的买方信贷。 二、财务公司内部控制的基本情况 ...

证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2023-44 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 中成进出口股份有限公司 关于下属子公司重大诉讼的 提示性公告 特别提示： 1、案件所处的阶段：案件已立案，尚未开庭审理。 2、上市公司所处的当事人地位：公司下属子公司为本次 诉讼的原告。 3、涉案的金额：工程款 78,102,643.78 马来西亚林吉特 （以 2023 年 8 月 24 日人民币汇率中间价折算，约合人民币 1.2222 亿元）及逾期付款利息损失等； 4、对上市公司损益产生的影响：本案尚未开庭审理，暂 无法准确判断对公司本期利润或期后利润的影响。 一、本次重大诉讼事项受理的基本情况 近日，中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"）接 到报告，公司控股子公司新加坡亚德有限公司全资子公司 Tialoc Malaysia Sdn Bhd（马来西亚亚德有限公司，以下简 称"TM"），因 TM 承揽的马来西亚橡胶手套工厂项目（以下 简称"手套工厂项目"）业主 Aspen Glove Sdn Bhd（以下 简称"Aspen"）欠 ...